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発表日	時刻	コード	企業名
12/02	23:46	4424	Ａｍａｚｉａ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
において当社役員が保有する職務の対価として交付 した新株予約権等の状況 ・新株予約権の数 426 個 ・目的となる株式の種類及び数 普通株式 170,400 株 ( 新株予約権 1 個につき400 株 ) ・取締役、その他役員の保有する新株予約権の区分別合計 回次 ( 行使価格 ) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 第 4 回 (180,000 円 ) 第 5 回 (180,000 円 ) 2019 年 11 月 1 日 ~2027 年 9 月 30 日 2020 年 8 月 2 日 ~2028 年 6 月 30 日 128 個 1 名 270 個 2 名 社外取締役 第
12/02	21:45	4172	東和ハイシステム
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号 氏 名 当社における 現在の地位 取締役会への出席状況 ( 第 48 期 ) 1 いしいしげひさ 石井滋久再任代表取締役 100% (16 回 /16 回 ) 2 いいつかまさや 飯塚正也再任 取締役社長執行役 員 100% (16 回 /16 回 ) 3 こばやしこうじ 小林宏次新任 執行役員歯科 DX 事業戦略本部長 ― 4 にしやま 西山 こうせい 剛生 新 任 執行役員経理・ 財務部門長 ― 5 いのきけんじ 猪木健二 再任社外取締役候補者社外取締役 100% (16 回 /16 回 ) 監査等委員会の意見 監査等委員会は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任に
12/02	21:45	4055	ティアンドエスグループ
第10回定時株主総会招集ご通知 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。 5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ⅰ. 取締役会は取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、経営方針を 策定する。 ⅱ. 取締役会規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及 び権限、責任の明確化を図る。 ⅲ. 取締役会を毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に 開催する。 ⅳ. 社外取締役は、適宜代表取締役執行役員社長及び他の取締役と経営状 況についての情報交換を行い、適切に助言を行う。 ⅴ. 経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経 営会議は、受任事項
12/02	21:45	4055	ティアンドエスグループ
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権が行使 されたと仮定して算出された行使価額の合計額です。本新株予約権の権利行使期間 内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、調 達資金の額は減少します。 - 17 - 4. 会社役員の状況 ⑴ 取締役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役武川義浩執行役員社長 取締役木下洋 執行役員 COOコーポレート本部管掌 コーア商事ホールディングス株式会社社 外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役三橋茂 常務執行役員子会社管掌 ティアンドエス株式会社代表取締役社長 兼 ITサービス事業本部長 取締役
12/02	17:45	3710	ジョルダン
2025年（第46期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、使用人兼務取締役は含んでおりません。 連 結 計 算 書 類 ― 8 ― 株 主 総 会 参 考 書 類 Ⅱ 会社の状況に関する事項 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役に関する事項 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社長執行役員 営業本部長 代表取締役社長佐藤俊和コンパスティービー株式会社代表取締役 J MaaS 株式会社代表取締役 株式会社悟空出版代表取締役 取締役坂口京 ― 取締役玉野博昭 株式会社サンクネット代表取締役 株式会社アウトシェア代表取締役 取締役東寺浩 執行役員 企画営業本部長 取締役東條巌長城コンサルティング株式会社社外取締役 取締役馬野耕至東京
12/02	15:45	3288	オープンハウスグループ
（訂正版）2025年（第29回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 再任 社外 独立 氏名現在の当社における地位及び担当 ふくおかりょうすけ 福岡良介再任代表取締役社長 かまたかずひこ 鎌田和彦再任代表取締役副社長 わかたびこうたろう 若旅孝太郎再任専務取締役 CFO 兼経営企画本部長 きくちけんた 菊池健太再任取締役専務執行役員 むねまさひろし 宗正浩志再任取締役 あらいまさあき 荒井正昭再任取締役 Founder いしむらひとし 石村等再任社外独立取締役 おおまえゆうこ 大前由子再任社外独立取締役 こたにまおこ 小谷真生子再任社外独立取締役 再任取締役候補者 社外取締役候補者 独立役員候補者 ― 7 ― 候
12/02	12:00	7494	コナカ
第52期定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
