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発表日	時刻	コード	企業名
11/25	17:44	5036	日本ビジネスシステムズ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、効力を生じるものといたしま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名満年齢当社における地位及び担当在任年数 1 まき た 牧田 ゆき ひろ 幸弘 68 歳再任 代表取締役社長 CEO 内部監査室担当 35 年 2ヶ月 2 うえ さか 上坂 たか し 貴志 55 歳新任 専務執行役員 ビジネスグループ統括、 ストラテジーユニット担当 - 3 かつ た 勝田 こう へい 耕平 58 歳再任 取締役常務執行役員 CFO コーポレートグループ統括、 HR 戦略本部、GA 本部担当 2 年 4 しま だ 島田 なお き 直樹 57 歳 再任 社外 独立 社外取締役 5 年 5 もり
11/25	17:44	5036	日本ビジネスシステムズ
第35期定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役会に報告しております。 4 取締役及び使用人の職務執行に関する事項 イ. 「 取締役会規則 」、「 組織規則 」 等の社内規則類に基づき、当社の取締役及び使用人の職務 執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては十分に審議できる環境を確保して おります。 ロ. 取締役会は、社外取締役 5 名を含む7 名で構成しており、当該事業年度中 14 回開催し、 取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督 しております。 ハ. また、取締役の職務執行に係る情報 ( 文書又は電磁的記録 ) 及びその他の重要な情報につ いては、法令及び社内規程に基づき総務部が適
11/25	12:00	7446	東北化学薬品
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
公認会計士事務所所長 監査役神戸祐次 監査役永冨義則 監査役仙波靖雄 ( 注 ) 1. 取締役髙田修氏、八島英彦氏及び髙杉禎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役岡井眞氏、神戸祐次氏、永冨義則氏及び仙波靖雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 社外取締役の髙田修氏、八島英彦氏及び髙杉禎氏、社外監査役の岡井眞氏、神戸祐次氏、 永冨義則氏及び仙波靖雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所 に届け出ております。 4. 監査役岡井眞氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
11/25	12:00	7505	扶桑電通
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ株式会社取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2021 年 12 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2022 年 6 月 BACeLL 法律会計事務所入所 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 1,400 株 にのみやまりこ 二宮麻里子 1967 年 10 月 27 日生 再任社外独立 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経 験等に加えて、当社の監査等委員である社外取締役として監査・監督し、中立・客観 的立場から提言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
11/25	12:00	9233	アジア航測
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
はたけ やま 畠山 うす き 臼杵 うめ むら 梅村 うら かわ 浦川 あき やま 秋山 ふな こし 船越 のぶ めぐみ 仁 ひろ 伸浩 ひろ や 裕也 しん ご 晋吾 かず じゅん 潤 や 和也 代表取締役社長 執行役員社長 常務取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 7 新任 たかとう 髙遠 ( 髙 たかやま 山 ) 陶 とうこ 子 執行役員 8 新任 い とう 伊藤 ひろ あき 宏明社外 - 9 再任 おお た 太田 なお ゆき 直之社外独立役員社外取締役 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません
11/25	12:00	9233	アジア航測
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対しては「いいものつくろうマニュアル」による品質管理を実行し、 維持向上に取り組んでおります。 3 取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保に関する取り組み 当社の取締役会には社外取締役 2 名を含む取締役 9 名に加え、監査等委員である社外取締役 2 名を含む監査等委員 3 名が出席しております。当社第 78 期における取締役会は16 回開催さ れ、各議案に対して活発な意見交換を行い、適切な意思決定を実行しております。 また、当社は経営と執行の機能と責任を明確にし、経営の迅速化、効率化を図るために執 行役員を置き、当社第 78 期における執行役員会は12 回開催しております。 4 当社
11/25	12:00	9679	ホウライ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付開始 : 午前 9 時 ) 2. 場所東京都中央区日本橋茅場町三丁目 2 番 10 号 3. 目的事項 報告事項 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 鉄鋼会館 7 階 701 号会議室 ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください) 第 142 期 ( 2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで) 事業報告及び計算書類報告の件 剰余金の処分の件 取締役 8 名選任の件 役員退職慰労金制度の廃止及び打切り支給の件 記 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度及び事後交付型 業績連動型株式報酬制度導入の件 ◎ 当日
