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発表日	時刻	コード	企業名
03/02	12:00	5110	住友ゴム工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
田 ま 真 り 理 女性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 7 たに 谷 しょ 所 たかし 敬 男性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 8 ふだ 札 ば 場 みさお 操 男性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 9 もと 本 じま 島 なおみ 女性 社外 再任 独立 社外取締役 18 回 /18 回 100% 10 うえ 上 だ 田 よし 善 ひさ 久 男性 社外 再任 独立 社外取締役 14 回 /14 回 100% ( 注 )1. 現在の当社における地位中の( ) 内の役職は、取締役の執行役員としての役職を
03/02	12:00	5028	セカンドサイトアナリティカ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)1. 取締役河本尚之及び伊勢康永の両氏は、社外取締役であります。 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ 取締役社長 株式会社 IDOM CaaS Technology 取締役 Break's 株式会社取締役 公認会計士・税理士 神楽坂公認会計士税理士事務所 株式会社コスメディア監査役 弁護士 日比谷タックス&ロー弁護士法人 2. 監査役磯野薫、品川理絵子及び福 﨑 剛志の3 氏は社外監査役であります。 3. 監査役品川理絵子は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり ます。 4. 当社は
03/02	12:00	4612	日本ペイントホールディングス
第201回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
規程等に基づき、執行役および関係役職員の職務執行に関する各種情報をそれぞれの 重要性を考慮の上、適切に保存・管理するとともに、取締役が必要に応じて適宜、当該情報を閲覧できる環境を 整備する。 3. 企業集団の業務適正確保に関する事項 (1)グループ運営体制 (a) 当社は、支配会社からの独立性を確保し、同社と取引を行う際には、独立社外取締役が過半数を占める当 社の取締役会において承認を得る等の手続を適正に行い、同社との関係の公正性、適正性を確保する。 - 1 - (b) 当社は、純粋持株会社として、子会社の自主性および自律性を尊重しつつ、重要案件の事前承認制、重要 なリスク顕在化事項の適時報告
03/02	12:00	4612	日本ペイントホールディングス
第201回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
れます。 - 5 - 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき、次の 取締役候補者 8 名 ( 社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりです。なお、記載は姓のアルファベット順としています。 番号氏名現在の地位および担当 1 Goh Hup Jin ゴー・ハップジン 再任 取締役会長 ■ 指名委員 ■ 報酬委員 取締役会 出席状況 100% (6 回 /6 回 ) 2 はら 原 ひさし 壽 再任社外独立独立社外取締役 ■ 指名委員長 100% (6 回 /6
03/02	12:00	4634	ａｒｔｉｅｎｃｅ
第188回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9ヶ月 ■ 取締役会への出席状況 100%(17 回 /17 回 ) 10 候補者番号 3 あだちともこ 安達 知子 生年月日 1954 年 3 月 10 日生再任社外独立 略歴、地位および担当 1995 年 11 月東京女子医科大学産婦人科学教室 2017 年 12 月恩賜財団母子愛育会理事 助教授 ( 現在に至る) 2004 年 4 月恩賜財団母子愛育会総合母子保健 2017 年 12 月愛育病院院長 センター愛育病院 ( 以下愛育病院 2022 年 4 月愛育病院名誉院長 ( 現在に至る) という) 産婦人科部長 2023 年 3 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 2006 年 6
03/02	12:00	4579	ラクオリア創薬
第18期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社研究企画部長 2021 年 3 月当社執行役員 ( 研究企画担当 ) 2022 年 3 月当社執行役員 ( 創薬研究担当 ) 当社取締役 ( 現任 ) 19,739 株 2023 年 3 月テムリック㈱ 取締役 2023 年 4 月当社執行役員 ( 研究開発担当 ) 2024 年 3 月ファイメクス㈱ 社外取締役 2025 年 3 月同社代表取締役 2026 年 3 月同社取締役 ( 現任 ) 2026 年 3 月当社事業戦略部門長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ファイメクス㈱ 取締役 【 取締役候補者とした理由 】 宇都克裕氏は、取締役として研究開発担当を務め、当社の中核事
03/02	12:00	4587	ペプチドリーム
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 攻め) 事業基盤の強化 ( 守り) 氏名・役職 指名・ 監査等 報酬 委員会 委員会 コンプライ サステナビ アンス・ リティ・ グローバル技術・ リスクマネ企業経営 ガバナンス ビジネス研究開発 委員会 ジメント 委員会 財務・ 会計 サステナ 人事・ 法務・ビリティ 労務・ リスク管理 人財開発 リード・パトリック 代表取締役社長 ● ● ◎ ◎ ◎ ○ ○ 男性 村上雅人 取締役 EVP 放射性医薬品事業 男性 ● ○ ◎ ◎ ○ ○ 神谷紀一郎 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) ● ● ● ◎ ◎ ○ ○ 独立社外男性 花房幸範 社外取締役 ( 監査等委員