己株式 (1,656 千株 )を控除して計算しております。 3. 当社取締役社長である湖中謙介の持株数は、同役員の資産管理会社である有限会社エス・ケイ・ケイコーポレーシ ョンが保有する株式 92 千株を含めた実質所有株式数を記載しております。 4. 当社監査役である湖中博達の持株数は、同役員の資産管理会社である株式会社クラウンプライズが保有する株式 600 千株を含めた実質所有株式数を記載しております。 - 2 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く ) 30,224 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬
12/02	12:00	7494	コナカ
第52期定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
有する 当社の株式数 7,800 株 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 2001 年 6 月株式会社リクルート入社 2006 年 9 月株式会社ベレフェクト設立 代表取締役 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社 CDG 社外取締役 2014 年 9 月同社取締役 2017 年 3 月アライドアーキテクツ株式会社 社外取締役 2018 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 株式会社ベレフェクト代表取締役 SREホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 2022 年 6 月株式会社クルーバー( 現株式 会社アップガレージグループ) 社外取締役 2023
12/02	12:00	7372	デコルテ・ホールディングス
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2023 年 12 月 21 日開催の第 7 期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬 制度を導入しております。これを受け、2024 年 12 月 19 日開催の取締役会において譲渡制限 付株式報酬として自己株式の処分を決議し、2025 年 1 月 17 日付で取締役 ( 社外取締役を除 く。)2 名に対し自己株式 11,700 株の処分を行っております。 - 18 - (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長新井賢二 取締役新敬史 株式会社デコルテ取締役 指名・報酬委員会委員
12/02	12:00	7372	デコルテ・ホールディングス
第９期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想されるス トックオプションの数を考慮した上で、権利確定期間にわたって費用として連結損益計算書において認識 し、同額を連結財政状態計算書において資本の増加として認識しています。付与されたオプションの公正価 値は、オプションの諸条件を考慮し、ブラック・ショールズ・モデル等を用いて算定しています。また、条 件については定期的に見直し、必要に応じて権利確定数の見積りを修正しています。 譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役 ( 社外取締役除く。)を対象として導入しております。株式報 酬は、付与する当社株式の公正価値を参照して測定し、算定された報酬はそ
12/02	12:00	6191	エアトリ
第19回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的となる株式の数 21,200 株 1,886,100 株 新株予約権行使時の 払込金額 権利行使期間 権利行使による株式の発 行価額及び資本組入額 役員の 保有状況 1,230 円 933 円 2022 年 1 月 1 日 ~ 2025 年 12 月 31 日 発行価額 1,230 円 資本組入額 615 円 2026 年 1 月 1 日 ~ 2029 年 12 月 31 日 発行価額 933 円 資本組入額 467 円 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権の数 118 個 目的となる株式の数 11,800 株 保有者数 1 名 新株予約権の数
12/02	12:00	5724	アサカ理研
第58期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たり400,400 円 出資される財産の価額 (1 株当たり2,002 円 ) ( 注 )4 権利行使期間 2022 年 12 月 19 日から 2030 年 12 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )1( 注 )2( 注 )3 取締役 新株予約権の数 60 個 役員の ( 監査等委員である取締役目的となる株式数 12,000 株 保有状況 及び社外取締役を除く) 保有者数 4 名 ( 注 ) 1. 権利行使時において、当社の取締役であることを要する。但し、取締役が任期満了により退 任した場合、その他正当な理由がある場合はこの限りではない。 2. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使
12/02	12:00	6957	芝浦電子
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定過程を確立することを目的として、当社、YAGEO、ミネベ アミツミ、APグループ及びミネベアミツミ取引の一環としてミネベアミツミが2025 年 5 月 2 日に開始した当社株式に対する公開買付け( 以下 「ミネベアミツミ公開買付け」とい います。)において応募契約を締結した株主 ( 以下 「 本応募合意株主 」といいます。)との 間に重要な利害関係を有しない、阿部功氏 ( 当社独立社外取締役 )、片岡麻紀氏 ( 当社独 立社外監査役 ) 及び社外有識者である柴田堅太郎氏 ( 弁護士、柴田・鈴木・中田法律事務 6 所 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい
12/02	12:00	7062	フレアス
