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発表日	時刻	コード	企業名
02/04	12:00	7074	トゥエンティーフォーセブンホールディングス
第18回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ロ. 当社グループの利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 親会社等の取引は、当社グループ社内規程に基づき、親会社等から独立して最終的な意 思決定を行っており、当社グループの利益を害することはないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 親会社との重要な財務および事業方針等に関する契約等 当社は、2024 年 4 月 15 日付にて、ICP 社およびNOVA 社等との間で、経済環境が目 まぐるしく変わる今日の状況に鑑み、相互の発展のために、資本における結びつきを強 めるとともに、業務においても協力
02/04	12:00	7997	くろがね工作所
第106回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中礒公認会計士事務所代表 株式会社 MAパートナーズ顧問 中礒亜由美税理士事務所代表 株式会社平成パートナーズ取締役 太洋テクノレックス株式会社社外 監査役 ( 注 ) 1. 取締役岩嵜理致氏、太田克実氏、中礒亜由美氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報 収集および重要な社内会議における情報共有並びにコンプライアンス統括機能を担う部署と 監査等委員との連携を円滑にするため、大和資郎氏を常勤の監査等委員として選定しており ます。 3. 取締役岩嵜理致氏、太田克実氏、中礒亜由美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立
02/04	12:00	7718	スター精密
2026年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりません。また、日比谷パーク法律事務所の報酬は、時間単位報酬のみと しており、本取引の公表や成立等を条件とする成功報酬の支払制度は採用しておりませ ん。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、本取引に係る当社取締役会の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決 - 10 - 定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付関 連当事者から独立した、当社の独立社外取締役である西川勢一氏 ( 常勤監査等委員 )、 片山幹雄氏、杉本基氏 ( 監査等委員・公認会計士 ) 及び宮田逸江氏 ( 監査等委員・弁護 士 )の4 名から構
02/04	12:00	9313	丸八倉庫
2026年　第130回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
志氏および佐藤久和氏は、社外取締役であります。 2. 三木康史氏および佐藤昌昭氏は、社外監査役であります。 3. 三木康史氏および佐藤昌昭氏は金融機関の出身者であり、財務および会計に関する相当程度の知見 を有しております。 4. 当社は、取締役山口正志氏および佐藤久和氏ならびに監査役三木康史氏および佐藤昌昭氏を株式会 社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5. 取締役山口正志氏および監査役佐藤昌昭氏は、「 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収 への対応方針 )」に規定する独立委員会委員であります。 6. 当社は執行役員制度を導入しており
02/04	12:00	6558	クックビズ
第18期　定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
まで 2023 年 11 月 27 日から 2031 年 11 月 26 日まで 2027 年 2 月 28 日から 2035 年 2 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) 取締役 社外取締役を除く - - - 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 950 個 950 株 1 名 1,260 個 1,260 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 30 個 3,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 30 個 3,000 株
02/04	11:45	4016	ＭＩＴホールディングス
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 3 子会社管理体制 子会社に対しては、関係会社管理規程等に基づき、子会社における経営上の重要事項の決定 を事前承認事項としており、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、定期 的な報告がなされております。また、当社取締役が子会社の代表取締役又は取締役に就任し、 相互牽制機能を働かせるためのガバナンス体制としております。 4 監査役の監査体制 監査役は、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の業務の執行の適正性を監査しておりま す。また、各部署及び子会社に対する往査の実施、社外取締役との情報共有、内部監査室及び 会計監査人と随時情報交換や意見交換を行っております。 5 内部
02/04	11:45	4016	ＭＩＴホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役 株式会社エーピーエス監査役 株式会社ネットウィンクス監査役 理事兼事務 監査役大和久雅弘ちばぎん保証株式会社取締役会長 監査役 ステファン・ ボーリュー BiBa Development Inc. 最高経営責任者 First Step Japan 株式会社最高経営責任者 Simplygon(Microsoft) 日本カントリーマネージャー KASolutions Inc. 最高経営責任者 ( 注 )1. 取締役菅千恵氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大和久雅弘氏及びステファン・ボーリュー氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定
