検索結果 6960 件 ( 81 ～ 100) 応答時間：0.414 秒

ページ数：　348 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
05/01	19:45	3915	テラスカイ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(Thailand) Co., Ltd. 取締役 株式会社 Cuon 取締役 株式会社テラスカイ・テクノロジーズ取締役 株式会社 BeeX 取締役 株式会社キットアライブ取締役 株式会社テラスカイベンチャーズ代表取締役社長 株式会社 Quemix 取締役 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 取締役 宇野直樹取締役 DCMホールディングス株式会社 査等委員 社外取締役監 - 22 - 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 瀧口友里奈取締役 株式会社 SBI 新生銀行社外取締役 株式会社グローブエイト代表取締役 エイベックス株式会社社外取締役 藤田直志取締役公益財団法人日本体操協会会長 奥
05/01	17:45	3678	メディアドゥ
2026年定時株主総会 招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 受付期限 2026 年 5 月 11 日 ( 月曜日 )~5 月 26 日 ( 火曜日 ) 午後 6 時入力完了 https://mediado.jp/ir/information/convocation/ - 6 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 7 名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含 む、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位・担当取締役会出席回数 1 2 3 ふじ た 藤田 はなむら 花村 せ き や 関谷
05/01	17:45	3678	メディアドゥ
2026年定時株主総会 招集通知（事業報告） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% UH Partners 3 投資事業有限責任組合 636,600 株 4.19% 株式会社小学館 564,800 株 3.72% 株式会社講談社 544,000 株 3.58% 株式会社トーハン 489,649 株 3.22% 株式会社 SHIFT 466,600 株 3.07% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (8,030 株 )を控除して計算しております。 - 14 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株式の状況 株主名株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 27,884 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会
05/01	17:45	3678	メディアドゥ
2026年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、経営の方針、法定 事項及びその他の経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務 執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じ て臨時取締役会を開催する。 3 代表取締役は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を 行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行す る。 4 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社 の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の 1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監
05/01	15:45	3562	Ｎｏ．１
第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 たつ み 辰巳 くわしま 桑島 ひさまつ 久松 ひら せ 平瀬 たかゆき 崇 やすのり 之 代表取締役社長執行役員再任 恭規 ち ひろ 千尋 かずひろ 和宏 取締役副社長執行役員 事業推進本部管掌 取締役常務執行役員 グループ成長戦略推進本部長 取締役上級執行役員 経営管理本部長 再任 再任 再任 5 たけざわ
05/01	15:45	3608	ＴＳＩホールディングス
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を 含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 及び担当 取締役会への 出席状況 しも 1 再任下 じ 地 つよし 毅 代表取締役社長 CEO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) まえ 2 再任前 かわ 川 まさ 正 のり 典 取締役 COO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) ない 3 再任内 とう 藤 みつる 満 取締役 CFO 16 回 /16 回 ( 出席率 100%) た 4 再任社外独立田 なべ 邊
05/01	15:45	361A	リビングハウス
第73期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2022 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社カヤック代表取締役 CEO 株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役 INCLUSIVE 株式会社社外取締役 株式会社フィル・カンパニー社外取締役 所有する 当社株式数 431,480 株 - 株 - 株 ( 注 ) 1. 各取締役候補者と当会社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者北村甲介氏は、同氏が代表取締役を兼務している株式会社共栄マネジメント及び株 式会社サイモンアンドカンパニーと共に当社の財務及び事業の方針を支配しており、当社は同氏 の子会社等に該当するものであります。 3. 柳澤大
05/01	15:45	3627	テクミラホールディングス
2026年2月期　第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案 第 4 号議案 1. 第 22 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会 の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 22 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対するストックオプション報酬額及び内容の件 ― 1 ― 議決権行使について
05/01	15:45	3548	バロックジャパンリミテッド
第27期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
備金の額は2,065,458,900 円と致します。 (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026 年 5 月 27 日 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 現在の取締役 6 名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役 5 名の選任を お願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 むらいひろゆき 村井博之 再任 代表取締役社長最高経営責任者 2 チョウ 趙 サン 珊 再任 取締役常務執行役員 中国・アジア地区統括 3 まつざきさとる 松 﨑 曉 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 4
05/01	15:45	3562	Ｎｏ．１
第37回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たり66,720 円 (1 株当たり556 円 ) 新株予約権 1 個当たり2,022 円 (1 株当たり2,022 円 ) 権利行使期間 ( 注 )4 2020 年 6 月 1 日 ~ 2027 年 11 月 15 日 2027 年 6 月 1 日 ~ 2035 年 5 月 31 日 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )3、4 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権数 21 個新株予約権数 58,500 個 目的となる株式数 2,520 株 目的となる株式数 58,500 株 保有者数 1 人保有者数 5 人 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 ( 注 )5 新株予約権数 60 個新
