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発表日	時刻	コード	企業名
03/02	12:00	4415	ブロードエンタープライズ
第26期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2023 年 5 月 1 日から 2033 年 4 月 30 日まで 新株予約権 1 個当たり 4,184 円 (1 株当たり 1,046 円 ) 2028 年 4 月 1 日から 2035 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )2,3 ( 注 )2,4,5 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 4,000 個新株予約権の数 80,000 個 目的となる株式数 16,000 株目的となる株式数 320,000 株 保有者数 8 名保有者数 8 名 新株予約権の数 1,000 個新株予約権の数 1,750 個 目的となる株式数
03/02	11:47	9621	建設技術研究所
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 年内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の時までとする。 4 ( 現行どおり) 8 第 3 号議案 取締役 11 名選任の件 現任の取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 4 名を含 む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 9 年 1 名 4 年 1 名 氏名現在の当社における地位属性 (ご参考 )コーポレートガバナンスハイライト 社外取締役の在任年数 平均在任年数 4.25 年 1 年 1 名 3 年 1 名 社内 7 名 独立社外取締役比率 社
03/02	11:47	9731	白洋舍
第133回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
十嵐瑛一 代表取締役専務執行役員小林正明本社管理部門統括 取締役常務執行役員伊藤真次事業統括本部長 取締役執行役員荻野仁工場部門統括兼工場部長 取締役土井全一取締役会議長 事 業 報 告 取締役井口泰広 指名委員会委員長 ㈱インフォテクノ朝日代表取締役社長 黒田精工 ㈱ 社外監査役 取締役高橋千恵子 常勤監査役黒澤浩信 常勤監査役三橋直樹 報酬委員会委員長 ㈱ 第一興商社外取締役 監査役辻優一般社団法人日本外交協会理事長 監査役小澤陽一 小澤陽一公認会計士事務所所長 東京製綱 ㈱ 社外監査役 監査役岩本洋 ㈱メディパルホールディングス社外取締役 ( 注 )1. 取締役土井全一氏、井口泰広氏及び
03/02	07:45	9173	東海汽船
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
同交通局長 2023 年 4 月株式会社はとバス代表取締役社長 ( 現在 ) 2023 年 5 月株式会社シーライン東京取締役 ( 現在 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社はとバス代表取締役社長 株式会社シーライン東京取締役 所有する当社 株式数 0 株 0 株 注 )1 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2 沼井秀男氏および武市玲子氏は、社外取締役候補者であります。 3 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 1 沼井秀男氏を社外取締役候補者とした理由は、海運業界における長年の経験と、上場会社の経営者 としての豊富な知見を、当社取締役会の監督機能強
03/01	12:00	8996	ハウスフリーダム
第31回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社ラクス監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤誠英及び松岡宏治は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤誠英及び松岡宏治につきましては、東京証券取引所及び福 岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 松岡宏治は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、重要な社内会議への出席、業務執 行取締役及び使用人等からの情報収集、内部監査部門との連携を図るべく、監査等 委員である取締役樫根達也を常勤の監査等委員
02/28	23:45	4631	ＤＩＣ
第128期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 再任 さいとう しえ し え ( 戸籍上の氏名 : 齊藤史枝 ) 社外 独立 取締役 10/10 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) ランドバーグ史枝氏の取締役会出席状況は、就任日 (2025 年 3 月 27 日 ) 以降同年 12 月 31 日までに開催された取締役会を対象としてお ります。 - 9 - 1 いけ だ 池田 たかし 尚志 〔1965 年 5 月 7 日生 〕 ▶ 所有する当社の株式数 15,723 株 ▶ 取締役会への出席状況 14 回 /14 回 ▶ 略歴、地位及び担当 1990 年 4 月当社入社 2019 年
02/28	12:00	4911	資生堂
ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
挙げておりま す。ISS の反対推奨レポートに対し、下記の通り、指名委員会 ※ による見解を記させていただきます。 株主の皆さまにおかれましては、当社定時株主総会招集通知および本内容をご確認いただき、当 該議案へのご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ※ 指名委員会等設置会社である当社の取締役候補者の決定は、社外取締役のみで構成される指名委員 会において行っています。 記 1. ISS の反対推奨の理由 ISS は、指名委員会等設置会社においては、「 資本生産性が低く( 過去 5 期平均の自己資本利 益率 [ROE]が 5%を下回り)かつ改善傾向にない場合、経営トップである取締役選任議案に
