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発表日	時刻	コード	企業名
12/27	12:00	241A	ＲＯＸＸ
第12回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いたしました。 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中嶋汰朗、杉山全功、福留大士 の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、杉山全功、福留大士の両氏は社外取締役であります。 以上 なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に中嶋汰朗氏が選定 され、就任いたしました。
12/26	23:45	6181	タメニー
2026年１月開催臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
尾の会場ご案内図をご参照ください。) 3. 目的事項 決議事項 第 1 号議案社外取締役 4 名選任の件 第 2 号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権の行使等についてのご案内 ) (1) 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご 提出くださいますようお願い申しあげます。なお、当日ご出席の場 合は、事前の行使内容を撤回されたものとして取り扱いますので、 ご留意ください。 (2) インターネットによる議決権行使の場合 1 インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォン から、当社の指定する議決権行使
12/26	19:45	5134	ＰＯＰＥＲ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約 権の状況 第 2 回新株予約権 発行決議日 2019 年 3 月 27 日 新株予約権の数 21,420 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 64,260 株 ( 新株予約権 1 個につき3 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 3.3 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 849 円 (1 株当たり 283 円 ) 2019 年 3 月 28 日から 2028 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有
12/26	17:45	4996	クミアイ化学工業
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
けない ものとする。 計 算 書 類 ― 4 ― (8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1 代表取締役と監査役は、定期的な意見交換を行う。 2 会計監査人、社外取締役及び監査役は、緊密な連携を保てるように、積極的に意見及び情報の交換を行 う。 3 監査役の職務に係る費用については、監査役の請求に基づき会社が負担する。 ― 5 ― 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社は、2025 年 10 月 10 日の「 取締役会 」で改定決議した上記 1.に掲げた体制に基づき、当該体制を適 正に運用するための水準を示した「 内部統制システム運用管理規則
12/26	17:45	4996	クミアイ化学工業
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1,928 1.60 クミアイ化学工業従業員持株会 1,859 1.54 第一生命保険株式会社 1,660 1.37 日本生命保険相互会社 1,597 1.32 ( 注 )1. 持株数、持株比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 2. 当社は自己株式 12,761,542 株を保有しておりますが上記の大株主から除いております。 3. 持株比率は、自己株式 (12,761,542 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 33,125 株 6 名 ( 注 ) 当社の
12/26	15:45	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう
12/26	15:45	4627	ナトコ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保につきましては、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下 のとおりといたしたいと存じます。 1 増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 200,000,000 円 2 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 200,000,000 円 - 5 - 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名 を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 1 粕谷太一 (1974 年 10 月 6 日生
12/26	12:00	7279	ハイレックスコーポレーション
第82期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(https://www.hilex.co.jp/)にて 映像を事後配信いたします。配 信に際しては、株主様の音声・画像等のプライバ シーに配慮いたします。詳細は、当社ウェブサイ ト上のお知らせをご参照いただきますようお願い 申し上げます。 決議事項 会社提案議案 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 第 3 号議案当社株式の大規模買付等に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )の継続の件 株主提案議案 第 4 号議案 ( 社外 ) 取締役正木靖子解任の件 第 5 号議案 ( 社外 ) 監査役上田隆司解任の件 第 6 号議案剰余金処分の件 第 7 号議案剰余金処分の件目
12/26	12:00	7279	ハイレックスコーポレーション
第82期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権 の名称 発行決議日 新株予約権 の数 新株予約 権の目的 となる株 式の種類 と数 新株予約 権 1 個当た りの払込 金額 新株予約 権 1 個当た りの行使 に際して 出資され る財産の 新株予約権 の行使期間 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約目的とな 保有者数 権の数る株式数 価額 2014 年 第 5 回 新株予約権 2013 年 12 月 13 日 778 個 普通株式 778 株 2,295 円 1 円 1 月 15 日 ~ 2054 年 778 個 778 株 1 人 1 月 14 日 2015 年 第 6 回 新株予約権 2014 年 12 月
12/26	12:00	7131	のむら産業
第61回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第二部長 2002 年 6 月同社取締役粉体部門長 2011 年 12 月同社常務取締役粉体部門長 2013 年 6 月同社専務取締役 2014 年 6 月同社代表取締役 2018 年 6 月同社顧問 2019 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 なし 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 松井敏行氏は、機械・設備の輸入・販売事業で培った豊富な知識と経験を有しております。 経営者としての経験を活かし、当社の経営全般に対する管理・監督を行っていただくことを 期待し、社外取締役候補者といたしました。 7 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係は
12/26	12:00	7983	ミロク
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ 代表取締役社長 井上ワイナリー㈱ 代表取締役社長 FNブローニンググループ民生部門 製造担当 ブローニングビアナS.A. 会長 取締役トラビス・ホールブローニングInc.プレジデント 兼最高経営責任者 (CEO) 取締役堀見和道高知大学理事 常勤監査役古味俊雄 監査役和田 � 男 監査役北村裕 ( 注 )1. 取締役井上孝志、ジャンルイ・ダム、トラビス・ホール、堀見和道の4 氏 は、社外取締役であります。 2. 監査役和田 � 男、北村裕の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役古味俊雄、和田 � 男、北村裕の3 氏は、以下のとおり、財務及び会計 に関する相当程度の知見を有するものであり
