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発表日	時刻	コード	企業名
12/02	09:45	2498	オリエンタルコンサルタンツホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
願いするものであります。 - 8 - 候補者 番号 5 6 ふりがな 氏 名 生年月日 たか はし あき と 人 高橋明 1 9 7 5 年 3 月 3 0 日生 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2000 年 4 月弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所 ( 現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ) 入所 2005 年 4 月ニューヨーク州弁護士登録 2007 年 3 月西村孝一法律事務所入所 2009 年 9 月高橋・片山法律事務所開設代表弁護士 ( 現任 ) 2012 年 12 月当社社外監査役 2015 年 3 月日本カーボン㈱ 社外取締役 2015 年 12
12/02	07:45	220A	Ｆａｂｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ
第20期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りません。 - 11 - (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役稲次正樹 代表取締役古澤暢央株式会社さくらキャピタル代表取締役 取締役石坂茂株式会社 IBJ 代表取締役社長 取締役中川隆株式会社テラスホールディングス社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 一時取締役 ( 監査等委員 ) 本橋信之 根本鮎子 高橋龍徳 株式会社 CureApp 社外監査役 株式会社メディセオ社外監査役 アクアシス法律事務所マネージングパートナー 株式会社 Antway 社外監査役
12/02	05:45	199A	メディエア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 25,360 25,360 − − 3 (うち社外取締役 ) (-) (-) (-) 監査役 2,400 2,400 (-) (-) 1 (うち社外監査役 ) (2,400) (2,400) (1) ( 注 )1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 取締役の金銭報酬の額は、2024 年 4 月 8 日開催の臨時株主総会において年額 5,000 万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該臨時株主総会終結時点の取締 役の員数は 3 名です。 3. 監査役の金銭報酬の額は、2024 年 4 月 8 日開催の臨時株主
12/02	05:45	2122	インタースペース
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月株式会社知開設立代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 11 月株式会社リンクステーション取締役 ( 現任 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 << 社外取締役候補者とする理由および期待される役割等 >> 半田勝彦氏は、2024 年 12 月に当社の社外取締役に就任し、取締役会で は、広告代理店業界やメディア事業に関する豊富な経験と、経営者として の高い見識を活かし、事業推進や組織運営など様 々な視点から活発に発言 され、議論を深めることに貢献いただいております。また、任意の報酬委 員会では、客観
12/02	05:45	2122	インタースペース
第26回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び経営会議の開催 当社は、毎月取締役会を開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行につ いての審議をおこなっております。本事業年度は15 回の取締役会を開催し、毎回社外取締役およ び社外監査等委員が出席し、取締役の職務執行状況、経営状況をチェックしております。さら に、原則月 1 回の常勤役員、執行役員等事業責任者が参加する経営会議が開催されており、事業 計画と業務実績の検討ならびに重要事項に関する諮問をおこなっております。また、各部門の業 務執行の状況報告、情報共有および対策検討など幅広く議論を重ねております。 (ⅱ)リスクマネジメントに関する運用状況 内部監査 当社は、代
12/02	05:45	1795	マサル
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 苅谷純 26,545 2.98 野口興産株式会社 26,420 2.97 日本生命保険相互会社 25,840 2.90 株式会社苅谷 24,900 2.80 事 業 報 告 勝又健 20,300 2.28 シーカ・ジャパン株式会社 16,300 1.83 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 計 算 書 類 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,900 株 5 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.⑶ 4 取締役及び監査役の報酬等の総額 」に記 載して
12/01	19:45	9552	Ｍ＆Ａ総研ホールディングス
第7回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
効力発生後削除されるもの とする。 ― 11 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、水谷亮、上山亨、青木美佳は社外取締役候補者であります。 候補者 番号 1 2 3 4 氏名 ( 生年月日 ) さがみ 佐上 しゅんさく 峻作 (1991 年 2 月 25 日 ) 再任 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 2013 年 9 月 ㈱マイクロアド入社 2015 年 11 月
12/01	19:45	9552	Ｍ＆Ａ総研ホールディングス
第7回定時株主総会その他電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
個当たり 193,500 円 (1 株当たり43 円 ) 2022 年 9 月 26 日から 2030 年 9 月 17 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 役員の保有状況 取締役 101 個 (2 名 ) 社外取締役 - ( 注 )1. 新株予約権の発行時において当社取締役又は従業員であった者は、新株予約 権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業 員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他 正当な理由がある場合にはこの限りではない。 2. 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3.2021 年 1 月 12 日付で行
12/01	19:45	9225	ブリッジコンサルティンググループ
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 取締役 役員の ( 社外取締 1 2 ( 監査等委 保有状況 役を除く) 員を除く) ( 名 ) 社外取締役 - - 取締役 ( 監査等委員 ) - - 第 5 回新株予約権 発行決議日 2020 年 9 月 29 日 新株予約権の数 ( 個 ) 223 新株予約権の目的となる株式の 種類と数 ( 株 ) 普通株式 66,900 新株予約権の払込金額 ( 円 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資 される財産の価額 ( 円 ) 250 権利行使期間 2022 年 9 月 30 日から 2030 年 8 月 29 日
12/01	15:45	8746	ＵＮＢＡＮＫＥＤ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
営課長 2021 年 4 月ハナ銀行部長・在日支店コンプライアンス・オフィサー 2025 年 10 月 SAKURA 法律事務所入所 ( 現職 ) 選任理由及び期待される役割の概要 同氏は、日本銀行において金融機関のリスク管理体制の監督業務に従事し、その後 は、外資系金融機関のコンプライアンス部門の責任者を務めておりました。また、 弁護士としての実務経験に加え、企業法務の専門家として高い見識を有しているこ とから、業務執行者から独立した客観的な立場で企業経営の監督および助言を行う ことが期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願い するものであります。 - 9 - 氏名
12/01	12:00	3993	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
