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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	09:45	2429	ワールドホールディングス
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グラウンド㈱ 代表取締役会長 my FinTech㈱ 取締役 古賀マネージメント総研 ㈱ 取締役 公認会計士 取締役木村一義 取締役荻野浩三 東レ㈱ 社外監査役 ㈱SMBC 信託銀行特別顧問 取締役小野和美九州大学大学院総合理工学研究院客員教授 取締役星野裕志 取締役久保欣 監査役 ( 常勤 ) 監査役加藤哲夫 監査役古賀光雄 九州大学名誉教授 中村学園大学流通科学研究科特任教授 ㈱キンライサー社外取締役 ギグワークス㈱ 社外取締役 田中晴雄 ㈱ワールドインテック監査役 ( 常勤 ) - 22 - 加藤法律会計事務所所長 弁護士、公認会計士 古賀マネージメント総研 ㈱ 代表取締役 ㈱テノ
02/25	09:45	2429	ワールドホールディングス
第33回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 144,600 円 (1 株当たり 1,446 円 ) 2022 年 5 月 1 日から 2030 年 3 月 19 日まで 普通株式 15,700 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 305,000 円 (1 株当たり 3,050 円 ) 2026 年 3 月 1 日から 2033 年 3 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 160 個 目的となる株式数 16,000
02/24	15:45	8804	東京建物
第208期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 18/18 回 (100%) こばやししんじろう 7 再任取締役常務執行役員 3 年 18/18 回 古林慎二郎 (100%) 8 9 10 11 12 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 社外 社外 社外 女性役員 社外 社外 女性役員 おんじ 恩地 はっとり 服部 よしみつ 社外取締役 8 年 18/18 回 祥光 (100%) しゅういち 社外取締役 7 年 18/18 回 秀一 (100%) きのしたゆみこ 社外取締役 5 年 18/18 回 木下由美子 (100%) にしざわ ⻄ 澤 たのうち 田内 じゅんいち 社外取締役 1 年 14
02/24	15:45	8804	東京建物
第208期定時株主総会招集通知及び株主総会資料　交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めに、災 害対策訓練を実施しました。 4 内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理業務の適切性等を評価し、その結果を社長及び 監査役等に報告しました。 4 事業報告 (3) 取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取り組み 1 2 3 4 5 取締役会は、社外取締役 5 名を含む取締役 12 名で構成されています。 当社は、取締役会を18 回開催し、法令又は定款に定められた事項並びに事業計画及び利益計画 等の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を 行いました。 当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を改編して、取締
02/24	12:00	3633	ＧＭＯペパボ
2025年12月期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 指名・報酬委員会は、取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的とし、取締役会 の任意の諮問機関として設置しております。同委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の委員で構成され、委 員の過半数を独立社外取締役としております。 12 株主総会参考書類 候補者 番号 1 さとうけんたろう 佐藤健太郎 (1981 年 1 月 10 日生 ) 再 任 所有する当社の株式数 普通株式 47,800 株 ▪ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 1 月有限会社 paperboy&co.( 現 GMOペパボ株式会社 ) 入社 2005 年 1
02/24	11:45	8113	ユニ・チャーム
第66回定時株主総会のご案内（招集通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務本部長兼 ESG 本部担当兼お客様相談センター担当兼グローバル品質保証部担当 2022 年 7 月専務執行役員企画本部長 2025 年 3 月取締役専務執行役員グローバル人事総務本部長など 取締役候補者の指名について 取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執行取締役 1 名で構成され、独 立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定しています。取締役候補者が原案どおり選任され ますと、今回非改選の監査等委員である取締役 3 名と合わせて、当社の取締役会の構成及び取締役が有するスキル等の 組合せは下記のとおりとなります。 高原
02/24	11:45	8113	ユニ・チャーム
