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発表日	時刻	コード	企業名
11/28	12:00	9553	マイクロアド
第19回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- ております。 2 取締役の職務執行について 定時取締役会を毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて開催し、経営及び業務執行上の重要 な事項の決定及び承認を行っております。取締役会は、当社と利害関係を有しない独立役員で ある社外取締役 2 名を含む6 名の取締役によって構成され、多様な視点での議論がなされてお ります。 3 監査等委員会の職務執行について 監査等委員 3 名 (うち社外取締役 2 名 )は、監査等委員会で策定された監査方針及び監査契 約に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、意見陳述を行うほか、会計監査人及び内部監 査担当者と緊密な連携を構築することにより、業務執行の全般に
11/28	12:00	9553	マイクロアド
第19回定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現況 (2) 会社役員の状況 5 社外役員に関する事項ロ. 当事 業年度における主な活動内容 」 ( 訂正前 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 谷地舘望 取締役 ( 監査等委員 ) 宮沢奈央 出席状況及び発言状況並びに社外取締役に 期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席いたしました。また、当事 業年度に開催された監査等委員会 13 回の全てに出席いたしました。 主に、財務、経理、内部統制に関する豊富な経験、知見に基づき、取締役会の 意思決定に妥当性及び適正性を確保するため、適宜意見を述べております。 当事業年度に開催された取締役会 18 回の
11/28	12:00	144A	エネルギーパワー
訂正　2025年定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 【 訂正後 】 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役である浅野眞一朗及び田中庸介の両 氏及び社外監査役である若林博幸及び佐藤康行の両氏との間に、同法第 423 条第 1 項の損 害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が ないときは、法令の定める最低責任限度額を限度としております。 2. 株主総会参考書類 19 頁 第 2 号議案取締役 5 名選任の件注意書き5 【 訂正前 】 浅野眞一朗及び田中庸介の両氏が選任された場合は、当社は両氏との間において会社法 第 427 条第 1 項の規定
11/28	12:00	2485	ティア
第29回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
したリスクの対 応等を担う所管部門を、倫理・コンプライアンス委員会とする旨を定めた「リスク管理規 程 」を策定している。 2 経営上の意思決定に伴うリスクについては、取締役等が構成員の会議体等において検討を行 う。 3 大震災等の災害時を想定した事業継続計画を策定しており、被災のシミュレーション、安否 確認の方法、災害対策設備の設置等の対策を講じており、また、有事の際には、社長を本部 長とする対策本部を設置し、即応できる体制としている。 - 1 - ⑷ 1 2 3 4 5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社は、社外取締役を複数名選任し、公正・中立な立場より経営上
11/28	12:00	2485	ティア
第29回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当 ( 重要な兼職の状況 ) 1999 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トー マツ) 名古屋事務所入所 2003 年 6 月公認会計士登録 2012 年 12 月小木曽公認会計士事務所設立所長 ( 現任 ) 2013 年 1 月税理士登録 2014 年 5 月株式会社トレジャリンク設立代表取締役社長 ( 現任 ) 2015 年 4 月株式会社グッドライフOS( 現株式会社 MJE) 社外取締役 ( 現任 ) 2015 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 小木曽公認会計士事務所所長 株式会社トレジャリンク代表取締役社長 株式会社 MJE 社外取締役 所
11/28	12:00	2917	大森屋
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査役野口均 野口均税理士事務所代表 株式会社ライジングコーポレーション 監査役 ( 注 ) 1. 取締役叶裕一氏および岡井紀代香氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として 届け出ております。 2. 監査役北村英嗣氏および野口均氏は社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届 け出ております。 3. 監査役北村英嗣氏および野口均氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 ― 11 ― (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役および監査役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定 に基づき、同法第 423 条
11/28	12:00	2961	日本調理機
