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発表日	時刻	コード	企業名
01/13	12:00	7445	ライトオン
交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセス の透明性確保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制シ ステムの充実を図ってまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指 しております。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代 謝の進展なども図っており、グループの経営力の更なる向上並びにコーポレート・ガバナンス体制の一 層の強化に取り組んでおります。 2 サステナビリティに関する考え方及び取り組み 当社グループは、『 価値創造企業グループ』として長期的・持続的に
01/13	12:00	7445	ライトオン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とが当社 の一般株主にとって公正であるといえるかどうかについての意見を取得することを目的 として、2025 年 9 月 10 日開催の当社の取締役会決議 ( 以下 「 当社取締役会決議 」とい います。)により、両社及び本株式交換の成否から独立した中澤歩氏 ( 当社独立社外 取締役 )、上田千秋氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び山下理夫氏 ( 当社独立社外監査役 ) の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。当社は、当初から上記 3 名を 本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はありま せん。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の社外取締役兼
01/10	21:45	3179	シュッピン
議決権行使助言会社ISS社による臨時株主総会議案に対する賛否推奨レポートについて 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ISS 社の賛否推奨 会社提案 第 1 号議案 定款一部変更 ( 取締役の任期変更 )の件 賛成 賛成推奨 会社提案 第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 賛成 賛成推奨 株主提案 第 3 号議案 社外取締役 3 名選任の件 反対 反対推奨 2.ISS 社のレポート内容について ISS 社は、会社提案である定款一部変更および取締役候補者 1 名の選任について賛成推奨し、本株主提 案の社外取締役候補者 3 名の選任については反対推奨をしております( 当社取締役会意見と一致 )。 本レポートでは、論点とされている時計事業は会社全体の売上高の20% 未満に留まっており、限定的な 論点であるとしたうえ
01/10	12:00	4378	ＣＩＮＣ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ZeLo FAS 株式会社代表取締役 税理士法人 ZeLo 代表社員 WAmazing 株式会社社外監査役 株式会社タイミー社外監査役 木山二郎監査役森・濱田松本法律事務所外国法共同事業パートナー ( 注 ) 1. 取締役武井章敏氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役外石正行氏、深野竜矢氏、木山二郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 3. 取締役武井章敏氏、監査役外石正行氏、深野竜矢氏は、株式会社東京証券取引所の「 有価証券上 場規程 」 第 436 条の2に規定する独立役員であります。 4. 深野竜矢氏は、公認会計士の
01/09	23:45	9425	ＲｅＹｕｕ　Ｊａｐａｎ
第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ショーケース代表取締役会長 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社代表取締役社長 取締役金一寿金一寿公認会計士事務所および金一寿税理士事務所代表 取締役永田豊志 Open Bridge Solutions SDN.BHD Managing Director 取締役高橋卓 取締役村井守 常勤監査役茶谷喜晴 監査役安倉史典 監査役西尾公伸 CXO 倶楽部株式会社代表取締役 CXOコンサルティング株式会社代表取締役 株式会社 Warranty Technology 社外取締役 A u t h e n s e 法律事務所弁護士統括 株式会社ハンモック社外監査役 ( 注 )1. 取締役村井守は、社外取締役で
01/08	23:45	6049	イトクロ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
COO 取締役佐藤大輔 CFO 経営管理本部長 THECOO 株式会社社外監査役 取締役鈴木真諭 CTO 開発本部長 取締役棚橋新七 CMO 第二メディア事業本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 杉田玲夢 - 取締役 ( 監査等委員 ) 太田雄貴 取締役 ( 監査等委員 ) 西本俊介 国際オリンピック委員会選手委 員 株式会社マイネット社外取締役 ( 監査等委員 ) 新生綜合法律事務所弁護士 株式会社 Photosynth 社外監査役 PostPrime 株式会社社外監査役 グロービング株式会社社外監査 役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 杉田玲夢氏、太田雄貴氏、西本俊介氏は、社外取締役で
01/08	17:45	462A	ＦＵＮＤＩＮＮＯ
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よる退任、定年退職、 その他正当な理由があ ると取締役会が認めた 場合は、この限りでは ありません。 - 社外取締役 - 新株予約権の数 10,000 個 目的となる株式数 10,000 株 保有者 1 名 普通株式 29,000 株 ( 新株予約権 1 個につ き1 株 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 390 円 (1 株当たり 390 円 ) 自 2020 年 8 月 1 日 至 2027 年 5 月 31 日 本新株予約権の権利行 使時において、当社又 は当社関係会社の取締 役、監査役又は従業員 であることを要しま す。但し、任期満了に よる退任
01/08	15:45	442A	クラシコ
第17回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とする。 8 当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 13,000 個 2 名 ( 注 )2025 年 7 月 15 日開催の取締役会決議により、2025 年 8 月 5 日付で普通株式 1 株につき5 株の 割合で株式分割を行っております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 」、「 新株予約権の行使時の払込金額 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の資本組入額 」が調整されております。 ― 9 ― 2.2025 年 3 月 27 日開催の取締役会決議による第 4 回新株予約権 1 新株
01/08	12:00	8077	トルク
2026年株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1971 年 2 月 6 日生 ) 1993 年 4 月サントリー株式会社 ( 現サントリーホールディングス株式会社 ) 入社 2007 年 11 月岡總株式会社取締役室長 2011 年 4 月同社取締役副社長 2013 年 4 月同社代表取締役社長 2015 年 8 月タイセイ株式会社 ( 現花 LINKS 株式会社 ) 取締役 2016 年 4 月同社取締役社長 2018 年 4 月同社社長執行役員 2020 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月フィルグリーン株式会社社長執行役員 ( 現任 ) 【 重要な兼職の状況 】フィルグリーン株式会社社長執行役員 0 株
01/07	23:45	3195	ジェネレーションパス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏は、社外取締役であります。 2. 次廣秀成及び内山和久の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役内山和久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有する者であります。また、当社は、取締役遠藤寛 氏及び監査役内山和久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 指定し、同取引所に届け出ております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結し ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額と
