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発表日	時刻	コード	企業名
11/26	12:00	2185	シイエム・シイ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 2185 第 64 期 定時株主総会 招集ご通知 ■ 日時 2025 年 12 月 19 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ■ 会場 東別院会館 3 階東別院ホール ■ 議案 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 6 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) の報酬枠決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除く)に対する譲渡制
11/26	12:00	2410	キャリアデザインセンター
第34回定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)のための費用又は債 務の処理に関する方針に関する事項 当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は支出した費用等の償還、 負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたもの でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。 - 2 - 10 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 監査等委員の過半は社外取締役とし、各監査等委員の独立性及び透明性を確保いたします。ま た、監査等委員は、内部監査室及び監査法人と必要に応じ、意見・情報交換を行うことができ、監 査等委員の職務遂行に必要な
11/26	12:00	2410	キャリアデザインセンター
第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(6 名 )は、本総会終 結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう取締役 3 名を減員し、取締役 3 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名・報酬委員会の審議 及び答申を経ており、当社の監査等委員会からも、特段の指摘すべき事項はありません。 取締役候補者は、次のとおりであります。 だ 田 ひろ 弘 み 實代表取締役社長兼会長再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 か 加 やま 山 ゆう 祐 すけ 介代表取締役副社長メディア情報事業部担当再任 3
11/26	12:00	2449	プラップジャパン
第55回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の実績評価を行うには代表取締役が最も適している ためであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締 役との間で意見交換を行い、社外取締役から適切な関与・助言を得ております。 ( 訂正後 ) ⅲ. 取締役の報酬等の構成は、金銭報酬、非金銭報酬としております。代表取締役及び業務執行取締 役は、当社の事業展開及び人材確保の観点から企業規模に鑑みた水準を勘案しております。 当事業年度においては、任意の指名報酬委員会の審議・答申を踏まえ、2024 年 12 月 20 日開催の 取締役会にて決議をしております。なお、取締役の報酬等は、2021 年 2 月 22 日開催
11/26	12:00	3723	日本ファルコム
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役谷逸平氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役村山富男氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しているものであります。 3. 監査役石原彰生氏は、企業経営及び当業界における豊富な経験や識見する相当程度の知見を 有しているものであります。 4. 常勤監査役村山富男氏及び監査役石原彰生氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 5. 当社は、取締役谷逸平氏及び常勤監査役村山富男氏を、東京証券取引所規則に定める独立役 員として同取引所に届け出ております。 (2) 事業年度中に退任した取締役 退任時の会社 における地位 氏 名 退任時の
11/26	12:00	3939	カナミックネットワーク
第25回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いた します。会社の体制及び方針 (1) 業務の適正を確保するための体制 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「 内 部統制システムの整備に関する基本方針 」を定める決議を行っており、現在、そ の基本方針に従って内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下 のとおりです。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた めの体制 a 取締役会は、原則として毎月開催し、監査役の出席のもと、経営に係る 取締役の職務執行の監督を行う。 b 取締役会は、独立した社外取締役を置き、取締役会の意思決定及び職務 執行の適法性・妥当性を監督する
11/26	12:00	3939	カナミックネットワーク
第25回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1956 年 12 月 2 日 1980 年 4 月厚生省 ( 現厚生労働省 ) 入省 2012 年 9 月厚生労働省大臣官房長 2014 年 7 月厚生労働省医政局長 2015 年 10 月厚生労働事務次官 2017 年 7 月厚生労働事務次官退官 2018 年 8 月内閣官房社会保障改革室政策参与 2020 年 6 月東レ株式会社社外取締役 2020 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) - ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 二川一男氏につきましては、医療介護・保健・社会保障・労働環境における行政官として の豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として当社
