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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 240 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.186 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/04 | 17:45 | 5528 | フロンティアＨＳ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 新株予約権 新株予約権の権利行使期間自 2027 年 3 月 22 日至 2035 年 1 月 16 日 新株予約権の行使条件 ( 注 )2 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) ( 注 )1. 監査役には、新株予約権を付与しておりません。 ( 注 )2. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。 1 2 3 4 5 新株予約権の数 目的となる株式の種類及び数 保有者数 普通株式 140 個 14,000 株 新株予約権の割当日において当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員 ( 以下 「 当社の取締役等 」という。)のいずれかの地位を有していた新 | |||
| 09/04 | 17:45 | 5582 | グリッド |
| 第17回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社 JDSC 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科技術経営戦略学専攻 准教授 所有する 当社の株式の数 教授 ( 現任 ) 現在に至る 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 同氏は、国際性に富んだ経験・実績に加えて、上場企業における社外取締役としての経験と、研究 者として電力及びサプライチェーン分野における専門性を有する見地から、当社の事業及び経営に対 する助言をしております。当該経験・知見と実績から、当社の経営の透明性の確保やコーポレートガ バナンスの一層の強化に寄与 | |||
| 09/04 | 17:45 | 551A | ＩＺＵＭＩ |
| 第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| CEO IZUMI CONSULTING VIETNAM CO., LTD. 取締役会長 泉伙伴 ( 瀋陽 ) 信息技術有限公司董事長 専務取締役坂上亨 ㈱イズミコンサルティング専務取締役 ㈱ 鰐設計取締役 泉伙伴 ( 瀋陽 ) 信息技術有限公司董事 常務取締役小林修一 取締役栁沢宗彦 取締役藤澤進藤澤進建築研究所代表 監査役大塚正大塚司法書士・行政書士事務所代表 ( 注 )1. 藤澤進氏は社外取締役であります。 2. 大塚正氏は社外監査役であります。 3. 取締役小林修一氏は、2026 年 6 月 30 日をもって辞任により退任いたしました。 4. 取締役栁沢宗彦氏及び取締役藤澤進氏は、2026 | |||
| 09/04 | 15:45 | 5034 | ｕｎｅｒｒｙ |
| 第11期 定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業 務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。 ⑴ 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関 する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。 ⑵ 監査役・監査役会 監査役会は、常勤監査役 1 名を含む監査役 3 名 (3 名すべて社外監査役 )で構成されてお り、定例監査役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開 | |||
| 09/04 | 15:45 | 5074 | テスホールディングス |
| 第17期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社サンビジネスサポート代表取締役 株式会社トービ監査役 株式会社櫻製作所代表取締役社長 株式会社櫻エナジー代表取締役社長 光陽産業株式会社代表取締役会長 Takeda Works 株式会社代表取締役会長 キャリバーマネジメントAOKI 代表 株式会社 Consulente HYAKUNEN 最高顧問 株式会社テクノスマート社外取締役監査等委員 中坪治中坪治公認会計士事務所所長 取締役 監査等委員 重盛三千緒 TRICOLORE 株式会社フェロー財務アドバイザー 株式会社 MobiSavi 財務戦略ディレクター RadioNano Therapeutics 株式会社財務戦略ディレク ター ( 注 | |||
| 09/04 | 15:45 | 5283 | 高見澤 |
| 2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| やかに支払うものとする。 9 財務報告の適正性を確保するための体制 ・当社は金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性及び信頼性を確保 するため、「 内部監査規程 」を定め、財務報告に係る内部統制の評価 と有効性の判断を行い、適切に運用されているか確認する。 - 2 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月 1 回以 上の定例取締役会を開催し経営の基本方針、法令で定められた事項及びその 他経営に関する重要事項について協議・決定をするとともに業務執行状況を 監督しております。また、グループ会社の取締役会においても全ての | |||
| 09/04 | 15:45 | 5283 | 高見澤 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役松峯信夫昭和電機産業 ㈱ 代表取締役社長 取締役松本清 常勤監査役久保輝明 監査役鴇澤裕 長野運送 ㈱ 代表取締役社長 ㈱リンギョー代表取締役社長 協同組合長野輸送センター代表理事 全国通運 ㈱ 社外取締役 監査役金子肇金子法律事務所所長 ㈱ 守谷商会社外監査役 税理士法人 TOKIZAWA&PARTNERS 代表社員 一般社団法人長野県自動車整備振興会監事 ( 注 )1. 取締役松本清氏は、社外取締役であります。 2. 監査役鴇澤裕氏及び監査役金子肇氏は、社外監査役であります。 3. 監査役鴇澤裕氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります | |||
