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発表日	時刻	コード	企業名
05/19	13:45	9697	カプコン
2026年定時株主総会報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)、最高財務責任者 (CFO) 兼コーポレート経営管掌 石田義則グローバル事業管掌 辻本良三最高製品責任者 (CPO) 兼開発部門管掌 笹原芳信コーポレート経営副管掌 取締役水越豊アサガミ株式会社社外取締役 取締役武藤敏郎株式会社大和総研名誉理事 取締役廣瀬由美 取締役幸田真音 廣瀬由美税理士事務所所長、 トレックス・セミコンダクター株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 株式会社新日本科学社外取締役 作家、 三菱自動車工業株式会社社外取締役 取締役メットキャフ康子 取締役 平尾一氏 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 上良睦彦 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 小谷渉 ( 監査等委員 ) 7 ( 注
05/19	13:45	9697	カプコン
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
左の「QRコード」またはURL ( https://s.srdb.jp/9697/ ) よりアクセスいただきご参照ください。 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)11 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 評価対象期間 1 年 )の導入の件 第
05/19	12:00	3198	ＳＦＰホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当することに鑑み、 本合併に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するため、2026 年 1 月 22 日開催の当社取締役会決議 により、当社の独立役員である社外取締役の長南伸明氏 ( 公認会計士公認会計士長南伸明事務所 )、 髙見由香里氏及び柿田徳宏氏 ( 弁護士けやき総合法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 を本合併に係る諮問機関と位置付け、本特別委員会に対し、(a) 本合併の是非 ( 本合併が当社企業価 値の向上に資するかを含む。)に関する事項、(b) 本合併の取引条件の公正性 ( 合併
05/19	12:00	3116	トヨタ紡織
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
向けた革新的経営を進め、株主の信頼に応える。 4. 社員労使相互信頼を基本に、社員の個性を尊重し、安全で働きやすい職場環境をつくる。 5. 取引先開かれた取引関係を基本に、互いに研鑽に努め、ともに長期安定的な成長を目指す。 目次 株主のみなさまへ …………………………………… 2 事業報告 ………………………………………………… 19 第 101 回定時株主総会招集ご通知 ………………… 3 議決権行使のご案内 …………………………………… 5 株主総会参考書類 …………………………………… 8 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 ………………… 8 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除
05/19	11:45	9474	ゼンリン
第66回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
宮崎支社長 2006 年 3 月同社関連事業部長 2008 年 4 月沖ウィンテック㈱( 現 OKIクロステック㈱) 出向 2008 年 6 月同社取締役市場開発部長 2011 年 6 月同社取締役情報通信営業本部長 2012 年 4 月同社常勤監査役 2014 年 4 月同社理事 2018 年 6 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) < 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 > 候補者は2018 年 6 月より社外取締役監査等委員に就任し、企業経営に関する豊富な経験と知識により、 経営の監査及び監督を行っております。また、業務執行を行う経営陣から独立した客
05/19	11:45	9474	ゼンリン
第66回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプ ライアンス、リスクに関する行動基準や報告・通報体制を整えております。 なお、当事業年度においては、リスク管理部会を3 回開催し、その都度サステナビリティ委員会 に報告しております。 ⑵ 取締役の職務の執行 取締役会規程やその他社内規程を制定し、社外取締役を含む取締役が法令及び定款に則って行動 するとともに、意思決定の迅速化や効率化を図っております。 ⑶ 監査等委員会の職務の執行 監査等委員会は、取締役及び使用人等から内部統制システムの構築及び運用の状況について報告 を受け、必要に応じて説明を求め、監査を実施しております。 具体的には、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、会
05/19	09:45	9044	ＮＡＮＫＡＩ
第109期定時株主総会 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
より計上しております。 (4) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役及び国外居住者を除く。) 及び委任型執行役員 ( 取締役兼務者及び国外居住者を 除く。)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。 (5) 災害損失引当金 自然災害の被災に伴う復旧費用の支出に備えるため、その見積額を計上しております。 (6) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 計上しております。 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について は、給付算定式基準によっております
05/19	09:45	9044	ＮＡＮＫＡＩ
第109期定時株主総会 議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役は除きます。以下、本議案において同じ。) 全員は、本総会 終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者につきましては、指名委員会 ( 社外取締役を委員長とし、その過半数が社 外取締役で構成される取締役会の諮問機関 )において審議のうえ、その承認を得ております。 また、監査等委員会からは、本議案について、委員会として陳述すべき意見はないとの報告を 受けております。 候補者 番号 氏 名 在任 年数 当社における地位及び担当 所属委員会 取締役会 出席状況 1 あちきたて
05/19	09:45	9020	東日本旅客鉄道
第39回定時株主総会参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 88%(15/17 回 ) 2 年 こ 子新任執行役員 - - こ 子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 6 年 お 男再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 4 年 こ 由美子再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 み つ ひろし 弘再任独立社外社外取締役 100%(17/17 回 ) 2 年 え 美津枝新任独立社外 - - - ( 注 ) 1 取締役会出席状況は、2025 年度における出席状況を記載しています。 2 在任期間は、各候補者が当社の取締役に就任してからの期間 ( 本総会終結の時まで)であります。 3 各候補者と当社の間に
05/18	12:00	9142	九州旅客鉄道
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外取締役を委員長とし、5 名の独立社外取締役と1 名の社内取締役から構成される当社の 指名・報酬諮問委員会より、中期経営計画等の達成に向けた経営体制の確立とコミットメントの強化、持続的な成長及 び中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンスの更なる充実という観点から本議案は適切である旨の答 申を受けた上で、当社取締役会において内容を決定しております。 また、当社の監査等委員会は、各候補者は当社の取締役候補者選考基準に合致するものであり、その実績・専門性等 の観点から勘案して、全ての候補者が当社の取締役として適任であると判断しております。 < 取締役選任にあたっての考慮事項 > (1
05/18	12:00	9142	九州旅客鉄道
