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発表日	時刻	コード	企業名
03/02	12:00	3386	コスモ・バイオ
第43回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び担当 1987 年 4 月住友不動産販売株式会社入社 1993 年 1 月コスモ石油株式会社入社 2011 年 6 月同社札幌支店支店長 2014 年 6 月同社高松支店支店長 2015 年 10 月コスモ石油マーケティング株式会社高松支店長 2017 年 6 月丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長 2020 年 3 月同社取締役 当社社外監査役 ビーエム機器株式会社監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 [ 常勤監査等委員 ]( 現任 ) 重要な兼職の状況 ビーエム機器株式会社監査役 候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、企業経営における実務経験を有し
03/02	12:00	3623	ビリングシステム
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:3623 第 26 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 3 月 24 日 ( 火曜日 ) 午後 1 時 開催場所 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル8 階 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務 執行取締役を除く)に対する譲渡制 限付株式報酬制度に係る報酬決定の 件 目次 招集ご通知 ……………… 1 事業報告 ………………… 5 連結計算書類 ……………25 計算書類 …………………28 監査報告 …………………31 株主総会参考書類
03/02	12:00	3901	マークラインズ
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ベンチマークセンター長 志藤昭彦取締役 宮川洋取締役 上野正明常勤監査役 橋口純一監査役 篠崎正巳監査役 麦柯莱依斯信息咨詢 ( 上海 ) 有限公司 MarkLines North America,Inc. 取締役 MarkLines (Thailand) Co., Ltd. 取締役 MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 株式会社自動車ファンド代表取締役会長 MarkLines Mexicana S.A. de C.V. 取締役 株式会社マークラインズソフト開発 取締役 執行董事 株式会社ヨロズ代表取締役会長最高経営責任者 萬運輸株式会社社外取締役 東ホー株式会社
03/02	12:00	3902	メディカル・データ・ビジョン
第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」に定めるところによります。 3. 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとす る。 - 17 - 4. 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長岩崎博之 株式会社 Doctorbook 取締役 株式会社センシング取締役 株式会社カルテ庫代表取締役 専務取締役浅見修二ユーザサポート本部長 取締役柳澤卓二 事業企画本部長 ( 兼 ) 社長室長 ( 兼 )WEB マーケティング室長 取締役中村正樹営業本部長 取締役香月壯一株式会社ココルポート社外取締役 取締
03/02	12:00	3913	ＧｒｅｅｎＢｅｅ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社 2000 年 10 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 2001 年 11 月ヤエス第一法律事務所 2008 年 9 月泉岳寺前法律事務所開所 2010 年 4 月東海大学実務法学研究科 ( 法科大学院 ) 特任教授 2013 年 12 月 ㈱ウェブクルー監査役 ( 社外 ) 2015 年 3 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 2018 年 4 月高輪共同法律事務所 ( 現江戸日本橋法律事務所 ) 代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月 ㈱AS Japan 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 江戸日本橋法律事務所代表 ㈱AS Japan 監査役 【 社外取締役候補者とし
03/02	12:00	4025	多木化学
2026年第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 当社における地位及び担当 か が み 加賀美 のぼる 昇 - 新任社外独立 新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 11 か 加賀が 美 みのぼる 昇 ( 昭和 33 年 11 月 29 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 取締役在任年数 所有する 当社の株式の数 - 年 0 株 男性 社外 新任 独立 昭和 57 年 4 月朝日麦酒株式会社 ( 現アサヒグループホールディングス株式会社 ) 入社 平成 21 年
03/02	12:00	4025	多木化学
2026年第107回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を交換しております。 (13) 財務報告の信頼性を確保するための体制 当社は、取締役会において決議した「 財務報告に係る内部統制基本方針 」に則り、財務報告の信 頼性を確保するため、内部統制システムの整備・運用を行うとともにその有効性を継続的に評価 しております。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社の取締役会は、取締役 11 名 (うち、社外取締役監査等委員 4 名 )で構成されており、また、経 営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担をより明確化し、経営の機能性向上を図るための執 行役員制度を採用することで、環境の変化に即応することのできる経営体制を構築しておりま
03/02	12:00	4012	アクシス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては 今後の事業拡大のため1 名増員して取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、本議 案が原案どおり承認された場合、社外取締役 3 名を引き続き独立役員として指定し、東京証券取 引所に届け出る予定であります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) おぐらひろふみ 小倉博文 (1961 年 12 月 13 日生 ) 再任 よこたよしかず 横田佳和 (1966 年 3 月 14 日生 ) 再任 略歴、地位
03/02	12:00	5110	住友ゴム工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
田 ま 真 り 理 女性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 7 たに 谷 しょ 所 たかし 敬 男性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 8 ふだ 札 ば 場 みさお 操 男性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 9 もと 本 じま 島 なおみ 女性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 10 うえ 上 だ 田 よし 善 ひさ 久 男性 社外 再任 独立 社外取締役 14 回 /14 回 100% ( 注 )1. 現在の当社における地位中の( ) 内の役職は、取締役の執行役員としての役職を
03/02	12:00	5028	セカンドサイトアナリティカ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)1. 取締役河本尚之及び伊勢康永の両氏は、社外取締役であります。 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ 取締役社長 株式会社 IDOM CaaS Technology 取締役 Break's 株式会社取締役 公認会計士・税理士 神楽坂公認会計士税理士事務所 株式会社コスメディア監査役 弁護士 日比谷タックス&ロー弁護士法人 2. 監査役磯野薫、品川理絵子及び福 﨑 剛志の3 氏は社外監査役であります。 3. 監査役品川理絵子は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり ます。 4. 当社は