| 09/04 | 15:45 | 4845 | スカラ |
| 第40回定時株主総会資料 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 - 5 - 社外役員に関する事項 (ⅰ) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 地位氏名重要な兼職の状況当社との関係 社外取締役渡辺昇一 ライツ法律特許事務所パートナー ㈱マツキヨココカラ&カンパニー社外監査役 ジャックス債権回収サービス㈱ 取締役 特別の関係はありません。 社外取締役宇賀神哲エスコンジャパンリート投資法人監督役員特別の関係はありません。 社外取締役川西拓人 のぞみ総合法律事務所パートナー 楽天インシュアランスホールディングス㈱ 松井証券 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) フレックスグループ㈱ 社外取締役 社外監査役 特別の関係はありません。 社外取締役風 | |||
| 09/04 | 15:45 | 4845 | スカラ |
| 第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役の3 分の1 以上を社外取締役とすることを基本方針としております。本議案が承認可決さ れた場合、社外取締役が取締役総数に占める割合は、引き続き3 分の1 以上となります。 取締役候補者は次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 再任 きよみ せいいち 清見征一 取締役代表執行役会長、報酬委員 2 再任 にった ひであき 新田英明 取締役代表執行役社長、指名委員 3 再任 あいだ たけお 相田武夫 取締役、監査委員 4 再任 すずき たくと 鈴木卓人 取締役、執行役 5 再任 わたなべ しょういち 渡辺昇一 社外 独立 取締役 ( 社外 )、監査委員長 6 再任 | |||
| 09/04 | 15:45 | 5034 | ｕｎｅｒｒｙ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| きましては、社外 取締役 1 名を含む取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 うちやま ひでとし 内山英俊 (1976 年 3 月 17 日生 ) 2000 年 7 月プライスウォーターハウスクーパースコ ンサルタント㈱( 現日本アイ・ビー・ エム㈱) 入社 2002 年 8 月 A.T. カーニー㈱ 入社 2005 年 9 月 ㈱サイバード入社 公式モバイルコンテンツ事業部部長 2008 年 4 月 ANALOG TWELVE㈱ 共同創業取 | |||
| 09/04 | 13:45 | 4418 | ＪＤＳＣ |
| 第8期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 和ホールディングス 株式会社 584 3.70 S C S K 株式会社 413 2.62 淵高晴 392 2.48 橋本圭輔 280 1.77 M S C O C U S T O M E R S E C U R I T I E S 265 1.68 ダイキン工業株式会社 233 1.48 中部電力株式会社 233 1.48 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (388,590 株 )を控除して算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 800 株 1 名 執行役員 1,600 株 2 名 | |||
| 09/04 | 13:45 | 4418 | ＪＤＳＣ |
| 第8期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 93 個 役員の保有状況 目的となる株式数 65,100 株 保有人数取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 ( 注 )1. 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割 ( 当社普通株式の無償割当てを含む。 以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かか る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数 についてのみ行われ、調整の結果生じる1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとす る。 - 1 - 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割 (または併合 )の比率 また、本新株予約権の割当日 | |||
| 09/04 | 13:45 | 4657 | 環境管理センター |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・ リスク マネジ メント 内部統 制・ガ バナン ス 人事・ 労務・ 人財開発 広報・IR ESG グローバル 水落憲吾代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ ○ 清水重雄代表取締役専務 ○ ○ ○ 〇 ○ 浜島直人取締役 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 堀宏一郎取締役 〇 ○ ○ ○ ○ 斉藤 安藤 中 徹 謙一郎 紀人 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 ( 注 )1. 上記 「 当社における地位 」の記載内容は、各候補者が本株主総会において選任された場合に予定されるも | |||
| 09/04 | 13:45 | 4495 | アイキューブドシステムズ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 1987 年 4 月日本電気ホームエレクトロニクス株式会社入社 1991 年 4 月東京国税局入局 1995 年 7 月国税庁長官官房企画課システム開発室 2016 年 7 月東京国税局総務部情報処理管理官 2018 年 7 月神奈川税務署副署長 2020 年 7 月麹町税務署副署長 2023 年 7 月三次税務署長 2024 年 7 月東京国税局総務部企画課 2025 年 7 月東京国税局情報システム部 ( 現在に至る) ■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 増田真一郎氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、税務に関する | |||
