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発表日	時刻	コード	企業名
11/20	17:45	4751	サイバーエージェント
2025年定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役の職務の執行について 定時取締役会を月に1 回、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会には業務執行取 締役のほか、独立性を保持した社外取締役及び監査等委員である取締役も出席し、重要な職務執行 に関する意思決定を監督しております。 2.リスク管理体制について 取締役、経営本部及び当社グループ各社のコンプライアンス担当が連携し、リスク管理体制の強 化、推進に努め、緊急時対応規程において、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ 適切な情報伝達と緊急体制を整備しております。また、内部監査室は、内部監査規程に基づき、組 織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役会に対し
11/20	17:45	4751	サイバーエージェント
2025年定時株主総会招集ご通知（アクセス通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬 制度導入の件 4. 招集にあたっての決定事項 後記 2 頁から3 頁 「 議決権行使のご案内 」をご参照ください。 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合、掲載している各ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲 載させていただきます。 < 当日のライブ配信に関しまして> 2025 年 12 月 12 日 ( 金
11/20	12:00	9476	中央経済社ホールディングス
2025年第88回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中央経済グループパブ リッシング監査役 株式会社シーオーツー監査役 公益財団法人みずほ教育福祉財 団監事 ( 注 )1. 取締役松尾武氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2. 監査役山口昭男氏及び成澤和己氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外 監査役です。 3. 当社は、取締役松尾武氏及び監査役山口昭男氏を東京証券取引所の定め に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役成澤和己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に 関する相当程度の知見を有するものであります。 2 補償契約の内容の概要等 当社は、前記 「(3)1 取締役
11/20	12:00	7646	ＰＬＡＮＴ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 株式会社幸池商店社外監査役 サカイオーベックス株式会社社外監査役 ( 注 )1. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の地位及び担当の異動状況は次のとおりであります。 氏名異動前異動後異動年月日 三ッ田泰二代表取締役副社長代表取締役社長 2025 年 9 月 21 日 熊谷健太 専務取締役上席執行役員 経営戦略室長 取締役副社長 2025 年 9 月 21 日 三ッ田佳史代表取締役社長取締役 2025 年 9 月 21 日 2. 取締役のうち市橋信孝氏及び大森望央氏は、社外取締役であります。 3. 監査役のうち西川承氏及び髙島悠輝氏は、社外監査役であります。 4. 監査役西川承氏は、公認
11/20	12:00	8789	フィンテック　グローバル
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ ソリューション部管掌 事業開発本部長 19/19 回 (100%) 5 年 4 きむら 木村 たかし 喬 再任 男性 取締役上席執行役員 総合企画部管掌総合企画部長 18/19 回 (94.7%) 3 年 ( 注 )3. ( 注 ) 1. 在任年数は、本株主総会終結時のものです。 2. 千田高氏は2017 年 12 月から2019 年 12 月まで取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に就任し ており、通算では7 年となります。 3. 木村喬氏は2014 年 12 月から2020 年 12 月まで取締役または監査等委員である取締役 (いずれも社外 取締役 )に就任しており、通算では9
11/20	12:00	8789	フィンテック　グローバル
2025年定時株主総会招集ご通知（サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 投資、ファ イナンス) 財務 / 会計 人事 / 人材開発 法務 / コンプライア ンス リスク 管理 代表取締役社長玉井信光男性 ● ● ● ● ● 取締役副社長千田高男性 ● ● ● 取締役吉岡尚子女性 ● ● ● ● 取締役木村喬男性 ● ● ● 社外取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 野崎篤彦男性 ● ● ● 鈴木健次郎男性 ● ● ● ● 大山亨男性 ● ● 「 主な専門的経験分野 / 特に期待する分野 」の定義は、以下の通りです。 項目 定義 企業経営 国際性 業界知見 ( 投資、ファイナンス) 財務 / 会計 人事 / 人材開発 法務
11/20	12:00	7646	ＰＬＡＮＴ