02/28	12:00	7353	ＫＩＹＯラーニング
第16回定時株主総会招集ご通知及び株主総会関連資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 2019 年 3 月 26 日 10 個 普通株式 30,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 3,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 1,002,000 円 (1 株当たり 334 円 ) 2021 年 4 月 2 日から 2029 年 4 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 7 個 21,000 株 1
02/28	12:00	7309	シマノ
2026年第119期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
兼職の状況 ) 辻中法律事務所弁護士 ( 社外監査役候補者とした理由 ) 野末佳奈子氏は、弁護士・社外取締役としての職務経験を有し、豊富 な知識と経験を有しております。これらの知識と経験に基づき、社外監 査役として当社経営への監督機能を果たすと考え、社外監査役候補者と しました。 200 株 ― 10 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 1987 年 4 月大阪国税局入庁 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 招 集 ご 通 知 2020 年 7 月大阪国税局査察部次長 3 み 三 てら 寺 ふみ 章 のり 敬 (1961 年 10 月 1 日生 ) 男性 新任
02/28	12:00	6929	日本セラミック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な経験及び見識を有していることから、引き続き監査等委員である取締 役候補者といたしました。 - 8 - 候補者番号 2 た 田村むら 康やす 明あき (1934 年 1 月 16 日生 ) 再任 社外 独立役員 所有する当社株式の数 ー株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1973 年 5 月田村康明法律事務所開設 ( 現任 ) 1988 年 4 月鳥取県弁護士会会長、日本弁護士会理事 2012 年 4 月日本弁護士連合会選挙管理委員 ( 現任 ) 2013 年 3 月当社監査役 2014 年 3 月当社取締役 2016 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 社外取締役在
02/28	12:00	7309	シマノ
2026年第119期定時株主総会招集通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新興 市場においてもお客様の信頼を得られるよう様 々な施策を講じてまいりたいと考えております。そのよ うな背景の中、当社は、1コア・コンピタンスの強化、2 自転車文化・釣り文化の創造とブランドの強 化を基本方針として、中長期的な企業価値の向上を実現してまいります。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元等 当社においては、独立性を有する社外取締役 5 名による取締役の業務執行の監視及び独立性を有する 社外監査役 2 名を含む監査役会による取締役の業務執行の監視が行われております。また、当社は、内 部監査部門を設置し、コンプライアンスやリスク管理の状況等を定期的に監査するとともに
02/27	23:39	2206	江崎グリコ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 12 回 /12 回 8 むとう 武藤 はなこ 華子 再任社外 独立 役員 女性取締役 12 回 /12 回 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 役員 独立役員候補者 7 候補者 番号 1 えざき 江崎 かつひさ 勝久 (1941 年 8 月 27 日生 ) 再任 所有する当社株式の数 260,533 株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役候補者とした理由 1966 年 6 月当社入社 1972 年 11 月同取締役秘書室長 1973 年 11 月同代表取締役副社長 1982 年 6 月同代表取締役社長 2022 年 3 月同代表取締役会長、現在に至る 江崎勝久氏
02/27	15:45	9441	ベルパーク
第33回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面から記載を省略している事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
についての決定内容の概要は、以下のとおりでありま す。 (1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため の体制 1 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役 を引き続き選任する。 2 コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役 を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を図る。 3 重要な業務執行については、取締役会に引き続き付議又は報告するものとする。 4 独立した会計監査人による会計監査を引き続き実施し、会計の適正化を図る。 5 倫理規程及びコンプライアンス規程の遵守を当社役員及