法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
費用の前払い又は償還の手続き及び 費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員の職務執行に係る費用については、毎年一定額の予算を確保する。 (10) その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制 当社の監査等委員会は、代表取締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との間で 各 々 定期的な意見交換会を行う。また、当社の監査等委員会は内部監査部門、会計監査人及びグループ 会社の監査役と意見交換等を定期的に行い、連携を強化する。 - 2 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。 (1) 企業倫理の確立及
05/16	19:47	9502	中部電力
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よび経営上重要な 事項を決定するとともに, 取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして, 取締役の職 務執行を監督する。また, 社外取締役により社外の視点からの監督を行う。 ・監査等委員会は, 職務執行状況の聴取などを通じて, 取締役の職務執行を監査する。 ・業務執行における重要な事項について多面的に検討するため, 経営執行会議および経営戦 略会議 ( 以下 , 合わせて「 経営会議 」という。)を設置する。経営執行会議は, 原則として 毎週 1 回開催し, 取締役会に付議する事項および社長が意思決定すべきその他重要事項の 審議を行うとともに, 業務執行状況等に関する報告を受ける。また, 会
05/16	19:47	9502	中部電力
第102期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある取締役を除く。) 全員が任期満了となりますので, あらためて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名の選任をお願いいたすものであります。 なお, 公正・透明性を確保するため, 各候補者の選定にあたっては, 会長 , 社長 ,その他の代表取締役 , 常任監査等委員などで構成する人事会議ならびに社長および社長が指名する独立社外取締役 ( 監査等 委員である取締役を含む。)を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経ております。 また, 本議案につきましては, 監査等委員会から, 人事会議および指名・報酬等検討会議での協議の プロセス等を中心に検討を行った結果 , 特段の指摘事項はない
05/16	15:46	8750	第一ライフグループ
第16期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 100% (20 回 /20 回 ) 100% (20 回 /20 回 ) 5 重任取締役 すみのとしあき 隅野俊亮 満 56 歳 男性 100% (20 回 /20 回 ) 6 新任 ― 7 8 9 10 独立 重任 独立 重任 独立 重任 独立 新任 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ― ( 注 1) 候補者の年齢は本総会終結時のものです。 ( 注 2) 北堀貴子氏の戸籍上の氏名は古賀貴子です。 ( 注 3) 上表に、独立と表示している4 名は、社外取締役候補者です。 まつだきよと 松田清人 しんがいやすし 新貝康司 ブルース・ミラー いしいいちろう 石井一郎 シェイクスピア えつこ 悦子
05/16	15:46	8750	第一ライフグループ
当社第16期定時株主総会における第３号議案に関する補足説明 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、本内容をご確認いただき、当該議案に関しご理解を賜りますよう、お 願い申し上げます。 記 永瀨悟氏について( 候補者番号 3) (1) 永瀨悟氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由 / 果たすことが期待される役割 同氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社のCFOとして資 本政策や財務に関する豊富な経験を有する他、当社の子会社である第一フロンティア生命保険株式会社の 社外取締役として生命保険事業に関する豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観 的な視点から経営全般に係る意見を積極的にいただくとともに、当社グループの経営を監督・監査する
05/16	15:46	9021	西日本旅客鉄道
第39回定時株主総会議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) (15) 金融商品の仲介に関する業務 (11)~(24) ( 条文省略 ) (16)~(29) ( 現行どおり) 2 ( 条文省略 ) 2 ( 現行どおり) 3 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 11 名は、本総会終結の 時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者につきましては、指名の客観性、公正性及び信頼性を確保するため、社外取締役が過半 数を占める人事報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決定してお
05/16	15:46	8750	第一ライフグループ
第16期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
19 日から 2046 年 10 月 18 日まで 2 名 2017 年 8 月 25 日から 2047 年 8 月 24 日まで 2 名 監査等委員 である取締役 社外取締役 ( 監査等委員で ある者を除 く。) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ― ( 注 1) 新株予約権者は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役 員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役 員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日以内に限り、新株予約権を行
05/16	12:00	3626	ＴＩＳ
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
つきましては、委員の過半数を独立社外役員で構成する指名委員会 ( 委員 長 : 独立社外取締役 )における審議および答申を経て、取締役会にて決定しております。 また、本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における監査等委員会設置会社移行に関する定款変更の効力発 生を条件として、効力を生じるものといたします。 社外取締役 3 名を含む取締役候補者 (9 名 )は、次のとおりであります。 取締役候補者一覧 候補者 番号 取締役候補者 現在の当社における地位 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1 くわ の 桑野 とおる 徹再任取締役会長 100% (16 回中 16 回出席 ) 2 おか
05/16	12:00	3626	ＴＩＳ
第18期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。取締役は、執行役員に業務執行を委嘱し、委嘱を受けた執行 役員は各部門長に対して、具体的な指揮・命令・監視を行っております。 3) 常勤取締役、執行役員を構成員とする経営会議は原則毎月 2 回開催し、当社およびグ ループ全体の業務執行に関する重要な事項の審議・報告等を行っております。なお、 経営会議には、常勤監査役が出席しております。 4) 取締役会、監査役による監督・監視体制充実のため、業務の適正化に必要な知識と経 験を有した社外取締役と社外監査役を選任しております。 3 損失の危険の管理に対する取り組みの状況 1)「リスク管理規程 」に基づき、当社およびグループ会社に係るリスクを
05/16	11:47	8031	三井物産
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に定める最低責任 限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続 する予定です。 ( 注 9) 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して います。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為 ( 不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しています。 本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契