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発表日	時刻	コード	企業名
02/26	13:45	5957	日東精工
第120期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
および報酬等の意思決定のプロセスの公正性・透明性・客 観性の確保と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、半数以上が独立 社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。当諮問委員会は、取締役等の選解任に 関する事項および報酬等について審議した結果を取締役会に答申する。 4 日常の職務遂行に際しては、職責権限規定等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任 者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。 (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社および子会社と関連会社 ( 以下、子会社等という)から成る企業集団の業務の適正を確 保するため
02/26	13:45	5819	カナレ電気
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しており、大株主に該当しますが上記の大株主から除いており ます。 所有株式数 186 千株 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合 2.66% 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 15,150 8 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 2 役 員の報酬等 (エ) 株式報酬の決定と
02/26	12:00	1605	ＩＮＰＥＸ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村篤子氏は、2026 年 2 月 28 日付で辞任により退任いたします。また、本定時株主総会終結の時をもっ て、取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。本議案につきましては、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役で構成 する指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会において決定したものです。 なお、各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。 候補者 番号 氏名現在の地位及び担当 取締役会への 出席状況 1 再任 ( 注 1) うえだ 上田 たかゆき 隆 之 男性代表取締役社長社
02/26	12:00	7739	キヤノン電子
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
置及び 利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取 得 」に記載のとおり、2025 年 9 月 17 日の取締役会決議により、戸苅利和氏 ( 当社独立社外取締役、財形住宅金融株 式会社代表取締役会長、公益社団法人日本看護家政紹介事業協会会長、株式会社 LDH JAPAN 社外監査役 )、前川篤 氏 ( 当社独立社外取締役、MAEK Lab 合同会社社長、大阪大学招聘教授、静岡理工科大学総合技術研究所客員教授 )、 山上圭子氏 ( 当社独立社外取締役、東京靖和綜合法律事務所客員弁護士、デンヨー株式会社社外取締役 ( 監査等委 員
02/26	12:00	7744	ノーリツ鋼機
第71期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
方や今後 の方向性、取締役候補者の業務執行状況等について代表取締役と意見交換を行ったうえで、取締 役の選任について検討いたしました。その結果、取締役会の構成、各候補者の専門知識、経験や 業績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候補者とすることに異論はないとの結論に至りま した。また、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報 酬委員会からの答申を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 - 8 - 候補者番号 1 いわ 岩 きり 切 りゅう 隆 きち 吉 再任 (1978 年 4 月 16 日生 47 歳 ) ● 取締役在任期間 ● 所有する当社の
02/26	12:00	7613	シークス
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と 合わせまして、年間配当金は1 株につき49 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 3 月 27 日 ― 7 ― 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )は任期満了となります。 つきましては、当社の経営体制の強化およびコーポレートガバナンスの一層の充実を図る ため、新任 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者については、指名・報酬諮問委員会の答申を得ております。なお、髙谷晋介 氏、大森進氏、二子石謙輔氏、半田清氏、尾 﨑 哲氏は、社外取締役候補者であります。 候補者 番号 1 2
02/26	12:00	7976	三菱鉛筆
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な兼職の状況 代表取締役会長数原英一郎 代表取締役社長数原滋彦 カシオ計算機株式会社社外取締役 富士急行株式会社社外監査役 C. Josef Lamy GmbH アドバイザリーボードメンバー 新規事業担当兼内部監査担当兼経営企画担当 山形三菱鉛筆精工株式会社代表取締役社長 uni-ball Corporation CEO C. Josef Lamy GmbH アドバイザリーボードメンバー 一般財団法人 uni 三菱鉛筆表現革新振興財団代表理事 取締役専務執行役員切田和久技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役常務執行役員鈴木孝雄人事担当兼
02/26	12:00	7976	三菱鉛筆
2026年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対価として交付された株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 株式の種類及び数 当社普通株式 13,100 株 交付された者の人数 5 名 ( 注 ) 当事業年度中に交付された株式の内容は、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定め に服する当社普通株式 ( 譲渡制限付株式 )であります。 (6) その他会社の株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の
02/26	11:45	5302	日本カーボン
第167回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役佐 々 木光雄氏および鈴木昭氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役佐 々 木光雄氏は、公認会計士および税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を 有しております。 4. 監査役鈴木昭氏は、管理者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務および会計に関する 相当程度の知見を有しております。 5.2025 年 3 月 28 日付で、田中義和氏は監査役から取締役に就任いたしました。 6. 当社は、取締役片山有里子氏および取締役田中義和氏並びに監査役佐 々 木光雄氏および監査役鈴木昭 氏を
02/26	11:45	5310	東洋炭素