12/26	12:00	7131	のむら産業
第61回定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を明確にする。 < 上記体制の運用状況 > 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む4 名の取締役で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も 出席しております。毎月 1 回開催し、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当事業年度において取締役会 は17 回開催しております。また、経営会議を月 1 回開催し、年度事業計画等を達成するための目標管理及 び諸施策を議論し、経営活動の迅速化と効率化を推進しております。 5. 当会社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1) 当会社及び子会社 ( 以下 「グループ」という。)は、グループ全体のコンプライアンス
12/26	12:00	7680	軽自動車館
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
引に際し ては、当該取引の必要性に留意したうえで合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定し ております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社取締役会は、親会社等との取引については上記イに記載の取引内容であることを認識 しており、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払いは行っておらず当該取引は当 社の利益を害さないものと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (7) 主要な事業内容 (2025 年 10 月 31 日現在 ) 当
12/26	12:00	9163	ナレルグループ
第７期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 7 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 1 月 29 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) 開催場所 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 住友不動産千代田ファーストビル南館 ベルサール神保町 2 階会議室 株式会社ナレルグループ 決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)4 名選任の 件 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬額改 定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監 査等委員である取締役を除 く。)に対
12/26	12:00	8917	ファースト住建
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 )( 現任 ) 令和 2 年 7 月税理士法人ティーエーシー代表社 員・所長 ( 現任 ) < 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 > 田村一美氏は公認会計士の資格を有しており、豊富な知見を活かして特に当社の会計監査や財務報告に 関する体制の充実に向けて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、お よび、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただ くことを期待したためであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与 した経験はありませんが、上記の理由により社
12/26	12:00	9678	カナモト
第61期事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
東洋工業株式会社代表取締役社長 ユナイト株式会社代表取締役会長 株式会社 KGフローテクノ代表取締役会長 株式会社ソーキホールディングス代表取締役社長 株式会社カンキ代表取締役会長 三野宮朗男性取締役執行役員業務部長兼特販部長株式会社カナテック代表取締役社長 渡部純男性 取締役執行役員レンタル事業部長兼 レンタル事業部特需営業部長兼ニュープロダクツ室長 廣瀨俊男性取締役執行役員経理部長兼広報室長兼事務センター管掌 株式会社 KGフローテクノ代表取締役社長 山下英明男性取締役執行役員海外事業部長 有田英司男性取締役 ( 社外取締役 ) 米川元樹男性取締役 ( 社外取締役 ) 田端綾子女性取締役
12/26	12:00	9678	カナモト
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行の責任ある役職を歴任し金融・財務分野における知見を有 し、また、当社において海外事業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関 し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値 の向上を図る観点から、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者とし ております。 - 7 - 候補者 番号 8 あり 有た 田 えい 英じ 司 (1966 年 4 月 17 日生・男性 ) 所有当社株式数 在任年数 取締役会出席状況 0 株 6 年 5/5 回 (100%) 再任 社外取締役候補者 独立役員 1989 年 4 月オリックス株式会社入社
12/26	09:45	3974	ＳＣＡＴ
2026年第58回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
21,640 千円 4.その他企業集団の現況に関する重要な事項 当社は、2025 年 3 月 14 日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるVID 株式 会社を吸収合併することを決議し、2025 年 6 月 1 日付で吸収合併いたしました。 5. 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役富岡和治氏並びに社外監査役山沢邦明氏及び佐藤浩一氏との間で、会 社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の行為による損害賠償責任を限定 する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項 に定める額を責任の限度としております
12/26	09:45	3974	ＳＣＡＴ
2026年第58回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」を クリック 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 インターネットによる議決権行使で パソコンやスマートフォンの操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 : 0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) ― 5 ― 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 株主総会参考書類 現在の取締役 5 名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。 つきましては、経営の監督機能強化を図るために社外取締役を1 名増員し、取締役 6 名の 選任
12/26	09:45	3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
第13期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人及び監査等委員会の連結計算書類監 査結果報告の件 2. 第 13 期 (2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで) 計算書類の内容 報告の件 本件は、それぞれの内容及び監査結果を報告いたしました。 決議事項 議案 監査等委員でない取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、上 野山勝也氏、水谷健彦氏、吉田行宏氏が選任され、それぞれ就任いたし ました。なお、水谷健彦氏、吉田行宏氏の両氏は社外取締役であります。 以上 1 第 13 期定時株主総会質疑応答要旨 ( 質問数 :0 件 ) ( 参考 ) 当日議場にご出席の株主様から、ご質問はございませんでした。 2