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発表日	時刻	コード	企業名
02/25	12:00	6856	堀場製作所
第88回定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 4 名 ( 注 )1. 社外取締役に保有者はいません。 2. 第 1 回株式報酬型新株予約権から第 4 回株式報酬型新株予約権までの主な行使条件は次のとおりです。 (1)「 行使期間 」に関わらず、新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」といいます。)は、当社の取締役及び執行 役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日を経過するまでの間に限り新株予約権を行使できます。 (2)その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間に締 結した「 新株予約権割当契約 」に定めるところによります。 3. 第 5 回株
02/25	12:00	6268	ナブテスコ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をもって、取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 ) 全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち、社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものです。 各取締役候補者は、取締役会の諮問機関である指名委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものです。 当社取締役の選任方針、手続きおよび社外取締役の独立性に関する基準は、「 取締役および監査役の選任方針 および手続き」「 社外役員の独立性に関する基準 」をご参照ください。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者番号 氏名 現在の当社グループにおける 地位および担当 取締役 在任年数 取締役会 出席回数 きむらかずまさ男性
02/25	12:00	5946	長府製作所
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務所所長 ) ( 監査等委員 ) 取締役 ㈱ 山口フィナンシャルグループ 椋梨敬介 ( 監査等委員 ) 代表取締役社長 CEO ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏及び椋梨敬介氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。なお、取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏及び椋梨敬介氏は、金融商品取 引所の定めに基づく独立役員であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山元浩氏は、弁護士としての業務経験が豊富であり、企業法務に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 椋梨敬介氏は、金融機関での業務経験が豊富であり、財務およ
02/25	09:45	2587	サントリー食品インターナショナル
第17回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち交付書面記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、事業推進本部長、 コマーシャルエクセレンス推進部長 - 3 新任仙波匠 サントリーホールディングス株式会社 専務執行役員 - 4 再任中村真紀 社外 独立 社外取締役 株式会社まんま代表取締役社長 サツドラホールディングス株式会社取締役 CHRO 12 回 /13 回 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており ます。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「 会社役員の状況 」の「 取締役の氏名等 」に記載のとおりです。各候
02/25	09:45	2587	サントリー食品インターナショナル
第17回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、サントリーグループ( 当社グループを除く。)との取引・行為等の公正性・透 明性・客観性を確保するため、サントリーホールディングス株式会社を含むサントリーグルー プ( 当社グループを除く。)との一定金額以上の取引、及び、ブランド・人財・重要な資産・ 情報等の当社の企業価値の源泉となる経営資源に関する取引・行為等 ( 以下、あわせて「 重要 取引・行為等 」といいます。)の必要性・合理性、条件等の妥当性、公正性を検証し、取締役 会へ答申を行っています。 ・特別委員会の委員は、その独立性・客観性を確保するため、サントリーグループからの独立性 を有する者でなければならないこととしており、現在は、独立社外取締役 3
02/25	09:45	2533	オエノンホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、選任後 1 年以内に終了する 事業年度のうち最終のものに関する定時株主 総会の終結の時までとする。 ( 削除 ) 第 21 条 ~ 第 26 条 ( 条文省略 ) 第 21 条 ~ 第 26 条 ( 現行どおり) 9 第 119 回定時株主総会株主総会参考書類 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されますと、現在の取締役全員 (6 名 )は、本定時 株主総会終結の時をもって、任期満了となります。第 2 号議案が原案どおり承認可決されますことを条件として、 社外取締役 3 名を含む、取締役 6
02/25	09:45	2501	サッポロホールディングス
