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発表日	時刻	コード	企業名
02/26	09:45	4768	大塚商会
第65回定時株主総会電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行が効率的に行われることを確保するための体制 取締役会は、社外取締役 4 名を含む11 名で構成しており、当事業年度中に22 回開催し、法令及び定款の 規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督してお ります。各議案について、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 5 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 「グループ経営者会議 」を当事業年度中に4 回開催し、各グループ企業の経営状況や利益計画の進捗
02/26	09:45	4768	大塚商会
第65回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 4768 第 65 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 3 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 議案 大塚商会本社ビル3 階 大会議室 東京都千代田区飯田橋二丁目 18 番 4 号 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する中長期インセンティブ報酬 の付与のための報酬決定の件 目次 株主の皆様へ ……………………… 2 第 65 回定時株主総会招集ご通知 … 7 議決権行使についてのご案内 …… 10 株
02/26	05:45	4565	ネクセラファーマ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役、 報酬委員長、指名委員 再任社外独立 13/17 回 3 R ロルフ・ソダストロム olf Soderstrom 社外取締役、 監査委員長、報酬委員 再任社外独立 14/17 回 とみた 4 富田 し 5 志 むら 村 えいこ 英子 なおこ 直子 6 N ニコラ・ラブソン icola Rabson 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 報酬委員 再任社外独立 14/17 回 再任社外 10/12 回 再任社外独立 9/12 回 もろおか 7 諸岡 たけお 健雄 ― 新任社外独立 ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定め
02/26	05:45	4578	大塚ホールディングス
第18期（2025年度）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役副社長 100% まきのゆうこ 牧野祐子 8 年取締役 CFO 100% たかぎしゅういち 高木修一 7 年取締役 100% こばやしまさゆき 小林将之 9 年取締役 100% とうじょうのりこ 東條紀子 11 年 10ヵ月取締役 100% ひぐちたつお 樋口達夫 17 年 8ヵ月取締役相談役 92.3% まつたにゆきお 松谷有希雄 10 年社外取締役 100% あおきよしひさ 青木芳久 7 年社外取締役 100% みたまよ 三田万世 6 年社外取締役 100% きたちたつあき 北地達明 4 年社外取締役 100% せぐちじろう 瀬口二郎 1 年社外取締役 90% 8 候補者番号 1 お
02/25	23:45	4293	セプテーニ・ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ができ る。 3 ( 現行どおり) - 9 - 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 当社は、コーポレート・ガバナンスをより高いレベルで確立し、当社の持続的成長と中長期的な企 業価値向上を図ることを目的として、業務執行の意思決定と執行を可能な限りグループ執行役員へ委 譲し、取締役会は、グループ執行役員の業務執行を監督することに徹しております。 引き続き、社外取締役が過半数を占める取締役会として、経営の監督機能強化を進めてまいりま す
02/25	21:45	3983	オロ
第28期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)Co., Ltd. Director 2016 年 1 月台灣奧樂股分有限公司董事 2016 年 5 月大連奥楽広告有限公司董事長 2018 年 2 月欧楽科技 ( 大連 ) 有限公司董事 2018 年 2 月大連奥楽広告有限公司董事 2018 年 2 月台灣奧樂股分有限公司董事 2018 年 4 月当社国際事業本部長 2018 年 6 月ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役 2018 年 7 月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director 2020 年 5 月株式会社日宣社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 3 月当社代表取締役社長執行役員 ( 現任
02/25	13:45	3252	地主
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者 番号 1 監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、監査等委員である取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案につきましては、あらかじめ指名・報酬委員会の審議を経ており、監査等委員会 の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 にし 西 むら 村 ひろ 浩 ゆき 之 略歴、地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 社外取締役在任年数 ▶ 5 年 9ヶ月 取締役会出席状況 ( 当期 ) ▶ 25 回 /25 回 所有する当社株式の数 ▶
02/25	13:45	3252	地主
2026年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ついて 当社は、2026 年 2 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の従業員に対して自社の株式を給付するイン センティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」( 以下 「 本制度 」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式 会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託を「 本信託 」という。)を導入することを決議いたしまし た。また、本制度の導入に伴い、同日開催の取締役会において、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」と いう。)を行うことについて決議いたしました。 (1) 本制度の導入の目的 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
桃井眞里子社外取締役 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部招待教授 業 務立石文雄社外取締役オムロン株式会社名誉顧問 執 株式会社第一生命経済研究所代表取締役社長 行寺本秀雄社外取締役 株式会社帝国ホテル社外取締役 取 締 トーマス・シネッカー取締役ロシュ・グループCEO 役テレッサ・エイ・グラハム取締役ロシュ医薬品事業 CEO 兼ロシュ経営執行委員会委員 ボリス・エル・ザイトラ 取締役 ロシュコーポレート事業開発ヘッド兼 ロシュ拡大経営執行委員会委員 監 査 役 山田茂裕常勤監査役 樋口雅義常勤監査役 増田健一社外監査役 早稲田祐美子社外監査役 柚木真美社外監査役 アンダーソン・毛利・友常法
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社長 最高経営責任者 (CEO) 監査部担当 取締役上席執行役員 最高財務責任者 (CFO) 財務統轄部門長 取締役上席執行役員 経営企画部長 ASPIREトランスフォーメーション部担当 社外取締役 社外取締役 在任 年数 6 年 2 年 2 年 3 年 3 年 取締役会への 出席状況 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) 100% (11 回 /11 回 ) ― ― ― 男性 50 歳再任取締役 1 年 女性 52 歳再任取締役 3 年 男性 53 歳再任取締役 1 年 再任再任
02/25	12:00	4911	資生堂
