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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	21:45	3983	オロ
第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)Co., Ltd. Director 2016 年 1 月台灣奧樂股分有限公司董事 2016 年 5 月大連奥楽広告有限公司董事長 2018 年 2 月欧楽科技 ( 大連 ) 有限公司董事 2018 年 2 月大連奥楽広告有限公司董事 2018 年 2 月台灣奧樂股分有限公司董事 2018 年 4 月当社国際事業本部長 2018 年 6 月ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役 2018 年 7 月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director 2020 年 5 月株式会社日宣社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 3 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任
02/25	13:45	3252	地主
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者 番号 1 監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、監査等委員である取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、あらかじめ指名・報酬委員会の審議を経ており、監査等委員会 の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 にし 西 むら 村 ひろ 浩 ゆき 之 略歴、地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 社外取締役在任年数 ▶ 5 年 9ヶ月 取締役会出席状況 ( 当期 ) ▶ 25 回 /25 回 所有する当社株式の数 ▶
02/25	13:45	3252	地主
2026年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ついて 当社は、2026 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の従業員に対して自社の株式を給付するイン センティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」( 以下 「 本制度 」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式 会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「 本信託 」という。)を導入することを決議いたしまし た。また、本制度の導入に伴い、同日開催の取締役会において、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」と いう。)を行うことについて決議いたしました。 (1) 本制度の導入の目的 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
桃井眞里子社外取締役 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部招待教授 業 務立石文雄社外取締役オムロン株式会社名誉顧問 執 株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長 行寺本秀雄社外取締役 株式会社帝国ホテル社外取締役 取 締 トーマス・シネッカー取締役ロシュ・グループCEO 役テレッサ・エイ・グラハム取締役ロシュ医薬品事業 CEO 兼ロシュ経営執行委員会委員 ボリス・エル・ザイトラ 取締役 ロシュコーポレート事業開発ヘッド兼 ロシュ拡大経営執行委員会委員 監 査 役 山田茂裕常勤監査役 樋口雅義常勤監査役 増田健一社外監査役 早稲田祐美子社外監査役 柚木真美社外監査役 アンダーソン・毛利・友常法
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社長 最高経営責任者 (CEO) 監査部担当 取締役上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務統轄部門長 取締役上席執行役員 経営企画部長 ASPIREトランスフォーメーション部担当 社外取締役 社外取締役 在任 年数 6 年 2 年 2 年 3 年 3 年 取締役会への 出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) ― ― ― 男性 50 歳再任取締役 1 年 女性 52 歳再任取締役 3 年 男性 53 歳再任取締役 1 年 再任再任
02/25	12:00	4911	資生堂
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。つきましては、指名委員会の決定に基づ き、執行部門の監督体制の強化のため1 名増員し、社外取締役 8 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたします。 <ご参考 > 当社取締役に必要とされるスキル・経験と候補者選任プロセスについて 当社は、企業使命である「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD( 美の力でよりよい世界を)」 の実現を最終目標としながら、企業価値・社会価値の最大化を目指すべく、「2030 中期経営戦略 」を策定、実行し ています。 これら企業使命、経営戦略の実現・達成において、取締役会による執行部門の監督、経営に対する助言は極め て重要な
02/25	12:00	4911	資生堂
招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 9 月 1 日 ~ 2034 年 2 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 33 個 当社執行役 1 名 20 個 その他 11 名 400 個 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 17 個 当社執行役 2 名 46 個 その他 9 名 263 個 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 6 個 当社執行役 2 名 16 個 その他 9 名 111 個 当社普通株式 3,300 株 当社普通株式 2,000 株 当社普通株式 40,000 株 当社普通株式 1,700 株 当社普通株式 4,600 株 当社普通株式 26,300 株 当社普通株式 600 株
02/25	12:00	4971	メック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立 るしんだろーまんおおた ルシンダローマン太田 女性独立社外取締役 8 候補者 番号 1 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 再任 まえだかずお 前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発本部長 2012 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 7 月当社最高経営責任者 ( 現任 ) [ 重要な
02/25	12:00	4784	ＧＭＯインターネット
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リサーチ株式会社 ( 現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月あおぞら信託銀行株式会社 ( 現 GMOあおぞらネット銀行株式会社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグループ株式会社 ) 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐グループ管理部門統括 2025 年 10 月 GMO TECHホールディングス株式会社取
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の職務の執 行を監督するものとする。 ・取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化と社外取締役の登用 を行うとともに、業務執行における役割責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、効 率的な業務執行を図るものとする。 ・取締役会が有効かつ効率的に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえ適切な措置 を講ずるものとする。 ・別に定める「 決裁規程 」に基づき、迅速効率的な業務執行を図るものとする。 5 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため