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」を定期的に開催し、グループ各社監査役との連携強化を図っています。 8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 監査等委員会は、代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題等に関する意見交換及び情 報交換を行っています。また、監査等委員以外の社外取締役との定期的な意見交換を行っています。 2 監査等委員会は、監査部から内部監査計画及び内部監査の結果報告を受けています。また、会計監 査人から監査計画の説明及び四半期毎のレビュー又は監査経過報告ミーティングで会計監査人監査 - 7 - の進捗及び結果報告を受けることに加え、会計上の課題等についての意見交換を行っ
02/25	09:45	2501	サッポロホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行させるこ とができる。取締役社長をおかないときは、 取締役会の決議によって、グループ執行役員 の中から社長を選定することができる。 ( 執行役員 ) 第 30 条当会社は、取締役会の決議または 取締役会の決議によって委任を受けた取締役 の決定によって執行役員を定めることができ る。 10 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (8 名、うち社外取締役 5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願い
02/25	09:45	2429	ワールドホールディングス
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グラウンド㈱ 代表取締役会長 my FinTech㈱ 取締役 古賀マネージメント総研 ㈱ 取締役 公認会計士 取締役木村一義 取締役荻野浩三 東レ㈱ 社外監査役 ㈱SMBC 信託銀行特別顧問 取締役小野和美九州大学大学院総合理工学研究院客員教授 取締役星野裕志 取締役久保欣 監査役 ( 常勤 ) 監査役加藤哲夫 監査役古賀光雄 九州大学名誉教授 中村学園大学流通科学研究科特任教授 ㈱キンライサー社外取締役 ギグワークス㈱ 社外取締役 田中晴雄 ㈱ワールドインテック監査役 ( 常勤 ) - 22 - 加藤法律会計事務所所長 弁護士、公認会計士 古賀マネージメント総研 ㈱ 代表取締役 ㈱テノ
02/25	09:45	2429	ワールドホールディングス
第33回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 144,600 円 (1 株当たり 1,446 円 ) 2022 年 5 月 1 日から 2030 年 3 月 19 日まで 普通株式 15,700 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 305,000 円 (1 株当たり 3,050 円 ) 2026 年 3 月 1 日から 2033 年 3 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 160 個 目的となる株式数 16,000
02/24	15:45	8804	東京建物
第208期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 18/18 回 (100%) こばやししんじろう 7 再任取締役常務執行役員 3 年 18/18 回 古林慎二郎 (100%) 8 9 10 11 12 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 再任 独立役員 社外 社外 社外 女性役員 社外 社外 女性役員 おんじ 恩地 はっとり 服部 よしみつ 社外取締役 8 年 18/18 回 祥光 (100%) しゅういち 社外取締役 7 年 18/18 回 秀一 (100%) きのしたゆみこ 社外取締役 5 年 18/18 回 木下由美子 (100%) にしざわ ⻄ 澤 たのうち 田内 じゅんいち 社外取締役 1 年 14
02/24	15:45	8804	東京建物
第208期定時株主総会招集通知及び株主総会資料　交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めに、災 害対策訓練を実施しました。 4 内部監査室は、リスク管理体制及びリスク管理業務の適切性等を評価し、その結果を社長及び 監査役等に報告しました。 4 事業報告 (3) 取締役の職務執行の適正性及び効率性の向上に関する取り組み 1 2 3 4 5 取締役会は、社外取締役 5 名を含む取締役 12 名で構成されています。 当社は、取締役会を18 回開催し、法令又は定款に定められた事項並びに事業計画及び利益計画 等の重要事項を決定するとともに、業務執行に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を 行いました。 当社は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を改編して、取締
02/24	12:00	3633	ＧＭＯペパボ
2025年12月期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 指名・報酬委員会は、取締役の指名、報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的とし、取締役会 の任意の諮問機関として設置しております。同委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の委員で構成され、委 員の過半数を独立社外取締役としております。 12 株主総会参考書類 候補者 番号 1 さとうけんたろう 佐藤健太郎 (1981 年 1 月 10 日生 ) 再 任 所有する当社の株式数 普通株式 47,800 株 ▪ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 1 月有限会社 paperboy&co.( 現 GMOペパボ株式会社 ) 入社 2005 年 1
02/24	11:45	8113	ユニ・チャーム
