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発表日	時刻	コード	企業名
11/11	12:00	9444	トーシンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
トーシンモバイル取締役 株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部取締役 取締役阿曽克彦 取締役深谷隆雄 監査役加藤悦生 税理士法人タックス・ラボ 社会福祉法人クレッシュ監事 A M G 都市開発株式会社社外監査役 A M G ・ H O M E S 株式会社社外監査役 A M G ・ I N N O V A T I O N 株式会社社外監査役 株式会社三漣社外監査役 株式会社日本アドシステム代表取締役 一般社団法人まちの活力創生協会代表理事 監査役 ( 常勤 ) 阿部満 監査役鈴木真司鈴木真司法律事務所所長 監査役小林修一コバヤシアーキテック代表 ( 注 )1. 取締役阿曽克彦氏、深谷隆雄氏は、社外取締役であ
11/11	12:00	3189	ＡＮＡＰホールディングス
第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
策は実施途上であり、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実 性が認められます。 なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に 関する重要な不確実性の影響を、連結計算書類に反映しておりません。 ― 10 ― 2. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長川合林太郎当社社長 取締役副社長山本和弘当社副社長 取締役宮橋一郎当社 IT 管理本部長 取締役若月舞子取締役 取締役沼井英明社外取締役 取締役柚木庸輔社外取締役 常勤監査役宮本勝志当社常勤監査役
11/11	12:00	3189	ＡＮＡＰホールディングス
第34回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
兼職の状況はありません。 ・監査役大重喜仁氏は、一般社団法人リーガルコート監事であります。当社と 兼職先との間には特別の関係はありません。 ・監査役辻居弘平氏は、みなとみらい総合法律事務所所長であります。当社と 兼職先との間には特別の関係はありません。 2 当事業年度における主な活動状況 取締役沼井英明 取締役柚木庸輔 監査役宮本勝志 監査役大重喜仁 監査役辻居弘平 出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが 期待される役割に関して行った職務の概要 2024 年 11 月就任後、当事業年度に開催された取締役会 23 回のうち22 回に出席いたしました。出席した取締役 会において、主に弁
11/11	12:00	3048	ビックカメラ
2025年定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ページ事業報告 (5) 社外役員に関する事項 2 当事業年度における主な活動状況 2. 訂正内容 ( 訂正する箇所に下線 _を付しております。) ( 訂正前 ) 氏名 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 20 回の全てに、また、監査等委員会 19 回の 全てに出席いたしました。長年にわたる作家及び学識経験者としての貴重な 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岸本裕紀子 経験と幅広い見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正 な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会に おいては、監査結果につい
11/10	11:45	3607	クラウディアホールディングス
「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏 名 ( 生年月日 ) い 井 ゆ 由 き 紀 こ 子 (1972 年 9 月 13 日生 ) 記 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 9 月社会保険労務士登録 2003 年 6 月社会保険労務士岩井事務所所長 ( 現任 ) 2007 年 4 月特定社会保険労務士付記 ( 重要な兼職の状況 ) 社会保険労務士岩井事務所所長 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 所有する当社の 株式数 社会保険労務士として長年の経験により培われた豊富な経験と優れた見識を有しており、それらの経験 を活かして客観的な立場で取締役の職務の執
11/08	05:45	4440	ヴィッツ
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
他の法人等との関係 ・社外取締役領木正人氏は、オークマ株式会社の特別顧問であります。同社と当社との 間には営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.18%を保有する大株主 です。 ・社外取締役益川路隆氏は、益川公認会計士事務所の所長、アイライフコンサルティン グジャパン株式会社の代表取締役、名古屋税理士法人の代表社員であります。同事務 所・法人と当社との間に特別な関係はありません。 ・社外取締役山田洋氏は、株式会社アイシンの執行幹部であります。同社と当社の間に は営業取引の関係があります。また、同社は当社株式の7.18%を保有する大株主で す。 ・社外取締役井川真由美氏は、三好総合法
11/08	05:45	4440	ヴィッツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業員持株会 129 3.24 脇田周爾 118 2.95 森川聡久 98 2.45 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (187,979 株 )を控除して算出しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 8,700 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 ⑶ 会社役員の 状況 4 取締役及び監査役の報酬等ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額 ( 注 )4.」に 記載しております。 - 14 - ⑵ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況