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 10 日より取締役等の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明 性・客観性を確保し、コーポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的に、取締役会の任 意の諮問機関として指名報酬委員会を設置いたしました。 指名報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成し、そ - 7 - の過半数は独立社外取締役を選任しております。また委員長は取締役会の決議により独立社外取 締役から選任しております。 - 8 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 取締役の職務執行 取締役会規程や社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行動するよう徹底してお
11/19	12:00	4571	ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あり、製薬業界のトップとの強力なネットワークを持つ中冨一郎を取締役チ ーフ・ネットワーク・オフィサー(CNO)として招聘し、投資した企業のバリューアップ戦略 を推進してまいります。 さらに、日本最大級の弁護士事務所西村あさひ法律事務所の創業者で、国際企業法務及び M&A 分野において50 年以上の実績を誇る江尻隆を社外取締役として招聘し、豊富な経験を活か し法務戦略とガバナンス強化を推進してまいります。 つきましては、金融サービス分野への本格参入に伴う経営体制強化のため4 名を増員し、上記 取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役の候補者である上記 4 名の略歴等は次のとおりであ
11/18	13:45	6087	アビスト
第20期 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー、株式会社 Brave group 社外監 査役、ヤマハ株式会社社外取締役 ( 監査委員 )、テクマトリックス株式会 社取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役高尾真紀子氏、山本守氏及び江幡奈歩氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 円滑な会社経営のため、常勤の監査等委員を選定しております。 3. 取締役高尾真紀子氏、山本守氏及び江幡奈歩氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届 け出ております。 4. 山本守氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 2024 年 12
11/17	12:00	4479	マクアケ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
となります。 7 株主総会参考書類 第 1 号議案 監査等委員でない取締役 4 名選任の件 招 集 ご 通 知 本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員でない取締役 4 名全員が任期満了となります。つきましては、 監査等委員でない取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 なお、当社では、取締役の指名について公正性及び透明性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関であり 半数以上を社外取締役で構成する指名諮問委員会を設置しており、取締役会は、指名諮問委員会に諮問した上で 取締役候補者を決定しています。また、監査等委員会は、各候補者が当社の取締役として適任であ
11/17	12:00	6993	大黒屋ホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ダイヤモンドアセットファイナンス( 株 ) ( 現 SBI 新生アセットファイナンス( 株 )) 社外取締役 ( 株 )キーストーン・パートナース執行役員 ( 現任 ) ( 株 ) 日本ヴォーグ社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ( 株 )キーストーン・パートナース執行役員 所有する 当社株式 の数 - 株 - 株 - 株 - 17 - 候補者 番号 4 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) しらいし 白石 ただし 正 (1953 年 2 月 17 日 ) 1975 年 4 月 2002 年 5 月 2005 年 5 月 2009 年 5 月 2010 年 5 月 2010 年 6 月 2012
11/14	21:47	2164	地域新聞社
第41期定時株主総会招集ご通知（変更） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
CFO 2020 年 12 月 ㈱エンジェル・トーチ代表取締役社長 2022 年 3 月 ㈱ADワークスグループ専務取締役 CFO 2022 年 5 月一橋大学 School of Business Administration 「HFLP」 修了 岡三デジタル証券準備 ㈱ 社外取締役 2023 年 11 月当社社外取締役 2024 年 2 月代表取締役社長 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 27,600 株 ( 取締役候補者とした理由 ) 豊富なファイナンスの知識と経験、公開企業における経営者の経験とCFOとしての財務戦略の立 案遂行の実績を有し、また、多様な業界の経営者・有識者との
11/14	12:00	4745	東京個別指導学院
臨時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
利益保護に資する制度が設けられて いること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、ベネッセHDから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様 の利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断するための体制を整備いたしまし た。具体的には、当社取締役会は、2025 年 8 月 4 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自らベネッセHD 及びそ の他の取引関係者と協議・交渉する権限を付与するとともに、本株式併合に関する決