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。つきましては、指名委員会の決定に基づ き、執行部門の監督体制の強化のため1 名増員し、社外取締役 8 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたします。 <ご参考 > 当社取締役に必要とされるスキル・経験と候補者選任プロセスについて 当社は、企業使命である「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD( 美の力でよりよい世界を)」 の実現を最終目標としながら、企業価値・社会価値の最大化を目指すべく、「2030 中期経営戦略 」を策定、実行し ています。 これら企業使命、経営戦略の実現・達成において、取締役会による執行部門の監督、経営に対する助言は極め て重要な
02/25	12:00	4911	資生堂
招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 9 月 1 日 ~ 2034 年 2 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 33 個 当社執行役 1 名 20 個 その他 11 名 400 個 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 17 個 当社執行役 2 名 46 個 その他 9 名 263 個 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 6 個 当社執行役 2 名 16 個 その他 9 名 111 個 当社普通株式 3,300 株 当社普通株式 2,000 株 当社普通株式 40,000 株 当社普通株式 1,700 株 当社普通株式 4,600 株 当社普通株式 26,300 株 当社普通株式 600 株
02/25	12:00	4971	メック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立 るしんだろーまんおおた ルシンダローマン太田 女性独立社外取締役 8 候補者 番号 1 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) 再任 まえだかずお 前田和夫 (1962 年 4 月 15 日 ) 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 2000 年 1 月当社入社 2000 年 4 月当社社長室室長 2000 年 6 月当社取締役社長室室長 2001 年 4 月当社常務取締役 2002 年 6 月当社代表取締役社長 2011 年 4 月当社代表取締役社長兼研究開発本部長 2012 年 6 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 7 月当社最高経営責任者 ( 現任 ) [ 重要な
02/25	12:00	4784	ＧＭＯインターネット
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リサーチ株式会社 ( 現 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月あおぞら信託銀行株式会社 ( 現 GMOあおぞらネット銀行株式会社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグループ株式会社 ) 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐グループ管理部門統括 2025 年 10 月 GMO TECHホールディングス株式会社取
02/25	12:00	4519	中外製薬
第115回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制 ・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は各取締役の職務の執 行を監督するものとする。 ・取締役会の機能強化と迅速な意思決定を目的として、取締役員数の適正化と社外取締役の登用 を行うとともに、業務執行における役割責任の明確化を目的とした執行役員制度を導入し、効 率的な業務執行を図るものとする。 ・取締役会が有効かつ効率的に機能しているかを定期的に検証し、その結果を踏まえ適切な措置 を講ずるものとする。 ・別に定める「 決裁規程 」に基づき、迅速効率的な業務執行を図るものとする。 5 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため
02/25	12:00	6856	堀場製作所
第88回定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
子会社の社長としての経営経験を有 し、現在の中長期経営計画を中心となって立 案し、当社グループの成長を牽引している。 まつだふみひこ 松田文彦 ( 満 65 歳、在任期間 5 年 ) 再任社外独立役員 候補者番号 7 国際金融資本市場等での実務経験に加え、弁 護士としての専門知識及びファイナンス・税 務に関する助言や他の上場企業の社外取締役 等として企業経営の経験を有する。 候補者番号 8 ライフサイエンス分野の専門知識、大学研究 機関での役職を通じて得られたマネジメント の知見やフランスでの国際経験を有する。 たなべともこ 田邉智子 ( 満 54 歳、在任期間 3 年 ) 再任社外独立役員
02/25	12:00	7037	テノ．ホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 1 月古賀公認会計士事務所設立代表 ( 現任 ) 2012 年 2 月古賀マネージメント総研株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2012 年 3 月株式会社ワールドインテック( 現株式会社ワールドホールディングス) 社外監査役 ( 現任 ) 2013 年 8 月株式会社テノ.コーポレーション社外監査役 2015 年 12 月当社社外監査役 ( 現任 ) 2019 年 6 月株式会社アーバンライク社外監査役 ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 ) 公認会計士及び経営者としての豊富な知見と経験を有しております。2015 年から当社社外監査役を務めており
02/25	12:00	6856	堀場製作所
第88回定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 4 名 ( 注 )1. 社外取締役に保有者はいません。 2. 第 1 回株式報酬型新株予約権から第 4 回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は次のとおりです。 (1)「 行使期間 」に関わらず、新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」といいます。)は、当社の取締役及び執行 役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 (2)その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締 結した「 新株予約権割当契約 」に定めるところによります。 3. 第 5 回株
02/25	12:00	6268	ナブテスコ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をもって、取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 ) 全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 各取締役候補者は、取締役会の諮問機関である指名委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。 当社取締役の選任方針、手続きおよび社外取締役の独立性に関する基準は、「 取締役および監査役の選任方針 および手続き」「 社外役員の独立性に関する基準 」をご参照ください。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者番号 氏名 現在の当社グループにおける 地位および担当 取締役 在任年数 取締役会 出席回数 きむらかずまさ男性
02/25	12:00	5946	長府製作所
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務所所長 ) ( 監査等委員 ) 取締役 ㈱ 山口フィナンシャルグループ 椋梨敬介 ( 監査等委員 ) 代表取締役社長 CEO ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏及び椋梨敬介氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。なお、取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏及び椋梨敬介氏は、金融商品取 引所の定めに基づく独立役員であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏は、弁護士としての業務経験が豊富であり、企業法務に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 椋梨敬介氏は、金融機関での業務経験が豊富であり、財務およ