11/07	23:45	4176	ココナラ
第14回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 第 5 回新株予約権第 6 回新株予約権第 7 回新株予約権 発行決議日 2017 年 8 月 29 日 2018 年 5 月 30 日 2019 年 8 月 30 日 保有者数 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く) 社外取締役 監査等委員である取締役 1 名 - 1 名 1 名 - 1 名 1 名 - - 新株予約権の数 102 個 210 個 500 個 新株予約権の目的となる株式の数 61,200 株 126,000 株 50,000 株 新株予約権の
11/07	23:45	4176	ココナラ
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 14 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 11 月 26 日 ( 水曜日 ) 午前 11 時受付開始午前 10 時 30 分 開催場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目 21 番 1 号 渋谷ソラスタ4 階 渋谷ソラスタコンファレンス 議 案 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)2 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額決定の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式報酬制度 改定の件 株式会社ココナラ 証券コード:4176 株主各 位 証券コード
11/07	12:00	4397	チームスピリット
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は主に事業の拡大等による採用の増加 によるものであります。 監 査 報 告 ⑻ 主要な借入先の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 ⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 2. 会社の現況 ⑴ 株式の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 55,280,000 株 2 発行済株式の総数 16,509,500 株 ( 自己株式 17,915 株を含む。) ( 注 ) 当事業年度において当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 して実
11/07	12:00	4319	ＴＡＣ
2025年臨時株主総会招集ご通知及び臨時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 一般株主 )とは異なる重要な利害関係を有していないことに加え、委員として の適格性を有することを確認した上で、いずれも当社の社外取締役である本特別委員会の委員として、 原口健氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )・弁護士 )、丹羽厚太郎氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )・ 弁護士 ) 及び阿部茂雄氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名を選任いたしました。なお、本特別委員会の委 員は設置当初から変更しておりません。また、本特別委員会の委員の互選により、当社の社外取締役で 20 ある原口健氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委員の報酬は、答申 内容にか
11/07	12:00	4833	Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
臨時株主総会招集通知及び臨時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月東京急行電鉄 ㈱( 現 : 東急 ㈱) 常勤監査役 2018 年 5 月 ㈱T&Aマネジメント代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 11 月 ㈱coinbook( 現 :BACKSEAT 暗号資産交換業 ㈱) 社外 監査役 ( 現任 ) 2019 年 11 月 ㈱バンカーズ・ホールディング代表取締役 2022 年 3 月 ( 一社 )メタバース推進協議会監事 ( 現任 ) 2022 年 8 月 Shinwa Wise Holdings㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 10 月藤田医科大学客員教授 ( 現任 ) 2023 年 5 月 ( 一社 ) 生成 AI 活用普及協会理
11/07	09:50	2164	地域新聞社
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱エンジェル・トーチ代表取締役社長 2022 年 3 月 ㈱ADワークスグループ専務取締役 CFO 2022 年 5 月一橋大学 School of Business Administration 「HFLP」 修了 岡三デジタル証券準備 ㈱ 社外取締役 2023 年 11 月当社社外取締役 2024 年 2 月代表取締役社長 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 27,600 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 豊富なファイナンスの知識と経験、公開企業における経営者の経験とCFOとしての財務戦略の立 案遂行の実績を有し、また、多様な業界の経営者・有識者とのネットワークを構築しており、今後の 当社の更
