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発表日	時刻	コード	企業名
02/26	11:45	5302	日本カーボン
第167回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役佐 々 木光雄氏および鈴木昭氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役佐 々 木光雄氏は、公認会計士および税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を 有しております。 4. 監査役鈴木昭氏は、管理者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、財務および会計に関する 相当程度の知見を有しております。 5.2025 年 3 月 28 日付で、田中義和氏は監査役から取締役に就任いたしました。 6. 当社は、取締役片山有里子氏および取締役田中義和氏並びに監査役佐 々 木光雄氏および監査役鈴木昭 氏を
02/26	11:45	5310	東洋炭素
第84期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名のうち3 名は社外取締役候補者としております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふり 氏 がな 名 当社における地位、担当 取締役会の 出席状況 1 再任 こん 近 どう 藤 なお 尚 たか 孝 代表取締役会長兼社長 会長執行役員社長執行役員 最高経営責任者 (CEO) 管理本部担当兼グローバル営業本部担当 100% (17 回 /17 回 ) 2 再任 はま 濱 だ 田 たつ 達 ろう 郎 取締役専務執行役員 経営企画本部長 技術本部担当兼生産本部担当 100% (17 回 /17 回 ) 3 再任 社外 独立 ない 内 とう 藤 まき 牧 お 男 社外取締役 100
02/26	09:45	4912	ライオン
第165期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
毀損するおそれのある大規模買付行為を行 う者が現れた場合には、取締役会の恣意性を排し客観性・合理性を高めるため社外取締役および社外監査役のみ で構成する企業統治委員会に対応を諮問します。取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重し十分審議を行った うえで、会社法および金融商品取引法等の関係法令に則り必要かつ相当な措置を講じます。当社の企業価値ひい ては株主の皆さまの共同の利益を確保するために株主の皆さまの判断が必要な場合には、可能な限り速やかに株 主総会を開催することといたします。 当社は、上記基本方針の実現に資するため、「 事業報告 Ⅰ 当社グループの現況に関する事項 5. 対処すべ き課題
02/26	09:45	4912	ライオン
第165期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
14 回 (100%) 6 うらおやすひろ 浦尾康弘 新任上席執行役員 ― 7 まつざきまさとし 松 﨑 正年 再任社外独立社外取締役 14 回中 14 回 (100%) 8 しらいしたかし 白石 隆 再任社外独立社外取締役 18 回中 16 回 (88.9%) 9 すがやたかこ 菅谷貴子 再任社外独立社外取締役 18 回中 18 回 (100%) 10 やすえれいこ 安江令子 再任社外独立社外取締役 18 回中 18 回 (100%) 11 ひぐちやすゆき 樋口泰行 新任社外独立 ― ― ( 注 ) 鈴木彩子氏、松 﨑 正年氏は、2025 年 3 月 28 日開催の第 164 期定時株主総会で
02/26	09:45	4967	小林製薬
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
課題を設定し、対応策を実施しま した。 5 法改正情報を定期的に収集し、最新法令への対応を行います。 【 当該体制の運用状況 】 ・法改正情報を定期的に収集し、必要に応じて最新法令への対応を行っております。 ・本件事案を受けて、製品の開発および製造の関連法規を専門的に扱う部署として研究製品法規グル ープおよび製造法規・管理グループを新設しました。 - 7 - 6 取締役などの選任や報酬の決定プロセスの公正性を担保するため、独立社外取締役を委員長とする 「 人事指名委員会 」と「 報酬諮問委員会 」を設置します。また、コーポレートガバナンス上の重要 テーマについて、少人数にて迅速かつ集中的に議論
02/26	09:45	4967	小林製薬
第108期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 【 株主提案 】 第 7 号議案監査役 1 名選任の件 第 8 号議案定款一部変更の件 (「 取締役会の招集権者および議長 」 条項の変更 ) 第 9 号議案定款一部変更の件 (「 社外取締役へのマンスリーレポー ト共有 」 条項の追加 ) 第 10 号議案定款一部変更の件 (「 品質、安全管理の徹底 」 条項の追 加 ) お土産のご用意はございません。 郵送 ( 書面 )または
02/26	09:45	4812	電通総研
第51回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の強化を図るため、監査等委員でない取締役 2 名を増員することとし、8 名 の選任をお願いするものであります。 監査等委員でない取締役の候補者は次のとおりであります。 なお、社外取締役候補者 4 名はいずれも、当社が上場する東京証券取引所の定めに基づく独立役員の 要件および当社の定める「 社外役員の独立性判断基準 」を満たしており、各氏の選任をご承認いただい た場合、独立役員となる予定であります。 候補者 番号 候補者氏名 性別 ( 年齢 ) 現在の当社における地位 および担当 取締役 在任期間 取締役会 出席状況 1 いわも
02/26	09:45	4768	大塚商会
第65回定時株主総会電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名で構成しており、当事業年度中に22 回開催し、法令及び定款の 規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督してお ります。各議案について、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 「グループ経営者会議 」を当事業年度中に4 回開催し、各グループ企業の経営状況や利益計画の進捗
02/26	09:45	4768	大塚商会
第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 4768 第 65 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 3 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 議案 大塚商会本社ビル3 階 大会議室 東京都千代田区飯田橋二丁目 18 番 4 号 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する中長期インセンティブ報酬 の付与のための報酬決定の件 目次 株主の皆様へ ……………………… 2 第 65 回定時株主総会招集ご通知 … 7 議決権行使についてのご案内 …… 10 株
02/26	05:45	4565	ネクセラファーマ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役、 報酬委員長、指名委員 再任社外独立 13/17 回 3 R ロルフ・ソダストロム olf Soderstrom 社外取締役、 監査委員長、報酬委員 再任社外独立 14/17 回 とみた 4 富田 し 5 志 むら 村 えいこ 英子 なおこ 直子 6 N ニコラ・ラブソン icola Rabson 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 報酬委員 再任社外独立 14/17 回 再任社外 10/12 回 再任社外独立 9/12 回 もろおか 7 諸岡 たけお 健雄 ― 新任社外独立 ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定め
02/26	05:45	4578	大塚ホールディングス