第87期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 94% (16 回 /17 回 ) 所有する当社の株式数 0 株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1970 年 4 月株式会社東芝入社 1973 年 3 月株式会社大和証券入社 1995 年 7 月大和投資顧問株式会社取締役国際部長 2006 年 4 月ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社監査役 2013 年 12 月当社社外監査役 2017 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 松浦宏文氏は、証券会社での幅広い業務知識および業務経験を有しており、他社の取締役および監査 役として会社経営に関与したことがあります
11/28	11:45	6338	タカトリ
第６９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
士事務所所長 常勤監査役大島章良高鳥 ( 常熟 ) 精密機械有限公司監事 監査役山田磯子弁護士、さざんか法律事務所共同代表 監査役岸部輝一税理士、岸部輝一税理士事務所所長 ( 注 )1. 当事業年度中の取締役の担当の異動は次のとおりであります。 ア.2024 年 12 月 20 日開催の第 68 期定時株主総会において、正岡智明氏は新たに取締役に選任さ れ就任いたしました。 イ.2024 年 12 月 20 日開催の第 68 期定時株主総会の終結の時をもって、取締役岡島史幸氏は任期 満了により退任いたしました。 2. 取締役川村真氏は社外取締役であります。また、監査役山田磯子氏及び岸部輝一氏は
11/28	11:45	6284	日精エー・エス・ビー機械
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会計士緑川事務所公認会計士 取締役間瀬まゆ子三浦法律事務所弁護士 常勤監査役岩本博昭 監査役中島茂中島経営法律事務所弁護士 監査役中村博 ( 注 ) 1. 取締役酒井正之、取締役檜森啓二、取締役緑川正博および取締役間瀬まゆ子は、社外取締役であります。 2. 監査役中島茂および監査役中村博は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役酒井正之、取締役檜森啓二、取締役緑川正博、取締役間瀬まゆ子、監査役中島茂および監査役中村博を東京証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 2024 年 12 月 18 日開催の第 46 期定時株主総会終結の時をもって、大寺
11/28	05:45	4884	クリングルファーマ
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 月株式会社 GenAhead Bio 社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 12 月ファーマバイオ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月株式会社バイオマトリックス研究所 社外取締役 ( 現任 ) 2,500 株 - 8 - 候補者 番号 6 再任 社外 独立 氏名 ( 生年月日 ) よし の こういちろう 吉野公一郎 (1949 年 3 月 25 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1974 年 4 月鐘紡株式会社入社 1999 年 4 月日本オルガノン株式会社入社 医薬研究所長 2003 年 4 月カルナバイオサイエンス株式会社 代表取締役社長 ( 現任
11/28	05:45	4754	トスネット
第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 株 )トスネット首都圏代表取締役 弁護士 ( 法律事務所あかり) 鶴岡ラバー化成 ( 株 ) 会長 ( 株 )スマイル仙台代表取締役 ( 注 )1. 取締役浦井義光氏、鎌瀧敬司氏及び猪股恒一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役 3 名は、全員社外監査役であります。 3. 小田中輝男氏は、東京証券取引所の各規則に定める独立役員として、届け出ております。なお、同 氏は、金融企業における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査等の実効性を高めるため、重要な会議への出席及び取締役からの業務執行状況の聴取などを通 じた情報収集並びに内部監査部門との連
11/27	23:45	4554	富士製薬工業
第61期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
における現在の地位候補者属性 いわいたかゆき 岩井孝之 代表取締役会長再任 もりたしゅうへい 森田周平 代表取締役社長再任 かみでとよゆき 上出豊幸 取締役副社長再任 すずきさとし 鈴木聡 取締役副社長再任 ひらいけいじ 平井敬二 取締役再任社外独立 きやまけいこ 木山啓子 取締役再任社外独立 おざわみのる 小澤実 取締役再任社外 ひらのきよひさ 平野清久 新任社外独立 こじまれいこ 小島玲子 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員 6 株主総会参考書類 1 いわいたかゆき 岩井孝之 1964 年 2 月 24 日生 再任 略歴、地位及び担当並び
11/27	21:45	4320	ＣＥホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 金 52.0 円 金 865,344,324 円 - 5 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (6 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の内容につきましては、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委 員会の答申を経て決定しており、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると 判断しております。 取締役候補者は、次のと
11/27	19:45	3989	シェアリングテクノロジー