03/02	12:00	4612	日本ペイントホールディングス
第201回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
規程等に基づき、執行役および関係役職員の職務執行に関する各種情報をそれぞれの 重要性を考慮の上、適切に保存・管理するとともに、取締役が必要に応じて適宜、当該情報を閲覧できる環境を 整備する。 3. 企業集団の業務適正確保に関する事項 (1)グループ運営体制 (a) 当社は、支配会社からの独立性を確保し、同社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占める当 社の取締役会において承認を得る等の手続を適正に行い、同社との関係の公正性、適正性を確保する。 - 1 - (b) 当社は、純粋持株会社として、子会社の自主性および自律性を尊重しつつ、重要案件の事前承認制、重要 なリスク顕在化事項の適時報告
03/02	12:00	4612	日本ペイントホールディングス
第201回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れます。 - 5 - 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、次の 取締役候補者 8 名 ( 社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりです。なお、記載は姓のアルファベット順としています。 番号氏名現在の地位および担当 1 Goh Hup Jin ゴー・ハップジン 再任 取締役会長 ■ 指名委員 ■ 報酬委員 取締役会 出席状況 100% (6 回 /6 回 ) 2 はら 原 ひさし 壽 再任社外独立独立社外取締役 ■ 指名委員長 100% (6 回 /6
03/02	12:00	4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ
第188回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9ヶ月 ■ 取締役会への出席状況 100%(17 回 /17 回 ) 10 候補者番号 3 あだちともこ 安達 知子 生年月日 1954 年 3 月 10 日生再任社外独立 略歴、地位および担当 1995 年 11 月東京女子医科大学産婦人科学教室 2017 年 12 月恩賜財団母子愛育会理事 助教授 ( 現在に至る) 2004 年 4 月恩賜財団母子愛育会総合母子保健 2017 年 12 月愛育病院院長 センター愛育病院 ( 以下愛育病院 2022 年 4 月愛育病院名誉院長 ( 現在に至る) という) 産婦人科部長 2023 年 3 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2006 年 6
03/02	12:00	4579	ラクオリア創薬
第18期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社研究企画部長 2021 年 3 月当社執行役員 ( 研究企画担当 ) 2022 年 3 月当社執行役員 ( 創薬研究担当 ) 当社取締役 ( 現任 ) 19,739 株 2023 年 3 月テムリック㈱ 取締役 2023 年 4 月当社執行役員 ( 研究開発担当 ) 2024 年 3 月ファイメクス㈱ 社外取締役 2025 年 3 月同社代表取締役 2026 年 3 月同社取締役 ( 現任 ) 2026 年 3 月当社事業戦略部門長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ファイメクス㈱ 取締役 【 取締役候補者とした理由 】 宇都克裕氏は、取締役として研究開発担当を務め、当社の中核事
03/02	12:00	4587	ペプチドリーム
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 攻め) 事業基盤の強化 ( 守り) 氏名・役職 指名・ 監査等 報酬 委員会 委員会 コンプライ サステナビ アンス・ リティ・ グローバル技術・ リスクマネ企業経営 ガバナンス ビジネス研究開発 委員会 ジメント 委員会 財務・ 会計 サステナ 人事・ 法務・ビリティ 労務・ リスク管理 人財開発 リード・パトリック 代表取締役社長 ● ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ 男性 村上雅人 取締役 EVP 放射性医薬品事業 男性 ● ○ ◎ ◎ ○ ○ 神谷紀一郎 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ● ● ● ◎ ◎ ○ ○ 独立社外男性 花房幸範 社外取締役 ( 監査等委員
03/02	12:00	471A	ＮＳグループ
第５期 定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員及び社外取締役除く) 社外取締役 ( 監査等委員除く) 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 2022 年 7 月 15 日 2 名 - 1 名 18,776 個 普通株式 3,755,200 株 新株予約権の発行価額 7,000 円 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 323.85 円 自 2022 年 8 月 1 日 至 2032 年 7 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 (1)1 個の新株予約権の分割行使はできないものとする。 (2) 新株予約権者が新株予約権を
03/02	12:00	471A	ＮＳグループ
第５期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役の監督と執行のあり方、取締役候補 者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状 況及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 し おおつか 大塚 ほうやま 鳳山 し みず 清水 げ の 茂野 たかゆき 孝之 かずひろ 一洋 まさ しん 信 こ 祥子 代表取締役社長 再任 専務取締役 再任 取締役相談役 再任 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 7 - 候補者番号
03/02	12:00	4579	ラクオリア創薬
第18期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末にお ける株式給付債務の見込額に基づき、役員株式給付引当金を計上しており ます。 - 8 - 4 重要な収益及び費用の計上基準 当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業 における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収 益を認識する通常の時点 )は以下のとおりであります。 当社グループは、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三 者に認めたライセンス契約等に基づく収入 ( 契約一時金、マイルストンに 係る収入及び
03/02	12:00	4420	イーソル
第51回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ら、当社の業務執行の監督を行うに適任 であると考え、取締役候補者とするものであります。 なかいど 中井戸 のぶひで 信英 (1946 年 11 月 1 日 ) 1971 年 4 月住友商事株式会社入社 2005 年 4 月同社代表取締役副社長執行役員 2009 年 6 月住友情報システム株式会社 ( 現 SCSK 株式会社 ) 代表取締役会長兼社長 2011 年 10 月 SCSK 株式会社代表取締役社長 2013 年 6 月同社代表取締役会長 2016 年 4 月同社取締役相談役 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社取締役会議長 ( 現任 ) ( 重要な
03/02	12:00	4486	ユナイトアンドグロウ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につき28 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 26 日 ( 木曜日 ) ― 6 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監 督機能の強化を図るため社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 6 名の選任をお願いしたい と存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) すだきいちろう 須田騎一朗 (1966 年 5 月 14 日生 ) 【 再任 】 たかい よういち 髙井庸一 (1969 年 11 月 13