開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 94 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.311 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 11:45 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ |
| 第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| https://www.yokohamafg.co.jp/ 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 6 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いするものであります。その候 補者は次のとおりであります。 本議案に関しましては、監査等委員会において審議されましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受け ております。 なお、社外取締役 4 | |||
| 05/21 | 11:45 | 7259 | アイシン |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ては、ぜひともご視聴賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 - 6 - 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 今回の株主総会終結のときをもって、現任取締役 8 名全員が任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名性別地位担当候補者属性 よしだ 1 吉田 もりたか 守孝男性取締役社長 - 再任 やまもと 2 山本 よしひさ 義久男性取締役 Chief Digital Officer、Chief Technology Officer | |||
| 05/21 | 11:45 | 7259 | アイシン |
| 2026年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 注 ) 従業員数は、就業人員 ( 当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの 出向者を含む)を記載しております。 主要な借入先 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 借入先借入金期末残高 百万円 株式会社三菱 U F J 銀行 133,712 株式会社横浜銀行 90,000 株式会社りそな銀行 34,500 - 2 - 社外役員に関する事項 1 重要な兼職先と当社との関係 取締役小林耕士氏の兼職先であるトヨタ自動車株式会社と当社の間に、製品販売等の取引関係があ ります。また、トヨタ自動車株式会社は当社の大株主であります。 2 社外役員に関する事項および社外取締役に | |||
| 05/21 | 11:45 | 7259 | アイシン |
| 2026年定時株主総会報告書（電子提供措置事項記載書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会 10,319 1.42 ( 注 )1. 当社は、自己株式を34,451 千株所有しておりますが、上記の大株主より除いております。 2. 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役除く) 96,622 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、18ページに記載の「 株式報酬に関する決定方針 」をご参照ください。 - 15 - 3 会社役員に関する事項 1. 取締役および監査役の氏名等 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 氏名会社における地位担当および重要な兼職の状況 吉田守孝 取締役社長 * 伊藤 | |||
| 05/21 | 11:45 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ |
| その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (30,142 千株 )を控除のうえ算出し、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 5 事業報告 (4) 役員保有株式 株式の交付を受けた者の人数株式の数 ( 株式の種類及び種類ごとの数 ) 取締役 ( 監査等委員であるもの及び 社外役員を除く。) 6 人当社普通株式 180,895 株 社外取締役 ( 監査等委員であるもの を除き、社外役員に限る。) - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 )1. 交付された株式数のうち、90,195 株は換価処分し、換価処分金相当額を給付しております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外役員を除く。)の株式交付を受けた者の人数および株 | |||
| 05/21 | 11:45 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 呂氏は2026 年 3 月 31 日付で 辞任しました。つきましては、取締役 4 名の選任をお願いするものです。 取締役候補の西田真吾氏の選任は、日本航空株式会社が当社の議決権の保有に係る保険業法第 271 条の10 第 1 項に基づく保険主要株主の認可を取得すること( 以下、「 本認可取得 」)を条件 とし、本認可取得が本定時株主総会開催日後となる場合には、本認可取得の日付をもって当社の 取締役に選任するものとします。 なお、本議案に関しましては、全ての独立社外取締役及び代表取締役で構成される任意の指 名・報酬委員会の提案を経ています。 取締役候補者は、次のとおりです。 独立 役員 当社にお | |||
| 05/21 | 11:45 | 7157 | ライフネット生命保険 |