02/04	11:45	4197	アスマーク
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 956 円新株予約権 1 個当たり 1,100 円 (1 株当たり 956 円 )(1 株当たり 1,100 円 ) 権利行使期間 2021 年 3 月 2 日から 2029 年 2 月 26 日まで 2024 年 7 月 21 日から 2032 年 7 月 5 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役新株予約権の数 5,000 個 社外取締役目的となる株式数 5,000 株 取締役 ( を除く) 保有者数 1 名 監査等委員 を除く) 新株予約権の数 - 個 社外 目的となる株式数 - 株 取
02/04	07:46	370A	リバイブル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
﨑 法律事務所入所 みとしろ法律事務所入所パートナー弁護士 新宿法律事務所入所パートナー弁護士 株式会社ハーバー研究所社外取締役監査等委員 株式会社アトム社外取締役監査等委員 特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 法律事務所キノール東京入所パートナー弁護士 大和・松本法律事務所開設代表弁護士 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 特種東海製紙株式会社社外取締役監査等委員 大和・松本法律事務所代表弁護士 < 社外監査役候補者とした理由 > 大和加代子氏につきましては、弁護士として企業法務のみならず一般の方の紛争解決にも多数携 わってきた経験を有し、また複数の上場企業の社外役
02/03	23:45	3201	日本毛織
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
産業機材 事業 人とみらい生活流通 開発事業事業 富田一弥 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 長岡豊 ● ● ● ● ● ● ● ● 岡本雄博 ● ● ● ● ● ● ● ● 金田至保 ● ● ● ● ● 近藤浩行 ● ● ● ● ● ● 宮島青史 ● ● ● 加藤之啓 ● ● ● ● 上原理子 ● ● 川村善朗 ● ● ● ● ● ● ● ● 松本義子 ● ● ● ● ● ● ● 加藤純一 ● 勝井映子 ● ● ( 注 )1. 宮島青史、加藤之啓および上原理子の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 また、加藤純一および勝井映子の両氏は、会社法第 2 条第 16 号
02/03	23:45	3139	ラクト・ジャパン
2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員の職務執行に明らかに必要でないものを除き、速やかに当該費用または債 務の処理を行うものとします。 12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ⅰ 監査等委員会の監査機能の向上のため、社外取締役の選任にあたっては、専門 性のみならず、独立性を考慮します。 ⅱ 監査等委員会は、会計監査人、内部監査部門及び当社グループの取締役等と、 情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図りま す。 ⅲ 監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行の監 査及び監査体制の整備のため、代表取締役と定期的に会合を開催します。 ⅳ 監査等委員
02/03	23:45	3139	ラクト・ジャパン
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
補者番号氏名当社における地位および担当 こじま 1 小島 しん 新 男性 代表取締役社長 経営全般、内部監査室担当 指名・報酬諮問委員会委員 再任 ぶんどう 2 分銅 けんじ 健二 男性 取締役副社長 社長補佐、管理・海外事業管掌 兼コーポレートスタッフ部門長 指名・報酬諮問委員会委員 再任 あ 3 阿 べ 部 たかし 孝史 男性 専務取締役 アジア事業管掌兼 LACTO ASIA PTE. LTD. 社長 再任 こはた 4 木幡 とものり 智徳 男性 取締役 営業管掌兼チーズ事業本部長 再任 いけだ 5 池田 やすひろ 泰弘 男性 社外取締役 指名・報酬諮問委員会委員長 再任 社外 独立 6
02/03	23:45	3077	ホリイフードサービス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
認を要する。 ― 15 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2025 年 11 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長藤田明久 取締役大貫春樹統括本部長兼経営管理本部長 取締役根本央紀購買物流部長 社外取締役四ツ倉宏幸 取締役高鍬仁一 税理士法人 Y&パートナーズ代表 株式会社 Y&Pコンサルティング代表取締役 株式会社 CCH 代表取締役 株式会社 DEITA 代表取締役 株式会社 OKOLOGIE LEBEN 代表取締役 取締役伊藤大貴株式会社 DEITA 執行役員 取締役鈴木健之株式会社 CCH 管理本部長兼経理
02/03	12:00	3454	ファーストブラザーズ
2026年 第22回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する「 議決権電子行使プラットフォーム」か ら電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可 能です。 4 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであり、会社経営や当社事業全般に関する理解、経験、能力等のバランスを 総合的に判断し、その職務と責任を全うできると判断した人物とすることを基本方針としております。 なお、取締役候補者の選任案については、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会の助 言・提言を踏まえ
