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発表日	時刻	コード	企業名
09/04	12:00	9421	エヌジェイホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 株 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) こ 子京都先端科学大学准教授 し 志 ( 株 )テックフラッグ監査役 ゆき 之 A. C. アシュアランス( 株 ) 代表取締役社長 お 夫カクイ法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1. 取締役宮田彰彦及び滝西敦子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役田端博之及び村本道夫の両氏は、社外監査役であります。 3. 取締役宮田彰彦氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。 4. 取締役滝西敦子氏は、当社の大株主である滝西竜子氏の三女であります。 5. 監査役田端博之及び村本道夫の両氏は、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員
09/04	12:00	9557	エアークローゼット
第12期定時株主総会招集ご通知　サマリー版（アクセス通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社エアークローゼット 証券コード 9557 第 12 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 00 分 ( 午前 9 時 30 分開場 ) 場所 株式会社エアークローゼット本社 東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号 KD 南青山ビル5F 決議事項 議案 : 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する ストックオプション報酬額及び内容の件 Message 株主の皆様へ 証券コード 9557 2026 年 9 月 14 日 ( 電子提供措置の開始日 )2026 年 9 月 4 日 持続可能な社会に向けて、 既存の消費を変革し、 新
09/04	12:00	8945	サンネクスタグループ
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
となります。 つきましては、取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しておりま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任社外独立 3 新任社外独立 たか 髙 かめ 亀 と 戸 氏 き 木 かわ 川 むら 村 名 まさ 雅 あつ 敦 現在の当社における 地位・担当 取締役会 出席状況 あきら 章 代表取締役社長 14/14 回 と 人 社外取締役 14/14 回 お 雄 - - 9 候補者 番号 1 再任 候補者 番号 2 再任 たか 髙き 木 あきら 章
09/04	12:00	9227	マイクロ波化学
第19回定時株主総会資料（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役会は定例を含め計 21 回開催されました。取締役会においては、各取締役から業務執行 状況及び業務管理状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・報告・決議を行っており ます。社外取締役は、独立した立場から決議に加わるとともに、経営の監視・監督を行ってお ります。 2 監査等委員会は定例を含め計 17 回開催されました。監査等委員会は、監査計画に基づき監査 を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、会計監査人との間で意見交換を実施 し、情報交換等の連携を
09/04	12:00	1431	Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ
第29期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的な企業価値向上を図ること を目的としたインセンティブ・プランとして、「 従業員向け株式交付信託 」を導入したことによるもので あります。なお、自己株式に従業員向け株式交付信託が所有する株式数は含まれておりません。 ― 13 ― (5) 当事業年度中に当社役員に対し職務執行の対価として交付した株式の状況 当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対し、株式保有を通じて株主との価値共有を高め ることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導 入しております。当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 人 ) 取締
09/04	12:00	1382	ホーブ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長株式会社エス・ロジスティックス代表取締役社長 柿本輝明 馬場文秀 取締役 取締役 経営管理部長 弁護士 株式会社エヌ・ピー・シー社外監査役 セトラスホールディングス株式会社社外取締役 株式会社エス・ロジスティックス取締役 堤直美常勤監査役公認会計士 上田恵一監査役公認会計士 吉田周史 監査役 公認会計士 株式会社 CEホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 北雄ラッキー株式会社社外取締役 フュージョン株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役柿本輝明氏は、社外取締役であります。 2. 監査役堤直美氏及び上田恵一氏の2 名は、社外監査役であります。な お、堤直美氏、上田恵一氏及び吉田周
09/04	12:00	2385	総医研ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から2026 年 6 月 30 日まで) 計算 書類報告の件 剰余金処分の件 記 取締役 4 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 以上 - 2 - 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行 使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 お身体の不自由な方や、車いすでご出席を予定されている方には、会場内に専 用スペースを設けております。ご入場の際は、受付の係員にてご案内させていた だきます。 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定 に基づき、書面交付請求をいた
09/04	12:00	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
2026年定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保するための体制及び当該体制の運用状況等 ⑴ 業務の適正を確保するための体制 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、会社の業務 の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 ( 最終改定日 :2021 年 10 月 1 日 ) 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1) 取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社及びグループ会社に法令 遵守の精神が徹底されるよう引き続き率先して行動する。 2) 取締役の適正な職務執行を図るため、社外取締役を継続して選任し、取締役の職務 執行の監督機能を向上
09/04	12:00	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よしむら 吉村 やす 安田 やす だ 安田 よし だ だ 吉田 ゆういち 祐一 やすのり 泰 たか 隆󠄂 夫 取締役兼常務執行役員 CAO 主計・経理・総務管掌 取締役兼上席執行役員 CFO 代行 経営戦略本部長 取締役兼執行役員コーポレートコミュニケ ーション管掌デザイン責任者ダイバーシテ ィ・マネジメント委員会委員長 常務執行役員 アンサーマン本部・人財本部・設計本部管掌 執行役員 IR 本部本部長サステナビリティ委員会委員長 再任 再任 再任 新任 新任 典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任社外独立 お ゆうさく 裕 なお 直 取締役 ( 非常勤 ) 創業会長兼最高顧問 再任 作
09/04	12:00	7500	西川計測
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
