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発表日	時刻	コード	企業名
12/26	12:00	7680	軽自動車館
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
引に際し ては、当該取引の必要性に留意したうえで合理的な判断に基づき、公正かつ適正に決定し ております。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当社取締役会は、親会社等との取引については上記イに記載の取引内容であることを認識 しており、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払いは行っておらず当該取引は当 社の利益を害さないものと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 該当事項はありません。 (7) 主要な事業内容 (2025 年 10 月 31 日現在 ) 当
12/26	12:00	9163	ナレルグループ
第７期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 7 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 1 月 29 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) 開催場所 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 住友不動産千代田ファーストビル南館 ベルサール神保町 2 階会議室 株式会社ナレルグループ 決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)4 名選任の 件 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬額改 定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監 査等委員である取締役を除 く。)に対
12/26	12:00	8917	ファースト住建
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 )( 現任 ) 令和 2 年 7 月税理士法人ティーエーシー代表社 員・所長 ( 現任 ) < 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 > 田村一美氏は公認会計士の資格を有しており、豊富な知見を活かして特に当社の会計監査や財務報告に 関する体制の充実に向けて専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくこと、お よび、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等いただ くことを期待したためであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与 した経験はありませんが、上記の理由により社
12/26	12:00	9678	カナモト
第61期事業報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
東洋工業株式会社代表取締役社長 ユナイト株式会社代表取締役会長 株式会社 KGフローテクノ代表取締役会長 株式会社ソーキホールディングス代表取締役社長 株式会社カンキ代表取締役会長 三野宮朗男性取締役執行役員業務部長兼特販部長株式会社カナテック代表取締役社長 渡部純男性 取締役執行役員レンタル事業部長兼 レンタル事業部特需営業部長兼ニュープロダクツ室長 廣瀨俊男性取締役執行役員経理部長兼広報室長兼事務センター管掌 株式会社 KGフローテクノ代表取締役社長 山下英明男性取締役執行役員海外事業部長 有田英司男性取締役 ( 社外取締役 ) 米川元樹男性取締役 ( 社外取締役 ) 田端綾子女性取締役
12/26	12:00	9678	カナモト
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行の責任ある役職を歴任し金融・財務分野における知見を有 し、また、当社において海外事業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関 し、豊富な経験と高度な知識を有しています。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値 の向上を図る観点から、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者とし ております。 - 7 - 候補者 番号 8 あり 有た 田 えい 英じ 司 (1966 年 4 月 17 日生・男性 ) 所有当社株式数 在任年数 取締役会出席状況 0 株 6 年 5/5 回 (100%) 再任 社外取締役候補者 独立役員 1989 年 4 月オリックス株式会社入社
12/26	09:45	3974	ＳＣＡＴ
2026年第58回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
21,640 千円 4.その他企業集団の現況に関する重要な事項 当社は、2025 年 3 月 14 日開催の取締役会において、当社の完全子会社であるVID 株式 会社を吸収合併することを決議し、2025 年 6 月 1 日付で吸収合併いたしました。 5. 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役富岡和治氏並びに社外監査役山沢邦明氏及び佐藤浩一氏との間で、会 社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の行為による損害賠償責任を限定 する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第 425 条第 1 項 に定める額を責任の限度としております
12/26	09:45	3974	ＳＣＡＴ