11/13	09:46	4397	チームスピリット
「第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 2016 年 8 月同社常務執行役員 2019 年 6 月 WalkMe 株式会社代表取締役社長 2022 年 7 月 LINE 株式会社 ( 現 LINE ヤフー株式会社 ) AI カンパニーカンパニーエグゼクティブ CCO 2022 年 10 月スプリームシステム株式会社 ( 現株式会社 GROWTH VERSE) 社外取締役 2022 年 12 月当社営業顧問 2023 年 5 月ワークスモバイルジャパン株式会社 ( 現 LINE WORKS 株式会社 ) 執行役員 2023 年 11 月当社代表取締役 CEO( 現任 ) 所有する 当社の株式数 115,815 株 ( 取締役候補
11/13	09:46	4397	チームスピリット
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は主に事業の拡大等による採用の増加 によるものであります。 監 査 報 告 ⑻ 主要な借入先の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 ⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 2. 会社の現況 ⑴ 株式の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 55,280,000 株 2 発行済株式の総数 16,509,500 株 ( 自己株式 17,915 株を含む。) ( 注 ) 当事業年度において当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対 して実
11/11	12:00	9444	トーシンホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
トーシンモバイル取締役 株式会社伊良湖シーサイドゴルフ倶楽部取締役 取締役阿曽克彦 取締役深谷隆雄 監査役加藤悦生 税理士法人タックス・ラボ 社会福祉法人クレッシュ監事 A M G 都市開発株式会社社外監査役 A M G ・ H O M E S 株式会社社外監査役 A M G ・ I N N O V A T I O N 株式会社社外監査役 株式会社三漣社外監査役 株式会社日本アドシステム代表取締役 一般社団法人まちの活力創生協会代表理事 監査役 ( 常勤 ) 阿部満 監査役鈴木真司鈴木真司法律事務所所長 監査役小林修一コバヤシアーキテック代表 ( 注 )1. 取締役阿曽克彦氏、深谷隆雄氏は、社外取締役であ
11/11	12:00	3189	ＡＮＡＰホールディングス
第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
策は実施途上であり、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実 性が認められます。 なお、連結計算書類は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に 関する重要な不確実性の影響を、連結計算書類に反映しておりません。 ― 10 ― 2. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長川合林太郎当社社長 取締役副社長山本和弘当社副社長 取締役宮橋一郎当社 IT 管理本部長 取締役若月舞子取締役 取締役沼井英明社外取締役 取締役柚木庸輔社外取締役 常勤監査役宮本勝志当社常勤監査役
11/11	12:00	3189	ＡＮＡＰホールディングス
第34回定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
兼職の状況はありません。 ・監査役大重喜仁氏は、一般社団法人リーガルコート監事であります。当社と 兼職先との間には特別の関係はありません。 ・監査役辻居弘平氏は、みなとみらい総合法律事務所所長であります。当社と 兼職先との間には特別の関係はありません。 2 当事業年度における主な活動状況 取締役沼井英明 取締役柚木庸輔 監査役宮本勝志 監査役大重喜仁 監査役辻居弘平 出席状況及び発言状況並びに社外取締役が果たすことが 期待される役割に関して行った職務の概要 2024 年 11 月就任後、当事業年度に開催された取締役会 23 回のうち22 回に出席いたしました。出席した取締役 会において、主に弁
11/11	12:00	3048	ビックカメラ
2025年定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ページ事業報告 (5) 社外役員に関する事項 2 当事業年度における主な活動状況 2. 訂正内容 ( 訂正する箇所に下線 _を付しております。) ( 訂正前 ) 氏名 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 20 回の全てに、また、監査等委員会 19 回の 全てに出席いたしました。長年にわたる作家及び学識経験者としての貴重な 社外取締役 ( 監査等委員 ) 岸本裕紀子 経験と幅広い見識から、取締役会において意見を述べており、取締役の適正 な意思決定を確保するための助言、提言を行っております。監査等委員会に おいては、監査結果につい
11/10	11:45	3607	クラウディアホールディングス
「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏 名 ( 生年月日 ) い 井 ゆ 由 き 紀 こ 子 (1972 年 9 月 13 日生 ) 記 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 9 月社会保険労務士登録 2003 年 6 月社会保険労務士岩井事務所所長 ( 現任 ) 2007 年 4 月特定社会保険労務士付記 ( 重要な兼職の状況 ) 社会保険労務士岩井事務所所長 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 所有する当社の 株式数 社会保険労務士として長年の経験により培われた豊富な経験と優れた見識を有しており、それらの経験 を活かして客観的な立場で取締役の職務の執