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発表日	時刻	コード	企業名
01/06	17:45	7378	アシロ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 - 16 - 5 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 株式の種類及び数 交付された者の人数 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社普通株式 5,056 株 1 名 ( 注 ) 当社は、2025 年 3 月 14 日開催の取締役会決議に基づき、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締 役を除く。)1 名、上級執行役員 3 名及び執行役員 1 名に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、自 己株式の処分の方法で、譲渡制限付株式として当社普通株式合計
01/06	17:45	7378	アシロ
2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 (2022 年 6 月 14 日発行決議による) 新株予約権の目 新株予約 保有する 区分 的となる株式の行使期間発行価額行使価額 権の数 者の人数 種類及び数 監査等委員でない 普通株式自 2026 年 2 月 1 日 1 個につき 1 株につき 取締役 ( 社外取締役 120 個 1 名 12,000 株至 2029 年 10 月 31 日 700 円 959 円 を除く。) ロ. 第 5 回新株予約権 (2025 年 4 月 25 日発行決議による) 新株予約権の目 新株予約 保有する 区分 的となる株式の行使期間発行価額行使価額 権の数 者の人数 種類及び数 監査等委員でない
01/06	17:45	7265	エイケン工業
第57期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
責任監査法人トーマツ) 入所 2011 年 10 月髙宮春樹公認会計士・税理士 事務所長 ( 現任 ) 2015 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 400 株 社外取締役候補者とした理由 髙宮春樹氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有してお ります。また、監査法人に長年にわたり勤務した豊富な会計監査経験と見識を有しております。その経 験と見識を基に、取締役会において適宜質問し、専門的な立場から意見を述べるなどして当社の経営に 活かせることを期待し、取締役の選任をお願いするものであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告
01/06	17:45	7273	イクヨ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
登録以来培われた高度な法律専門知識に加え、民間企業にお ける法務室長として、ビジネスの現場に即した戦略的な法務判断やリスクマネジメント の実践経験を有しております。当社は、持続的な成長に向けたガバナンスの強化と意思 決定の質の向上を目指しております。同氏には、女性としての多様な視点と企業実務へ の深い理解に基づき、独立した客観的な立場から経営の監督機能を担っていただくとと もに、攻めと守りの両面から当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、社外取 締役として選任をお願いするものであります。 ( 注 )1. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 塩見直子氏は、社外取締役候
01/06	12:00	8894	ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
鈴木亨氏が取締役、中島陽有氏が取締役 ( 監査等委員 )に就任いたし ました。 退任 2025 年 3 月 11 日において新藤弘章氏が取締役 ( 担当 : 代表取締役社長 )を辞任により退任いたしました。 2025 年 10 月 23 日開催の臨時株主総会終結の時をもって、松丸三枝子氏 ( 重要な兼職 : 株式会社 Graphnetwork 代表 取締役、株式会社 See Em Why K 代表取締役 )が取締役 ( 監査等委員 )を辞任により退任いたしました。 2. 鈴木亨氏、中島陽有氏、依田俊一氏及び岩 﨑 比菜氏は、社外取締役であります。 3. 中島陽有氏、依田俊一氏及び岩 﨑 比菜氏
01/06	12:00	9334	アイビスＨＤ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月同社取締役副社長管理本部長 9 月株式会社トリート代表取締役 ( 現 任 ) 2018 年 6 月株式会社 Lcode 取締役 COO 2021 年 1 月株式会社 El Dorado 取締役 9 月当社取締役 ( 現任 ) 10 月合同会社グラン代表社員 ( 現任 ) 2024 年 11 月株式会社 Lcode COO( 現任 ) 【 候補者とした理由 】 事業会社における取締役の経験と幅広い知見を有しており、当社の社外取締役として客観 的・中立的な立場から業務執行の監督を担い、事業全般についての助言も受けておりま す。今後も業務執行の監督を担うことが期待できると判断したことから候補者とい
01/06	12:00	9279	ギフトホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
BofA 証券株式会社 290 1.45 田川翔 188 0.94 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 181 0.90 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 176 0.88 事 業 報 告 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (1,352 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対して譲渡制限 付株式の付与のため、2025 年 2 月 26 日付で普通株式 23,347 株を発行
01/06	12:00	215A	タイミー
第9回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2026 年 1 月 6 日 第 9 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 新株予約権等に関する事項 会計監査人に関する事項 業務の適正を確保するための 体制等の整備に関する事項 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 株主資本等変動計算書 個別注記表 (2024 年 11 月 1 日から2025 年 10 月 31 日まで) 株式会社タイミー新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予 約権等の状況 発行決議日 新株予約権の数 名称 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 取締
01/06	12:00	215A	タイミー
第9回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 9 回定時株主総会招集ご通知 株式会社タイミー 証券コード:215A 日時 2026 年 1 月 28 日 ( 水 ) 午後 2 時 00 分 ( 受付開始 : 午後 1 時 00 分 ) 場所 〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号 住友不動産汐留浜離宮ビル 2 階ベルサール汐留 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する ストックオプション報酬額及び内容決定の件 株主総会ご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。 株主様の専用サイト
01/06	12:00	2695	くら寿司
第30期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山本保 榎本行政書士事務所所長 アイホーム不動産代表 大田口宏大雪法律事務所所長 北川洋士 北川洋士会計事務所所長 但陽信用金庫非常勤監事 ( 注 )1. 取締役榎本弘一氏、取締役 ( 監査等委員 ) 大田口宏氏及び北川洋士氏は、社外取締 役であります。 2. 取締役榎本弘一氏、取締役 ( 監査等委員 ) 大田口宏氏及び北川洋士氏は、以下のと おり、会社経営、法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ・取締役榎本弘一氏は、会社経営に関する豊富な経験、また行政書士としての豊富な 経験や実績、広い見識を有しております。 ・取締役
01/06	05:45	5136	ｔｒｉｐｌａ