2026年第58回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」を クリック 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 インターネットによる議決権行使で パソコンやスマートフォンの操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 : 0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) ― 5 ― 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 株主総会参考書類 現在の取締役 5 名は本総会終結の時をもって全員が任期満了となります。 つきましては、経営の監督機能強化を図るために社外取締役を1 名増員し、取締役 6 名の 選任
12/26	09:45	3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
第13期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人及び監査等委員会の連結計算書類監 査結果報告の件 2. 第 13 期 (2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで) 計算書類の内容 報告の件 本件は、それぞれの内容及び監査結果を報告いたしました。 決議事項 議案 監査等委員でない取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、上 野山勝也氏、水谷健彦氏、吉田行宏氏が選任され、それぞれ就任いたし ました。なお、水谷健彦氏、吉田行宏氏の両氏は社外取締役であります。 以上 1 第 13 期定時株主総会質疑応答要旨 ( 質問数 :0 件 ) ( 参考 ) 当日議場にご出席の株主様から、ご質問はございませんでした。 2
12/26	07:45	3653	モルフォ
第22期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
FUND 104,600 1.99 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 102,800 1.95 ( 注 )1. 当社は、自己株式を256,075 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式 (256,075 株 )を控除して計算しております。 3. 持株比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3,103 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につ
12/26	07:45	3653	モルフォ
第22期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
をいただいた株主様に対して交付する書面 ( 電子提供措置 事項記載書面 )への記載を省略しております。新株予約権等に関する事項 ⑴ 当社役員の保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 10 月 31 日現在 ) 1 取締役の保有する新株予約権 該当事項はありません。 2 社外取締役及び監査役の保有する新株予約権 該当事項はありません。 ⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状 況 該当事項はありません。 ⑶ その他新株予約権の状況 該当事項はありません。 ― 1 ― 会社の体制及び方針に関する事項 ⑴ 業務の適正を確保するための体
12/26	07:45	3733	ソフトウェア・サービス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社が当事務所に支払う顧問報酬は、過去 3 年間のい ずれの事業年度においても年間 500 万円未満であり、双方において大きな影響 を与える取引関係にありません。それ以外には当社との人的関係、取引関係 その他特別な利害関係はありません。 ・監査役津野友邦氏は、いざなみ監査法人等に所属しておりますが、全ての同 法人と当社との間には、取引関係はありません。それ以外には当社との人的 関係、取引関係その他特別な利害関係はありません。 ― 1 ― 2 当事業年度における主な活動状況 区分氏名 主な活動状況と社外取締役が果たすことが 期待される役割に関して行った職務の概要 取締役 石黒訓 当事業年度開催の取
12/26	07:45	3733	ソフトウェア・サービス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 社外取締役を除く。) 4,200 株 1 名 社外取締役 - - 監査役 - - ― 12 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2025 年 10 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長宮崎勝 代表取締役社長大谷明広 ㈱ エスエスネット代表取締役社長 取締役松本泰明技術営業部長 取締役田村光顧客ソリューション部長 取締役菅野真弘第一システム部長・先進技術研究室長 取締役石黒訓 公認会計士・石黒公認会計士事務所 佐川急便 ㈱ 社外監査役 森下仁丹 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ㈱ 大紀アルミニウム工業所社
12/26	05:45	3480	ジェイ・エス・ビー
第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 10 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長森高広 事 業 報 告 取締役副社長安藤英二 取締役清原裕平 清原公認会計士・税理士事務所所長 清原コンサルティング合同会社代表社員 取締役福島裕記 常勤監査役山岡幸恵 合同会社コーポラティブ・コンシェルジェ代表社 員 監査役上願敏來上願敏來税理士事務所所長 連 結 計 算 書 類 監査役舩冨康次舩冨康次税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役のうち清原裕平氏及び福島裕記氏は、社外取締役であります。 2. 監査役のうち上願敏來氏及び舩冨康次氏は、社外監査役であり
12/25	12:00	3924	ランドコンピュータ
