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発表日	時刻	コード	企業名
02/06	12:00	5243	ｎｏｔｅ
第14期株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ■ 当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権等の 状況 名称 ( 付与決議日 ) 第 5 回 新株予約権 (2017 年 10 月 6 日 ) 第 10 回 新株予約権 (2021 年 4 月 9 日 ) 第 16 回 新株予約権 (2025 年 1 月 14 日 ) 新株予約権の数 600 個 1,000 個 367 個 保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取 締役を除く) 新株予約権の目的となる株式の種 類及び数 1 名 2 名 2 名 普通株式 60,000 株 普通株式 100,000 株 普通株式 36,700 株 新株予約権 1 個あたりの発行
02/06	12:00	5893	ＲＡＶＩＰＡ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名等 (2025 年 11 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 株式会社 Telemarketing One 代表取締役 サブスク D2C 総研株式会社代表取締役 代表取締役 新井亨 ARAI インベストメント合同会社代表社員 AZ 日本 AI ロボット株式会社取締役 医療法人社団誠昇会理事 取締役渕名陽介営業部担当 取締役渡部颯太管理部担当 取締役 社外取締役 竹田駿 江口智亮 株式会社越後薬草取締役 株式会社越後酵素蓬緑代表取締役 株式会社リキッド・デザイン・システムズ監査役 江口智亮税理士事務所所長 四谷国際行政書士事務所所長 監査役 ( 常勤 ) 細野幸男一般社団法
02/06	12:00	5243	ｎｏｔｅ
第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 入所 2008 年 3 月公認会計士登録 2019 年 2 月 toBeマーケティング㈱ 社外監査役就任 2019 年 3 月 ㈱フォーデジット社外監査役就任 2020 年 2 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2021 年 11 月 ㈱チームスピリット社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月イグニション・ポイント㈱ 社外監査役就任 ( 現任 ) 2009 年 12 月弁護士登録 2013 年 1 月シティライツ法律事務所開設 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱tsumug 監査役就任 2018 年 4 月 ㈱スタートバーン監査役就任
02/05	15:45	8095	アステナホールディングス
第86回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制についての決定内容の概要 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保する ための体制についての決定内容の概要は次のとおりであります。 1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として、経営理念及び企業行動準則を定めるとともに、取締役 を対象とする取締役就業規則を定め、これらの遵守を図る。 (2) 取締役会については、取締役会規程の定めにより、その適切な運営を確保し、毎月これを開催することと し、その他必要に応じて随時開催し、社外取締役を含む取締役間の意思疎通を
02/05	15:45	8095	アステナホールディングス
第86回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総額 剰余金の配当が効力を生じる日 金銭 当社普通株式 1 株につき 9 円 00 銭 ( 年間配当金は1 株につき18 円 00 銭 ) 配当総額 2026 年 2 月 27 日 369,260,487 円 - 10 - 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 7 名は任期満了となります。 つきましては、意思決定及び業務の迅速化・効率化を図るために1 名減員し、取締役 6 名の選任をお願いするもの であります。なお、社外取締役候補者は4 名となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位及び担当等属性 1 2 3 4 5 6
02/05	12:00	3547	串カツ田中ホールディングス
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中取締役 TANAKA INTERNATIONAL,INC. Director TI.LA,INC, CEO/CFO/President 株式会社串カツ田中代表取締役社長 株式会社ジーティーデザイン代表取締役社長 株式会社串カツ田中取締役副社長 株式会社 Restartz 取締役 株式会社 UKYE 代表取締役社長 近藤昭人取締役出店戦略部管掌株式会社ジーティーデザイン取締役 織田辰矢取締役株式会社串カツ田中取締役 赤羽根靖隆取締役特定非営利活動法人 BHNテレコム支援協議会理事 臼井健一郎取締役 西川勝久常勤監査役 株式会社 U.RAKATA 代表取締役社長 株式会社ブロンコビリー社外取締役 株
02/05	12:00	3655	ブレインパッド
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
下同じです。)が成長を 果たしていくための方策に関する様 々な戦略的選択肢の 検討をしておりました。かかる検討に際し、当社は、 2024 年 7 月 23 日に、当社内での意思決定プロセスの公平 性・透明性を担保するために、石井隆一氏 ( 当社独立社 外取締役 )、佐野哲哉氏 ( 当社独立社外取締役 )、大久 保和孝氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、および 牛島真希子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )の4 名 から構成される委員会 ( 以下 「 社外取締役委員会 」とい います。)を設置し、また、その独立性に問題がないこ とを確認の上、2024 年 7 月下旬にリーガル