第66回定時株主総会電子提供措置事項（株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (3 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、高原豪久、高久堅二、志手哲也の3 氏の取締 役選任をお願いいたしたく存じます。 なお、取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執 行取締役 1 名で構成され、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定し ております。 候補者 番号 氏名当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 たか 高 はら 原 たか 豪
02/24	11:45	8060	キヤノンマーケティングジャパン
第58回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
解任いたします。 また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂 行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に 関する議案の内容を決定いたします。 ― 3 ― 会社の新株予約権等に関する事項 ■ 当期末日において当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が保有する職務執行の対価として交付した新 株予約権等 名称 2022 年 4 月 発行新株予約権 2023 年 4 月 発行新株予約権 2024 年 4 月 発行新株予約権 2025 年 4 月 発行新株予約権 払込金額 ( 新株予約権 1 個当たり) 行使
02/24	11:45	8060	キヤノンマーケティングジャパン
第58回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% (13/13 回 ) ○ 100% (13/13 回 ) 取締役上席執行役員 100% グループ監査、グループ経理、 (13/13 回 ) グループ調達担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 指名・報酬特別委員 委員会の委員会の委員 100% (13/13 回 ) ○ ◎ 100% (13/13 回 ) ○ ○ 100% (13/13 回 ) ○ ○ 100% (10/10 回 ) ( 注 )1. 宮原さつき氏の取締役会出席状況は、2025 年 3 月 27 日開催の第 57 回定時株主総会において取締役に選任された後に開催され た取締役会のみを対象としております。 2.「 指
02/24	11:45	7956	ピジョン
2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員 経営戦略統括責任者 (CSO) 4 再任 5 再任 6 再任 7 再任 はとやま れひと 鳩山玲人 社外独立取締役兼取締役会議長 はやし ちあき 林千晶 社外独立取締役 みわ ゆみこ 三和裕美子 社外独立取締役 ながおか ひでのり 永岡英則 社外独立取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 9 候補者番号 1 やの りょう 矢野亮 (1973 年 7 月 23 日生 ) 略歴、当社における地位および担当 1997 年 4 月当社入社 2014 年 7 月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. 取締役
02/24	11:45	7956	ピジョン
2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基づき速やかにリスクマネジメント委員会を開催し、損失の極小化および復旧に向けて対応す る。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 中期経営計画および単年度の経営計画の策定により、会社として達成すべき目標を明確化し、経営の最重要 課題を確実に実行する。 2 取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、会社は、経営戦略に対する助言と意思決 定の客観性およびコーポレートガバナンスの向上を目的として社外取締役を選任する。さらに社外取締役に よる問題提起を含め社内外の取締役および監査役の活発な意見を引き出す運営を行い、業務執行の管理監督 機能を強化す
02/24	05:45	7177	ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
2025年12月期（第15期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しお 中村稔雄 取締役 18 回中すべてに出席 (100%) 4 再任 やすだまさし 安田昌史 取締役 18 回中すべてに出席 (100%) 5 再任 くめまさひこ 久米雅彦 社外取締役 取締役 18 回中すべてに出席 (100%) 6 再任 とうどうかよ 東道佳代 社外取締役 取締役 18 回中 17 回に出席 (94%) 7 再任 まつだつとむ 松田勉 社外取締役 取締役 18 回中 17 回に出席 (94%) 11 株主総会参考書類 候補者 番号 1 再 任 所有する当社の株式数 普通株式 1,483,775 株 ▪ 略歴、地位 ( 担当 )、重要な兼職の状況 1993 年 4 月新日
02/23	07:46	415A	ＧＭＯ　ＴＥＣＨホールディングス
2025年12月期（第1期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現 GMOあおぞらネット銀行株式会社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 ( 現任 ) 28 株主総会参考書類 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグループ 株式会社 ) 取締役グループ副社長執行役員・CFOグループ代表補 佐グループ管理部門統括 2025 年 10 月 GMO TECHホールディングス株式会社取締役 ( 現任 ) 2026 年 1 月 GMOインターネットグループ株式会社取締役グループ副社長執 行役員
02/20	17:45	4452	花王