第66回定時株主総会のご案内（招集通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務本部長兼 ESG 本部担当兼お客様相談センター担当兼グローバル品質保証部担当 2022 年 7 月専務執行役員企画本部長 2025 年 3 月取締役専務執行役員グローバル人事総務本部長など 取締役候補者の指名について 取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執行取締役 1 名で構成され、独 立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定しています。取締役候補者が原案どおり選任され ますと、今回非改選の監査等委員である取締役 3 名と合わせて、当社の取締役会の構成及び取締役が有するスキル等の 組合せは下記のとおりとなります。 高原
02/24	11:45	8113	ユニ・チャーム
第66回定時株主総会電子提供措置事項（株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (3 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、高原豪久、高久堅二、志手哲也の3 氏の取締 役選任をお願いいたしたく存じます。 なお、取締役候補者の指名にあたりましては、代表取締役 1 名及び独立社外取締役 2 名、非業務執 行取締役 1 名で構成され、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会の審議を受けたうえで決定し ております。 候補者 番号 氏名当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 たか 高 はら 原 たか 豪
02/24	11:45	8060	キヤノンマーケティングジャパン
第58回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
解任いたします。 また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂 行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に 関する議案の内容を決定いたします。 ― 3 ― 会社の新株予約権等に関する事項 ■ 当期末日において当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が保有する職務執行の対価として交付した新 株予約権等 名称 2022 年 4 月 発行新株予約権 2023 年 4 月 発行新株予約権 2024 年 4 月 発行新株予約権 2025 年 4 月 発行新株予約権 払込金額 ( 新株予約権 1 個当たり) 行使
02/24	11:45	8060	キヤノンマーケティングジャパン
第58回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% (13/13 回 ) ○ 100% (13/13 回 ) 取締役上席執行役員 100% グループ監査、グループ経理、 (13/13 回 ) グループ調達担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 指名・報酬特別委員 委員会の委員会の委員 100% (13/13 回 ) ○ ◎ 100% (13/13 回 ) ○ ○ 100% (13/13 回 ) ○ ○ 100% (10/10 回 ) ( 注 )1. 宮原さつき氏の取締役会出席状況は、2025 年 3 月 27 日開催の第 57 回定時株主総会において取締役に選任された後に開催され た取締役会のみを対象としております。 2.「 指
02/24	11:45	7956	ピジョン
2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員 経営戦略統括責任者 (CSO) 4 再任 5 再任 6 再任 7 再任 はとやま れひと 鳩山玲人 社外独立取締役兼取締役会議長 はやし ちあき 林千晶 社外独立取締役 みわ ゆみこ 三和裕美子 社外独立取締役 ながおか ひでのり 永岡英則 社外独立取締役 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 9 候補者番号 1 やの りょう 矢野亮 (1973 年 7 月 23 日生 ) 略歴、当社における地位および担当 1997 年 4 月当社入社 2014 年 7 月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. 取締役
02/24	11:45	7956	ピジョン
2025年12月期（第69期）定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基づき速やかにリスクマネジメント委員会を開催し、損失の極小化および復旧に向けて対応す る。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 1 中期経営計画および単年度の経営計画の策定により、会社として達成すべき目標を明確化し、経営の最重要 課題を確実に実行する。 2 取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、会社は、経営戦略に対する助言と意思決 定の客観性およびコーポレートガバナンスの向上を目的として社外取締役を選任する。さらに社外取締役に よる問題提起を含め社内外の取締役および監査役の活発な意見を引き出す運営を行い、業務執行の管理監督 機能を強化す
02/24	05:45	7177	ＧＭＯフィナンシャルホールディングス
2025年12月期（第15期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しお 中村稔雄 取締役 18 回中すべてに出席 (100%) 4 再任 やすだまさし 安田昌史 取締役 18 回中すべてに出席 (100%) 5 再任 くめまさひこ 久米雅彦 社外取締役 取締役 18 回中すべてに出席 (100%) 6 再任 とうどうかよ 東道佳代 社外取締役 取締役 18 回中 17 回に出席 (94%) 7 再任 まつだつとむ 松田勉 社外取締役 取締役 18 回中 17 回に出席 (94%) 11 株主総会参考書類 候補者 番号 1 再 任 所有する当社の株式数 普通株式 1,483,775 株 ▪ 略歴、地位 ( 担当 )、重要な兼職の状況 1993 年 4 月新日