01/07	23:45	312A	Ｐ－シンコーＨＤ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役岩瀬世二当社監査役、税理士 ( 注 )1. 岩瀬世二氏は社外監査役であります。 2. 監査役岩瀬世二氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 該当事項はありません。 - 7 - (4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 対象となる 報酬等の総額 区分 業績連動非金銭役員の員数 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等報酬等 ( 人 ) 取締役 64,992 64,992 6 - - (うち社外取締役 ) (-) (-) (-) 監
01/07	21:45	311A	Ｐ－ＮＰＴ
第７期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日まで) 計算書類承認の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名の選任の件 第 5 号議案会計監査人選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額の決定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する ストックオプション報酬額及び内容の決定の件 敬具 - 2 - 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送
01/07	21:45	3121	マーチャント・バンカーズ
2026年定時株主総会招集ご通知及び第102回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2025 年 10 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正年 取締役 C F O 加藤東司 取締役サム・ガーボウ MBK Asia Limited ディレクター 取締役山 﨑 佳奈子経理部長 取締役西村豊一アートポートインベスト株式会社代表取締役 取締役川戸淳一郎川戸淳一郎法律事務所所長 常勤監査役片山喜包 監査役鈴木昌也公認会計士鈴木昌也事務所代表 監査役家形博 ( 注 ) 1 取締役川戸淳一郎氏は社外取締役であります。 2 取締役川戸淳一郎氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務やリスクヘッジに関する相当程度の知 見を有するものであります
01/07	17:45	2315	ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
第37期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社 IKEDA 代表社員 常勤監査役古賀勝 株式会社 CAICAテクノロジーズ監査役、株式会社カイカフィナンシャルホー ルディングス監査役、株式会社 EWJ 監査役、株式会社ヴァルキリーキャピタル取 締役、株式会社ネクス監査役 監査役杉本眞一ボナファイデコンサルティング株式会社代表取締役、医療法人社団直芳甲会監事 監査役細木正彦ウィルコンサルティング株式会社代表取締役、あすか信用組合監事 ( 注 )1. 取締役のうち川 﨑 光雄氏、池田祐作氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、川 﨑 光雄氏、池田 祐作氏は東京証券取引所スタンダード市場が指定を義務付ける一般株
01/07	17:45	2373	ケア２１
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 と一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象 に、譲渡制限付株式報酬を付与するため、次のとおり株式を交付しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 15,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (3) 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 (4) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 依田平代表取締役会長 依田雅代表取締役社長
01/07	17:45	2375	ギグワークス
2025年10月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 10 月 31 日現在 ) (1) 2016 年 8 月 30 日取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 4,250 個 ( 新株予約権 1 個につき1 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 当社普通株式 12,750 株 ・新株予約権の行使時の払込金額 353 円 ・新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 2 名 4,000 個 ( 監査等委員及び社外取締役を除き、取締役就任前に交付された数を含む) 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 名 250 個 ・新株予約権の割当日
01/07	12:00	3475	グッドコムアセット
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 また、取締役森本周大郎氏は、2025 年 10 月 31 日をもって辞任により退任いたしました。 つきましては、経営体制の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し、社外取締役 5 名を含む取締役 7 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名年齢性別現在の当社における地位及び担当属性 取締役会 出席状況 1 な が し ま 長嶋 よ し か ず 義和 満 56 歳男性代表取締役社長再任 28/28 回 (100.0
01/07	12:00	3475	グッドコムアセット
第20回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確 保するための体制 ・社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループにおける経営上重要な 事項の審議及び決定や取締役の職務執行状況を監督する。 ・社外監査役を含む監査役会を設置する。監査役は、監査役会で定めた監査 基準に基づき、取締役会その他重要な会議に出席及び日常の業務監査によ り、取締役の職務執行が法令及び定款に反していないかを監査する。 ・取締役及び使用人は、「Purpose」 及び「 行動規範 」に基づいて行動し、 採用・教育部は、必要に応じて、コンプライアンスに関する啓蒙及び教育 研修を実施する。 ・内部監査によっ
01/07	12:00	4996	クミアイ化学工業
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1,928 1.60 クミアイ化学工業従業員持株会 1,859 1.54 第一生命保険株式会社 1,660 1.37 日本生命保険相互会社 1,597 1.32 ( 注 )1. 持株数、持株比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 2. 当社は自己株式 12,761,542 株を保有しておりますが上記の大株主から除いております。 3. 持株比率は、自己株式 (12,761,542 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 33,125 株 6 名 ( 注 ) 当社
01/07	12:00	460A	ＢＲＡＮＵ
第17期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
類及び数普通株式 66,000 株 ・当社取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計 名称 ( 付与決 議日 ) 第 3 回新 株予約権 第 4 回新 株予約権 保有者数 ( 社外取締 役を除く取 締役 ) 個数 目的となる 株式の数 行使 価格 行使期間 1 名 240 個 24,000 株 26 円 2024 年 11 月 26 日 ~ 2032 年 11 月 14 日 1 名 420 個 42,000 株 346 円 2026 年 5 月 1 日 ~ 2034 年 4 月 29 日 行使 条件 等 ( 注 ) 主な行使の条件は以下の通りです。 1 新株予約権者は、権利行使時にお