02/05	11:45	7388	ＦＰパートナー
第16回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員 2022 年 4 月株式会社日本取引所グループ顧問 2022 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 3 月陽和土地株式会社監査役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 井阪氏は、行政機関等において要職を務め、金融全般及びコーポレート・ガバナンスに関して幅広い 知見を有しており、取締役会において主に金融行政の専門的見地から当社の経営に適切かつ有益な発言 を行っております。引き続き、企業価値向上のため、独立した立場で当社取締役会の意思決定機能や監 督機能の実効的な強化への貢献を期待し、社外取締役候補者といたしました。 ― 10 ― 候補者
02/05	11:45	7388	ＦＰパートナー
第16回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会は 社外取締役が過半数を占める運営体制に移行する予定であることから、当事業年度において は当該体制の見直しを行わず、新しい運営体制の下で、業務改善計画の実行によるガバナン ス強化の実現を踏まえて、当該体制整備に関する見直しの決議を行う方針であります。 1 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ア.コーポレート・ガバナンス (ア) 取締役及び取締役会 ⅰ) 取締役会を原則毎月 2 回開催とし、更に必要に応じて適宜、取締役会を開催し、 経営の基本方針及び業務執行の重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職 務執行状況を監督する。また、経営責任を明確に
02/05	07:45	6664	オプトエレクトロニクス
2026年定時株主総会招集通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
構成する会議において審議する。 B. 当社グループは、監査等委員による監査の実効性を確保するため、コンプライアンス及び適切なリス ク管理体制等、業務の適正化に必要な知識と経験を有する社外取締役から監査等委員を選任するとと もに、監査等委員の監査環境を整備する。 C. 社外の弁護士が取締役会に出席することにより、法令遵守チェック体制を実施する。 D. 内部監査を全部署に実施する。 ロ. 当社グループの役職員が法令違反の疑義がある行為等を発見した場合、通報窓口 ( 匿名可能 )を経由 し、監査等委員または社外の弁護士に報告する体制とする。重大性に応じて、取締役会が再発防止策を 策定し、全社的にその
02/05	07:45	6664	オプトエレクトロニクス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Display Business プレジデント 1 ヴィクター・チェン 簡 慧祥 (1968 年 11 月 28 日 ) ※ 新任 2023 年 5 月 Acer Incorporated 総経理 (コーポレート・プレジデント) ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) AOPEN Inc. 会長 AOPEN SmartVision Incorporated 会長 ENKU Capital Inc. 会長 AVerMedia Technologies, Inc. 社外取締役 Embedded City Taiwan Limited 取締役 Posiflex Technology, Inc. 取締役
02/04	21:45	5527	ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第６回（2025年11月期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 の状況 第 4 回新株予約権 決議年月日 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 ( 注 )1 新株予約権の行使に際して出資される財産の額 ( 注 )1 付与日 2021 年 11 月 26 日 5,870 個 普通株式 52,830 株 新株予約権 1 個当たり4,887 円 (1 株当たり543 円 ) 2021 年 11 月 30 日 権利確定条件 ( 注 )2 対象勤務期間 権利行使期間 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 期間の定めはありません。 自 至 新株予約権の数 目的と
02/04	21:45	5536	Ｐ－京橋アートレジ
第31期定時総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から 2031 年 11 月 18 日まで 新株予約権 1 個当たり281 円 (1 株当たり281 円 ) 2024 年 11 月 8 日から 2032 年 11 月 7 日まで 行使の条件 ( 注 1、4、5、6、7) ( 注 2、4、5、6、7) 役 当社取締役 新株予約権の数 72,000 個 新株予約権の数 36,000 個 員 ( 社外取締役を除く) 目的となる株式数 72,000 株 目的となる株式数 36,000 株 の 保有者数 3 名 保有者数 3 名 保 当社監査役 - 新株予約権の数 800 個 有 状 況 目的となる株式数 保有者数 800 株 1 名 第 3 回新株
02/04	17:45	5246	ＥＬＥＭＥＮＴＳ