05/01	15:45	3546	アレンザホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、サステナビリティ、ガバナンスに照らし、豊富な 経験と高い見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役 で構成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者及びスキル・マトリックスは次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 地位及び担当 企業 経営 業界 知見 事業 戦略 DX IT 財務 会計 法
05/01	15:45	3546	アレンザホールディングス
2026年5月27日臨時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅 津茂巳氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立 役員 )、太田絢子氏 ( 当社社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 当社社外取締役、監査等委 員、独立役員 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしま した( 本特別委員会の委員長には、本特別委員会の委員の互選により、鈴木和郎氏が就任しておりま す。)。なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更されておりません。また、当社は、本特別委員会 に対し、以下の
05/01	15:45	3546	アレンザホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 )2 行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 ( 注 )3 ( 注 )3 行使期間 自 至 2016 年 9 月 1 日 2044 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2045 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2046 年 6 月 10 日 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )4 ( 注 )4 譲渡に関する事項 ( 注 )5 ( 注 )5 ( 注 )5 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 2 名 2 名 2 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く) − − − 取締役 ( 監査等委員 ) − − − ( 注 )1
05/01	13:45	3396	フェリシモ
第61期定時株主総会招集ご通知交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 ニ. 当社の使命は、しあわせ社会価値の伝播と高次化にあり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使 命と結果の順序が重要と考える。 ホ. 当社は、経営理念の実践をより実効的にするため行動規範 (コーポレート・スタイル)を制定し、当社グル ープ内への浸透を図る。 2 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ. 当社の取締役は、経営理念に則った価値観に基づく行動を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企 業倫理の順守の徹底を図る。 ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全 体の
05/01	13:45	3396	フェリシモ
第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
財団理事 株式会社 Antenna 取締役 新事業開発本部長 神戸ポートタワー事業本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文 豊島順子 弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役 NTT 西日本株式会社地域プロデュースアドバイザー 株式会社 Actibaseふくい取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 平井直人株式会社ダイズ代表取締役 ( 注 )1.2026 年 1 月 27 日付で、矢崎真理氏は専務取締役から代表取締役専務に就任いたしまし た
05/01	13:45	3181	買取王国
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社動力社外監査役、KeePer 技 研株式会社外取締役 ( 監査等委員 )、株式会社 FRC 代表取締 役 株式会社ビジネスリンク代表取締役、本多プラス株式会社 社外取締役、三信鉱工株式会社社外取締役、株式会社紅久 社外取締役 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション代表取 締役社長、エステールホールディングス株式会社社外取締 役、株式会社ヘッドウォータース社外取締役 ( 監査等委 員 ) ( 注 ) 1. 取締役深谷雅俊氏、取締役西川幸孝氏及び取締役白川篤典氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置し、重要 会議への
05/01	13:45	3223	エスエルディー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 候補者 番号 1 ( 再任 ) ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) きのした 木下 はじめ 一 (1950 年 2 月 1 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1973 年 4 月株式会社博報堂入社 2003 年 4 月株式会社アドスタッフ博報堂 取締役 2006 年 6 月株式会社仙台博報堂 代表取締役社長 2012 年 6 月当社社外監査役 2022 年 5 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 監査等委員である社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 ) 豊富なビジネス経験と幅広い見識等を有しており、当社の経営に対す る監査・監督機能の一層の強化へ
05/01	13:45	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 回 / 10 回 (100%) 7 再任 社外 独立 まつい 松井 はるみ 晴美 社外取締役 10 回 / 10 回 (100%) ( 注 )1. 取締役候補者の後藤仁史氏が代表取締役を兼職する株式会社 G&Companyは、当社の議決権を41.25% 保有する大株主で あります。 2.その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。 3. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締 結しており、これにより、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を補填することとしてお
05/01	12:00	7719	東京衡機
第120回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
敦アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー 取締役監査等委員中野陽介 ㈱AAA 総合会計代表取締役 中野公認会計士・税理士事務所 監査法人アクセル代表社員 代表 ( 注 ) 1. 取締役渡辺樹一氏、松野絵里子氏、西谷敦氏および中野陽介氏は、社外取締役であります。 なお、渡辺樹一氏、松野絵里子氏、西谷敦氏および中野陽介氏は、㈱ 東京証券取引所が一 般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員であります。 2. 当社グループのガバナンス強化のため、常勤の監査等委員を選定しております。 3. 監査等委員中野陽介氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計
05/01	12:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