2025年10月期　定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2013 年 8 月オフィス雅株式会社代表取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 1 月当社社外監査役就任 2021 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 8 月パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社入社 2016 年 9 月司法試験合格 2017 年 9 月パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社退職 2017 年 11 月 71 期司法研修所入所 2018 年 12 月東京弁護士会登録 (71 期 ) 2019 年 1 月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所 ( 現任 ) 2022 年 8 月 METATEAM 株式会社社外監査役就任 2023 年 3 月株式会社
01/05	13:45	3526	芦森工業
臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 月 23 日開催の取締役会決議により、清水春生氏 ( 社外取締役、独立役員 )、古川和義 氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び森川光洋氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本取 引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当社の企業価値の向上に資するかを含みます。)、(ⅱ) 本取引の条件の公正性・妥当性、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性、(ⅳ) 当社取締役会が本公 開買付けに賛同意見を表明すること並びに当社株主及び本新株予約権者に対して本公開買付けへ の応募を推奨することの是非
01/05	12:00	6309	巴工業
第96回定時株主総会招集ご通知およびその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会への出席状況 1 たまいあきとも 玉井章友 代表取締役社長 再任 100% (24 回 /24 回 ) 2 しのだあきよし 篠田彰鎮 取締役常務執行役員 機械本部長 再任 100% (24 回 /24 回 ) 3 ふじいおさむ 藤井修 取締役執行役員 総務部および業務部担当 再任 100% (24 回 /24 回 ) 4 きったかずゆき 橘田一幸 取締役執行役員 経理部および経営企画部担当 再任 100% (24 回 /24 回 ) 5 ふじいさかえ 藤井栄 執行役員 化学品本部副本部長 新任ー 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づ
01/05	09:45	3038	神戸物産
第40期定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2018 年度より、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株 価の変動による利益及びリスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を対象とする株式報酬制度 「 役員向け株式交付信 託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」という。)が当
01/05	09:45	3038	神戸物産
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するもの であります。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 いえきたけし 家木健至 (1973 年 5 月 10 日生 ) [ 男性 ] [ 再任 ] [ 社外 ] 1996 年 4 月第百生命保険相互会社入社 2002 年 10 月監査法人トーマツ( 現・有限責任監査法人トーマツ) 入所 2010 年 8 月家木公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2016 年 1 月当社社外取締役 2022 年 1 月社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) - ( 重要な兼職の状況 ) 家木公認会計士事務所所長 【 選任
12/29	09:45	5218	オハラ
第117期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 【ご参考 】 1 株当たり配当金額の推移 ( 円 ) 30 20 10 15 20 20 23 25 0 第 113 期第 114 期第 115 期第 116 期第 117 期 ( 予定 ) 7 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役 8 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位 取締役会 出席状況 さいとう 1 再任 齋藤 なかじ
12/29	09:45	5218	オハラ
第117期定時株主総会招集通知への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
より、監査対象組織に対して指摘事項への回答・問題点の是正 を求め、改善実施状況を確認しています。また、監査役会に報告 ( 第 117 期実績 2 回 )を行うとともに、本会議に社外取締役も出席することにより、内部監査に関す るデュアルレポーティングラインを構築しております。第 117 期の総括として内部 統制委員会で監査結果を報告しております。 ニ. 当社及びグループ各社の役員及び全従業員が法令及び定款ならびに社会規範を遵守 した行動をとるための行動規範である「 行動規範ガイドライン」を作成するととも に、その徹底を図るため、教育等を定期的に実施しております。 第 117 期においては
12/27	13:45	7856	萩原工業
第63回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、萩原邦章氏より、日本証券金融株式会社との間で締結済の株式の消費賃 貸借契約に基づき、113,900 株貸付を実施した旨の報告を受けております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員 ( 役員であった者を含む)に対し交付した 株式の状況 区分交付株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 11,606 株 1 名 社外取締役ー株ー名 監査役ー株ー名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、後記 「3.(2)3 非金銭報酬等の内容及び額又はその算定方法 の決定に関する方針 」に記載しております。 - 13 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2025 年 10 月 31
12/27	13:45	7856	萩原工業
第63回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延 べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022 年改 正適用指針を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、当該会計方針の変更 による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 - 6 - 3. 追加情報 ( 株式交付信託 ) 当社は、2018 年 1 月 23 日開催の第 55 回定時株主総会決議に基づき、2018 年 6 月 27 日より、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)に対する信託を
12/27	12:00	3248	アールエイジ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長向井山達也 ( 株 )アールエイジ・テクニカル・ サービス代表取締役 ( 株 )BHAGコーポレーション代 表取締役 専務取締役笠原賢一空間事業本部長 取締役松原愛管理本部長 取締役秋谷嘉徳空間事業本部運営管理部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 浅野彰博 取締役 ( 監査等委員 ) 岩 﨑 剛幸 取締役 ( 監査等委員 ) 福山靖子 ムガマエ( 株 ) 代表取締役 ( 株 )シモジマ社外取締役 スプリング法律事務所パートナー 弁護士 マブチモーター( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ビーピー・カストロール( 株 ) 社外 取締役 ( 監