第12期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2022 年 8 月 ㈱アーケム監査役就任 ( 現任 ) 0 株 ― 7 ― ( 注 )1. 監査等委員である取締役候補者沖田貴史氏、石川正俊氏及び井上伸一氏は社外取締役候補者でありま す。 2. 当社は、監査等委員である取締役候補者井上伸一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ており、石川正俊氏についても届け出る予定でおります。 3. 監査等委員である社外取締役の在任年数 ⑴ 沖田貴史氏 : 現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、本総会の終結の時をもって、在任期 間は9 年 11ヶ月となります。 ⑵ 石川正俊氏 : 現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、本総会
02/04	17:45	5250	プライム・ストラテジー
第23回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。 ロ) 当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を 発見した場合、速やかに取締役会に報告する。 ハ) 取締役会の任意委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員 会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に係る透明性と客 観性を高める。 ニ) 法令違反行為等に関する内部通報制度を運用し、問題の早期発見・未然防止を図るととも に、通報者に対する不利益な扱いを禁止する。 ホ) 内部監査担当者及び監査等委員である取締役は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 及び使用人
02/04	17:45	5250	プライム・ストラテジー
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法人島根大学特任准教授 公認会計士 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 添田繁永株式会社リバイブル監査役 株式会社 Wellness X Asia 監査役 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) 森田芳玄弁護士法人 GVA 法律事務所パートナー弁護士 株式会社アストロスケールホールディングス監査 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木隆之 役 ( 注 )1. 取締役小舘亮之氏及び大 﨑 理乃氏並びに取締役 ( 監査等委員 ) 添田繁永氏、森田芳玄氏及び鈴木隆之 氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 添田繁永氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相 当程
02/04	15:45	4673	川崎地質
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )の所有株式数は、役員への業績報酬の一環である「 役員株 式給付信託 (BBT) 制度 」 及び従業員の福利厚生サービスの一環である「 従業員株式給付信託 (J −ESOP) 制度 」を含んでおります。 ― 16 ― 事業報告 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 株式数 交付対象者 790 株 5 名 − − 監査等委員である取締役 − − 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 17 ― 事業
02/04	12:00	7083	ＡＨＣグループ
2026年(第16回)定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いての取締役会の判断及びその理由 債務の被保証につきましては保証料の支払いはなく、また、その意思決定におけるプロセス等につ きましても、社外役員の経営監視・監督のもと、取引の公正性を確保することで少数株主に不利益を 与えないものと判断いたしました。 c. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の出資比率主要な事業内容 S L カンパニー株式会社 1,000 千円 100 % 福祉事業 テラスワールド株式会社 9,000 千円 100 % 福祉事業 介護ジャパン株式会社 45,000 千円 100 % 介護事業
02/04	12:00	7088	フォーラムエンジニアリング
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。デロイトトーマツの算定は、2025 年 11 月 7 日までの上記情報を反映したも のです。 2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程におけ る恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 9 月 4 日に、中田華寿子氏 ( 当社社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 当社 社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名 から構成される、当社、他社株公開買付者、大久保泉氏
02/04	12:00	6866	日置電機
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行 に商号を変更しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) - - 社外取締役 - - 監査役 978 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅱ 2.(4) 取締役および監査役の報酬等 」に記載しておりま す。 - 17 - 2. 会社役員の状況 (1) 取締役および監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 品質保証管掌 代表取締役社長岡澤尊宏 日置 ( 上海 ) 測量技術有限公司董事長 台湾日置電機股份有限公司董事長