02/03	12:00	3377	バイク王＆カンパニー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者の選任については、取締役規程で定めた当社取締役としての資格要件、経営に係る技能・知識に加え、人格等 の適性を総合的に鑑み、構成員の半数以上を社外取締役とする諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて協議して候補者を決 定しております。 3. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担すること となる職務の執行に関する責任および当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険により補填することとしております。 各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契
02/03	12:00	3454	ファーストブラザーズ
2026年 第22回定時株主総会招集通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、リスクの顕在化の防止及び リスクが顕在化した場合の被害の拡大防止のため、全社的にリスク管理に取り組む。 ロ. 当社は、「 危機管理規程 」を制定し、これに基づき、経営に重大な影響を与える事故、大地震、 テロ等の危機が発生した場合の緊急連絡体制を整備するとともに、緊急対策本部の設置等、 被害の早期復旧のために必要な体制を構築する。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 イ. 取締役会は、定例の取締役会を原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に 開催することにより、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行う。また、当社と利害 関係を有しない社外取締役を選
02/03	12:00	5840	日本総険
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社日本総険 inカスタマー監査役 岡林正文取締役 ( 監査等委員 ) 仙頭真希子取締役 ( 監査等委員 ) せんとう法律事務所所長 注 1. 取締役上杉哲人氏、岡林正文氏、仙頭真希子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 2. 岡林正文氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであります。 3. 仙頭真希子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであ ります。 4. 重要会議への出席、情報収集及び内部監査部門との連携を通じて監査の実効性を高めるため、 取締役 ( 監査等委員 ) 上杉哲人氏を常
02/03	12:00	4187	大阪有機化学工業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役 独立役員 取締役 100% (16 回 /16 回 ) 6 えのもとなおき 榎本直樹 ( 男性 ) 再任 社外取締役 独立役員 取締役 100% (16 回 /16 回 ) ― 7 ― 候補者 番号 1. あんどうまさゆき 安藤昌幸 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 生年月日 1962 年 6 月 27 日生 所有する当社の株式の数 19,800 株 1986 年 4 月当社入社 2013 年 2 月当社技術本部研究所長 2014 年 2 月当社取締役技術本部長 2016 年 2 月当社取締役技術本部長兼先進技術研究所長 2017 年 12 月当社常務取締役技術本部長
02/03	11:45	9972	アルテック
第50期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
豊矩管理諮詢有限公司董事長 株式会社 j i g . j p 社外監査役 ( 注 ) 1. 2025 年 2 月 27 日開催の第 49 期定時株主総会終結の時をもって、于勇氏は取締役を任期満了により退任いたしました。 2. 取締役荒井敏明、中尾光成、中辻義則および中野敬子の4 氏は、社外取締役であります。なお、当社は4 氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として同取引所に届け出ております。 3. 監査役石川剛および豊島絵の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引 所に届け出ております。 4. 監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士の
02/03	11:45	138A	光フードサービス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邊貴志 - 取締役 ( 監査等委員 ) 藤澤昌隆 リーダーズ法律事務所代表弁護士 株式会社トラスト社外取締役 株式会社清流パワーエナジー取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 横井ゆきえ横井コンサルティングオフィス ( 注 )1. 取締役加藤博康氏並びに取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊貴志氏、藤澤昌隆氏及び横井ゆきえ氏は社外取締 役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 渡邊貴志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相 当程度の知見を有しております。 3. 当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の