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発表日	時刻	コード	企業名
11/27	12:00	7760	ＩＭＶ
第79期定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長小嶋成夫 代表取締役社長 /CEO 小嶋淳平 取締役青木秀修最高技術責任者 (CTO) 兼技術推進統括本部長 取締役草野欽也株式会社藏商会相談役 取締役小嶋健太郎小嶋健太郎税理士事務所所長 取締役酒井清 公認会計士酒井清事務所所長 合同製鐵株式会社社外監査役 取締役柿原正治経営企画本部長 取締役溝本秀樹営業本部長 取締役髙橋祥子 株式会社ジーンクエスト取締役ファウンダー TAZ Inc. 代表取締役社長 株式会社 MUSCAT GROUP 社外取締役 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外取締役 常勤
11/27	12:00	4769	ＩＣ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 48 回定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 2025 年 12 月 19 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催 場所 東京都品川区北品川五丁目 5 番 15 号 大崎ブライトコア3 階 「 大崎ブライトコアホール」 ※ 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である者 を除く)4 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名 選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く)に対 する譲渡制限付株式の付
11/27	12:00	5534	エンゼルグループ
(訂正)第5回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予 約権の状況 第 3 回新株予約権 発行決議日 2024 年 12 月 12 日 新株予約権の数 4,290 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 214,500 株 ( 新株予約権 1 個につき50 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産 の価額 新株予約権 1 個当たり 42,500 円 (1 株当たり 850 円 ) 権利行使期間 2026 年 12 月 13 日から 2034 年 12 月 12 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を
11/27	12:00	5017	富士石油
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社グループ及び公 開買付者グループ並びに本取引の成否から独立した、佐藤良氏 ( 当社社外取締役 )、金井睦 美氏 ( 当社社外監査役、公認会計士 ) 及び岩田合同より推薦を受けた企業法務弁護士として の豊富な知識と見識を有する森幹晴氏 ( 弁護士、東京国際法律事務所代表パートナー)の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置 等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及 び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 」の「(3) 本取引の公正性を担 保するための措置及び利
11/27	11:45	303A	ｖｉｓｕｍｏ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て合併比率 算定書を取得しています。 また、当社は、上記に加え、後記 「4. 支配株主との取引等に関する事項 」に記載のとおり、 独立役員である社外取締役から2025 年 10 月 16 日付けをもって、本吸収合併の目的は正当かつ合 理的であり、本吸収合併の条件及び交渉過程の手続は公正であり、本吸収合併を行うことが当社 の少数株主にとって不利益ではない旨の意見書を取得しています。 当社は、かかる算定書及び意見を踏まえ、財務状況、業績動向、株価動向等を総合的に勘案し つつ、本吸収合併比率により本吸収合併を行うことについて慎重に協議・検討した結果、本吸収 合併比率はBE1から受領した合併比率の算定
11/27	09:45	2652	まんだらけ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 株式会社ネットリソースマネジメント 外監査役 社 監査役齋藤禎範 監査役大工原幸人 株式会社ディービーエス研究所 役 代表取締 ( 注 ) 1. 取締役青木義治氏、取締役伊奈さやか氏、取締役芳原勝伸氏の3 名は社外取締役でありま す。 2. 監査役 3 名は社外監査役であります。 3. 監査役雨宮正文氏は、他社での経理経験、監査役経験を有しており、財務及び会計に相当 程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、取締役青木義治氏、取締役伊奈さやか氏、取締役芳原勝伸氏、常勤監査役雨宮正 文氏、監査役齋藤禎範氏、監査役大工原幸人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員 として指定し、同取引
11/27	07:45	2304	ＣＳＳホールディングス
第41期定時株主総会資料(電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主総会決議により、そ の内容の一部を見直し、対象者を当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 取 締役 」といいます。)、執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締役とあわせて「 取締役等 」いいま す。)とするとともに、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock)」( 以下、「 本制度 」といいます。)へ改定いたしました。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を 「 本信託
11/27	07:45	2304	ＣＳＳホールディングス
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
な兼職の状況 ) 1986 年 11 月公認会計士辻会計事務所入所 1988 年 8 月同所退職 1988 年 9 月越智会計事務所開設代表 ( 現任 ) 1998 年 8 月当社監査役 2001 年 7 月九段監査法人 ( 現清陽監査法人 ) 代表社員 2015 年 12 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2017 年 8 月清陽監査法人退任 ( 重要な兼職の状況 ) 越智会計事務所代表 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 越智敦生氏は直接企業経営に関与した経験はありません が、財務・会計分野における造詣が深く、公認会計士として の豊富な経験と高い見識
11/26	21:45	9746	ＴＫＣ
2025年定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役の職務執行の適正 性および効率性を高めるための社外取締役、社外監査役の出席状況は、「4-6.3 各社 外役員の主な活動状況 」のとおりです。 2 監査役会は5 回開催されました。その他、リスク管理担当取締役を委員長とするリスク管理 委員会、および特定部門に固有のオペレーション・リスクを管理するための業務改善委員会 を定期的に開催しています。 (3) 内部監査の実施 当期における当社グループの主な取り組みとしては、内部監査基本計画に基づき、当社およ び子会社の内部監査を実施しました。 (4) 従業員教育の実施状況 当社は従業員による法令等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規定 」およ
11/26	21:45	9746	ＴＫＣ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者として定時株主総会の議案としております。 2. 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 以上 - 7 - <ご参考 > 本定時株主総会で第 2 号議案が承認された後の経営体制 ( 予定 ) 特に期待する専門性・経験 氏名 当社における地位 企業経営 事業戦略 イノベーション 技術 マーケティング 営業 財務 会計 税務 法務 CG リスク管理 飯塚真規代表取締役 ○ ○ ○ ○ 飛鷹聡代表取締役 ○ ○ ○ 川橋郁夫取締役 ○ ○ ○ 伊藤義久取締役 ○ ○ 河本健志取締役 〇 中嶋芳典取締役 〇 〇 加藤恵一郎社外取締役 〇 〇 〇 渥美優子社外取締役 〇 〇 加藤隆
11/26	12:00	2185	シイエム・シイ