| 第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 実を図り、持続的な企業価値向上の実現を目指しています。 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化のため、監査等委員会設置会 社として、コーポレート・ガバナンス体制を構築しています。取締役会は、経営の重要な意思決 定及び業務執行の監督を行っており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させ ることを目的として、過半数を独立社外取締役とする構成としています。また、取締役会に占め る女性取締役比率は 29%であり、多様性の一層の確保も進めています。取締役会から独立した 監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で 構成されています | |||
| 05/21 | 09:45 | 6861 | キーエンス |
| 第57回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監査役印藤弘二弁護士 監査役大保政二公認会計士 ( 注 ) 1. * 印は代表取締役を示します。 2. 取締役谷口誓一、末永久美子、吉岡理文は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役平山新洋、印藤弘二、大保政二は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 4. 取締役谷口誓一、末永久美子、吉岡理文、監査役平山新洋、印藤弘二、大保政二は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり ます。 5. 当社は社外役員全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を法令に定める限度額に限 定する契 | |||
| 05/21 | 09:45 | 6762 | ＴＤＫ |
| 2026年定時株主総会_電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 7 月 7 日 − − 2019 年 2019 年 3 月 26 日 101 個 普通株式 151,500 株 856,200 円 ( 公正価値 ) 2019 年 4 月 7 日 〜 2039 年 4 月 6 日 2 名 17 個 − 2019 年第 2 号 2019 年 6 月 19 日 32 個 普通株式 48,000 株 780,000 円 ( 公正価値 ) 2019 年 7 月 7 日 〜 2039 年 7 月 6 日 − − ( 注 ) 1. 上記の新株予約権は、いずれも行使価額が1 株当たり1 円の株式報酬型であります。 2. 社外取締役及び監査役には、新株予約権を付与しておりま | |||
| 05/21 | 09:45 | 6762 | ＴＤＫ |
| 2026年定時株主総会_招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 7 名選任の件 当社は、定款の定めにより取締役の任期を1 年としております。取締役全員 7 名は、本総会終 結の時をもって任期が満了となりますので、改めて取締役 7 名 (うち社外取締役は4 名 )の選任をお 願いいたしたいと存じます。 なお、当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とすることを基本方針としております。ま た、当社は、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会を設置しており、同委員会の委員長及び 委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。本議案におけるすべての候補者は、指名諮 問委員会による審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 | |||
| 05/20 | 23:45 | 5990 | スーパーツール |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 27 1.17 ( 注 ) 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2025 年 7 月 14 日付で、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)2 名に対して、譲渡制限付株式報酬として当社普通 株式 7,124 株の自己株式の処分を行っております。 また同日付で、当社の使用人 2 名に対して、譲渡制限付株式報酬として当 社普通株式 852 株の自己株式の処分を行っております。 Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 13 - Ⅳ 会社役員に関する事項 1 | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16期 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. 投資家と社外取締役とのスモールミーティング 2026 年 3 月、投資家と社外取締役との対話を目的としたスモー ルミーティングを開催しました。本ミーティングには、川 﨑 社外取 締役 ( 取締役会議長 )と真茅社外取締役が出席し、第 4 次中期経営 計画、戦略投資や地政学リスク、セキュリティリスクへの取締役会 の関わり方等について投資家との対話を実施しました。その概 | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| おりです。 参考 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位および担当 他上場会社役員の兼職数 取締役会 出席状況 ( 現在の主たる職業 ) 業務執行非業務執行 1 みや た 宮田 ともひで 知 秀 再任男性代表取締役社長執行役員 100% (18 回 /18 回 ) 0 0 2 田 たなか 中 そういちろう 聡一郎 再任 男性 代表取締役副社長執行役員 CFO (サステナビリティ推進室・経理部・財務部・インベスター・リ レーションズ部管掌 ) 100% (18 回 /18 回 ) 0 0 3 とみ た 冨田 てつろう 哲郎 再任社外男性 独立役員 社外取締役 ( 東日本旅客鉄道 | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16回定時株主総会電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ことを理由として不利な取扱いを受けないように するために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を 整備・運用する。 (4) 取締役会の適正な運営を図るため、「 取締役会規則 」を制定の上、これに基づき、取締役会を原 則として毎月 1 回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適 切に職務の執行状況につき報告を受ける。 (5) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確 保および妥当性の一層の向上を図る。 - 4 - (6) 内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する | |||