はたあきひさ 髙畑明久 ― 社外独立 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 9 社外 独立 氏名 ( 生年月日 ) 略歴および重要な兼職の状況所有する当社の株式数 たかはたあきひさ 髙畑明久 (1978 年 5 月 13 日生 ) 2005 年 12 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入 所 2010 年 10 月 TOMA 税理士法人入所 2013 年 9 月税理士法人三宅会計事務所 ( 現税理士法人三宅・松田 会計事務所 ) 入所 2015 年 11 月髙畑明久公認会計士事務所開設所長 ( 現任 ) 2018 年 10 月髙畑明久税理士事務所開
09/04	12:00	2938	オカムラ食品工業
第56期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
○ ○ ○ ○ ○ 阿部彰 ○ ○ ○ 伊藤史行 ○ ○ ○ 濱田武士 ○ ○ ○ 越田公子 ○ ○ ○ ○ 権藤嘉江子 ○ ○ ○ ○ 8 株主総会参考書類 候補者番号 1 再 男 任 性 おかむらこういち 岡村恒一 1961 年 2 月 11 日生 ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 4 月鍋林株式会社入社 1987 年 4 月当社入社 1989 年 3 月当社取締役 1999 年 10 月当社代表取締役社長兼 CEO( 現任 ) 2021 年 9 月日本サーモンファーム株式会社取締役会長 ( 現任 ) 2023 年 3 月酸ヶ湯温泉株式会社社外取締役 ( 現任
09/04	11:45	4263	サスメド
第11期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続料金及び通信事業者への通 信料金 ( 電話料金等 )は、株主様のご負担とな ります。 ― 4 ― 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。) 全員 (4 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名の選 任をお願いするものであります。各取締役候補者については、社外取締役を主要な 構成員とするガバナンス委員会の答申結果を踏まえ、取締役会により決定しており ます。 また監査等委員会において、ガバナンス委員会の委員である監査等委員 ( 社外取 締役 )か
09/04	11:45	4052	フィーチャ
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権の数 790 個 ( 社外取締役 ⽬ 的となる株式数 789 株 ⽬ 的となる株式数 2,370 株 役員の を除く) 保有者数 1 名 保有者数 1 名 保有状況 新株予約権の数 - 個 新株予約権の数 - 個 社外取締役 ⽬ 的となる株式数 - 株 ⽬ 的となる株式数 - 株 保有者数 - 名 保有者数 - 名 ( 注 )1. 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。) は、原則として権利 ⾏ 使時においても、当社 ⼜は当社 ⼦ 会社の取 締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。 2 本新株予約権者は、上場 ⽇を基準として、以下の割合
09/04	05:45	3446	ジェイテックコーポレーション
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
P M S E L U X R E U B S A G L O N D O N B R A N C H E Q C O ( 常任代理人株式会社三菱 U F J 銀行 ) ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数 28,200 0.48 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 13,400 株 4 名 社外取締役 0 株 0 名 監査役 0 株 0 名 ( 注 ) 上記は、当社が当社役員に対し
09/04	05:45	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
2026年定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル 電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間 9:00~21:00) - 4 - 株主総会参考書類議案及び参考事項 ( 要約 ) 第 1 号議案 剰余金処分の件 1 配当財産の種類金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 配当総額 1 株につき金 46 円 918,555,876 円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2026 年 9 月 28 日 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 【 参考 】 候補者一覧社外 : 社外取締役候補者 独
09/04	05:45	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
200 株 ) 新株予約権 1 個当たり 2,500 円 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり277,600 円 (1 株当たり1,388 円 ) 2021 年 10 月 1 日から 2028 年 3 月 4 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有 状況 取締役 ( 監査等委員及び社外取 締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 監査等委員 新株予約権の数 1,915 個 目的となる株式数 383,000 株 保有者数 6 名 新株予約権の数 - 個 目的となる株式数 - 株 保有者数 - 名 新株予約権の数 - 個 目的とな
09/04	05:45	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ジャパン CTO 兼 CISO H-DO(THAILAND)Limited 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 取締役 取締役 代表取締役 取締役 代表取締役 取締役 - 10 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役長田忠千代 取締役信実克哉 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 古山利之 取締役 ( 監査等委員 ) 本多利枝 取締役 ( 監査等委員 ) 來嶋真也 指名・報酬委員 株式会社 T&Aマネジメント 代表取締役 BACKSEAT 暗号資産交換業株式会社社外監査役 株式会社 Def consulting 社外取締役 ( 監査等委 員 ) 株式会社ストラテジック
09/04	05:45	3439	三ツ知
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ● 重要な兼職の状況 さわゆか経営事務所代表 ケイパビルド株式会社代表取締役 公益社団法人愛知県中小企業診断士協会 理事 ● 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 澤田由香氏は、中小企業診断士、認定経営コンサルタント等の資格を有し、製造業及び自らのコンサルティン グ事務所で培った豊富な経験、他社における経営コンサルタントや商工会議所など公的支援機関における経営相 談等の業務を通じて幅広い見識を有しております。当社の社外取締役として4 年の経験を有しています。当社の 長期的な価値創造に向け、業務執行から独立した客観的な視点に基づく経営の監査及びチェック機能の強化を期 待すべく
09/03	23:45	3097	物語コーポレーション
第57期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式 3,120 株 当社普通株式 3,780 株 新株予約権 の発行価額 3,933 円 6,882 円 9,550 円 8,736 円 新株予約権の行使期間 2016 年 10 月 19 日から 2056 年 10 月 18 日まで 2017 年 10 月 18 日から 2057 年 10 月 17 日まで 2018 年 10 月 17 日から 2058 年 10 月 16 日まで 2019 年 10 月 17 日から 2059 年 10 月 16 日まで ( 注 )1. 上表の各新株予約権は、すべて株式報酬型ストック・オプションであります。 2. 当社は、社外取締役には上表の各新株予約権を
09/03	23:45	3300	アンビションＤＸホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、本定時株 主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役 2 名の追加を行い、 取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨 の意思表明を受けております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 区分 ふ りがな 名 氏 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式数 1 社内取締役 再任 し みず たけし 剛 清水 (1971 年 5