11/07	09:50	2164	地域新聞社
第41期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は監査役制度を採用し、機関としては取締役会、監査役会及び経営会議を有して おります。 ― 12 ― 取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名 ( 代表取締役社長細谷佳津年、取締 役松川真士、取締役金箱義明、取締役齋藤律子、社外取締役田中康郎 )で構成 されており、原則毎月 1 回以上開催し、経営の意思決定機関及び取締役の職務執行を監 視、監督する機関としての役割を果たしております。 監査役会は、社外監査役 3 名 ( 常勤監査役色部文雄、監査役小泉大輔、監査役 丸野登紀子 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に 開催しております。各監査役の取締役会へ
11/06	21:45	9252	ラストワンマイル
第14回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしており ます。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新 時には同内容で更新を予定しております。 ― 9 ― 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりま すので、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )の選任をお願いするも のであります。 本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年
11/06	21:45	9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
第18回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 ハ. 業務執行部門から独立した内部監査部門である監査室が、当社グループの各業 務執行部門 ( 子会社を含みます。)の活動全般に関して内部監査を実施します。 ニ. 取締役会の任意の諮問委員会として、委員の過半数を独立社外取締役で構成す る指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名および報酬の決定に係る公正性・ 透明性・客観性を高めます。また、全委員を独立社外取締役で構成する特別委 員会を設置し、支配株主と少数株主との利益が相反する取引・行為について審 議・検討を行う体制を整備します。 2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 イ. 総合的なリスク管理については、リスク管理委員会を設置し
11/06	21:45	9418	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ますのでご了承ください。 ●ご視聴いただく際の通信料等は株主様のご負担となります。 U-NEXT HOLDINGS 株主総会・ライブ配信ヘルプデスク TEL:0120-980-965 通話料無料 / 受付時間午前 9 時 〜 午後 5 時 ( 土・日・祝日・年末年始を除く。) 6 株主総会参考書類 議案取締役 10 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名の選 任をお願いしたいと存じます。なお、本議案の内容は、委員長及び過半数の委員を独立社外取締 役とする、取締役会の諮問機関である「 指名・報酬委員会 」において審議され、賛成の答
11/06	19:45	8783	ａｂｃ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 7 月株式会社ソラシドエア設立取締役 1999 年 6 月株式会社ブイ・シー・エヌ取締役パートナー 2000 年 2 月株式会社オウケイウェイヴ( 現株式会社オーケーウェブ) 再任 取締役 (すぎうらはじめ) 2008 年 5 月株式会社コンコードエグゼクティブグループ取締役 杉浦元 2016 年 7 月株式会社エリオス設立代表取締役 ( 現任 ) (1970 年 7 月 22 日生 ) 2022 年 3 月株式会社エスポア社外取締役 2022 年 8 月株式会社オウケイウェイヴ( 現株式会社オーケーウェブ) 代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 7 月株式会社オープンサイト代表取締
11/06	13:45	7445	ライトオン
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 上海 ) 貿易有限公司董事長兼株式 会社アダバット代表取締役社長兼 株式会社ピンクラテ代表取締役社長 2021 年 4 月ワールドグループ常務執行役員 株式会社フィールズインターナショ ナル代表取締役社長 2022 年 4 月ワールドグループ常務執行役員 株式会社ワールドプラットフォーム サービス代表取締役社長 2023 年 4 月株式会社 WTW 社外取締役 2024 年 4 月ワールドグループ常務執行役員 株式会社ワールドプラットフォーム サービス代表取締役社長兼世界時興 ( 上海 ) 貿易有限公司董事長兼世界連 合時装 ( 上海 ) 有限公司董事長任 ) 2024 年 11 月当社社
11/06	12:00	3498	霞ヶ関キャピタル
第１４期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5,092 円 ) 2024 年 12 月 3 日から 2025 年 12 月 3 日から 権利行使期間 2032 年 12 月 2 日まで 2030 年 12 月 2 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 新株予約権の数新株予約権の数 取締役 99 個 200 個 役員の ( 監査等委員であ 目的となる株式数目的となる株式数 保有状況るもの及び社外取 締役を除く。) 9,900 株 20,000 株 保有者 1 名保有者 2 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使の主な条件は次のとおりであります。 イ) 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」とい う。)は、権利行使時に