2025年定時株主総会招集通知(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、以下の内容にて適切な運用を行っております。 (1) 重要な会議の開催状況 取締役会は18 回開催され、社外取締役、社外監査役も含めて、取締役会決議付議基準に基づき、付議さ れた議案について検討、意思決定を行っております。また、経営企画会議は毎月開催され、取締役、監査役 に加えて、執行役員並びに連結子会社代表取締役も出席し、各部門及びグループ企業の業務や業績の進捗状 況の確認、分析を行っているほか、重要事項について共有しております。 (2) 指名・報酬委員会について 取締役の指名・報酬などに係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮 問機関として、任意の委員会として
11/26	12:00	2185	シイエム・シイ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 2185 第 64 期 定時株主総会 招集ご通知 ■ 日時 2025 年 12 月 19 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ■ 会場 東別院会館 3 階東別院ホール ■ 議案 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 6 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) の報酬枠決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く)に対する譲渡制
11/26	12:00	2410	キャリアデザインセンター
第34回定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)のための費用又は債 務の処理に関する方針に関する事項 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、 負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたもの でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。 - 2 - 10 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員の過半は社外取締役とし、各監査等委員の独立性及び透明性を確保いたします。ま た、監査等委員は、内部監査室及び監査法人と必要に応じ、意見・情報交換を行うことができ、監 査等委員の職務遂行に必要な
11/26	12:00	2410	キャリアデザインセンター
第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(6 名 )は、本総会終 結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう取締役 3 名を減員し、取締役 3 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名・報酬委員会の審議 及び答申を経ており、当社の監査等委員会からも、特段の指摘すべき事項はありません。 取締役候補者は、次のとおりであります。 だ 田 ひろ 弘 み 實代表取締役社長兼会長再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 か 加 やま 山 ゆう 祐 すけ 介代表取締役副社長メディア情報事業部担当再任 3
11/26	12:00	2449	プラップジャパン
第55回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の実績評価を行うには代表取締役が最も適している ためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締 役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。 ( 訂正後 ) ⅲ. 取締役の報酬等の構成は、金銭報酬、非金銭報酬としております。代表取締役及び業務執行取締 役は、当社の事業展開及び人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案しております。 当事業年度においては、任意の指名報酬委員会の審議・答申を踏まえ、2024 年 12 月 20 日開催の 取締役会にて決議をしております。なお、取締役の報酬等は、2021 年 2 月 22 日開催
11/26	12:00	3723	日本ファルコム
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役谷逸平氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役村山富男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しているものであります。 3. 監査役石原彰生氏は、企業経営及び当業界における豊富な経験や識見する相当程度の知見を 有しているものであります。 4. 常勤監査役村山富男氏及び監査役石原彰生氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 5. 当社は、取締役谷逸平氏及び常勤監査役村山富男氏を、東京証券取引所規則に定める独立役 員として同取引所に届け出ております。 (2) 事業年度中に退任した取締役 退任時の会社 における地位 氏 名 退任時の
11/26	12:00	3939	カナミックネットワーク
第25回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いた します。会社の体制及び方針 (1) 業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「 内 部統制システムの整備に関する基本方針 」を定める決議を行っており、現在、そ の基本方針に従って内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下 のとおりです。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 a 取締役会は、原則として毎月開催し、監査役の出席のもと、経営に係る 取締役の職務執行の監督を行う。 b 取締役会は、独立した社外取締役を置き、取締役会の意思決定及び職務 執行の適法性・妥当性を監督する
11/26	12:00	3939	カナミックネットワーク
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1956 年 12 月 2 日 1980 年 4 月厚生省 ( 現厚生労働省 ) 入省 2012 年 9 月厚生労働省大臣官房長 2014 年 7 月厚生労働省医政局長 2015 年 10 月厚生労働事務次官 2017 年 7 月厚生労働事務次官退官 2018 年 8 月内閣官房社会保障改革室政策参与 2020 年 6 月東レ株式会社社外取締役 2020 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) - ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 二川一男氏につきましては、医療介護・保健・社会保障・労働環境における行政官として の豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として当社
11/26	12:00	3690	イルグルム
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本部シニアエグゼ クティブアドバイザー 2017 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 9 月株式会社アイデミー社外取締役 ( 現 任 ) 2023 年 12 月株式会社イーシーキューブ取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月 ELESTYLE 株式会社社外取締役 ( 現 任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社イーシーキューブ取締役 株式会社アイデミー社外取締役 ELESTYLE 株式会社社外取締役 所有する 当社株式の数 9,404 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 【 取締役候補者とした理由 】 大手 IT
11/26	12:00	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
艾維信息科技有限公司董事 株式会社タダノ監査役 株式会社メイクス監査役 和藤誠治 TMI 総合法律事務所パートナー 田村奈央子 田村奈央子公認会計士事務所 JENESIS 株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役鈴木久和氏、田中信重氏、和藤誠治氏及び田村奈央子氏は、社外取締役であります。 2. 取締役鈴木久和氏は、長年にわたる上場会社におけるIR・財務の分掌役員の経験を通じて、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じて、人事労務管理及び監査業務 並びに資産運用に関する専門的な知見を有しております。 4. 取締役和藤誠