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発表日	時刻	コード	企業名
02/03	09:45	9369	キユーソー流通システム
２０２６年定時株主総会招集通知（アクセス通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
じんいち 仁一 候補者番号 2 取締役候補者 いぬつか 犬塚 えいさく 英作 候補者番号 3 取締役候補者 おかだ 岡田 あつし 敦 候補者番号 4 取締役候補者 たかやま 髙山 のりゆき 典之 再任 再任 社外 独立 新任 社外 独立 新任 社外 独立 候補者番号 5 取締役候補者 やまもと 山本 こうき 幸喜 候補者番号 6 社外取締役候補者 かわまた 川又 よしひろ 義寛 候補者番号 7 社外取締役候補者 こ 小 にし 西 ひろかず 宏和 候補者番号 8 社外取締役候補者 いなはし 稲橋 くにひこ 邦彦 新任 候補者番号 9 取締役候補者 た 田 なか 中 もとき 元樹 第 3 号議
02/03	09:45	9369	キユーソー流通システム
２０２６年定時株主総会招集通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
岡田 あつし 敦 取締役執行役員 共同物流事業担当兼業務本部長 再任 4 たかやま 髙山典 のりゆき 之取締役執行役員関連事業担当兼海外推進室長再任 5 やまもと 山本幸 こうき 喜取締役執行役員管理担当兼人事本部長再任 6 かわまた 川又義 よしひろ 寛社外取締役再任社外独立 7 こにし 西宏 ひろかず 小 和社外監査役新任社外独立 8 いなはし 稲橋邦 くにひこ 彦 新任社外独立 9 たなか 中元 もとき 田 樹 新任 3 候補者番号 1 とみた 田仁 じんいち 一 1964 年 1 月 20 日生 ( 満 62 歳 ) 富 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 所有する当社の株式数
02/02	11:45	6474	不二越
2025年11月期(143期)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 員 CHRO、人事・法務統括本部長 所有する 当社株式の数 石垣聖二氏は、三井物産 ( 株 )において長年海外関連事業やICT 関連事業に携わり、同社関連会社 において人事・法務担当役員を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。この経験と 見識を活かして当社の経営を適切に監督していただくため、社外取締役として選任をお願いするも のであります。 0 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 石垣聖二氏は、社外取締役の候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づ く独立役員として届け出る予定であります。 3. 石垣聖二氏が社外取締役に
01/30	17:46	5942	日本フイルコン
2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 な ぐら 名倉 さいとう 齋藤 さ の 佐野 の 野村 く むら 久慈 あ じ 阿部 い べ のう 伊能 ふりがな 氏名性別当社における地位候補者属性 ひろゆき 宏之 よしはる 芳治 あきのり 明宣 くに お 国大 たけひと 健仁 ゆう みのる 稔 こ 優子 男性 男性 男性 男性 男性 代表取締役社長 社長執行役員 専務取締役 専務執行役員 常務取締役 常務執行役員 常務取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 再任 再任 再任 再任 再任 男性社外取締役再任社外独立 女性社外取締役再任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総
01/30	13:45	4992	北興化学工業
第76回定時株主総会招集ご通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。 ⑷ 当事業年度において、社外取締役 5 名を含む取締役 8 名で構成された取締役会を、監査役参加のもと、 13 回開催しております。各取締役の出席状況は、100%となっております。 また、取締役会開催に先立ち、取締役会付議事項を多面的に検討するとともに、経営に関する重要事項 および重要な業務執行案件の審議等を行うために経営会議を25 回開催しております。 ⑸ 取締役会開催後は、取締役会における決議事項等を執行役員に報告し共有を図ることを目的とした執行 役員会議を11 回開催し、職務執行の意思決定が迅速かつ機動的になさ
01/30	13:45	4992	北興化学工業
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締 役 5 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位等 1 再任 さ 佐 の 野 けん 健 総会終結時 の満年齢 総会終結時 の在任期間 いち 一 代表取締役社長 68 歳 10 年 取締役会 出席率 100% (13/13 回 ) 2 再任 はや 早 かわ 川 しん 伸 いち 一 取締役専務執行役員 65 歳 5 年 100% (13/13 回 ) 3 再任 はま 濱 だ
01/30	12:00	7501	ティムコ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 以 上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 株主総会での株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 ◎ 議決権
01/30	12:00	8923	トーセイ
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 76 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 2 月 26 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所 東京都中央区銀座五丁目 15 番 8 号 時事通信ホール( 時事通信ビル2 階 ) 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 剰余金処分の件 取締役 9 名選任の件 取締役の報酬額改定の件 監査役の報酬額改定の件 社外取締役を除く取締役に対する 株式報酬の付与のための報酬一部 改定の件 社外取締役に対する株式報酬の付 与のための報酬一部改定の件 証券コード:8923 株主
01/30	12:00	8923	トーセイ
第76回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
達等の周知を図るとともに、委員会等での審議結果は毎 月の取締役会において報告させております。 さらには、各部署が行う業務の適正性や遵法性を自主的に確認することを目的として定 期的に行っている「 自主点検 」を通じて、業務の最前線でのチェックと各実務担当者への 意識づけを図っております。 2 法令等違反に対するチェック機能の強化 取締役会における社外取締役 3 名、監査役 4 名 ( 全員社外監査役 )の体制による監視・ 監督に加え、監査役と社外取締役の意見交換会および監査役と顧問弁護士の意見交換会を 定期的に開催し、業務執行を行う取締役の法令等違反の予兆につき確認を行っておりま す。 3 また
01/30	12:00	9226	アイガー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業年度の末日に当社役員及び当社使用人が保有している職務執行の対 価として交付された新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 付与日 2016 年 11 月 25 日 2017 年 8 月 25 日 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 4 名 3 名 新株予約権の数 4,315 個 2,220 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 21,575 株 ( 新株予約権 1 個につき5 株 ) 新株予約権と引換えに払い 込み
01/30	12:00	9837	モリト
