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発表日	時刻	コード	企業名
11/27	17:45	3920	アイビーシー
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ⑶ その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 CEO 加藤裕之 取締役副社長 COO 小田成 内部監査室管掌 ㈱サンデーアーツ代表取締役会長 ビジネスソリューション営業本部・コーポレートサービス本 部管掌 ㈱サンデーアーツ取締役 取締役太田祐樹ビジネスソリューション事業本部長 ( 管掌 ) 取締役梶本繁昌 システムズ・デザイン㈱ 社外取締役 ㈱Pro-SPIRE 社外取締役 取締役天野
11/27	17:45	3712	情報企画
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役緒方一生 営業本部長 営業統括担当 システム統括担当 管理担当 ㈱ ダンク取締役 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 望月良洋 ㈱ アイピーサポート監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 清原大 清原公認会計士事務所代表 ㈱ G o P u b l i c 代表取締役 ㈱ ダンク社外監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 浅川敬太梅田総合法律事務所パートナー弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 清原大氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 浅川敬太氏は、社外取締役であり ます。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 清原大氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 浅川敬太氏を東京証券取引 所の
11/27	15:45	3496	アズーム
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役を除く。)5 名が任期満了 となります。また、社外取締役櫟木一男氏は、2025 年 11 月 9 日に逝去により退任いたしました。つ きましては、現取締役 5 名から1 名増員となる取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選 任をお願いするものであります。 各候補者の選定にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経ております。なお、監査等委員会は、 全ての取締役候補者について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名生年月日現在の当社における地位及び担当 取締役会出席状況 ( 出席率 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参
11/27	15:45	3496	アズーム
2025年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
システムの構築に関する基本方針 」に基づき、企業の業務の適正を確保 するための体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下 のとおりであります。 当社は、「リスク管理規程 」 及び「コンプライアンス規程 」に基づく「リスク・コンプライア ンス委員会 」を設置しており、当委員会にて法令・社内規程等の遵守状況を審議することとして おります。 当社の取締役会は、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名で開催し、取締役の職務執行を監督いた しました。 内部監査担当者は、代表取締役社長の承認を受け、取締役会へ報告した内部監査計画に基づ き、法令・社内規程等の遵守状況について、各部
11/27	12:00	7071	アンビスホールディングス
第９回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬改定の件 以 上 ― 2 ― 【 感染症等に関するお知らせ】 ・感染症拡大防止のため、本総会につきましては、適切な感染防止策を実施の上で 開催させていただきます。 ・会場入り口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良 と思われる方は、入場をお断りさせていただく場合もございます。 ・株主総会の運営スタッフにおいては、マスクを着用の上、対応させていただく場 合がございます。ご理解
11/27	12:00	7072	インティメート・マージャー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
祐 しゅんすけ 峻 データビジネス事業本部長 15/15 回 再任 コーポレート・コミュニケーション室長 100% 管理本部長 一再任取締役開発本部長 佑 再任社外独立社外取締役 15/15 回 100% 15/15 回 100% 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員候補者 計 算 書 類 監 査 報 告 4 候補者番号 1 やなしま 簗島 りょう 亮 じ 次 (1984 年 4 月 23 日生 ) 所有する当社の株式数 ……………… 取締役会出席状況 …………………… 421,400 株
11/27	12:00	6554	エスユーエス
2025年9月期定時株主総会 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し 孝史再任取締役執行役員 14 回 /14 回 12 年 6か月 あさだ 5 浅田 たけふみ 剛史再任取締役執行役員 14 回 /14 回 6 年 なかしま 6 中島 あきひこ 彰彦社外再任社外取締役 14 回 /14 回 19 年 1か月 たていし 7 立石 せきね 8 関根 こにし 9 小西 ともお 知雄独立社外再任社外取締役 14 回 /14 回 7 年 こうへい 幸平独立社外再任社外取締役 10 回 /10 回 1 年 れいじ 玲仁独立社外新任 ― ― ― ※ 候補者の関根幸平氏は2024 年 12 月 20 日開催の第 26 回定時株主総会において取締役に就任し ておりますので、就
11/27	12:00	6554	エスユーエス
2025年9月期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、取締役会は14 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確 保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない 社外取締役が出席しております。その他、監査役会は14 回、リスクマネジメント委員会 は12 回開催しております。 2 監査役は、社内及び重要な子会社に対して監査業務を行っております。また、内部監査室 とは常に連携して監査を行っており、定期的に会計監査人との連絡会議を行い、情報交換 を行っております。 3 内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務監査、 内部統制監査を実施しております。 4 内部情報管理委員会は適宜開催し
11/27	12:00	6492	岡野バルブ製造
第126回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
カストディ銀行 54,300 3.38 株式会社福岡銀行 48,000 2.99 株式会社北九州銀行 48,000 2.99 岡野バルブ社員持株会 46,691 2.90 岡野正紀 46,134 2.87 ( 注 ) 当社は、自己株式 (188,007 株 )を保有しておりますが、上記大株主から除いておりま す。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 8 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 2,857 5 社外取締役 - - 監査等委員 - - ( 注 ) 当社の
11/27	12:00	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 ㈱デジタルガレージ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現 任 ) 2017 年 12 月当社取締役就任 ( 現任 ) 100 (-) ※ 5 タカ 髙 ハシ 橋 マサ 昌 コ 子 (1969 年 1 月 13 日生 ) 1999 年 4 月公認会計士登録 2002 年 2 月髙橋昌子公認会計士事務所設立 ( 現 任 ) 2011 年 11 月税理士登録 2017 年 12 月当社監査役就任 ( 現任 ) 2023 年 9 月 ㈱enechain 監査役就任 ( 現任 ) - (-) ( 注 ) 1.※は新任の取締役候補者であります。 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係
11/27	12:00	7361	ヒューマンクリエイションホールディングス
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 - 4 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 株式数 交付対象者 数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 19,534 株 4 名 社外取締役 1,952 株 2 名 監査役 1,708 株 3 名 ( 注 ) 上記は、当社が当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、社外取締役、監査役に対して 譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行ったものです。なお、当社は子会社 の取締役 ( 計 10 名 )に対しても、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 計 4,880 株 )の処分を行っております。 6
11/27	12:00	7361	ヒューマンクリエイションホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
経営統合を実行するプロセス - 10 - 2. 会社の現況 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 株式会社ブレーンナレッジシステムズ代表取締役社長 代表取締役社長富永邦昭 株式会社 TARA 代表取締役 招 集 ご 通 知 常務取締役下田昌孝株式会社コスモピア代表取締役社長 取締役河邉貴善管理本部長 取締役音吉元樹 コンピタント株式会社マネージングパートナー コンピタント税理士法人代表社員 取締役島田容男株式会社 GRCS 社外監査役 東京インフラ・エネルギー投資法人監督役員 ハイブリィド株式会社社外取締役 取
11/27	12:00	7819	粧美堂
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
により補填されません。また、当該保険契約は任期途中に同内容での更新を 予定しております。 ― 6 ― 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満 了となります。つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いいた したいと存じます。 なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) さかたに 酒谷 よしひろ 佳弘 (1957 年 3 月 11 日 ) 【 社外取締役候補者 】 略歴、地位
11/27	12:00	7527	システムソフト
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社代表取締役 代表取締役社長 Ongole Pavan 取締役石川雅浩 取締役大村浩次 Airi Capital,President MFV Partners,Partner APAMAN 株式会社取締役 ( 現 EL CAMINO REAL 株式会社取締役 CFO) APAMAN 株式会社代表取締役社長 ( 現 EL CAMINO REAL 株式会社代表取締役 ) 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 泉和文 高橋裕次郎高橋裕次郎法律事務所代表弁護士 浅子正明公認会計士 ( 注 )1. 高橋裕次郎および浅子正明の両氏は、社外取締役であります。 2. 当社は
11/27	12:00	7760	ＩＭＶ
第79期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長小嶋成夫 代表取締役社長 /CEO 小嶋淳平 取締役青木秀修最高技術責任者 (CTO) 兼技術推進統括本部長 取締役草野欽也株式会社藏商会相談役 取締役小嶋健太郎小嶋健太郎税理士事務所所長 取締役酒井清 公認会計士酒井清事務所所長 合同製鐵株式会社社外監査役 取締役柿原正治経営企画本部長 取締役溝本秀樹営業本部長 取締役髙橋祥子 株式会社ジーンクエスト取締役ファウンダー TAZ Inc. 代表取締役社長 株式会社 MUSCAT GROUP 社外取締役 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役 常勤
11/27	12:00	4769	ＩＣ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 48 回定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 2025 年 12 月 19 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催 場所 東京都品川区北品川五丁目 5 番 15 号 大崎ブライトコア3 階 「 大崎ブライトコアホール」 ※ 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である者 を除く)4 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名 選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く)に対 する譲渡制限付株式の付
11/27	12:00	5534	エンゼルグループ
(訂正)第5回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予 約権の状況 第 3 回新株予約権 発行決議日 2024 年 12 月 12 日 新株予約権の数 4,290 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 214,500 株 ( 新株予約権 1 個につき50 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産 の価額 新株予約権 1 個当たり 42,500 円 (1 株当たり 850 円 ) 権利行使期間 2026 年 12 月 13 日から 2034 年 12 月 12 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を
11/27	12:00	5017	富士石油
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社グループ及び公 開買付者グループ並びに本取引の成否から独立した、佐藤良氏 ( 当社社外取締役 )、金井睦 美氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 ) 及び岩田合同より推薦を受けた企業法務弁護士として の豊富な知識と見識を有する森幹晴氏 ( 弁護士、東京国際法律事務所代表パートナー)の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置 等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及 び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 」の「(3) 本取引の公正性を担 保するための措置及び利
11/27	11:45	303A	ｖｉｓｕｍｏ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て合併比率 算定書を取得しています。 また、当社は、上記に加え、後記 「4. 支配株主との取引等に関する事項 」に記載のとおり、 独立役員である社外取締役から2025 年 10 月 16 日付けをもって、本吸収合併の目的は正当かつ合 理的であり、本吸収合併の条件及び交渉過程の手続は公正であり、本吸収合併を行うことが当社 の少数株主にとって不利益ではない旨の意見書を取得しています。 当社は、かかる算定書及び意見を踏まえ、財務状況、業績動向、株価動向等を総合的に勘案し つつ、本吸収合併比率により本吸収合併を行うことについて慎重に協議・検討した結果、本吸収 合併比率はBE1から受領した合併比率の算定
11/27	09:45	2652	まんだらけ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 株式会社ネットリソースマネジメント 外監査役 社 監査役齋藤禎範 監査役大工原幸人 株式会社ディービーエス研究所 役 代表取締 ( 注 ) 1. 取締役青木義治氏、取締役伊奈さやか氏、取締役芳原勝伸氏の3 名は社外取締役でありま す。 2. 監査役 3 名は社外監査役であります。 3. 監査役雨宮正文氏は、他社での経理経験、監査役経験を有しており、財務及び会計に相当 程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、取締役青木義治氏、取締役伊奈さやか氏、取締役芳原勝伸氏、常勤監査役雨宮正 文氏、監査役齋藤禎範氏、監査役大工原幸人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引