| 09/04 | 12:00 | 7781 | 平山ホールディングス |
| 第60期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| び重要な兼職の状況 代表取締役社長平山善一 専務取締役平山惠一 取締役松本彰 取締役福田伸 常勤監査役髙橋博良髙橋博良税理士事務所長 監査役覺正寛治人財育成コンサルタント 監査役井上輝男 株式会社平山代表取締役社長 株式会社トップエンジニアリング代表取締役会長 株式会社平山 LACC 代表取締役会長 株式会社平山取締役副社長インソーシング・派遣事業本部長 株式会社トップエンジニアリング取締役 国立大学法人北海道大学触媒科学研究所研究支援教授 公益社団法人日本化学会監事 INO 株式会社代表取締役会長 株式会社クロスフォー社外取締役 ユニファースト株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役松本彰 | |||
| 09/04 | 12:00 | 7585 | かんなん丸 |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ます。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑵ 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 7 - ⑶ 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 氏名会社における地位担当及び重要な兼職の状況 野 々 村孝志代表取締役社長 三留雅広常務取締役営業本部長 宮永一彦取締役管理部長 菊田聡監査等委員 ( 常勤 )である取締役 保坂孝徳監査等委員である社外取締役 山本浩正監査等委員である社外取締役 ( 注 )1. 取締役保坂孝徳氏及び山本浩正氏は、社外取締役であります。 株式会社カーヴ・ド・リラ ックス代表取締役社長 2. 監査等委員会の監査・監査 | |||
| 09/04 | 12:00 | 8945 | サンネクスタグループ |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 割 ( 株式 1 株につき2 株 ) 2016 年 10 月 1 日付株式分割 ( 株式 1 株につき2 株 ) 無償 1 円 ※ 同新株予約権の払込金額は無 償、行使の際の出資される財産 の価額は1 円とする。 2025 年 10 月 25 日から 2055 年 10 月 24 日まで (2) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権 名称 新株予約権 の個数 目的となる 株式の種類 及び数 取締役 ( 社外取締役・監査等委員を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) 保有人数個数保有人数個数 第 7 回新株予約権 85 | |||
| 09/04 | 12:00 | 9557 | エアークローゼット |
| 第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあ げます。 記 1. 日時 2026 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 2. 場所株式会社エアークローゼット本社 東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号 KD 南青山ビル5 階 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 3. 目的事項 報告事項 敬具 第 12 期 (2025 年 7 月 1 日から2026 年 6 月 30 日まで) 事業報告及び計算書類 報告の件 決議事項 議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬額及び内容の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 | |||
| 09/04 | 12:00 | 9227 | マイクロ波化学 |
| 第19回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 続き当社の経営に活かしていただくべく、取締役候補者として おります。 - 7 - 候補者 番号 3 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) うらた こうゆう 浦田興優 (1980 年 1 月 7 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2002 年 4 月ソニー株式会社入社 2007 年 9 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・イ ンク・ジャパン 入社 2012 年 8 月株式会社産業革新機構入社 2015 年 8 月日本材料技研株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 12 月当社顧問 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 | |||
| 09/04 | 12:00 | 9340 | アソインターナショナル |
| 第39回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ASO INTERNATIONAL MANILA, INC. Chairman ASO INTERNATIONAL USA, INC. Chief Financial Officer 取締役内山淳事業統括部部長 取締役桑原勉フォレスタデント・ジャパン株式会社代表取締役 取締役葛西一貴 取締役田内優悟 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構 副理事長 田内公認会計士事務所代表 株式会社 bloom 社外監査役 常勤監査役永瀨巖 静公認会計士事務所代表 監査役静健太郎アルファ監査法人社員 株式会社 ACSL 社外取締役 監査役奥村祥樹弁護士 ( 注 )1. 取締役の葛西一貴氏及び田内優悟氏は | |||