臨時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式を控除して算出しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 株 7,914 名 3 Ⅲ. 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 Ⅳ. 会社役員の状況 1. 取締役及び監査役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長小坂友康社長執行役員 取締役笹沼一寿常務執行役員営業開発本部長 取締役砂賀昌代常務執行役員経営企画本部長 取締役渡邉一彦 取締役柳瀬俊也 取締役中森伸一
12/25	12:00	3924	ランドコンピュータ
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 設立時取締役 ( 代表取締役会長に選定予定 ): 小坂友康 設立時取締役 ( 代表取締役社長に選定予定 ): 福島嘉章 設立時取締役 : 笹沼一寿 設立時取締役 : 砂賀昌代 設立時取締役 : 石井孝典 7 設立時取締役 : 山村敬一 設立時取締役 : 弘長勇 設立時取締役 : 奥野文俊 設立時社外取締役 : 森田宏之 設立時社外取締役 : 植村明 設立時社外取締役 : 秋田一郎 設立時社外取締役 : 木村ひろみ 2. 新会社の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 設立時監査役 : 田邊直樹 設立時社外監査役 : 工
12/25	12:00	4333	東邦システムサイエンス
臨時株主総会資料_その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役 秋田一郎 木村ひろみ 城戸和弘 廣瀬利彦 城戸公認会計士事務所 河西工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役 品川知久 品川知久法律事務所 ユニゾン・キャピタル株式会社コンプライアンスオフ ィサー 監査役谷口典彦ウィナーソフト株式会社取締役 監査役 石川康夫 ( 注 1) 取締役秋田一郎氏、木村ひろみ氏及び城戸和弘氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役廣瀬利彦氏、品川知久氏及び谷口典彦氏は、社外監査役であります。 ( 注 3) 監査役品川知久氏は前職森・濱田松本法律事務所シニア・カウンセル弁護士として企業法務分野での見識・知見を有しているものでありま す。 ( 注
12/25	12:00	4333	東邦システムサイエンス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
時監査役の氏名及び設立時会計監査人の名称 ) 1. 新会社の設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 設立時取締役 ( 代表取締役会長に選定予定 ): 小坂友康 設立時取締役 ( 代表取締役社長に選定予定 ): 福島嘉章 設立時取締役 : 笹沼一寿 設立時取締役 : 砂賀昌代 設立時取締役 : 石井孝典 設立時取締役 : 山村敬一 設立時取締役 : 弘長勇 設立時取締役 : 奥野文俊 ― 9 ― 設立時社外取締役 : 森田 設立時社外取締役 : 植村 設立時社外取締役 : 秋田 設立時社外取締役 : 木村 宏之 明 一郎 ひろみ 2. 新会社の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 設立時監
12/25	12:00	4707	キタック
第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の状況 所有する 当社株式数 平成 5 年 12 月株式会社クリエイティブ蒼風入社 平成 18 年 5 月当社入社 CGSセンター長 平成 21 年 1 月取締役・総務担当兼 CGSセンター長 平成 24 年 1 月取締役・総務部長 中山正子平成 25 年 1 月常務取締役 ( 経営管理部門統括 ) 466,400 株 ( 昭和 44 年 11 月 27 日生 ) 平成 27 年 1 月専務取締役 ( 経営管理部門統括 ) 平成 29 年 1 月代表取締役社長 ( 現任 ) 令和 3 年 9 月一正蒲鉾株式会社社外取締役 ( 現任 ) 令和 6 年 6 月株式会社 BSN
12/25	09:45	9603	エイチ・アイ・エス
2026年定時株主総会招集通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 45 回定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 ・事業報告 「 新株予約権の状況 」 ・連結計算書類 「 連結株主資本等変動計算書 」 ・連結計算書類 「 連結注記表 」 ・計算書類 「 株主資本等変動計算書 」 ・計算書類 「 個別注記表 」 2026 年 1 月 7 日新株予約権の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 の状況 保有者数及び新株予約権の個数 2024 年 1 月 26 日取締役会決議 ( 第 8 回新株予約権 ) 当社取締役 ( 取締役監査等委員、非業務執行取締 役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) 新
12/25	09:45	9603	エイチ・アイ・エス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 /20 回 ) 再任 3 山野邉淳男性取締役 HIS JAPANプレジデント 12 千株 再任 4 五味睦男性 取締役新規事業戦略、CS・ES、 リスクコンプライアンス、総務担当 11 千株 新任 5 岩間雄二男性執行役員 ― ― 6 新任澤田秀雄男性最高顧問 ― 17,958 千株 7 再任社外独立大和田順子女性独立社外取締役 2 千株 100% (20 回 /20 回 ) 100% (20 回 /20 回 ) 100% (20 回 /20 回 ) 8 新任社外独立松本高一男性 ― ― ― 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 )1. 当社は保険会社との間で