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発表日	時刻	コード	企業名
12/04	12:00	5866	Ｐ－ＷｉｚＢｉｚ
第16期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項に定 める額をその責任の限度とする旨の契約を締結しております。 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 35,760 (-) 10,200 (10,200) 35,760 (-) 10,200 (10,200) - (-) - (-) - (-) - (-) 4 (-) 3 (3) ( 注
12/04	09:46	9259	タカヨシホールディングス
第47回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
晴氏、相馬留美氏、棚橋泰友氏、宮原弘樹氏は、社外取締役であります。 2. 取締役村上美晴氏、相馬留美氏、棚橋泰友氏、宮原弘樹氏は、東京証券取引所の定めに基づ く独立役員であります。 3. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収 集、重要な社内会議における情報共有及び内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可 能にするため、木賣一彦氏を常勤監査等委員に選定しております。 4.2024 年 12 月 26 日開催の第 46 回定時株主総会終結の時をもって、常務取締役大森広美氏及び取 締役曽根田博氏は任期満了により退任いたしました。 (2) 責任限定
12/04	09:46	9244	デジタリフト
第13期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
びブランド・メディアサービス領域の各サービス領域においても、当社グル ープの既存事業のシナジーが創出される、又は、当社グループのアセットとして強化され 新たなシナジーが創出される可能性のあるM&Aを積極的に行っていく方針であります。 M&Aのクロージング完了後に適切なPMIを実施することで、企業価値の向上を図ります。 3.コーポレート・ガバナンス体制の強化 当社グループが継続的な成長を維持するためには、事業拡大だけではなく、コーポレー ト・ガバナンス体制の強化とコンプライアンス体制を強化することが重要であると認識し ております。そのため経営の公平性、透明性、健全性を確保すべく、社外取締役、監査
12/03	17:46	7041	ＣＲＧホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外取締役を除く) 監査役 ― ― ( 注 )1. 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当社 または子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が 正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 2. 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場され た日から2 年を経過するまで、その権利を行使できない。 3. 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付
12/03	15:45	6551	ツナググループ・ホールディングス
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行部 (ヘルプデスク) 電話 0120-173-027(フリーダイヤル) 受付時間 9:00〜21:00 ― 3 ― 株主総会参考書類 議案および参考事項 議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )の任期が本総会終結の時をもって満了となります。つきましては、社外 取締役 4 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選定 にあたっては、過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名・報 酬委員会の答申を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位および担当取締役会出席率 1 再任 よ
12/03	15:45	6731	ピクセラ
2025年第44期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発本部長、ブランドデザイン部部 長 取締役廣岡大輔製品開発本部長、ハードウエア開発部部長 取締役遠藤暢克法人営業本部長、第二営業部部長 取締役成田友依営業企画部部長 取締役岩井亨 経営管理本部本部長、情報システム部部長、株式 会社 A-Stage 取締役管理部長 取締役真鍋孔明株式会社 PocketPlot 代表取締役 常勤監査役藤原豊和 監査役平松仁昌 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同 監査役甲立亮 事業パートナー ( 注 ) 1. 取締役のうち真鍋孔明氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般 株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査
12/03	13:46	6198	キャリア
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 取締役蒲原翔太株式会社ウェルネスキャリアサポート取締役 株式会社プレニチュード代表取締役 取締役竹上雅彦 取締役池田脩太郎 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 岩見和磨菅尾・岩見法律事務所代表 舘充保 ( 弁護士職務上の氏名髙村充保 ) 設楽・阪本法律事務所弁護士 株式会社コープミート監査役 全農エネルギー株式会社社外監査役 山本和成山本和成公認会計士・税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役池田脩太郎氏、取締役岩見和磨氏、取締役舘充保氏及び取締役山本和成氏は、社外取締役であ ります。 2. 監査等委員山本和成氏は、税理士及び公認会計士の
12/03	12:00	9330	揚羽
第25期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社リンクアンドモチベーション取締役就任 2013 年 5 月株式会社 JAM 設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2015 年 1 月株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース取締役就任 2017 年 6 月株式会社 PKSHA Technology 社外取締役就任 ( 現任 ) 2021 年 2 月 AnyMind Japan 株式会社 CHRO 就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月 AnyMind Group 株式会社 Managing Director 就任 ( 現任 ) 2022 年 3 月株式会社 Sharing Innovations 社外取締役就任 ( 現任
12/03	12:00	9564	ＦＣＥ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)4( 注 )5 ( 注 )6 2020 年 9 月 28 日から 2028 年 9 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 ( 注 )7 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 )2 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 10 個 18,000 株 2 名 0 個 0 株 0 名 0 個 0 株 0 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 )2 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
12/03	12:00	217A	Ｐ－サポート
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 事業推進部長 株式会社共同利用支援センター取締役 取締役井上雅史事業企画部長 監査役佐藤一宏富士エンジニアリング株式会社監査役 2 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 3 取締役及び監査役の報酬等の総額 区分員数 ( 名 ) 報酬等の額 ( 千円 ) 取締役 5 111,375 (うち社外取締役 ) ( ―) ( ―) 監査役 1 4,125 (うち社外監査役 ) ( 1) ( 4,125) 合計 6 115,500 (うち社外役員 ) ( 1) ( 4,125) ( 注 )1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 当社取