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日生 ) 所有する当社の株式数 0 株 ● 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2012 年 12 月虎ノ門法律経済事務所入所 2017 年 12 月当社監査役就任 2019 年 12 月当社取締役監査等委員就任 ( 現任 ) 2020 年 8 月弁護士法人 Zenos( 旧善利法律事務所 ) 代表社員 ( 現任 ) 2024 年 12 月株式会社ピアズ社外監査役就任 ( 現任 ) ● 特別の利害関係 取締役候補者善利友一氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 9 ( 注 )1. 淺井啓雄氏及び善利友一氏は、社外取締役候補者であります。 2. 淺井啓雄氏は、現在、当社の監査等委員であ
11/27	19:45	4165	プレイド
第14期定時株主総会その他電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
560 千株 1.3% INTESA SANPAOLO SPA(EX BANCA I NTESA)CLIENTS OMNIBUS ACCOUNT 560 千株 1.3% 楽天証券株式会社 548 千株 1.3% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (174,625 株 )を発行済株式の総数から控除して算出しておりま す。 ― 4 ― 3. 新株予約権等の状況 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 名称第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 1 名 0 名 当社社外取締役 0
11/27	19:45	4165	プレイド
第14期定時株主総会その他電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
560 千株 1.3% INTESA SANPAOLO SPA(EX BANCA I NTESA)CLIENTS OMNIBUS ACCOUNT 560 千株 1.3% 楽天証券株式会社 548 千株 1.3% ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (174,625 株 )を発行済株式の総数から控除して算出しておりま す。 ― 4 ― 3. 新株予約権等の状況 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概要 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 名称第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 1 名 0 名 当社社外取締役 0
11/27	19:45	4165	プレイド
第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日現在 ) 氏名会社における地位担当及び重要な兼職の状況 倉橋健太代表取締役執行役員 CEO 柴山直樹取締役執行役員 髙栁慶太郎取締役執行役員 三浦法律事務所パートナー 松澤香社外取締役 OnBoard 株式会社代表取締役 渋谷区副区長 三村真宗社外取締役株式会社 U-ZERO 代表取締役 CEO 後藤圭史常勤監査役 山並憲司社外監査役株式会社 Smart Opinion 代表取締役 株式会社 kubell 社外取締役 ( 監査等委員 ) 福島史之社外監査役 クラシル株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役松澤香氏及び取締役三村真宗氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま
11/27	19:45	3965	キャピタル・アセット・プランニング
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
16 回 /17 回 94% 6 さかもと 坂本 ただひろ 忠弘 取締役再任社外独立 17 回 /17 回 100% 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 ― 6 ― 候補者 番号 1 きたやま 北山 再任 生年月日 1957 年 2 月 18 日 所有する当社株式数 523,619 株 在任年数 35 年 取締役会出席状況 17/17 回 (100%) まさいち 雅一 略歴、地位、担当 1979 年 11 月監査法人中央会計事務所入所 1983 年 2 月公認会計士登録 1985 年 2 月陽光監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所
11/27	19:45	3989	シェアリングテクノロジー
第19期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
利友一氏は、弁護士法人 Zenos 代表社員、株式会社ピアズ社外監査役であり ます。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。 ロ 当事業年度における主な活動 区分氏名主な活動状況 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 淺井 善利 啓雄 友一 当事業年度に開催した取締役会 15 回すべてに出席し、また監査等委員会 13 回すべてに出席し、IT 業界での経験や公認会計士としての高度な人格と会 計税務に関する専門的な知識から、取締役会において意思決定にかかわる意 見やアドバイスを述べております。 また、監査等委員会において監査結果及び監査に関する重要事項について意見
11/27	17:45	3747	インタートレード
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月当社取締役ヘルスケア事業本部長就任 ( 現任 ) 取締役候補者とする理由 内藤敏裕氏は、当社に入社以来、営業業務に携わり、現在も取締役としてヘルスケア事業の本部長を務めております。これまでの 経験により培われた統率力・行動力を当社グループの業容拡大、企業価値の向上に発揮し、当社の取締役としての職務を適切に遂行 することができるものと判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 7 候補者番号 5 ひらいしともき 平石智紀 (1978 年 4 月 4 日生 ) 独立役員候補者社外取締役候補者再任 ■ 所有する当社の株式数 ー株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況