02/27	15:45	9441	ベルパーク
第33回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ており、この経験等を当社の 経営に活かすことができると判断したため、取締役候補者といたしました。 おお 再任 独立 にし 社外 女性 りかこ 大西利佳子 (1974 年 6 月 16 日生 ) 【 取締役会出席状況 】 13/13 回 (100%) 1997 年 4 月株式会社日本長期信用銀行 ( 現株式会社 SBI 新生銀行 ) 入行 2002 年 10 月株式会社パートナースタッフ( 現株式会社コトラ) 設立 代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社東和銀行社外取締役 2021 年 12 月株式会社キーストーン・パートナース社
02/27	12:00	2489	アドウェイズ
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役候補者とした理由は以下のとおりです。 2009 年入社後、当社の主力事業であるモバイル、スマートフォン広告部門の拡大に貢献し た後、海外事業の立ち上げに尽力し、2013 年からは取締役として海外事業を牽引、2023 年 には「UNICORN」 事業における責任者として事業拡大に貢献し、今後も引き続き活躍が期 待されることから、取締役候補者として選任をお願いするものであります。 4. 向後健氏及び熊澤博之氏は、社外取締役候補者であります。 なお、熊澤博之氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしてお り、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員に指定する予定であ
02/27	12:00	2489	アドウェイズ
第26期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024 年 6 月 16 日から 2026 年 6 月 15 日から 2028 年 11 月 14 日まで 2032 年 3 月 23 日まで 2034 年 3 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 ( 注 )1 新株予約権の数 414 個新株予約権の数 148 個新株予約権の数 564 個 取締役 目的となる株式数目的となる株式数目的となる株式数 ( 社外取締 役 41,400 株 14,800 株 56,400 株 役を除く) 保有者数 2 人保有者数 2 人保有者数 2 人 員 新株予約権の数 20 個 新株予約権の数 72 個 の 社外目的となる株式数 目的となる
02/27	12:00	248A	キッズスター
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
実施しております。 ― 16 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名重要な兼職の状況 代表取締役平田全広 ― 取締役松本健太郎 KIDS STAR Vietnam Co.,Ltd. 社長 取締役金城永典 ― 社外取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 村田吉隆 ― 谷内進 細川紀子 株式会社イノベーティブプラットフォーム代表取締役社長 株式会社アークコア社外取締役 有限会社桃山取締役 STORES 株式会社リーガル・コンプライアンス部門長・執行 役員 上村大平水野法律事務所パートナー 弁護士
02/27	12:00	2491	バリューコマース
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
男性 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等 1996 年 4 月朝日生命保険相互会社入社 2000 年 2 月ヤフー株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) 入社 2009 年 6 月株式会社サイネックス取締役 2010 年 1 月 JWord 株式会社 ( 現 GMOインサイト株式会 社 ) 社外取締役 2014 年 3 月当社社外取締役 2016 年 4 月ヤフー株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) 執 行役員メディア・マーケティングソリューシ ョンズグループマーケティングソリューショ ンズカンパニー長 2017 年 4 月同社執行役員メディアグループマーケティ
02/27	12:00	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制強化のため、取締役を2 名増員すること とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名 現在の当社における 地位担当等 1 カリン・ドラガン再任 代表取締役社長 2 ビヨン・イヴァル・ウルゲネス再任 代表取締役 3 かどうまき 荷堂真紀 新任 執行役員 副社長兼 最高財務責任者 ( 財務本部長 ) 役員室長兼 社長補佐 4 わだひろこ 再任社外独立 和田浩子 社外取締役 − 5 やむらひろかず 再任社外独立 谷村広和 社外取締役 − 6 ぎょうとく 再任社外独
02/27	12:00	2914	日本たばこ産業
2026年　第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新任 つつ 筒 い 井 たけ 岳 ひこ 彦 男性代表取締役社長 - 1 - - 4 再任 しま 嶋 よし 吉 こう 耕 じ 史 男性 代表取締役副社長 コーポレート・サステナビリティマネジメント・ 食品事業担当 - - 2 年 17 回 /17 回 (100%) 5 再任 なか 中 の 野 けい 恵 男性 代表取締役副社長 財務・Corporate Communications・ Business Development・D-LAB 担当 - 1 3 年 17 回 /17 回 (100%) 6 再任 き 木 てら 寺 まさ 昌 と 人 社外取締役 独立役員 男性社外取締役 ● 1 5 年 17