| 05/20 | 19:45 | 4920 | 日本色材工業研究所 |
| 「第69回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| いただきます。 記 【 修正箇所 】( 修正箇所に下線を付しております。) 事業報告 (2025 年 3 月 1 日から 2026 年 2 月 28 日まで) 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 4 取締役の報酬等 b. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 (41 頁 ) ( 修正前 ) 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 対象となる 役員の員数 ( 百万円 ) 基本報酬 賞与 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 169 156 13 7 監査等委員である取締役 ( 監査等委員である社外取締役を除く | |||
| 05/20 | 12:00 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 2026年３月期 第80回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| て取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、以下、本議案にお いて同じとします。) 全員 (7 名 )が任期満了となります。経営監督機能強化を図るため社外取 締役 1 名を増員することとし、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 もちだ 持田 まつの 氏名現在の地位および担当 さとし 訓 こういち 松野浩一 はしもと 橋本 いわお 巌 代表取締役社長 兼最高経営責任者 (CEO) 取締役 兼専務執行役員 社長補佐兼 DPS 事業本部長 取締役 兼常務執行役員兼最高財務責任者 (CFO) グローバル経 | |||
| 05/20 | 12:00 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 2025年度定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| よしだはるひこ 吉田治彦男性満 82 歳 社外取締役 指名・報酬諮問委員会 ( 任意 ) 委員長 ふくだよしお 福田善夫男性満 73 歳社外取締役 社外 独立役員 社外 独立役員 17/17 回 23 年 17/17 回 6 年 計 算 書 類 8 再任 はやしかずひこ 林和彦男性満 72 歳社外取締役 社外 独立役員 17/17 回 4 年 9 再任 10 新任 きたもとかえこ 北本佳永子 よしかわまさお 吉川正夫 女性満 61 歳社外取締役 男性満 68 歳 ― 社外 独立役員 社外 独立役員 17/17 回 3 年 ー/ー回ー年 監 査 報 告 書 10 ( 注 ) 年齢は本総会時点 | |||
| 05/20 | 12:00 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 第18回定時株主総会議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」、「 会計監査人監査報告書 」および「 監査等委 員会監査報告書 」) - 1 - 株主総会参考書類 議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。) 全員 (10 名 )は、本株主総会終結の時をもっ て任期満了となります。 つきましては、監督と執行の分離による機動的な経営をさらに推進するため、3 名減員し、当社定款で定める取締役 の定員 12 名に対し、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者平子裕志氏、鬼塚ひろみ氏、平野聡氏および折井雅子氏は、社外取締役候補者でありま | |||
| 05/20 | 12:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ができなくなった場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたし ます。 ・出席株主様のプライバシーに配慮し、質疑応答等一部を編集させていただきます。 ・延会、継続会については、配信いたしませんので、ご了承ください。 ・ご視聴に伴う通信料金等は株主様のご負担となります。 7 株主総会参考書類 ▶ 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 現任取締役 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって全員が任期満了となります ので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案の本定時株主総会への提出につきましては、あらかじめ社外取締役を議 長とする指名委員会における審議・答申を経ております | |||
| 05/20 | 12:00 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 正敏、中森真紀子、石塚邦雄、伊藤明子の各氏、計 8 名の任期が満了となります。つきましては、 取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定を行えるよう昨年度から1 名を減員し、取締役 9 名の選任をお願いするものです。 その候補者は次のとおりです。なお、取締役候補者 9 名のうち、4 名を社外取締役候補者とします。 ( 社外取締役の独立性に関する判断基準は、28ページをご参照ください。) 番号氏名現在の当社における地位、担当取締役会出席状況在任年数 ガバナンス・ 指名・報酬委員会 女性活躍 推進委員会 1 * おか 岡 ふじ 藤 まさ 正 ひろ 広 再任 取締役会長会長執行役員 CEO 19 | |||