12/03	12:00	239A	バレッグス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役、株式会社助太刀監査役兼務 厚井久弥薬研坂法律事務所弁護士兼務 ( 注 )1. 和田隆志氏及び厚井久弥氏は、社外取締役であります。 2. 和田隆志氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであ ります。 3. 厚井久弥氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化す るために、岡田忠裕氏を常勤の監査等委員として選定しております。 ⑵ 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役との間で、会社法
12/03	12:00	241A	ＲＯＸＸ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。 2. 剰余金の処分の内容 (1) 減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 1,516,197,516 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,516,197,516 円 3. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日 2026 年 2 月 25 日 ( 水曜日 )( 予定 ) ― 3 ― 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 取締役全員 (3 名 )は、本総会の終結の時をもって定款上の任期 1 年満了となります。つきま しては、社外取締役 2 名を含む取締役 3 名の選任をお
12/03	12:00	2388	ウェッジホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、事 業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及 び事業活動に当たっております。 ハ) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社名資本金当社の議決権比率主要な事業内容 Engine Holdings Asia PTE.LTD. 58,693 千 SGD 100.0% 株式の取得・保有による子会社並び に持分法適用関連会社の管理 Engine Property Management Asia PTE.LTD. 19,204 千 SGD 100.0
12/03	11:46	6046	リンクバル
14期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 14,924 株 2 名 ( 注 ) 株式報酬の内容につきましては、後記 「4. 会社役員の状況 ⑵ 取締役の報酬等 」に記載しておりま す。 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 14 - 3. 新株予約権等の状況 その他新株予約権等の状況 名 称 新株予約権 の数 目的となる 株式の数 第 3 回新株予約権 30 個 18,000 株 発行価額 1 株当たり 100 円 行使価額 1 株当たり 399 円 行使の 条件 ( 注 ) 権利行使期間 2025 年 1 月 1 日から 2028 年 3 月 4 日まで
12/03	11:46	6080	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月ラオックス株式会社 ( 現ラオックスホー ルディングス株式会社 ) 監査役就任 2014 年 2 月国立研究開発法人科学技術振興機構起業支 援室 ( 現スタートアップ出資・支援室 ) 推 進プログラムオフィサー( 現任 ) 2019 年 8 月株式会社アールエスシー代表取締役就任 2019 年 9 月株式会社ディー・エル・イー取締役就任 20,000 株 < 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 > 事業の立ち上げ及び育成に精通していることから、特にM&A 仲介業務の拡大及び経営 全般に関する意見具申等を期待し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏の当社 社外取締役就任
12/03	11:46	6094	フリークアウト・ホールディングス
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Global CEO 取締役永井秀輔 取締役時吉啓司 CFO UUUM 株式会社取締役執行役員 広告事業管掌 株式会社フリークアウト代表取締役社長 本田商事株式会社代表取締役社長 取締役大元伸一ー 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 井出博之ー 高田祐史 島田法律事務所 パートナー 松橋雅之 ― ( 注 )1. 取締役のうち井出博之氏、高田祐史氏及び松橋雅之氏の3 名は社外取締役であります。 2. 監査等委員井出博之氏は、コンサルティングファームにおいて、企業のコンプライアンス、危機管理及び個人情報 保護法等に関するリスクマネジメントについて
12/03	09:46	5843	ニッポンインシュア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社レベルファイブ社外監査役 株式会社メディアース・ジャパン社外監査役 医療法人鎮寿会監事 フィナンシャルフォース株式会社代表取締役 社会保険労務士法人 COMMITMENT 代表社員 株式会社 Team Next 代表取締役 一般社団法人人材開発推進協会理事 有限会社日本人材教育センター代表取締役 一般社団法人福岡県中小企業家同友会理事 中川真紀税理士事務所代表 中川真紀行政書士事務所代表 大野運送株式会社社外監査役 渡辺電機株式会社社外監査役 弁護士法人如水法律事務所代表 株式会社トライアルホールディングス 株式会社キャム社外監査役 株式会社 QPS 研究所社外取締役 社外監査役 ( 注
12/02	23:46	4427	ＥｄｕＬａｂ
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
益財団法人山村章奨学財団評議員 大手町 M&Aアドバイザリー株式会社取締役副会長 株式会社教育測定研究所監査役 株式会社 EdTech RISE 監査役 サクセススペース株式会社監査役 株式会社システムサポートアンドコンサルティン グ監査役 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナ ー弁護士 横浜ゴム株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 小柴美樹小柴公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 泉谷智氏、清水恵氏、小柴美樹氏及び取締役名倉英雄氏は、社外取締役であり ます。 - 22 - 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 小柴美樹氏は、公認会計士の資格を有し、長
12/02	23:46	4475	ＨＥＮＮＧＥ
2025年度　定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
運用 状況 」については、移行後の運用状況の概要を記載しておりますが、本移行前においても監 査役会又は監査役において、同様の体制を整備・運用しております。 1 業務の適正を確保するための体制 当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「 業務の適正を確保するための体制 」につ いて、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。 (a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (i) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成され、法令、定款及び「 取締役会規程 」に 従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督します。 (ⅱ
12/02	23:46	4475	ＨＥＮＮＧＥ
2025年度　定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き金 5 円 00 銭 総額 159 百万円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 12 月 26 日 ― 10 ― 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)6 名 ( 社外取締役 2 名 を含む) 全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任を お願いいたしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任につきましては、選任プロセスの公正性、透明性及び客観性を高める ため、独立役員を委員の過半数とし、かつ独立役員を委員長とする任意の指名・報酬委