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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 94 件 ( 81 ～ 94) 応答時間：0.179 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 12:00 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 第102回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| めに必要な体制 ( 内部統制システム)を次のとおり整備しています。以下、2006 年 4 月 19 日開催の取締役会において決議された「 内部統制システムに 関する基本方針 」の概要を記載します。( 直近では2024 年 5 月 8 日付で一部改訂を行っています。) 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス 財務報告の 適正性確保のための体制整備 内部監査 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「 取締役会規程 」 その他の社内 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8002 | 丸紅 |
| 2026年（第102回）定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ~ 1 千株未満 2.68%(207,418 名 ) 1 千 ~ 1 万株未満 8.04%(64,390 名 ) 1 万 ~ 10 万株未満 6.08%(5,023 名 ) 10 万 ~ 50 万株未満 4.46%(348 名 ) 所有株数別 分布状況 ( 注 ) 上記の数値は四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。 1 百株未満 0.06% (76,453 名 ) 50 万株以上 78.67% (213 名 ) 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 株式の種類及び数 交付した人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 当社普通株式 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8058 | 三菱商事 |
| 2025年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 結と同時に任期満 了となります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 10 名選任の件 つきましては、取締役 10 名を選任いたしたく、その候補者は次のとおりです。取締役候補者 10 名のうち、4 名が社外取締役候補者となります。 候補者 番号 氏 名 かきうちたけひこ 1 垣内威彦 2 * なかにしかつや 中西勝也 3 * のじまよしゆき 野島嘉之 こばやしけんじ 4 小林健司 5 * ばばじゅうろう 馬場重郎 6 * しまづよしひろ 嶋津吉裕 たつおかつねよし 7 立岡恒良 みやなが 8 宮永俊一 しゅんいち さぎやまり 9 鷺谷万里 なかぞら 10 中 ま な 空麻奈 年齢 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8002 | 丸紅 |
| 2026年（第102回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 第 29 条 ( 補欠監査役の選任決議の効力 ) ( 削除 ) 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任 後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会の開始の時までとする。 − 12 − 現行定款 変更案 ( 新設 ) 第 23 条 ( 員数 ) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会は、3 名以上の取 締役で組織するものとし、その過半数は社外取締役とす る。 ( 新設 ) 第 24 条 ( 選定 ) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を構成する委員 は、取締役の中から取締役会の決議によって選定する。 2. 各委員会の委員長は、取締役会において選定する | |||
| 05/20 | 12:00 | 8058 | 三菱商事 |
| 2025年度定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 ( 単位 : 百万円 ) 借入先名 借入金残高 株式会社三菱 UFJ 銀行 599,880 株式会社国際協力銀行 345,380 明治安田生命保険相互会社 164,000 日本生命保険相互会社 140,000 株式会社日本政策投資銀行 110,000 株式会社みずほ銀行 97,964 株式会社三井住友銀行 90,000 三井住友信託銀行株式会社 85,988 ( 百万円未満四捨五入 ) ( 注 ) 上記のほか、協調融資による劣後特約付タームローン 290,000 百万円があります。 3 社外役員に関する事項 ■ 社外役員の主な活動状況 (1) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8081 | カナデン |
| 第176回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち、法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、違法行為等に起因する損害賠償請求 については填補の対象としないこととしております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役永島義郎氏、伊藤弥生氏及び今戸智恵氏並びに社外監査役野口昌邦氏及び小川 千恵子氏との間で、会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定 する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。 また、2026 年 2 月 2 日をもって社外監査役を辞任いたしました内田敬仁氏との間で同様の契約を締 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8081 | カナデン |
| 第176回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 大下 すが 菅井 くろ い だ 黒田 はる ふとし 太 み 春美 取締役社長 ( 代表取締役 ) 常務取締役 ( 事業統括室長及びビル設備 事業部、交通事業部、 ディフェンス&メディカル 事業部担当 ) 再任 再任 やよい 弥生 取締役再任社外独立指名報酬 とも 智 え 恵 取締役再任社外独立指名報酬 はじめ 元 ー新任社外独立指名報酬 たかのり 貴典 のぶひろ 暢彦 取締役 ( 関西支社長 ) 取締役 ( 管理本部長及び管理部門担当 ) 再任 再任 指名報酬 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者指名報酬指名・報酬諮問委員 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8273 | イズミ |