11/25	12:00	9679	ホウライ
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は重要な意思決定プロセスや業務執行状況等を把握するため取締役会、経営会議に 出席するとともに、重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めてい る。 監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は精算等の請求をしたときは、 当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務 を処理する。 【 運用状況の概要 】 監査役は毎月の取締役会、経営会議に出席するとともに、重要書類を閲覧し、また取締役 及び使用人から重要事項について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより、経営 執行状況を監視している。 また監査役は代表取締役、社外取締役、会計
11/25	07:45	3636	三菱総合研究所
第56回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度 当社及び一部の連結子会社は、当社及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役及び国外 居住者を除く。) 並びに委任契約を締結している執行役員及び研究理事 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と 併せて「 取締役等 」という。)を対象として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入 しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること を目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度であ ります。 本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社
11/25	07:45	3636	三菱総合研究所
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
二 ( 満 65 歳 ) 代表取締役社長 内部監査部担当 4 年 3 再任 男性 ひら い 平井 やすてる 康光 ( 満 64 歳 ) 代表取締役副社長 シンクタンク・事業戦略管掌 2 年 4 再任 男性 い とう 伊藤 よしひこ 芳彦 ( 満 60 歳 ) 専務取締役 コンサルティング・サービス管掌 ( 兼 )VCP 総括 2 年 5 再任 女性 ばんどう 坂東 ま り 眞理 こ 子 ( 満 79 歳 ) 社外取締役 6 年 社外 独立 6 再任 男性 ひら の 平野 のぶゆき 信行 ( 満 74 歳 ) 社外取締役 4 年 社外 独立 7 再任 男性 いずみさわ 泉澤 せいじ 清次 ( 満
11/22	21:45	4051	ＧＭＯフィナンシャルゲート
2025年9月期(第27期)　定時株主総会　招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・監査等委員会への出席状況 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役会 監査等委員会 100% (19 回 /19 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) ■ 略歴 2007 年 9 月弁護士登録 ( 第二東京弁護士会 ) あさひ法律事務所入所 2009 年 1 月日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員 2010 年 4 月第二東京弁護士会司法制度調査会委員 2014 年 1 月あさひ法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2017 年 4 月第二東京弁護士会司法制度調査会副委員長 ( 民 法部会長 ) 2019 年 9 月当社取締役 2023 年 12 月当社社外取締役 ( 監査等委員
11/22	19:46	3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 3 月 GMO TECH 株式会社取締役 2016 年 6 月 GMOクリックホールディングス株式会社 ( 現 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月あおぞら信託銀行株式会社 ( 現 GMOあおぞらネット銀行株式会社 ) 社外監査役 2016 年 12 月 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月 GMOあおぞらネット銀行株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月 GMOインターネット株式会社 ( 現 GMOインターネットグループ株式会社
11/21	23:45	9795	ステップ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
疖和痕元年 8 月 令疖和痕 2 年 9 月 株式会社筑摩書房入社 同社取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 株式会社偕成社取締役 株式会社夕日書房設立畞 代表取締役社長 ( 現任 ) 6600 株 ( 注 ) 1 . 取締役候補者龍畫井郷櫛二氏は、当社大株主である( 有 )ケー・ププラランンニンングの代表 取締役を兼務しています。 2 . 当社とその他の取締役候補者との間に特別の利畏害関係欲はありません。 3 . 木島文義橿氏、仲野十和痕田氏、山野浩一氏は、社外取締役候補者です。 4 . 木島文義橿氏、仲野十和痕田氏、山野浩一氏を社外取締役候補者とした理畔由ならび に社外取締役に選任さ
11/21	12:00	244A	グロースエクスパートナーズ
