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発表日	時刻	コード	企業名
02/27	12:00	2914	日本たばこ産業
2026年　第41回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- - 2017 年度 1 個当たり482,200 円 2017 年 7 月 4 日から2047 年 7 月 3 日まで 66 個 2 名 - - 2018 年度 1 個当たり300,000 円 2018 年 7 月 3 日から2048 年 7 月 2 日まで 197 個 3 名 - - 2019 年度 1 個当たり188,000 円 2019 年 7 月 2 日から2049 年 7 月 1 日まで 327 個 3 名 - - ( 注 )1. 取締役には、社外取締役を含みません。 2. 2020 年 3 月 19 日開催の第 35 回定時株主総会の決議により、株式報酬型ストックオプション制度を廃止
02/27	12:00	3912	モバイルファクトリー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社 ArAtA 取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 11 月 AppBeach 株式会社取締役就任 (2018 年 7 月にちゅらっぷす株式会社に吸収合併 ) 2017 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 8 月モリカトロン株式会社取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 11 月ルートフォー株式会社取締役就任 2018 年 5 月 Amusement Asset Associates 株式会社取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 10 月モノビット・モリカトロンホールディングス株式会社 ( 現 monoAI technology 株式会社 ) 取締役就任
02/27	12:00	4189	ＫＨネオケム
第16回 定時株主総会資料（法令及び定款に基づく交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下 「 本制度 」という。)を導入しております。 ⑴ 取引の概要 本制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」という。)が、当社より拠出す る金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて、役員 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く、取 締役および執行役員をいい、以下 「 役員 」という。)に対し、当社が定める役員株式給付規程に従って、役位、業績達 成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」という。)を給付する 業績連動型株式報酬制度であります。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は
02/27	12:00	4189	ＫＨネオケム
第16回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外取締役 )における審議を 経て、取締役会において決定しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりです。 氏名ジェンダー 当社における地位及び担当 重要な兼職の状況 取締役会 出席状況 ( 当期 ) 1 たかはし 髙橋 みちお 理夫 再任男性 代表取締役社長社長執行役員 CEO 15 回 /16 回 (94%) 2 ふじま 藤間 としあき 敏明 再任男性 取締役執行役員 CSO 経営企画部長 13 回 /13 回 (100%) 3 はす お 蓮尾 た 太 ろう 郎 新任男性ー 4 みやいり 宮入 さ よ こ 小夜子 再 任 社 外 独立役員 女性 社外取締役 ( 独
02/27	12:00	4324	電通グループ
第177回定時株主総会ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事項 該当事項はありません。 ― 2 ― Ⅲ 会社役員に関する事項 4. 重要な兼職の状況 (1) 取締役 地位・氏名兼職先役職 八重洲総合法律事務所 弁護士 社外取締役 松井巖 取締役代表執 行役副社長グ ローバル・チ ーフ・ガバナ ンス・オフィ サー 曽我有信 社外取締役 ポール・キャ ンドランド 社外取締役 アンドリュ ー・ハウス 社外取締役 曽我辺美保子 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 ( 監査等委員 ) 長瀬産業株式会社 社外監査役 東鉄工業株式会社 社外監査役 グローブライド株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) Dentsu International
02/27	12:00	4324	電通グループ
第177回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 11 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、取 締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役 11 名中、社外取締役が8 名、外国人取締役が2 名、 女性取締役が2 名の体制となり、1 取締役会の多様性、2 業務執行と監督機能の員数、3 社内と社外の員数の3 点 のバランスが適切に図られた取締役会として、引き続き高い独立性と監督機能を発揮できると考えております。 ま
02/27	12:00	4356	応用技術