第84期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名のうち3 名は社外取締役候補者としております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふり 氏 がな 名 当社における地位、担当 取締役会の 出席状況 1 再任 こん 近 どう 藤 なお 尚 たか 孝 代表取締役会長兼社長 会長執行役員社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) 管理本部担当兼グローバル営業本部担当 100% (17 回 /17 回 ) 2 再任 はま 濱 だ 田 たつ 達 ろう 郎 取締役専務執行役員 経営企画本部長 技術本部担当兼生産本部担当 100% (17 回 /17 回 ) 3 再任 社外 独立 ない 内 とう 藤 まき 牧 お 男 社外取締役 100
02/26	09:45	4912	ライオン
第165期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
毀損するおそれのある大規模買付行為を行 う者が現れた場合には、取締役会の恣意性を排し客観性・合理性を高めるため社外取締役および社外監査役のみ で構成する企業統治委員会に対応を諮問します。取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重し十分審議を行った うえで、会社法および金融商品取引法等の関係法令に則り必要かつ相当な措置を講じます。当社の企業価値ひい ては株主の皆さまの共同の利益を確保するために株主の皆さまの判断が必要な場合には、可能な限り速やかに株 主総会を開催することといたします。 当社は、上記基本方針の実現に資するため、「 事業報告 Ⅰ 当社グループの現況に関する事項 5. 対処すべ き課題
02/26	09:45	4912	ライオン
第165期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
14 回 (100%) 6 うらおやすひろ 浦尾康弘 新任上席執行役員 ― 7 まつざきまさとし 松 﨑 正年 再任社外独立社外取締役 14 回中 14 回 (100%) 8 しらいしたかし 白石 隆 再任社外独立社外取締役 18 回中 16 回 (88.9%) 9 すがやたかこ 菅谷貴子 再任社外独立社外取締役 18 回中 18 回 (100%) 10 やすえれいこ 安江令子 再任社外独立社外取締役 18 回中 18 回 (100%) 11 ひぐちやすゆき 樋口泰行 新任社外独立 ― ― ( 注 ) 鈴木彩子氏、松 﨑 正年氏は、2025 年 3 月 28 日開催の第 164 期定時株主総会で
02/26	09:45	4967	小林製薬
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
課題を設定し、対応策を実施しま した。 5 法改正情報を定期的に収集し、最新法令への対応を行います。 【 当該体制の運用状況 】 ・法改正情報を定期的に収集し、必要に応じて最新法令への対応を行っております。 ・本件事案を受けて、製品の開発および製造の関連法規を専門的に扱う部署として研究製品法規グル ープおよび製造法規・管理グループを新設しました。 - 7 - 6 取締役などの選任や報酬の決定プロセスの公正性を担保するため、独立社外取締役を委員長とする 「 人事指名委員会 」と「 報酬諮問委員会 」を設置します。また、コーポレートガバナンス上の重要 テーマについて、少人数にて迅速かつ集中的に議論
02/26	09:45	4967	小林製薬
第108期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 【 株主提案 】 第 7 号議案監査役 1 名選任の件 第 8 号議案定款一部変更の件 (「 取締役会の招集権者および議長 」 条項の変更 ) 第 9 号議案定款一部変更の件 (「 社外取締役へのマンスリーレポー ト共有 」 条項の追加 ) 第 10 号議案定款一部変更の件 (「 品質、安全管理の徹底 」 条項の追 加 ) お土産のご用意はございません。 郵送 ( 書面 )または
02/26	09:45	4812	電通総研
第51回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の強化を図るため、監査等委員でない取締役 2 名を増員することとし、8 名 の選任をお願いするものであります。 監査等委員でない取締役の候補者は次のとおりであります。 なお、社外取締役候補者 4 名はいずれも、当社が上場する東京証券取引所の定めに基づく独立役員の 要件および当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」を満たしており、各氏の選任をご承認いただい た場合、独立役員となる予定であります。 候補者 番号 候補者氏名 性別 ( 年齢 ) 現在の当社における地位 および担当 取締役 在任期間 取締役会 出席状況 1 いわも
02/26	09:45	4768	大塚商会
第65回定時株主総会電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名で構成しており、当事業年度中に22 回開催し、法令及び定款の 規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督してお ります。各議案について、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 「グループ経営者会議 」を当事業年度中に4 回開催し、各グループ企業の経営状況や利益計画の進捗
02/26	09:45	4768	大塚商会
第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 4768 第 65 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 3 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 議案 大塚商会本社ビル3 階 大会議室 東京都千代田区飯田橋二丁目 18 番 4 号 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する中長期インセンティブ報酬 の付与のための報酬決定の件 目次 株主の皆様へ ……………………… 2 第 65 回定時株主総会招集ご通知 … 7 議決権行使についてのご案内 …… 10 株
02/26	05:45	4565	ネクセラファーマ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役、 報酬委員長、指名委員 再任社外独立 13/17 回 3 R ロルフ・ソダストロム olf Soderstrom 社外取締役、 監査委員長、報酬委員 再任社外独立 14/17 回 とみた 4 富田 し 5 志 むら 村 えいこ 英子 なおこ 直子 6 N ニコラ・ラブソン icola Rabson 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 報酬委員 再任社外独立 14/17 回 再任社外 10/12 回 再任社外独立 9/12 回 もろおか 7 諸岡 たけお 健雄 ― 新任社外独立 ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定め
02/26	05:45	4578	大塚ホールディングス
第18期（2025年度）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役副社長 100% まきのゆうこ 牧野祐子 8 年取締役 CFO 100% たかぎしゅういち 高木修一 7 年取締役 100% こばやしまさゆき 小林将之 9 年取締役 100% とうじょうのりこ 東條紀子 11 年 10ヵ月取締役 100% ひぐちたつお 樋口達夫 17 年 8ヵ月取締役相談役 92.3% まつたにゆきお 松谷有希雄 10 年社外取締役 100% あおきよしひさ 青木芳久 7 年社外取締役 100% みたまよ 三田万世 6 年社外取締役 100% きたちたつあき 北地達明 4 年社外取締役 100% せぐちじろう 瀬口二郎 1 年社外取締役 90% 8 候補者番号 1 お
02/25	23:45	4293	セプテーニ・ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ができ る。 3 ( 現行どおり) - 9 - 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 当社は、コーポレート・ガバナンスをより高いレベルで確立し、当社の持続的成長と中長期的な企 業価値向上を図ることを目的として、業務執行の意思決定と執行を可能な限りグループ執行役員へ委 譲し、取締役会は、グループ執行役員の業務執行を監督することに徹しております。 引き続き、社外取締役が過半数を占める取締役会として、経営の監督機能強化を進めてまいりま す