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発表日	時刻	コード	企業名
03/02	15:46	1718	美樹工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 7 名選任の件 4. 招集にあたっての決定事項 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 株主総会にご出席の株主様へのお礼の品 (お土産 )の配付はございません。 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 記 1. 議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったもの としてお取り扱いいたします。 2. インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使された場合は、インターネットに よる議決権行使を有効なも
03/02	15:46	1911	住友林業
第86期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
411 円 1 株当たり 364 円 1 株当たり 419 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 2015 年 8 月 21 日から 2035 年 8 月 20 日まで 2016 年 8 月 20 日から 2036 年 8 月 19 日まで 2017 年 8 月 19 日から 2037 年 8 月 18 日まで 保有している 人数 1 名 ( 社外取締役 を除く) 4 名 ( 社外取締役 を除く) 3 名 ( 社外取締役 を除く) ( 注 )1. 取締役が保有している新株予約権の一部には、取締役が執行役員在任時に割り当てられたものが 含まれています。 2. 当社は
03/02	13:46	1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ
第12期定時株主総会その他電子提供措置事項（株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
収集と意思疎通に努めます。 (ホ) 当社は、内部監査組織として監査室を設置し、金融商品取引法における内部統制の評 価を実施するとともに、その評価結果等を当社の全ての取締役及び監査役等を構成員と する内部統制評価会議に報告します。 (ヘ) 当社は、当社社長及び当社独立社外取締役で構成される指名委員会を設置します。当 委員会は、他の社内機関より独立した立場から、取締役及び監査役等の候補者案を審議 し( 監査役候補者案については、会社法第 343 条第 1 項・第 3 項に基づき、監査役会の 同意を得たうえで)、取締役会に付議します。 (ト) 当社は、当社社長及び当社独立社外取締役で構成される報酬委
03/02	13:46	1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 23 条取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、取締役会においてあら かじめ定めた取締役がこれを招集し、 議長となる。 2. 前項の取締役に事故があるときは、 取締役会においてあらかじめ定めた順 序に従い、他の取締役が取締役会を招 集し、議長となる。第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当候補者属性 1 みどりかわあき
03/02	13:46	130A	Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ
第10回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発部長に就任しております。同氏は、当社の事業開発部門を育て 上げてきた実績を持ち、事業開発業務等に豊富な経験と知見を有していること から、引き続き取締役候補者として再任をお願いするものであります。 ― 7 ― 4 こみなみきんいちろう 小南欽一郎 (1967 年 1 月 20 日生 ) 男性再任社外取締役独立役員 所有する当社の株式数 1,610 株 社外取締役在任年数 6 年 7ヶ月 取締役会への出席状況 17/17 回 (100%) ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1994 年 7 月英国王立癌研究所博士取得後研究員 1998 年 9 月九州大学生体防御医学研究所文部教官助手
03/02	12:00	4099	四国化成ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
池田雄一 あんどうよしあき 安藤慶明 男性代表取締役社長再任 男性専務取締役再任 男性常務取締役再任 男性取締役再任 男性取締役再任 6 もり 森 きよし 清 男性社外取締役再任社外独立 7 8 9 とのむらしょういちろう 外村正一郎 おおたみのる 太田穰 いしかわさちこ 石川幸子 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 女性社外取締役再任社外独立 再任 … 再任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者独立 … 東京証券取引所届出独立役員 7 候補者 番号 1 わたなべみつのり 渡邊充範 生年月日 1957 年 7 月 11 日生再任 ■ 所有する当社株式の数 ■ 株式報酬制度
03/02	12:00	421A	ムービン・ストラテジック・キャリア
第26期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ( 注 )1 新株予約権と引換に金銭の払い込 みは要しない 新株予約権 1 個当たり 2,292,500 円 (1 株当たり 655 円 ) ( 注 )1 2025 年 8 月 9 日から 2033 年 8 月 8 日まで 行使の条件 ( 注 )2,3,4,5 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 監査役 − 9 個 31,500 株 1 名 ( 注 )1.2025 年 6 月 24 日付で行った普通株式 1 株を35,000 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的と なる株式の種類と数 」 及び「 新株予約権
03/02	12:00	4221	大倉工業
第106期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
除く。)6 名選任の件 監査等委員である取締役 5 名選 任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬額改定 の件 インターネット等又は書面による議決権行使期限 大倉工業株式会社 証券コード:4221 2026 年 3 月 23 日 ( 月曜日 ) 午後 5 時 15 分株主の皆様へ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、 誠にありがとうございます。 第 106 期定時株主総会を 2026 年 3 月 24 日 ( 火 ) に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届け い
03/02	12:00	4248	竹本容器
2025年12月期　第75期定時株主総会招集通知　交付書面省略事項付 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 月 16 日付けで取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く。)1 名に対し自己株式を2,500 株を交付しました。 11 3. 会社の新株予約権等に関する事項 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 新株予約権の名称 第 1 回新株予約権 (2016 年株式報酬型 ) 第 3 回新株予約権 (2017 年株式報酬型 ) 第 4 回新株予約権 (2018 年株式報酬型 ) 新株予約権の発行決議日 2016 年 4 月 20 日 2017 年 3 月 28 日 2018 年 4 月 13 日 新株予約権
03/02	12:00	431A	ユーソナー
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 - 2 - 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効 なものとしてお取り扱いいたします。 (3) インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使され
03/02	12:00	3355	クリヤマホールディングス
2026年(第86回)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