2026年2月26日開催　第88回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。今後の事業拡大に加え、 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、取締役 1 名及び社外取 締役 1 名を増員し、合計 7 名の取締役の選任をお願いしたいと存じます。 取締役の候補者は次のとおりです。 候補者 番号 ふりがな 氏名当社における地位及び担当 取締役会 出席率 いち 1 一 つぼ 坪 たか 隆 き 紀 男性再任代表取締役社長 100% (14 回 /14 回 ) や 2 矢 の 野 ぶん 文 き 基 男性 再任 取締役常務執行役員 事業推進室長 100% (14 回 /14 回 ) あくい 3 阿久井 きよ
01/30	09:45	4361	川口化学工業
第１２４回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つき ましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 新任 社外取締役候補者 みや 宮 もと 本 ひろ 浩 し 士 (1961 年 11 月 30 日生 ) 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 1984 年 4 月株式会社三菱銀行 ( 現・株式会社三菱 UFJ 銀 行 ) 入行 2008 年
01/30	05:45	3961	シルバーエッグ・テクノロジー
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理的な売却の機会の提供のいずれの観点からも最善のものであると判断しました。 2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 (ⅰ) 設置等の経緯 当社は、本取引の是非や取引条件の妥当性についての検討及び判断が行われる過程全般に わたってその公正性を担保する観点から、2025 年 9 月 12 日開催の取締役会において、特別 委員会の委員の候補となる当社の社外取締役及び社外監査役について、公開買付者、経営株 主ら及び当社との間で利害関係を有しておらず、また本取引の成否に関して少数株主とは異 なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員としての適格性を有することを確
01/29	17:45	2975	スター・マイカ・ホールディングス
第28回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 1 円 1 円 1 円 新株予約権の行使期間 2019 年 6 月 1 日から 2040 年 3 月 14 日まで 2019 年 6 月 1 日から 2041 年 7 月 14 日まで 2019 年 6 月 1 日から 2042 年 4 月 30 日まで 新株予約権を有する役員の人数 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員を除く) 1 名 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権 1 個につき 普通株式 4 株 新株予約権 1
01/29	17:45	2975	スター・マイカ・ホールディングス
第28回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 28 回 定時株主総会 招集ご通知 目次 ■ 招集ご通知 ……………………………………… 1 ■ 株主総会参考書類 ……………………………… 5 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)1 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任 の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の報酬額改定の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の付与のための 報酬改定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する 譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 ■ 事業報告
01/29	13:45	2345	クシム
（訂正版）第30回定時株主総会及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当事項はありません。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2025 年 10 月 31 日現在 ) (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く) 監査等委員である取締役 普通株式 第 12 回新株予約権
01/29	12:00	3994	マネーフォワード
第１４期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)2 及び3 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 155 個 目的となる株式数 6,200 株 ( 注 )4 保有者数 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 282 個 28,200 株 5 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 − 個 目的となる株式数 − 株 保有者数 − 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 42 個 4,200 株 6 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 ( 注 )1. 第 8 回新株予約権の行使の条件 新株予約
01/29	12:00	3994	マネーフォワード
第１４期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
類 第 1 号議案 取締役 11 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 11 名全員は任期満了となります。つきましては、 経営体制のさらなる強化を図るため、次に記載の現任取締役 9 名 (うち4 名は社外取締役 ) 及び 新任取締役 2 名の選任をお願いするものであります。 当社は、取締役会の機能の独立性及び客観性並びに説明責任を強化し、当社グループのコーポ レート・ガバナンス体制のより一層の充実を図ることを目的として、社外取締役が委員の過半数 を占める指名・報酬委員会を設置しており、すべての取締役候補者は、指名・報酬委員会の審議 を経たうえで、取締役会にて「 取締役会の構成に関
01/29	12:00	6136	オーエスジー
2025年11月期（第113回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
弁護士登録 2005 年 4 月ニューヨーク州弁護士登録 2009 年 9 月高橋・片山法律事務所設立、同代表 ( 現任 ) 2015 年 3 月日本カーボン株式会社社外取締役 2015 年 12 月株式会社 ACKグループ( 現株式会社オリエンタルコンサルタンツ ホールディングス) 社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 2 月取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2022 年 6 月東亜石油株式会社社外取締役 ● 重要な兼職の状況 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス社外取締役 ● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 高橋明人氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を
01/29	12:00	6406	フジテック
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点 から、EQT 及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立した、当社の独立社外取締役 3 名 ( 社外取 締役海野薫氏 ( 米国ニューヨーク州弁護士、DLA Piper 東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務 所パートナー)、社外取締役クラーク・グラニンジャー氏 (WealthPark Capital 株式会社常務取締役、 Reboot 株式会社 Co-Founder 代表取締役、COO/CFO) 及び社外取締役小原シェキール氏 (DIGIFIT Corporation 代表取締役 Co-CEO))に