02/25	12:00	6856	堀場製作所
第88回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
子会社の社長としての経営経験を有 し、現在の中長期経営計画を中心となって立 案し、当社グループの成長を牽引している。 まつだふみひこ 松田文彦 ( 満 65 歳、在任期間 5 年 ) 再任社外独立役員 候補者番号 7 国際金融資本市場等での実務経験に加え、弁 護士としての専門知識及びファイナンス・税 務に関する助言や他の上場企業の社外取締役 等として企業経営の経験を有する。 候補者番号 8 ライフサイエンス分野の専門知識、大学研究 機関での役職を通じて得られたマネジメント の知見やフランスでの国際経験を有する。 たなべともこ 田邉智子 ( 満 54 歳、在任期間 3 年 ) 再任社外独立役員
02/25	12:00	7037	テノ．ホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 1 月古賀公認会計士事務所設立代表 ( 現任 ) 2012 年 2 月古賀マネージメント総研株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2012 年 3 月株式会社ワールドインテック( 現株式会社ワールドホールディングス) 社外監査役 ( 現任 ) 2013 年 8 月株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2015 年 12 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社アーバンライク社外監査役 ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 公認会計士及び経営者としての豊富な知見と経験を有しております。2015 年から当社社外監査役を務めており
02/25	12:00	6856	堀場製作所
第88回定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 4 名 ( 注 )1. 社外取締役に保有者はいません。 2. 第 1 回株式報酬型新株予約権から第 4 回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は次のとおりです。 (1)「 行使期間 」に関わらず、新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」といいます。)は、当社の取締役及び執行 役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 (2)その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締 結した「 新株予約権割当契約 」に定めるところによります。 3. 第 5 回株
02/25	12:00	6268	ナブテスコ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をもって、取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 ) 全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 各取締役候補者は、取締役会の諮問機関である指名委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。 当社取締役の選任方針、手続きおよび社外取締役の独立性に関する基準は、「 取締役および監査役の選任方針 および手続き」「 社外役員の独立性に関する基準 」をご参照ください。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者番号 氏名 現在の当社グループにおける 地位および担当 取締役 在任年数 取締役会 出席回数 きむらかずまさ男性
02/25	12:00	5946	長府製作所
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務所所長 ) ( 監査等委員 ) 取締役 ㈱ 山口フィナンシャルグループ 椋梨敬介 ( 監査等委員 ) 代表取締役社長 CEO ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏及び椋梨敬介氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。なお、取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏及び椋梨敬介氏は、金融商品取 引所の定めに基づく独立役員であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏は、弁護士としての業務経験が豊富であり、企業法務に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 椋梨敬介氏は、金融機関での業務経験が豊富であり、財務およ
02/25	09:45	2587	サントリー食品インターナショナル
第17回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、事業推進本部長、 コマーシャルエクセレンス推進部長 - 3 新任仙波匠 サントリーホールディングス株式会社 専務執行役員 - 4 再任中村真紀 社外 独立 社外取締役 株式会社まんま代表取締役社長 サツドラホールディングス株式会社取締役 CHRO 12 回 /13 回 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており ます。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「 会社役員の状況 」の「 取締役の氏名等 」に記載のとおりです。各候
02/25	09:45	2587	サントリー食品インターナショナル
第17回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、サントリーグループ( 当社グループを除く。)との取引・行為等の公正性・透 明性・客観性を確保するため、サントリーホールディングス株式会社を含むサントリーグルー プ( 当社グループを除く。)との一定金額以上の取引、及び、ブランド・人財・重要な資産・ 情報等の当社の企業価値の源泉となる経営資源に関する取引・行為等 ( 以下、あわせて「 重要 取引・行為等 」といいます。)の必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性を検証し、取締役 会へ答申を行っています。 ・特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの独立性 を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3
02/25	09:45	2533	オエノンホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 ( 削除 ) 第 21 条 ~ 第 26 条 ( 条文省略 ) 第 21 条 ~ 第 26 条 ( 現行どおり) 9 第 119 回定時株主総会株主総会参考書類 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されますと、現在の取締役全員 (6 名 )は、本定時 株主総会終結の時をもって、任期満了となります。第 2 号議案が原案どおり承認可決されますことを条件として、 社外取締役 3 名を含む、取締役 6
02/25	09:45	2501	サッポロホールディングス
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図っています。 8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等に関する意見交換及び情 報交換を行っています。また、監査等委員以外の社外取締役との定期的な意見交換を行っています。 2 監査等委員会は、監査部から内部監査計画及び内部監査の結果報告を受けています。また、会計監 査人から監査計画の説明及び四半期毎のレビュー又は監査経過報告ミーティングで会計監査人監査 - 7 - の進捗及び結果報告を受けることに加え、会計上の課題等についての意見交換を行っ
02/25	09:45	2501	サッポロホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行させるこ とができる。取締役社長をおかないときは、 取締役会の決議によって、グループ執行役員 の中から社長を選定することができる。 ( 執行役員 ) 第 30 条当会社は、取締役会の決議または 取締役会の決議によって委任を受けた取締役 の決定によって執行役員を定めることができ る。 10 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名、うち社外取締役 5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願い