されます。つきましては、監査等委員で ある取締役 4 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 候補者番号 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 当社および当社グループにおける地位および担当 他の法人等における地位等 新任 / 再任 独立役員 社外取締役 1 はなふさ 花房 いちろう 一郎 当社取締役 ( 監査等委員 )( 常勤 ) クリヤマジャパン株式会社監査役 ( 常勤 ) 再任 2 さかたに 酒谷 よしひろ 佳弘 当社取締役 ( 監査等委員 ) ジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社 代
03/02	12:00	3355	クリヤマホールディングス
2026年(第86回)定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
用人は、監査等委員会または各事業会社の監査役 が各社事業の報告を求めた場合、または当社の監査等委員会がクリヤマグループの業務およ び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。 (8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員の過半数は独立社外取締役とし、対外透明性を担保する。 2 監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、 コンサルタント、その他の外部アドバイザーを活用する。 3 当社は監査等委員の職務の執行 ( 監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)につい て生ずる費用の前払または償還の手続その他
03/02	12:00	3386	コスモ・バイオ
第43回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び担当 1987 年 4 月住友不動産販売株式会社入社 1993 年 1 月コスモ石油株式会社入社 2011 年 6 月同社札幌支店支店長 2014 年 6 月同社高松支店支店長 2015 年 10 月コスモ石油マーケティング株式会社高松支店長 2017 年 6 月丸善石油化学株式会社取締役執行役員総務部長 2020 年 3 月同社取締役 当社社外監査役 ビーエム機器株式会社監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 [ 常勤監査等委員 ]( 現任 ) 重要な兼職の状況 ビーエム機器株式会社監査役 候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、企業経営における実務経験を有し
03/02	12:00	3623	ビリングシステム
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:3623 第 26 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 3 月 24 日 ( 火曜日 ) 午後 1 時 開催場所 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号 日比谷国際ビル8 階 日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8D 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 当社取締役 ( 社外取締役及び非業務 執行取締役を除く)に対する譲渡制 限付株式報酬制度に係る報酬決定の 件 目次 招集ご通知 ……………… 1 事業報告 ………………… 5 連結計算書類 ……………25 計算書類 …………………28 監査報告 …………………31 株主総会参考書類
03/02	12:00	3901	マークラインズ
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ベンチマークセンター長 志藤昭彦取締役 宮川洋取締役 上野正明常勤監査役 橋口純一監査役 篠崎正巳監査役 麦柯莱依斯信息咨詢 ( 上海 ) 有限公司 MarkLines North America,Inc. 取締役 MarkLines (Thailand) Co., Ltd. 取締役 MarkLines Europe GmbH 代表取締役社長 株式会社自動車ファンド代表取締役会長 MarkLines Mexicana S.A. de C.V. 取締役 株式会社マークラインズソフト開発 取締役 執行董事 株式会社ヨロズ代表取締役会長最高経営責任者 萬運輸株式会社社外取締役 東ホー株式会社
03/02	12:00	3902	メディカル・データ・ビジョン
第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」に定めるところによります。 3. 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会による承認を要するものとす る。 - 17 - 4. 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長岩崎博之 株式会社 Doctorbook 取締役 株式会社センシング取締役 株式会社カルテ庫代表取締役 専務取締役浅見修二ユーザサポート本部長 取締役柳澤卓二 事業企画本部長 ( 兼 ) 社長室長 ( 兼 )WEB マーケティング室長 取締役中村正樹営業本部長 取締役香月壯一株式会社ココルポート社外取締役 取締
03/02	12:00	3913	ＧｒｅｅｎＢｅｅ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社 2000 年 10 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 2001 年 11 月ヤエス第一法律事務所 2008 年 9 月泉岳寺前法律事務所開所 2010 年 4 月東海大学実務法学研究科 ( 法科大学院 ) 特任教授 2013 年 12 月 ㈱ウェブクルー監査役 ( 社外 ) 2015 年 3 月当社取締役 ( 社外 )( 現任 ) 2018 年 4 月高輪共同法律事務所 ( 現江戸日本橋法律事務所 ) 代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月 ㈱AS Japan 監査役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 江戸日本橋法律事務所代表 ㈱AS Japan 監査役 【 社外取締役候補者とし
03/02	12:00	4025	多木化学
2026年第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。 氏名 当社における地位及び担当 か が み 加賀美 のぼる 昇 - 新任社外独立 新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 11 か 加賀が 美 みのぼる 昇 ( 昭和 33 年 11 月 29 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 取締役在任年数 所有する 当社の株式の数 - 年 0 株 男性 社外 新任 独立 昭和 57 年 4 月朝日麦酒株式会社 ( 現アサヒグループホールディングス株式会社 ) 入社 平成 21 年
03/02	12:00	4025	多木化学
2026年第107回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を交換しております。 (13) 財務報告の信頼性を確保するための体制 当社は、取締役会において決議した「 財務報告に係る内部統制基本方針 」に則り、財務報告の信 頼性を確保するため、内部統制システムの整備・運用を行うとともにその有効性を継続的に評価 しております。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社の取締役会は、取締役 11 名 (うち、社外取締役監査等委員 4 名 )で構成されており、また、経 営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担をより明確化し、経営の機能性向上を図るための執 行役員制度を採用することで、環境の変化に即応することのできる経営体制を構築しておりま
03/02	12:00	4012	アクシス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては 今後の事業拡大のため1 名増員して取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、本議 案が原案どおり承認された場合、社外取締役 3 名を引き続き独立役員として指定し、東京証券取 引所に届け出る予定であります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) おぐらひろふみ 小倉博文 (1961 年 12 月 13 日生 ) 再任 よこたよしかず 横田佳和 (1966 年 3 月 14 日生 ) 再任 略歴、地位