2026年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等の監査役及び内部監査を主管する部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持す る。また、当社代表取締役及び社外取締役並びに重要な子会社の代表取締役と意見交換会を実施するととも に、必要に応じて独自に弁護士や公認会計士等の外部専門家の支援を受けることができる。 14 業務の適正を確保するための体制の運用状況に関する事項 花王グループの業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において定期的に検証を行 い、各年度の運用状況の概要を事業報告に記載する。 5 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、「 内部統制体制の整備に関する方針 」に基づいて、社長執行役員を
02/20	17:45	4452	花王
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9 名選任の件 現任取締役 9 名は、本株主総会終結の時をもって全員任期が満了いたします。つきましては、社内取締役 4 名及び 社外取締役 5 名の計 9 名の取締役の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりです。なお、本議 案の候補者が原案どおり選任されますと、社外取締役 5 名全員が「 花王株式会社社外役員の独立性に関する基 準 」に照らし独立社外役員となり、これにより、取締役の過半数が独立社外取締役となります。また、取締役候 補者の全員が、その役割を果たすために必要な経験、専門性、姿勢・資質を有していると考えています。 「 花王株式会社社外役員の独立性に関する基準 」は以下
02/20	15:45	410A	ＧＭＯコマース
2025年12月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2006 年 4 月ヤフー株式会社 ( 現 LINEヤフー株式会社 ) コマース営業本部長 2009 年 4 月株式会社 IDCフロンティア社外取締役 2010 年 1 月株式会社 JWord( 現 GMOインサイト株式会社 ) 社外取締役 2012 年 7 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグルー プ株式会社 ) 入社グループアライアンス推進室室長 2012 年 11 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 所有する当社の株式数 普通株式 93,240 株 ・選任理由 山名正人氏は、当社創立以来、代表取締役社長として、取締役会決議を執 行し、会社の業務を統括しております
02/20	12:00	6180	ＧＭＯメディア
2025年12月期（第26期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 代表取締役社長 ( 現任 ) 2009 年 4 月株式会社イノベックス( 現 GMO TECH 株式会社 ) 社外取締役 2016 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグル ープ株式会社 ) 取締役 2020 年 3 月 GMOくまポン株式会社 ( 現 GMOビューティー株式会社 ) 取 締役 2024 年 3 月 GMOビューティー株式会社代表取締役社長 2024 年 11 月 GMO 趣味なび株式会社取締役会長 ( 現任 ) 2025 年 3 月 GMOビューティー株式会社取締役 ( 現任 ) ▪ 選任理由 2002 年から当社の代表取締役を長年にわたり務
02/20	12:00	6858	小野測器
第72回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ら 村 のりまさ 訓正 いわお 岩雄 【 再任 】【 社外 】【 独立 】 取締役 7 年 【 再任 】【 社外 】【 独立 】 取締役 4 年 【 再任 】 再任取締役候補者 【 新任 】 新任取締役候補者 【 社外 】 社外取締役候補者 【 独立 】 東京証券取引所届出独立役員候補者 ― 6 ― 候補者 番号 おお 1 大 氏名 ( 生年月日 ) こし 越 ゆう 祐 じ 史 (1963 年 2 月 9 日生 ) 【 再任 】 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1985 年 4 月当社入社 2009 年 4 月当社執行役員原価統制部長 2013 年 1 月株式会社小野測器宇都宮代表取締
02/20	11:45	3788	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス
2025年12月期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
副社長グループ代表補佐グループ管理部 門統括 2016 年 3 月 GMOメディア株式会社取締役 ( 現任 ) GMOペパボ株式会社取締役 GMOリサーチ株式会社 ( 現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月あおぞら信託銀行株式会社 (GMOあおぞらネット銀行株式会 社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグル ープ株式会社
02/20	11:45	3695	ＧＭＯプロダクトプラットフォーム
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
したいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 59 円 52 銭 総額 262,073,941 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 24 日 9 株主総会参考書類 第 2 号議案 定款一部変更の件 現行定款の一部を次のとおり改めたいと存じます。 1. 変更の理由 当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら 業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべく、監査等委員