(訂正版)2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名選任の件 本定時株主総会の終結の時をもって、現在の取締役全員 (9 名 )は任期満了となりますの で、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりです。各候補者の略歴等は次頁以降をご参照ください。 候補者 番号 1 氏名現在の地位及び担当属性 わたなべしんいち 渡邉伸一 代表取締役社長再任 2 かさいけんたろう 河西健太郎 取締役 コーポレート統括本部長 再任 3 かまたさとる 鎌田悟 取締役 営業企画統括 再任 4 5 6 7 いくまみのる 井熊実 社外取締役再任社外独立 ながまつしょういち 永松昌一 社外取締役再任社外独立 そがのま
11/21	12:00	2926	篠崎屋
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当事項はありません。 ⑶ その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 9 - 4. 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2025 年 9 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長関根雅之商品開発グループ長 取締役会長樽󠄁 見茂 取締役矢立実管理グループ長兼経営企画部長兼 IR 室長 取締役永田淳一株式会社バリュークリエイション代表取締役社長 常勤監査役沼嵜昭宏 監査役為我井道隆為我井税務会計事務所所長 監査役津上正雄入江工研株式会社執行役員経理部長 ( 注 )1. 取締役永田淳一氏は社外取締役であります。 2. 監査役為我井道隆氏
11/21	12:00	244A	グロースエクスパートナーズ
2025年定時株主総会招集ご通知の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 147,722 (20,500) 147,722 (20,500) ― (―) ― (―) 9 (5) 監査役 (うち社外監査役 ) 25,495 (25,495) 25,495 (25,495) ― (―) ― (―) 3 (3) ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 147,945 (20,722) 147,722 (20,500) ― (―) 222 (222) 9 (5) 監査役 (うち社外監査役 ) 25,495 (25,495) 25,495 (25,495) ― (―) ― (―) 3 (3) ( 注 )4. 非金銭報酬等は、ストック・オプションとして付与した新株予約権に基づく、当事業年度に おける費用計上額を記載しております。 以上
11/21	12:00	3687	フィックスターズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回 (100%) 2 ほり 堀 みなこ 美奈子 女性 取締役 管理本部長 再任 13 回 /13 回 (100%) 3 はちすか 蜂須賀 としゆき 利幸 男性 取締役 Solutionカンパニープレジデント 再任 13 回 /13 回 (100%) 4 まつだ 松田 よしき 佳希 男性 取締役 SaaSカンパニープレジデント 再任 10 回 /10 回 (100%) 5 いしい 石井 まこと 真 男性社外取締役再任社外独立 12 回 /13 回 (92.3%) 6 かばしま 樺島 ひろあき 弘明 男性社外取締役再任社外独立 13 回 /13 回 (100%) 7 えのもと 榎本 ゆきの ゆき
11/21	12:00	3687	フィックスターズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の職務の執行について生ずる費用に対し、毎年、一定額の予算を設 けます。 11 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 1) 監査役が、代表取締役等と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取 り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交 換を行う体制を整備します。 2) 監査役が、会計監査人、内部監査人及び社外取締役と連携を図り、監査の効率性及 び実効性を確保できる体制を整備します。 - 5 - 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況 内部統制システムの運用状況については、四半期ごとに取締役会で運用状況の報告を し、取締役会
11/21	11:45	7539	アイナボホールディングス
2025年　第71期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
AVELCO VIETNAM Co.,Ltd. Chairman 株式会社インテルグロー 代表取締役社長 株式会社インテルグロー 非常勤取締役 株式会社アイナボ物流 代表取締役社長 株式会社高倉町珈琲 取締役 大塚経営労務管理事務所 代表 株式会社ブレインズ・ワークス 代表取締役 一般社団法人新現役交流会 サポート理事 株式会社アベルコ 監査役 株式会社マニックス 監査役 監査役田口明田口・徳嶺法律事務所弁護士 ( 注 ) 1. 取締役藤沼哲朗氏及び大塚昌子氏は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として、同取引所に届け出ております。 2. 監
11/21	07:45	6677	エスケーエレクトロニクス
第24期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 連結計算書類の監査結果 会計監査人 PwC Japan 有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2025 年 11 月 10 日 株式会社エスケーエレクトロニクス 監査等委員会 常勤監査等委員前野隆一印 監査等委員中野雄介印 監査等委員佐 々 木真一郎印 監査等委員立石知雄印 監査等委員神服佐知子印 ( 注 ) 監査等委員中野雄介、佐 々 木真一郎、立石知雄及び神服佐知子は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外 取締役であります。 以 上 ― 25 ―