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発表日	時刻	コード	企業名
01/23	11:45	9251	ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ
（訂正版）第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社代表取締役 ( 現任 ) 2010 年 3 月株式会社ウラノス代表取締役 ( 現任 ) 2010 年 3 月三星毛糸株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2011 年 6 月株式会社アストン( 現三星ケミカル株式会社 ) 取締役 2015 年 10 月三星ケミカル株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2015 年 10 月株式会社レグルス代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月認定 NPO 法人 Homedoor 理事 ( 現任 ) 2020 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月株式会社 MAZE 代表取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 三星毛糸株式会社
01/23	05:45	7965	象印マホービン
2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するとともに、コンプライアンスに関する情報について定期的に 発信するなど啓発活動を行いました。 さらに、コンプライアンスに関するアンケートを実施し、コンプライアンス意識や行動の指針である 「CSR 基本方針 」を具体的に解説した「CSRマニュアル」の浸透状況などについて調査を行い、社 外取締役も出席するコンプライアンス委員会において報告・検討を行いました。 内部通報制度につきましては、社外の弁護士事務所に独立した内部通報窓口を設置しており、当社グ ループ内における周知を目的とした活動を実施いたしました。 リスク管理体制につきましては、リスク管理委員会を開催し、グループ全体のリスク発生状況につい
01/23	05:45	7965	象印マホービン
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 81 期 定時株主総会招集ご通知 日 時 議 案 2026 年 2 月 19 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 午前 9 時受付開始予定 ) 場 所 大阪市北区大深町 3 番 1 号 グランフロント大阪 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター ( 北館地下 2 階 ) 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 9 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬 制度における譲渡制限期間の改定の件 郵送または
01/22	12:00	7856	萩原工業
（訂正版）第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、萩原邦章氏より、日本証券金融株式会社との間で締結済の株式の消費賃 貸借契約に基づき、113,900 株貸付を実施した旨の報告を受けております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員 ( 役員であった者を含む)に対し交付した 株式の状況 区分交付株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 11,606 株 1 名 社外取締役ー株ー名 監査役ー株ー名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、後記 「3.(2)3 非金銭報酬等の内容及び額又はその算定方法 の決定に関する方針 」に記載しております。 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2025 年 10 月 31
01/22	12:00	7856	萩原工業
（訂正版）第63回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延 べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022 年改 正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更 による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 - 6 - 3. 追加情報 ( 株式交付信託 ) 当社は、2018 年 1 月 23 日開催の第 55 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 27 日より、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する信託を用
01/22	09:45	4957	ヤスハラケミカル
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構 築するため、西村あさひの助言も得つつ、安原禎二氏らとの間で重要な利害関係を有し ない当社の社外取締役の全員に対して、安原禎二氏から本意向表明書を受領した旨、並 びに、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行わ れるものであり、本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的 に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うに当たっては、本特別 委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十 分に講じる必要がある旨等を説明いたしました。また
01/20	12:00	3248	アールエイジ
2026年定時株主総会招集通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2026 年 1 月 19 日 各位 会社名株式会社アールエイジ 代表者名代表取締役向井山達也 (コード:3248 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理本部長松原愛 ( 電話番号 :03-5575-5590) 「 第 39 期定時株主総会招集ご通知 」の一部訂正について 当社 「 第 39 期定時株主総会招集ご通知 」の記載事項に一部訂正すべき事項がございまし たので、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 記 1. 訂正箇所 第 39 期定時株主総会招集ご通知 47 ページ 株主総会参考書類第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 候補者番号 3 荒内智美の略歴、地位 2. 訂正内容 ( 訂正箇所は下線を付して記載しております) 【 訂正前 】2025 年 8 月株式会社メイツ社外取締役就任 ( 現任 ) 【 訂正後 】2025 年 8 月株式会社メイツ社外監査役就任 ( 現任 ) 以上
01/16	12:00	7831	ウイルコホールディングス
2025年10月期定時株主総会招集通知【修正版】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長松浦昌宏 ㈱ウイル・コーポレーション代表取締役 取締役若林圭太郎 ㈱ウイル・コーポレーション取締役 取締役鈴木正守 ㈱ウイル・コーポレーション取締役 取締役大関暁夫 ㈱スタジオ02 代表取締役社長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 北風英雄 ㈱ウイル・コーポレーション監査役 ㈱ウエーブ監査役 染井法雄染井・前田・中川法律事務所 高野寧績 養和監査法人代表社員 日本ファンドサービス合同会社代表社員 ㈲ 高野会計事務所代表取締役 アクシスコンサルティング㈱ 社外取締役監査等委員 ( 注 ) 1. 取締役
01/15	17:48	1949	住友電設
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
力也氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社滋賀銀行社外取 締役 )、髙橋英行氏 ( 当社独立社外取締役、公益財団法人日本共同証券財団事務局長 )、安 原裕文氏 ( 当社独立社外取締役、住友ゴム工業株式会社社外監査役、カナデビア株式会社 社外監査役 )、薄井琢磨氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士・田辺総合法律事務所パート ナー)の4 名から構成され、公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれからも独立し た特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました( 本特別委員会の委 員長には、本特別委員会の委員の互選により、当社の独立社外取締役である服部力也氏が 就任しております
01/14	12:00	9163	ナレルグループ