03/02	12:00	471A	ＮＳグループ
第５期 定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員及び社外取締役除く) 社外取締役 ( 監査等委員除く) 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 2022 年 7 月 15 日 2 名 - 1 名 18,776 個 普通株式 3,755,200 株 新株予約権の発行価額 7,000 円 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 323.85 円 自 2022 年 8 月 1 日 至 2032 年 7 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 (1)1 個の新株予約権の分割行使はできないものとする。 (2) 新株予約権者が新株予約権を
03/02	12:00	471A	ＮＳグループ
第５期 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役の監督と執行のあり方、取締役候補 者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状 況及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 し おおつか 大塚 ほうやま 鳳山 し みず 清水 げ の 茂野 たかゆき 孝之 かずひろ 一洋 まさ しん 信 こ 祥子 代表取締役社長 再任 専務取締役 再任 取締役相談役 再任 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 7 - 候補者番号
03/02	12:00	4579	ラクオリア創薬
第18期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。)への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末にお ける株式給付債務の見込額に基づき、役員株式給付引当金を計上しており ます。 - 8 - 4 重要な収益及び費用の計上基準 当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業 における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点 ( 収 益を認識する通常の時点 )は以下のとおりであります。 当社グループは、医薬品等の研究開発、製造、販売、技術の使用を第三 者に認めたライセンス契約等に基づく収入 ( 契約一時金、マイルストンに 係る収入及び
03/02	12:00	4420	イーソル
第51回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ら、当社の業務執行の監督を行うに適任 であると考え、取締役候補者とするものであります。 なかいど 中井戸 のぶひで 信英 (1946 年 11 月 1 日 ) 1971 年 4 月住友商事株式会社入社 2005 年 4 月同社代表取締役副社長執行役員 2009 年 6 月住友情報システム株式会社 ( 現 SCSK 株式会社 ) 代表取締役会長兼社長 2011 年 10 月 SCSK 株式会社代表取締役社長 2013 年 6 月同社代表取締役会長 2016 年 4 月同社取締役相談役 2019 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社取締役会議長 ( 現任 ) ( 重要な
03/02	12:00	4486	ユナイトアンドグロウ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
につき28 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 26 日 ( 木曜日 ) ― 6 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監 督機能の強化を図るため社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 6 名の選任をお願いしたい と存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) すだきいちろう 須田騎一朗 (1966 年 5 月 14 日生 ) 【 再任 】 たかい よういち 髙井庸一 (1969 年 11 月 13
03/02	12:00	4415	ブロードエンタープライズ
第26期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2023 年 5 月 1 日から 2033 年 4 月 30 日まで 新株予約権 1 個当たり 4,184 円 (1 株当たり 1,046 円 ) 2028 年 4 月 1 日から 2035 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )2,3 ( 注 )2,4,5 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 4,000 個新株予約権の数 80,000 個 目的となる株式数 16,000 株目的となる株式数 320,000 株 保有者数 8 名保有者数 8 名 新株予約権の数 1,000 個新株予約権の数 1,750 個 目的となる株式数
03/02	11:47	9621	建設技術研究所