第43期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社等との間の取引に関する事項 当社と親会社等のグループ企業が取引する際の方針は、一般会社との取引と同様、市場原理に 基づき経済合理性を基準に公正な取引を行うことを基本方針としております。 また、当社では、親会社等のグループ企業と重要性の高い取引を行う場合には、取引内容およ び取引条件の妥当性を一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役も参加する取締役会 で審議のうえ決定することとしており、親会社等のグループ企業との取引において、当社の経営 の独立性を保つことにより非支配株主の保護を図ります。 以上の理由から、親会社等のグループ企業との取引に当たり、当社の利益を害さないと判断し ておりま
02/27	12:00	3105	日清紡ホールディングス
2026年定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
併、長野日本無線 ㈱を 存続会社とし長野日本無線マニュファクチャリング㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線 ㈱を 存続会社とし浅科ニチム㈱を消滅会社とする吸収合併、長野日本無線 ㈱の事業の一部を分割し日本無 線 ㈱に承継させる吸収分割および上田日本無線 ㈱の事業の一部を分割し日本無線 ㈱に承継させる吸収 分割を行いました。 ― 1 ― 【 事業報告 ( 会社の現況に関する事項 )】 〇 新株予約権等の状況 該当する事項はありません。 〇 社外役員の状況 1 重要な兼職の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 区分氏名兼職先の名称兼職の内容 社外取締役 谷奈穂子株式会社
02/27	12:00	3105	日清紡ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に修正が生じた場合は、前記 「5. 電子提供措置に関する事項 」に記載の 当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。 3 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。 つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いしたいと存 じます。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 1 氏名取締役候補者属性 いしいやすじ 石井靖二 ( 男性 ) 2 さくまかいちろう 佐久間嘉一郎 ( 男性 ) 3 くまかわてつや 熊川哲也 ( 男性 ) 4
02/27	12:00	3197	すかいらーくホールディングス
第15期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
出席したほか、内部監査室と連携して、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監査を実施しました。内部監査室では、本部系部門のリスクベース 監査、年 2 回の工場の網羅的監査を実施しました。 また、内部通報の透明性、利便性向上のため、受付窓口の外部委託及び取引先からの入電受付をするとともに、 個 々の通報が常勤監査等委員及び独立社外取締役 2 名にもダイレクトに伝わる仕組みとすることで、違反行為の早 期発見と再発防止に努めました。 ❷ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 各種規程に従い、適切に情報の保存・管理を行いました。 ❸ 損失の危険の管理に関する規程そ
02/27	12:00	3197	すかいらーくホールディングス
第15期定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人 及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 15 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定の件 4 議決権行使について のご案内 後記の【 議決権行使についてのご案内
02/27	07:45	7814	日本創発グループ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
容での更新を予定しております。 - 9 - 第 2 号議案監査等委員である取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役瀬島仁志氏、寺田正主氏、篠 﨑 祥子 氏、儘田佳代子氏、山下あや氏、三好真由美氏及び濵谷美穂氏の7 名が任期満了となります ので、監査等委員である取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 せ 瀬 2 てら 寺 じま 島 だ 田 ひと 仁 まさ 正 し 志 ゆき 主 社外取締役 [ 常勤監査等
02/27	07:45	7984	コクヨ
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 予定 ) ( 注 ) 当社は、2025 年 7 月 1 日を効力発生日として、普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っております。配当金 については、当該株式分割に伴う調整後の額を記載しております。 8 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、現在の取締役 8 名全員が任期満了となります。 つきましては、指名委員会の決定に基づき、取締役 9 名 ( 社外取締役 6 名 )のご選任をお願いした く存じます。 なお、取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当取締役会への出席状況 1 上 かみがま 釜 たけひろ 健宏 再任社外
02/27	07:45	7989	立川ブラインド工業
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