2025年臨時株主総会招集 ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 月 Marketing−Robotics 株式会社 ( 現ク ロス・オペレーショングループ) 社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 7 月ロイヤーコーチング法律事務所代表弁護士 2022 年 10 月弁護士法人 ForPEACE 法律事務所代表社員 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 【 監査等委員である社外取締役の候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 長田大徳氏は、弁護士として専門的な経験と豊富な知識を有しており、当社の重要事項の決定及び 経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役の
12/02	12:00	5259	ＢＢＤイニシアティブ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% インフィニティアセットマネジメント株式会社 300,786 株 4.91% 柳沢貴志 214,100 株 3.50% 飯岡晃樹 182,233 株 2.98% 飯沼達也 129,200 株 2.11% 株式会社 W O W W O R L D 103,000 株 1.68% 稲葉貴美子 70,000 株 1.14% 米田幸雄 30,700 株 0.50% 宮地晃照 20,000 株 0.33% ( 注 )1. 発行済株式の総数には自己株式 296 株が含まれております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 当社は、当社の社外取締役を除く取
12/02	12:00	5533	エリッツホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りであります。 (1) 不動産仲介事業では、主に新規出店に係る内装代等 36,977 千円、広告宣伝業務用のソフトウ ェア13,500 千円など総額 73,546 千円の設備投資を行いました。 (2) 居住者サポート事業では、引越事業用車両や什器備品等で総額 8,676 千円の設備投資を行いま した。 (3) 上記のほか、各セグメントに帰属しない全社共用設備として建物 61,843 千円、土地 8,030 千 円、グループ会社リース用車両運搬具、事務機器等を77,132 千円購入しております。 6 事業報告 3. 資金調達の状況 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬としての
12/02	12:00	4499	Ｓｐｅｅｅ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役及び社外取締役を除く。) 10,000 株 5 名 ( 注 ) 株式報酬の内容は、「2. 会社の現況 ⑵ 会社役員の状況 5 当事業年度に係る取締役の報酬等の額 」に記 載しております。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - ⑵ 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役大塚英樹株式会社 Datachain 取締役 取締役久田哲史 取締役渡邉昌司 取締役西田正孝 取締役田口政実 取締役長谷部潤 データプラットフォーム事業部長 株式会社 Datachain 代表取締役 コンプル事業部長 株式
12/02	12:00	5586	Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ
第10回 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
成長と中長期 的な企業価値向上の実現に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 ― 6 ― 候補者 番号 3 氏名 ( 生年月日 ) かんの 菅 ひろし 野寛 (1958 年 11 月 14 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1983 年 4 月株式会社日建設計入社 1991 年 8 月株式会社ボストン・コンサルティン グ・グループ( 現ボストン・コンサル ティング・グループ合同会社 ) 入社 2008 年 7 月一橋大学大学院国際企業戦略研究科教 授 2011 年 6 月オムロンヘルスケア株式会社社外取締 役 2012 年 4 月一橋大学大学院国際企業戦略研究科
12/02	12:00	5724	アサカ理研
第58期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.68% ( 注 )1. 当社は、自己株式を117,773 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、2020 年 12 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬 制度を導入いたしました。これを受け、2024 年 12 月 20 日開催の取締役会において譲渡制限 付株式報酬として自己株式の処分を決議し、2025 年 1 月 20 日付けで取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役を除く。)4 名に対し自己株
12/02	09:45	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2025年定時株主総会資料（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 77,600 株は、上記 の自己株式に含めておりません。 - 8 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 3,800 株 5 名 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「Ⅲ. 会社役員の状況 4. 取締役及び監 査役の報酬等 (1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 」に記載しておりま す。 2. 株式数は、当社役員が兼務する関係会社の職務執行の対価として交付した株式を含 んでおります。 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、株