11/26	12:00	3690	イルグルム
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本部シニアエグゼ クティブアドバイザー 2017 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 9 月株式会社アイデミー社外取締役 ( 現 任 ) 2023 年 12 月株式会社イーシーキューブ取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月 ELESTYLE 株式会社社外取締役 ( 現 任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社イーシーキューブ取締役 株式会社アイデミー社外取締役 ELESTYLE 株式会社社外取締役 所有する 当社株式の数 9,404 株 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 【 取締役候補者とした理由 】 大手 IT
11/26	12:00	3698	ＣＲＩ・ミドルウェア
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
艾維信息科技有限公司董事 株式会社タダノ監査役 株式会社メイクス監査役 和藤誠治 TMI 総合法律事務所パートナー 田村奈央子 田村奈央子公認会計士事務所 JENESIS 株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役鈴木久和氏、田中信重氏、和藤誠治氏及び田村奈央子氏は、社外取締役であります。 2. 取締役鈴木久和氏は、長年にわたる上場会社におけるIR・財務の分掌役員の経験を通じて、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役田中信重氏は、長年にわたる生命保険会社勤務経験を通じて、人事労務管理及び監査業務 並びに資産運用に関する専門的な知見を有しております。 4. 取締役和藤誠
11/26	12:00	296A	令和アカウンティング・ホールディングス
2025年12月18日臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
学社会科学総合学術院社会科学部教 授 2018 年 1 月米国モーリーン&マイク・マンスフィールド 財団名誉フェロー( 現任 ) 2020 年 7 月 TOPPANホールディングス( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 7 月 ( 一社 )グローバルビジネス学会会長 ( 現任 ) 2022 年 4 月早稲田大学留学センター教授 ( 現任 ) 2023 年 8 月 ( 株 )インプレシオ代表取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月 ( 公財 ) 東京財団理事長 ( 現任 ) 2025 年 11 月 ( 株 )アイドマ・ホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数
11/26	12:00	3176	三洋貿易
第79期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(100%) 3 再任 おおたにりゅういち 大谷隆一 取締役兼執行役員 管理部門担当 10 回 /10 回 (100%) 4 再任 なんばよしみ 難波嘉己 取締役兼執行役員 事業部門担当・経営企画部長 10 回 /10 回 (100%) 5 再任 社外 独立役員 すぎはら 杉原 ひろたか 弘隆 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 6 再任 社外 独立役員 おがわみつお 小河光生 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 6 候補者 番号 1 し んたにまさのぶ 新谷正伸 1958 年 6 月 28 日生再任 略歴、地位、担当および重要な兼職状況 所有する当社株式の数
11/26	12:00	3494	マリオン
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
移行し、全役員 9 名のうち、2 名の社外取締役監査等委員、2 名 の社外取締役を配し、社外取締役による牽制のもとでの事業運営を行っております。 また、当社は、宅地建物取引業法、不特法をはじめとする各種法規制等のもとで事業を行っており、コンプライ アンスを重視した企業経営を推進し、高い倫理観と社会的良識を持った事業運営を進めてまいります。 - 9 - 6 人財の育成と確保 適正なコーポレート・ガバナンス体制のもとで組織的な事業運営を行い、当社の成長を実現するためには、各種 施策を組織のもとで適切に遂行できる人財の育成と確保が課題であります。このため、人事基本方針の策定をはじ めとした人財戦略を
11/26	11:45	7681	レオクラン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 〔 重要な兼職の状況 〕 なし 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 同氏は、長年の企業経営実務経験で培われた企業経営に関する豊富な知見を有しており、当社の経営監督機能 の強化と持続的な企業価値向上に適任であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 ( 注 ) 1. 山 﨑 和氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 山 﨑 和氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 の要件を満たしており、同氏が原案通り選任された場合、独立役員として指定し、届け出る予定で あります。 3. 山 﨑 和氏の選任が承認された場