（訂正）第７期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 7 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 1 月 29 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) 開催場所 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 住友不動産千代田ファーストビル南館 ベルサール神保町 2 階会議室 株式会社ナレルグループ 決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)4 名選任の 件 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬額改 定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監 査等委員である取締役を除 く。)に対
01/13	12:00	7445	ライトオン
交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセス の透明性確保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制シ ステムの充実を図ってまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指 しております。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代 謝の進展なども図っており、グループの経営力の更なる向上並びにコーポレート・ガバナンス体制の一 層の強化に取り組んでおります。 2 サステナビリティに関する考え方及び取り組み 当社グループは、『 価値創造企業グループ』として長期的・持続的に
01/13	12:00	7445	ライトオン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とが当社 の一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的 として、2025 年 9 月 10 日開催の当社の取締役会決議 ( 以下 「 当社取締役会決議 」とい います。)により、両社及び本株式交換の成否から独立した中澤歩氏 ( 当社独立社外 取締役 )、上田千秋氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び山下理夫氏 ( 当社独立社外監査役 ) の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。当社は、当初から上記 3 名を 本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありま せん。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の社外取締役兼
01/10	21:45	3179	シュッピン
議決権行使助言会社ISS社による臨時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ISS 社の賛否推奨 会社提案 第 1 号議案 定款一部変更 ( 取締役の任期変更 )の件 賛成 賛成推奨 会社提案 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 賛成 賛成推奨 株主提案 第 3 号議案 社外取締役 3 名選任の件 反対 反対推奨 2.ISS 社のレポート内容について ISS 社は、会社提案である定款一部変更および取締役候補者 1 名の選任について賛成推奨し、本株主提 案の社外取締役候補者 3 名の選任については反対推奨をしております( 当社取締役会意見と一致 )。 本レポートでは、論点とされている時計事業は会社全体の売上高の20% 未満に留まっており、限定的な 論点であるとしたうえ
01/10	12:00	4378	ＣＩＮＣ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ZeLo FAS 株式会社代表取締役 税理士法人 ZeLo 代表社員 WAmazing 株式会社社外監査役 株式会社タイミー社外監査役 木山二郎監査役森・濱田松本法律事務所外国法共同事業パートナー ( 注 ) 1. 取締役武井章敏氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役外石正行氏、深野竜矢氏、木山二郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 3. 取締役武井章敏氏、監査役外石正行氏、深野竜矢氏は、株式会社東京証券取引所の「 有価証券上 場規程 」 第 436 条の2に規定する独立役員であります。 4. 深野竜矢氏は、公認会計士の
01/09	23:45	9425	ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ショーケース代表取締役会長 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社代表取締役社長 取締役金一寿金一寿公認会計士事務所および金一寿税理士事務所代表 取締役永田豊志 Open Bridge Solutions SDN.BHD Managing Director 取締役高橋卓 取締役村井守 常勤監査役茶谷喜晴 監査役安倉史典 監査役西尾公伸 CXO 倶楽部株式会社代表取締役 CXOコンサルティング株式会社代表取締役 株式会社 Warranty Technology 社外取締役 A u t h e n s e 法律事務所弁護士統括 株式会社ハンモック社外監査役 ( 注 )1. 取締役村井守は、社外取締役で
01/08	23:45	6049	イトクロ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
COO 取締役佐藤大輔 CFO 経営管理本部長 THECOO 株式会社社外監査役 取締役鈴木真諭 CTO 開発本部長 取締役棚橋新七 CMO 第二メディア事業本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 杉田玲夢 - 取締役 ( 監査等委員 ) 太田雄貴 取締役 ( 監査等委員 ) 西本俊介 国際オリンピック委員会選手委 員 株式会社マイネット社外取締役 ( 監査等委員 ) 新生綜合法律事務所弁護士 株式会社 Photosynth 社外監査役 PostPrime 株式会社社外監査役 グロービング株式会社社外監査 役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 杉田玲夢氏、太田雄貴氏、西本俊介氏は、社外取締役で
01/08	17:45	462A	ＦＵＮＤＩＮＮＯ
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よる退任、定年退職、 その他正当な理由があ ると取締役会が認めた 場合は、この限りでは ありません。 - 社外取締役 - 新株予約権の数 10,000 個 目的となる株式数 10,000 株 保有者 1 名 普通株式 29,000 株 ( 新株予約権 1 個につ き1 株 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 390 円 (1 株当たり 390 円 ) 自 2020 年 8 月 1 日 至 2027 年 5 月 31 日 本新株予約権の権利行 使時において、当社又 は当社関係会社の取締 役、監査役又は従業員 であることを要しま す。但し、任期満了に よる退任
01/08	15:45	442A	クラシコ
第17回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とする。 8 当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 13,000 個 2 名 ( 注 )2025 年 7 月 15 日開催の取締役会決議により、2025 年 8 月 5 日付で普通株式 1 株につき5 株の 割合で株式分割を行っております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 」、「 新株予約権の行使時の払込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の資本組入額 」が調整されております。 ― 9 ― 2.2025 年 3 月 27 日開催の取締役会決議による第 4 回新株予約権 1 新株
01/08	12:00	8077	トルク
2026年株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1971 年 2 月 6 日生 ) 1993 年 4 月サントリー株式会社 ( 現サントリーホールディングス株式会社 ) 入社 2007 年 11 月岡總株式会社取締役室長 2011 年 4 月同社取締役副社長 2013 年 4 月同社代表取締役社長 2015 年 8 月タイセイ株式会社 ( 現花 LINKS 株式会社 ) 取締役 2016 年 4 月同社取締役社長 2018 年 4 月同社社長執行役員 2020 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月フィルグリーン株式会社社長執行役員 ( 現任 ) 【 重要な兼職の状況 】フィルグリーン株式会社社長執行役員 0 株
01/07	23:45	3195	ジェネレーションパス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏は、社外取締役であります。 2. 次廣秀成及び内山和久の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役内山和久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有する者であります。また、当社は、取締役遠藤寛 氏及び監査役内山和久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 指定し、同取引所に届け出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結し ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額と