藤弘製造本部長 取締役田中久晶営業統括本部長 取締役加藤昌子 弁護士くれたけ法律事務所 東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会事務局長 取締役後藤英夫株式会社 ADワークスグループ専務取締役 CFO 常勤監査役栗原斉 監査役芹澤眞澄 監査役齊藤次郎 弁護士新宿西口法律事務所 日本司法支援センター東京地方事務所所長 日本精鉱株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役のうち加藤昌子および後藤英夫の両氏は、社外取締役であります。また、当社は社外取締役全 員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 2. 監査役のうち芹澤眞澄および齊藤次郎の両氏は、社外監査役
02/27	07:45	7814	日本創発グループ
2026年定時株主総会招集通知　電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めの体制 イ. 監査等委員は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営 に関する意見交換を行う他、意思の疎通を図っております。 ロ. 監査等委員は、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換を実施して おります。 ハ. 社外取締役の監査等委員との間で責任限定契約を締結し、果敢な監査が実施できる 環境を確保しております。 ニ. 監査等委員は、その職務を遂行するために子会社の監査役等との情報連絡を行うな ど、子会社の監査役等との意思疎通及び情報の交換を図っております。 - 3 - 13 財務報告の信頼性を確保するための体制 イ. 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性
02/26	21:45	7092	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
において、TMI 総合法律事務所の独立性及び専門性に問題がないことが確認さ れております。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 当社は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、当社取締役会において本公開 買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引 における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性 を確保することを目的として、公開買付関連当事者から独立した、当社における利害関 係を有しない取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 当社社外取締役 )、大井幸子氏 ( 当社 社外取締役 )、谷
02/26	17:45	6481	ＴＨＫ
第56期定時株主総会　電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。コンプライアンス委員会及 びリスク管理委員会は、社外取締役及び社外の専門家をオブザーバーに加え、当社グルー プの横断的なコンプライアンス体制、リスク管理体制の整備及び問題点の把握と改善指示 を行う。法令上疑義のある行為等について、国内グループ会社の役職員が、顕名又は匿名 で、社内の担当部署及び社外の専門家にも直接情報提供を行うことができる手段として、 「THKグループヘルプライン」を設置、運用する。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 当社は、「 文書管理規程 」、「 秘密管理規程 」に従い、取締役の職務執行に係る情報を 文書又は電磁的媒体 ( 以下 「 文書等 」という
02/26	17:45	6481	ＴＨＫ
第56期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 (ご参考 )1 株当たりの配当金の推移中間配当金期末配当金 ( 円 ) 200 100 0 123.0 ( 予定 ) 128.5 16.0 123.0 30.0 18.0 第 54 期第 55 期第 56 期 - 9 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任 期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 の選任をお願いするものであります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりでありま
02/26	17:45	6361	荏原製作所
2025年度（第161期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
知ってもらいたい荏原 取締役会及び各委員会等の活動状況 独立社外取締役社内取締役 ( 非業務執行 ) 社内取締役 ( 執行役兼務 ) 取締役会議長大枝宏之 ( 独立社外取締役 ) 開催回数 16 回 構成 ● 社外 ● 社内 主たる役割 ● 継続的に企業価値を向上させるため、攻めと守りの両面で適切なリスクテイク を支える最良のガバナンス体制を牽引する ● 中長期的な視点から、企業戦略、サステナビリティ経営などの大きな方向 性を示す ● 独立した客観的な立場から業務執行に対する実効性の高い監督を行う 第 161 期に議論された主な事項 ● 新長期ビジョン「E-Vision2035」 及び次期中期
02/26	13:45	5957	日東精工
第120期 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) 12 回 /12 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 7 8 しお 塩 ひら 平 み 見 お 尾 かず 一 みつる 満 ゆき 之 再任 社外 再任 社外 男性 独立 男性 独立 社外取締役 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 計 算 書 類 9 かつ 勝 み 見 この 九 み 重 再任 社外 女性 独立 社外取締役 ( 注 )1. 社外は社外取締役候補者を、独立は独立役員候補者をそれぞれ表しております。 14 回 /14 回 (100%) 2. 石丸元国氏、小雲康弘氏の出席状況は、2025 年 3 月 27 日の就任後に開催された取締役