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 年内に終了す る事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の時までとする。 4 ( 現行どおり) 8 第 3 号議案 取締役 11 名選任の件 現任の取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 4 名を含 む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 9 年 1 名 4 年 1 名 氏名現在の当社における地位属性 (ご参考 )コーポレートガバナンスハイライト 社外取締役の在任年数 平均在任年数 4.25 年 1 年 1 名 3 年 1 名 社内 7 名 独立社外取締役比率 社
03/02	11:47	9731	白洋舍
第133回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
十嵐瑛一 代表取締役専務執行役員小林正明本社管理部門統括 取締役常務執行役員伊藤真次事業統括本部長 取締役執行役員荻野仁工場部門統括兼工場部長 取締役土井全一取締役会議長 事 業 報 告 取締役井口泰広 指名委員会委員長 ㈱インフォテクノ朝日代表取締役社長 黒田精工 ㈱ 社外監査役 取締役高橋千恵子 常勤監査役黒澤浩信 常勤監査役三橋直樹 報酬委員会委員長 ㈱ 第一興商社外取締役 監査役辻優一般社団法人日本外交協会理事長 監査役小澤陽一 小澤陽一公認会計士事務所所長 東京製綱 ㈱ 社外監査役 監査役岩本洋 ㈱メディパルホールディングス社外取締役 ( 注 )1. 取締役土井全一氏、井口泰広氏及び
03/02	07:45	9173	東海汽船
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
同交通局長 2023 年 4 月株式会社はとバス代表取締役社長 ( 現在 ) 2023 年 5 月株式会社シーライン東京取締役 ( 現在 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社はとバス代表取締役社長 株式会社シーライン東京取締役 所有する当社 株式数 0 株 0 株 注 )1 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2 沼井秀男氏および武市玲子氏は、社外取締役候補者であります。 3 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 1 沼井秀男氏を社外取締役候補者とした理由は、海運業界における長年の経験と、上場会社の経営者 としての豊富な知見を、当社取締役会の監督機能強
03/01	12:00	8996	ハウスフリーダム
第31回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社ラクス監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤誠英及び松岡宏治は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤誠英及び松岡宏治につきましては、東京証券取引所及び福 岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 松岡宏治は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、重要な社内会議への出席、業務執 行取締役及び使用人等からの情報収集、内部監査部門との連携を図るべく、監査等 委員である取締役樫根達也を常勤の監査等委員
02/28	23:45	4631	ＤＩＣ
第128期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 再任 さいとう しえ し え ( 戸籍上の氏名 : 齊藤史枝 ) 社外 独立 取締役 10/10 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ( 注 ) ランドバーグ史枝氏の取締役会出席状況は、就任日 (2025 年 3 月 27 日 ) 以降同年 12 月 31 日までに開催された取締役会を対象としてお ります。 - 9 - 1 いけ だ 池田 たかし 尚志 〔1965 年 5 月 7 日生 〕 ▶ 所有する当社の株式数 15,723 株 ▶ 取締役会への出席状況 14 回 /14 回 ▶ 略歴、地位及び担当 1990 年 4 月当社入社 2019 年
02/28	12:00	4911	資生堂
ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
挙げておりま す。ISS の反対推奨レポートに対し、下記の通り、指名委員会 ※ による見解を記させていただきます。 株主の皆さまにおかれましては、当社定時株主総会招集通知および本内容をご確認いただき、当 該議案へのご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ※ 指名委員会等設置会社である当社の取締役候補者の決定は、社外取締役のみで構成される指名委員 会において行っています。 記 1. ISS の反対推奨の理由 ISS は、指名委員会等設置会社においては、「 資本生産性が低く( 過去 5 期平均の自己資本利 益率 [ROE]が 5%を下回り)かつ改善傾向にない場合、経営トップである取締役選任議案に
02/28	12:00	7353	ＫＩＹＯラーニング
第16回定時株主総会招集ご通知及び株主総会関連資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 2019 年 3 月 26 日 10 個 普通株式 30,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 3,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 1,002,000 円 (1 株当たり 334 円 ) 2021 年 4 月 2 日から 2029 年 4 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 7 個 21,000 株 1