第18期（2025年度）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役副社長 100% まきのゆうこ 牧野祐子 8 年取締役 CFO 100% たかぎしゅういち 高木修一 7 年取締役 100% こばやしまさゆき 小林将之 9 年取締役 100% とうじょうのりこ 東條紀子 11 年 10ヵ月取締役 100% ひぐちたつお 樋口達夫 17 年 8ヵ月取締役相談役 92.3% まつたにゆきお 松谷有希雄 10 年社外取締役 100% あおきよしひさ 青木芳久 7 年社外取締役 100% みたまよ 三田万世 6 年社外取締役 100% きたちたつあき 北地達明 4 年社外取締役 100% せぐちじろう 瀬口二郎 1 年社外取締役 90% 8 候補者番号 1 お
02/25	23:45	4293	セプテーニ・ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ができ る。 3 ( 現行どおり) - 9 - 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 当社は、コーポレート・ガバナンスをより高いレベルで確立し、当社の持続的成長と中長期的な企 業価値向上を図ることを目的として、業務執行の意思決定と執行を可能な限りグループ執行役員へ委 譲し、取締役会は、グループ執行役員の業務執行を監督することに徹しております。 引き続き、社外取締役が過半数を占める取締役会として、経営の監督機能強化を進めてまいりま す
02/25	21:45	3983	オロ
第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)Co., Ltd. Director 2016 年 1 月台灣奧樂股分有限公司董事 2016 年 5 月大連奥楽広告有限公司董事長 2018 年 2 月欧楽科技 ( 大連 ) 有限公司董事 2018 年 2 月大連奥楽広告有限公司董事 2018 年 2 月台灣奧樂股分有限公司董事 2018 年 4 月当社国際事業本部長 2018 年 6 月ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役 2018 年 7 月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director 2020 年 5 月株式会社日宣社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 3 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任
02/25	13:45	3252	地主
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者 番号 1 監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、監査等委員である取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、あらかじめ指名・報酬委員会の審議を経ており、監査等委員会 の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 にし 西 むら 村 ひろ 浩 ゆき 之 略歴、地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 社外取締役在任年数 ▶ 5 年 9ヶ月 取締役会出席状況 ( 当期 ) ▶ 25 回 /25 回 所有する当社株式の数 ▶
02/25	13:45	3252	地主
2026年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ついて 当社は、2026 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の従業員に対して自社の株式を給付するイン センティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」( 以下 「 本制度 」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式 会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「 本信託 」という。)を導入することを決議いたしまし た。また、本制度の導入に伴い、同日開催の取締役会において、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」と いう。)を行うことについて決議いたしました。 (1) 本制度の導入の目的 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
桃井眞里子社外取締役 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部招待教授 業 務立石文雄社外取締役オムロン株式会社名誉顧問 執 株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長 行寺本秀雄社外取締役 株式会社帝国ホテル社外取締役 取 締 トーマス・シネッカー取締役ロシュ・グループCEO 役テレッサ・エイ・グラハム取締役ロシュ医薬品事業 CEO 兼ロシュ経営執行委員会委員 ボリス・エル・ザイトラ 取締役 ロシュコーポレート事業開発ヘッド兼 ロシュ拡大経営執行委員会委員 監 査 役 山田茂裕常勤監査役 樋口雅義常勤監査役 増田健一社外監査役 早稲田祐美子社外監査役 柚木真美社外監査役 アンダーソン・毛利・友常法
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社長 最高経営責任者 (CEO) 監査部担当 取締役上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務統轄部門長 取締役上席執行役員 経営企画部長 ASPIREトランスフォーメーション部担当 社外取締役 社外取締役 在任 年数 6 年 2 年 2 年 3 年 3 年 取締役会への 出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) ― ― ― 男性 50 歳再任取締役 1 年 女性 52 歳再任取締役 3 年 男性 53 歳再任取締役 1 年 再任再任
02/25	12:00	4911	資生堂
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。つきましては、指名委員会の決定に基づ き、執行部門の監督体制の強化のため1 名増員し、社外取締役 8 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたします。 <ご参考 > 当社取締役に必要とされるスキル・経験と候補者選任プロセスについて 当社は、企業使命である「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD( 美の力でよりよい世界を)」 の実現を最終目標としながら、企業価値・社会価値の最大化を目指すべく、「2030 中期経営戦略 」を策定、実行し ています。 これら企業使命、経営戦略の実現・達成において、取締役会による執行部門の監督、経営に対する助言は極め て重要な
02/25	12:00	4911	資生堂
招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 9 月 1 日 ~ 2034 年 2 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 33 個 当社執行役 1 名 20 個 その他 11 名 400 個 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 17 個 当社執行役 2 名 46 個 その他 9 名 263 個 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 6 個 当社執行役 2 名 16 個 その他 9 名 111 個 当社普通株式 3,300 株 当社普通株式 2,000 株 当社普通株式 40,000 株 当社普通株式 1,700 株 当社普通株式 4,600 株 当社普通株式 26,300 株 当社普通株式 600 株
02/25	12:00	4971	メック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立 るしんだろーまんおおた ルシンダローマン太田 女性独立社外取締役 8 候補者 番号 1 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 再任 まえだかずお 前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発本部長 2012 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 7 月当社最高経営責任者 ( 現任 ) [ 重要な