第13期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
介氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、内部監査室に専任者を配置し、監査等委員と緊密に連携した監査体制を構築すると ともに、選定監査等委員が主要な会議への出席や日 々の業務状況のモニタリングが可能な環 境を整えているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。 3. 監査等委員藤岡大祐氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 4. 監査等委員下村将之氏は、弁護士の資格を有しており、専門的な知識と経験を有するもので あります。 5. 監査等委員佐藤裕介氏は、上場会社の元取締役として企業経営の管理における豊富な経験と 幅広い見識を有する
12/01	12:00	4260	ハイブリッドテクノロジーズ
2025年定時株主総会資料　交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 )2 役員の 保有状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と して交付された新株予約権の状況 取締役 ( 社外取締役 を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,948 個 194,800 株 2 名 社外取締役 - - 監査役 - - (2025 年 9 月 30 日現在 ) 普通株式 130,000 株 ( 新株予約権 1 個あたり100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込 みは要しない 新株予約権 1 個あたり 20,000 円 (1 株あたり 200 円 ) 2021 年 10 月 17 日から 2029 年 10 月 16 日まで
12/01	12:00	4260	ハイブリッドテクノロジーズ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に集中してまいります。 2. 取締役森保守は、社外取締役であります。 3. 監査役里見剛、監査役山田一雄は、社外監査役であります。 4. 当社では、取締役会のより一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督 機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制 度を導入しております。当事業年度末日現在の執行役員は、以下とおりであります。 - 16 - 執行役員高島功 ( 事業創造本部担当 ) 5. 監査役里見剛は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の見 を有するものであります。 6. 監査役山田一雄は、公認会計士・税理士の資格を有
12/01	12:00	3288	オープンハウスグループ
2025年（第29回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 再任 社外 独立 氏名現在の当社における地位及び担当 ふくおかりょうすけ 福岡良介再任代表取締役社長 かまたかずひこ 鎌田和彦再任代表取締役副社長 わかたびこうたろう 若旅孝太郎再任専務取締役 CFO 兼経営企画本部長 きくちけんた 菊池健太再任取締役専務執行役員 むねまさひろし 宗正浩志再任取締役 あらいまさあき 荒井正昭再任取締役 Founder いしむらひとし 石村等再任社外独立取締役 おおまえゆうこ 大前由子再任社外独立取締役 こたにまおこ 小谷真生子再任社外独立取締役 再任取締役候補者 社外取締役候補者 独立役員候補者 ― 7
12/01	12:00	206A	ＰＲＩＳＭ　ＢｉｏＬａｂ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ノバルティスファーマ㈱ 入社 2015 年 6 月同社執行役員兼法務知的財産統括部長 2022 年 4 月 Alnylam Japan㈱ 法務部長 当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 12 月 ㈱セルージョン社外監査役 2025 年 6 月一色法律事務所・外国法共同事業パートナー( 現任 ) 2025 年 6 月 ㈱ 日本エム・ディ・エム社外取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 弁護士の資格を有し製薬会社の法務・知的財産部門の総括責任者としての豊富な知見をお持ちであり、それを活 かして当社取締役会の意思決定を妥当かつ適正にするための助言・提言を積極的にいただい
12/01	12:00	176A	レジル
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 当社の監査 等委員である独立社外取締役、弁理士、レフトライト株式会社代表取締役社長 )の3 名から構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討 の経緯及び判断内容等については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる 事項についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保するための措置及び 利益
12/01	12:00	1783	ｆａｎｔａｓｉｓｔａ
第80回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役伏見泰治氏、埴原茂幸氏及び木多秀夫氏、監査等委員である取締役山本光一氏、藤本 一郎氏及び藤谷彰男氏は社外取締役であります。 2. 当社は、取締役伏見泰治氏、埴原茂幸氏、木多秀夫氏及び監査等委員である取締役山本光 一氏、藤本一郎氏、藤谷彰男氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所へ届け出ております。 3. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委 員会との十分な連携を可能とすべく、山本光一氏を常勤の監査等委員である取締役として 選定し
12/01	12:00	3563	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
商店取締役 2017 年 2 月キユーピー株式会社相談役 2017 年 2 月株式会社中島董商店取締役会長 2017 年 4 月公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長 2017 年 12 月富士製薬工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月亀田製菓株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社オートバックスセブン社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役 ( 監査等委員 ) 2019 年 6 月内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査 2020 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 10 月内閣府休眠預金等活用審議会専門委員 2023
12/01	12:00	3624	アクセルマーク
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 月 28 日 ~2025 年 12 月 26 日 発行価格 298 円 資本組入額 149 円 本新株予約権の一部行使はできない。 ― 5 ― 2024 年 2 月 21 日開催の取締役会決議に基づき発行した第 28 回新株予約権 付与対象者の区分及び人数当社社外取締役 1 名 ( 注 )2 新株予約権の数 1,000 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 100,000 株 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 600 円 新株予約権の行使時の払込金額 280 円 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株 式の発行価格及び資本組入額
12/01	12:00	3691	デジタルプラス
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤涼 澤博史 志村正之 西井健二朗 最高財務責任者兼グループ本部長 株式会社 bitFlyer Holdings 監査等委員である取締役 株式会社 YAP JAPAN 代表取締役 インバウンドテクノロジー株式会社取締役 エステートテクノロジーズ株式会社代表取締役 TOKYO BIG HOUSE 株式会社社外取締役 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役 アディッシュ株式会社社外取締役 株式会社 Macbee Planet 社外取締役 株式会社 Shimura&Partners 代表取締役 株式会社 bitFlyer Holdings 監査等委員で