| 「第65回定時株主総会招集ご通知」の一部修正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 補者番号 9 上垣内猛氏の 「 略歴、地位及び重要な兼職の状況 」について 修正前 修正後 ( 新設 ) 2026 年 5 月 ㈱マンダム代表取締役副社長執行役員 Global COO (Global Chief Operating Officer) Japan COO (Japan Chief Operating Officer) ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱J-オイルミルズ顧問 ㈱JTB 社外取締役 ( 重要な兼職の状況 ) ㈱J-オイルミルズ顧問 ㈱JTB 社外取締役 ㈱マンダム代表取締役副社長執行役員 Global COO (Global Chief Operating | |||
| 05/20 | 12:00 | 9101 | 日本郵船 |
| 2026年定時株主総会 電子提供措置事項記載書面（補足事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、Chief Human Resources Officer、総務本部長 田邊栄一 筆頭社外取締役 ( 非常勤、独立役員 ) - 志濟聡子 桑原聡子 ( 戸籍上の氏名 : 太田聡子 ) 小杉桂子 社外取締役 ( 非常勤、独立役員 ) 社外取締役 ( 非常勤、独立役員 ) 取締役 監査等委員 ( 常勤 ) 株式会社三菱総合研究所社外取締役、日清オイリオグループ株式会社社外取締役 外苑法律事務所パートナー、株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社ユニカフェ社外監査役、株式会社三菱 UFJフィナンシャ ル・グループ社外取締役 公益社団法人日本監査役協会理事 日暮豊 取締役 | |||
| 05/20 | 12:00 | 9029 | ヒガシホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (8 月・2 月 ) 開催し、法令・社 内規程等の遵守状況の確認及び審議を行い、必要に応じて体制の見直しを実施しました。 リスク管理体制においては、安全・品質管理部と監査室が連携し、各営業所の定期監査を 実施し、防犯と安全に向けたチェックと指導を行いました。 また、各営業所では、毎月開催する安全会議において、所属長の情報連携と安全に対する 意識高揚に努めております。 当社は、社外取締役 6 名を含む10 名で構成する取締役会を毎月開催し、執行役の職務執 行を監督しました。 子会社のコンプライアンス・リスク管理については、「 関係会社管理規程 」に基づき、財務 状況に関する資料やリスク管理状況 | |||
| 05/20 | 12:00 | 7857 | セキ |
| 第77期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 第 77 期期末配当 )の件 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案会計監査人選任の件 〈 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)〉 第 5 号議案社外取締役解任 1 名の件 第 6 号議案親子間取引の調査・報告の件 第 7 号議案定款一部変更の件 4. 議決権の行使についてのご案内 ⑴ 書面による議決権行使の場合 同封の議決権行使用紙に賛否をご表示いただき、2026 年 6 月 10 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分 までに到着するようご返送ください。ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき 賛否の表 | |||
| 05/20 | 12:00 | 9029 | ヒガシホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| り、当基準を満たす者を社外取締役候補者として選定しておりま す。 当基準につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.e-higashi.co.jp/company/sustainability/governance.html 候補者 番号 氏名 当社における 現在の地位 取締役会への 出席状況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 こじまかずひろ 児島一裕再任取締役代表執行役社長 やまだひろし 山田寛再任取締役常務執行役 たぐちむねかつ 田口宗勝再任取締役常務執行役 かくのさとし 角野公史再任取締役上席執行役 えがみまさひこ 江上雅彦再任社外独立社外取締役 ひ | |||
| 05/20 | 12:00 | 9101 | 日本郵船 |
| 2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 案の内容を決定いたします。 - 2 - 業務の適正を確保するための体制の整備及び当該体制の運 ⽤ 状況の概要 業務の適正を確保するための体制の整備に係る取締役会の決議内容及び当期における当該体制の運用状況の概要は以下のとおりで す。 【 業務の適正を確保するための体制 】 当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制の整備は、内部統制委員会における審議・確認を経て当社取締役会が決定 しています。 1. 取締役及び使 ⽤ 人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) コーポレートガバナンスに関する体制 1) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款 | |||
| 05/20 | 12:00 | 9101 | 日本郵船 |
| 2026年定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| Human Resources Officer コーポレートアドミニストレーション本部長 1 年 100% (12 回中 12 回 ) 5 再任 独立 社外 たなべ 田邊 えいいち 栄一 男性 (72 歳 ) 社外取締役 7 年 100% (15 回中 15 回 ) 6 再任 独立 社外 しさい 志濟 さとこ 聡子 女性 (62 歳 ) 社外取締役 2 年 100% (15 回中 15 回 ) 7 再任 独立 社外 くわばら 桑原 さとこ 聡子 女性 (61 歳 ) 社外取締役 1 年 100% (12 回中 12 回 ) ( 注 ) 桑原聡子氏の戸籍上の氏名は、太田聡子です。 - 14 - 1 | |||