11/26	07:45	7069	サイバー・バズ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当事項はありません。 - 17 - (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 行使の条件 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等 委員を 除く) 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 第 3 回新株予約権 第 4 回新株予約権 2018 年 5 月 31 日 2020 年 9 月 16 日 普通株式 17,900 株
11/26	07:45	7069	サイバー・バズ
2025年定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会には各取締役のほか、独立性を保持した社外取締役 及び監査等委員である取締役も出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監督しております。 2 リスク管理体制について 取締役、コーポレート本部のリスク担当が連携し、リスク管理体制の強化、推進に努め、具体 的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備しておりま す。また、リスク・コンプライアンス委員会において、優先的に対応すべきリスクの把握、対応 方針の決定をし、当社グループのリスク管理の実施について監督をしております。 内部監査室は、内部監査実施状況、内部監査結果その他の重要情報を適宜代表取締役へ報告し ております
11/25	17:44	5036	日本ビジネスシステムズ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、効力を生じるものといたしま す。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名満年齢当社における地位及び担当在任年数 1 まき た 牧田 ゆき ひろ 幸弘 68 歳再任 代表取締役社長 CEO 内部監査室担当 35 年 2ヶ月 2 うえ さか 上坂 たか し 貴志 55 歳新任 専務執行役員 ビジネスグループ統括、 ストラテジーユニット担当 - 3 かつ た 勝田 こう へい 耕平 58 歳再任 取締役常務執行役員 CFO コーポレートグループ統括、 HR 戦略本部、GA 本部担当 2 年 4 しま だ 島田 なお き 直樹 57 歳 再任 社外 独立 社外取締役 5 年 5 もり
11/25	17:44	5036	日本ビジネスシステムズ
第35期定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役会に報告しております。 4 取締役及び使用人の職務執行に関する事項 イ. 「 取締役会規則 」、「 組織規則 」 等の社内規則類に基づき、当社の取締役及び使用人の職務 執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては十分に審議できる環境を確保して おります。 ロ. 取締役会は、社外取締役 5 名を含む7 名で構成しており、当該事業年度中 14 回開催し、 取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督 しております。 ハ. また、取締役の職務執行に係る情報 ( 文書又は電磁的記録 ) 及びその他の重要な情報につ いては、法令及び社内規程に基づき総務部が適
11/25	12:00	7446	東北化学薬品
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
公認会計士事務所所長 監査役神戸祐次 監査役永冨義則 監査役仙波靖雄 ( 注 ) 1. 取締役髙田修氏、八島英彦氏及び髙杉禎氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役岡井眞氏、神戸祐次氏、永冨義則氏及び仙波靖雄氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役であります。 3. 社外取締役の髙田修氏、八島英彦氏及び髙杉禎氏、社外監査役の岡井眞氏、神戸祐次氏、 永冨義則氏及び仙波靖雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所 に届け出ております。 4. 監査役岡井眞氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
11/25	12:00	7505	扶桑電通
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グループ株式会社取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 2021 年 12 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2022 年 6 月 BACeLL 法律会計事務所入所 ( 現任 ) 所有する 当社株式数 1,400 株 にのみやまりこ 二宮麻里子 1967 年 10 月 27 日生 再任社外独立 ■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 二宮麻里子氏は、弁護士として培われた専門的知識および企業法務に関する豊富な経 験等に加えて、当社の監査等委員である社外取締役として監査・監督し、中立・客観 的立場から提言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
11/25	12:00	9233	アジア航測
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
はたけ やま 畠山 うす き 臼杵 うめ むら 梅村 うら かわ 浦川 あき やま 秋山 ふな こし 船越 のぶ めぐみ 仁 ひろ 伸浩 ひろ や 裕也 しん ご 晋吾 かず じゅん 潤 や 和也 代表取締役社長 執行役員社長 常務取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 7 新任 たかとう 髙遠 ( 髙 たかやま 山 ) 陶 とうこ 子 執行役員 8 新任 い とう 伊藤 ひろ あき 宏明社外 - 9 再任 おお た 太田 なお ゆき 直之社外独立役員社外取締役 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません