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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 240 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.439 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/07 | 12:00 | 6038 | イード |
| 2026年定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 ( 株 )キャンパスナビTV 取締役 就任 ( 現任 ) 2016 年 2 月グローバルIOTテクノロジーベ ンチャーズ( 株 ) 取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 10 月 ( 株 )IOTスクエア( 現 ( 株 )ECBO スクエア) 取締役就任 2019 年 9 月同社代表取締役会長就任 2026 年 4 月 ( 株 )インターネット総合研究 所取締役就任 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式数 0 株 ( 重要な兼職 ) ( 株 )ドリームキッド代表取締役社長 社外取締役選任理由及び期待される役割 上場企業等における豊富な経営経験及び幅 広い見識等をもとに、社外取締役として適 | |||
| 09/07 | 12:00 | 6038 | イード |
| 2026年定時株主総会（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 確保するための体制の整備及び運用状況について定期的に検 証を行っており、その適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の 概要は以下のとおりです。 1 取締役会を17 回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し取締役の職務執 行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締 役が出席し、議案の審議及び意見交換を実施しております。また、監査役会 は15 回開催し、社外監査役が出席しております。 2 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、 当社代表取締役及び他の取締役、内部監査人、会計監査人との間で意見交換 を実施し、情報交換等の連携を | |||
| 09/07 | 12:00 | 6168 | オージックグループ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 監査に取り組んでおります。これらの経 験と専門性を活かし、実効性のある監査を通じて当社グループの経営基盤の強化に貢献す の数 ることが期待できることから、引き続き取締役 ( 監査等委員 ) 候補者といたしました。 1996 年 4 月武地義治税理士事務所 ( 現カオス㈱) 入社 2014 年 6 月税理士法人トレイス共同代表就任 ( 現任 ) ( 1 9 7 0 年 9 月 2 5 日生 ) 2022 年 7 月 ㈱ 奈良クラブ監査役就任 監査等委員である社外 取締役候補者とした理 由および社外取締役に 選任された場合に果た すことが期待される役 割の概要 1998 年 11 月税理士登録 | |||
| 09/07 | 12:00 | 7063 | Ｂｉｒｄｍａｎ |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 健一郎氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 刈谷龍太氏は弁護士の資格を有しており、企業法務に関 する相当程度の知見を有しております。 3. 2025 年 10 月 1 日をもって、水谷準一氏は社外取締役 ( 監査等委員 )を辞任いた しました。重要な兼職はございません。 4.2025 年 9 月 26 日をもって、石原一樹氏は社外取締役 ( 監査等委員 )を辞任いた しました。重要な兼職は株式会社石原総合研究所代表取締役、株式会社 LDX 代 表取締役でありました。 5. 当社は、社外取締役 ( 監査等委員 )の刈谷龍太氏、社外取締役 ( 監査等委員 ) の増元大輔氏 | |||
| 09/07 | 11:45 | 9439 | エム・エイチ・グループ |
| 第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行役員管理部部長システム担当 2007 年 2 月同社営業本部部長 2008 年 6 月同社取締役営業推進部担当 2013 年 6 月同社取締役兼執行役員直販営業部担当 2016 年 7 月当社入社 2016 年 9 月当社取締役副社長就任 2017 年 9 月当社代表取締役兼執行役員社長就任 2021 年 10 月株式会社アクシージア社外取締役 就任 2023 年 9 月当社取締役会長就任 2024 年 1 月 SCAT 株式会社社外取締役就任 2025 年 9 月当社代表取締役会長兼執行役員社長 就任 ( 現任 ) 7 2 すずき 鈴木こうき 浩喜 (1965 年 9 月 28 日生 | |||
| 09/07 | 09:45 | 8912 | エリアクエスト |
| 第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長清原雅人 取締役石川志保 取締役北原美佳 子会社 ( 株 )エリアクエスト不動産コンサルティング代表取締役 子会社 ( 株 )エリアクエスト店舗 &オフィス代表取締役 ㈱BTホールディング取締役 子会社 ㈱エリアクエスト不動産コンサルティング取 締役 子会社 ㈱エリアクエスト店舗 &オフィス監査役 子会社 ㈱エリアクエスト不動産コンサルティング監 査役 監査役水上孝一 ( 株 )ケイ・エム・シー代表取締役 常勤監査役小川洋 監査役木下浪枝インテリアコーディネーター( 個人事業主 ) ( 注 )1. 取締役石川志保氏は、社外取締役で | |||
| 09/07 | 09:45 | 9344 | アクシスコンサルティング |
| 第25回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 12 月 7 日 ( 但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日 ) 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的となる株式の種 類及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く) 30 個普通株式 3,000 株 1 人 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 1 - 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 当社グループは、会社法、会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合 することを確保 | |||
| 09/07 | 09:45 | 9344 | アクシスコンサルティング |
| 第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 75,315 1.51 荒木田誠 73,140 1.47 所芳正 69,120 1.38 ベル投資事業有限責任組合 1 67,000 1.34 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (87,202 株 )を控除して計算しております。自己株式は上記大株主からは除外して おります。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員である取締役、 社外取締役を除く。) 株式数 交付対象者数 12,933 株 1 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告の「(2) 会社役員の状況 4 取締 役の報酬等 」に記載しております。 - 17 - 6 | |||
| 09/07 | 05:45 | 7826 | フルヤ金属 |
| 第58期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 同社執行役員化学回収カンパニーヴァイス プレジデント 2024 年 12 月小島化学薬品株式会社取締役 ( 現任 ) 2025 年 1 月田中貴金属工業株式会社顧問 ( 現任 ) 2025 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する当社の 普通株式数 − 株 〈 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 〉 落合一徳氏は、田中貴金属工業株式会社の顧問であり、同社の工場長や執行役員を歴任されており、 当社の経営事項の決定や業務執行に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役とし て選任をお願いするものであります。 ― 10 ― 株主総会参考書類 候補者 番号 6 氏 名 ( 生 | |||
| 09/07 | 05:45 | 7826 | フルヤ金属 |
| 第58期定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 供措 置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。新株予約権等に関する事項 1 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容 の概要 2010 年第 1 回 名称 株式報酬型 ストック・オプション 保有者の区分及び人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 新株予約権の数 81 個 新株予約権の目的となる株式の種 普通株式 8,100 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 類と数 ( 注 )1・2 付与日 2010 年 10 月 18 日 1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」 という。)は | |||
| 09/05 | 19:45 | 2820 | やまみ |
| 第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 点検指導員 濱田会計事務所代表 クレアビズコンサルティング㈱ 代 表取締役 ( 合 ) 御影みらいホールディングス 代表 インタープロテイン㈱ 監査役 はまだ税理士法人代表社員 日精テクノロジー㈱ 社外監査役 木村化工機 ㈱ 社外取締役 山脇将司監査役山脇・山内法律事務所代表 ― 8 ― ( 注 ) 1. 取締役七川雅仁氏、後藤和之氏及び佐 々 木公江氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 2. 監査役濱田隆祐氏及び山脇将司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役である七川雅仁氏、後藤和之氏、佐 々 木公江氏及び社 | |||
| 09/05 | 12:00 | 3675 | クロス・マーケティンググループ |
| 第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード:3675 第 14 回 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 決議 事項 2026 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午後 2 時 00 分 ( 受付開始午後 1 時 30 分 ) 東京都渋谷区初台 1 丁目 53 番 6 号 初台光山ビル1 階 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)2 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任 の件 第 4 号議案補欠取締役 ( 監査等委員 )1 名選 任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する 事後交付型株 | |||
| 09/05 | 12:00 | 370A | リバイブル |
| 第18回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 長 株式会社クロスフォー社外取締役 株式会社ユニファースト社外取締役 株式会社平山ホールディングス社外監査役 監査役 監査役 添田繁永 大和加代子 GMOプライム・ストラテジー株式会社社外取締役 ( 監査 等委員 ) 大和・松本法律事務所代表弁護士 特殊東海製紙株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 BMSG 社外監査役 ( 注 )1. 取締役井上輝男氏は社外取締役であります。 2. 監査役清水誠一氏、添田繁永氏、大和加代子氏は、いずれも社外監査役であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 社外取締役井上輝男、社外監査役添田繁永及び大和加代子とは、善意かつ重大な過 失がないときは | |||
| 09/05 | 12:00 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 氏名現在の当社における地位及び担当選任の種別等 しも 下 こ 小 まえ 前 よこ 横 むら 村 かじ 梶 だ 田 やま 山 たか 隆 し 史 よし 好 しげ 滋 ひこ 彦 ろう 朗 ひこ 彦 き 樹 代表取締役会長兼 CEO リスクマネジメント室管掌 代表取締役社長兼 COO 首都圏介護事業部、不動産事業部、 営業部、DX 推進室、事業構想室管掌 取締役常務執行役員 人事部、情報システム室、総務室、 財務経理室、経営企画室管掌 取締役常務執行役 | |||
| 09/05 | 12:00 | 559A | 梅乃宿酒造 |
| 第76期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| て任期満 了となります。 当社は、今後の事業拡大に対応した経営体制の強化及び業務執行の分業を進めることによる迅 速な意思決定の実現を図るため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を1 名増員いたし たく存じます。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願いするものであ ります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者の選定にあたっては、独立社外取 締役が委員の過半数を占める指名委員会の答申を経ております。 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) よし | |||
| 09/05 | 11:45 | 9450 | ファイバーゲート |
| 第27期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| %) 5 再任 しま 島 はた 畑 ち 知 か 可 こ 子社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 取締役 当社サステナビリティ委員会委員長 東京証券取引所及 び札幌証券取引所 の定めに基づく独 立役員候補者 15 回 /15 回 (100%) 事 業 報 告 計 算 書 類 - 7 - 監 査 報 告候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 [ 重要な兼職の状況 ] 所有する 当社の株 式数 1987 年 4 月興亜火災海上保険株式会社 ( 現損害保険ジャパ ン株式会社 ) 入社 1995 年 12 月株式会社マイネット代表取締役 2003 年 11 月当 | |||
| 09/05 | 05:45 | 7375 | リファインバースグループ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 200 個 (20,000 株 ) 当社役員 2 名 40 個 ( 4,000 株 ) 当社従業員 14 名 65 個 ( 6,500 株 ) 当社子会社取締役 2 名 20 個 ( 2,000 株 ) 当社子会社従業員 17 名 77 個 ( 7,700 株 ) ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 ( 第 2 回新株予約権、第 4 回新株予約権、第 6 回新株予約権 ) (1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「 当社が本新株予約権を取得することができ る事由 」に定める取得事由が発生していないことを条件とし | |||
| 09/04 | 23:45 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (2026 年 6 月 30 日現在 ) 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 堀孝子代表取締役社長 後藤邦仁取締役藤久 ㈱ 執行役員 西江章取締役 ( 監査等委員 ) 三栄源エフ・エフ・アイ㈱ 社外監査役 ㈱キーストーン・パートナース顧問 福海照久取締役 ( 監査等委員 ) 福海照久税理士事務所代表 永安吉太郎取締役 ( 常勤監査等委員 ) 藤久 ㈱ 監査役 ㈱ 日本ヴォーグ社 監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 西江章氏及び福海照久氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 西江章氏は、長年にわたり税務行政に携わっており、財務及び会計に関す る相当程度の知見を有してお | |||
| 09/04 | 23:45 | 7320 | Ｓｏｌｖｖｙ |
| 第18期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 代表取締役副社長荒川拓也 - 代表取締役副社長西尾直紀 株式会社メディアシーク代表取締役社長 スタートメディアジャパン株式会社代表取締役社長 株式会社メディアシークキャピタル代表取締役社長 取締役中川藤雄翼法律事務所弁護士 常勤監査役深日剛 - 監査役蝦名卓公認会計士・税理士蝦名卓事務所代表 監査役野矢茂 - ( 注 )1. 取締役中川藤雄氏は、社外取締役であります。 2. 監査役深日剛氏、蝦名卓氏及び野矢茂氏は、社外監査役であります。 3. 監査役蝦名卓氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程 度の知見を有するものであります。 4. 監査役深日剛氏 | |||
| 09/04 | 19:45 | 6239 | ナガオカ |
| 第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| いと判断いたしました。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 那賀設備 ( 大連 ) 有限公司 82,319 千中国元 100.0% 当社製品の製造 NAGAOKA VIETNAM CO., LTD. 60,412,000 千ベトナムドン 100.0% 当社製品の製造 矢澤フェロマイト株式会社 50,000 千円 100.0% 水処理プラント工事、製缶品製 造、各種メンテナンス事業 - 8 - (4) 対処すべき課題 当社グループは、中期経営計画 「FLIGHT PLAN | |||