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発表日	時刻	コード	企業名
11/06	12:00	3810	サイバーステップ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
11 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 2. 場所東京都新宿区西新宿二丁目 2 番 1 号 京王プラザホテル本館 42 階富士 ( 会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、 お間違えのないようご注意ください。) 3. 目的事項 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 ( 目的、及び発行可能株式総数 ) 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案第三者割当による新株式発行及び第 42 回新株予約権発行の件 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 第 5 号議案当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役含む
11/06	12:00	284A	Ｐ－フクヤ建設
第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 株式会社成商代表取締役 福家淳也代表取締役 株式会社ライフ・カラーズ代表取締役 エフホールディングス株式会社代表取締役 一般社団法人高知県建設業協会建築部会副理事長 谷口翔一取締役最高財務責任者兼業務推進事業部部長 治部泰久取締役株式会社 FPコーポレーション執行役員住宅部長 斉藤章 0 監査役ニッポン高度紙工業株式会社社外監査役 株式会社マナベインテリアハーツ社外取締役 ( 注 )1. 治部泰久氏は社外取締役であります。 2. 斉藤章氏は社外監査役であります。 3
11/06	12:00	2901	ウェルディッシュ
第69期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ホールディングス 社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社ビーロット社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社セキュア社外監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2007 年 12 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任 監査法人 ) 大阪事務所に入所 2011 年 10 月公認会計士登録 2017 年 8 月巳波会計事務所を開設 1995 年 10 月監査法人トーマツ入所 2000 年 5 月監査法人不二会計事務所入社 2006 年 11 月最高裁判所司法研修所入所 2007 年 12 月中村法律事務所入社 2009
11/06	12:00	9978	文教堂グループホールディングス
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
平岡隆 弁護士法人黒田法律事務所パートナー 弁護士 ㈱ 山野楽器監査役 ㈱ キャンドゥ社外取締役 ( 監査等委員 ) B E 1 総合会計事務所代表 公認会計士・税理士 日本出版販売 ㈱ 執行役員 カルチュア・エクスペリエンス ㈱ 監査役 常勤監査役宗像光英 ㈱ 文教堂監査役 監査役村瀬幸子 監査役平越格 九段坂上法律事務所 弁護士 ニチアス ㈱ 社外監査役 マクセル ㈱ 社外取締役 日本鋳造 ㈱ 社外取締役 第一芙蓉法律事務所 弁護士 学校法人実践女子学園理事 三井化学クロップ&ライフソリューション㈱ 社外取締役 ( 注 )1. 取締役飯田直樹氏、取締役森俊明氏、及び取締役平岡隆氏は、社外取締役で
11/06	12:00	144A	エネルギーパワー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
法人フォーカスクライド代表社員 リーアズイン株式会社代表取締役 一般社団法人脳開コンサルタント協会社外理事 株式会社 FCD アドバイザリー代表取締役 フォーカスクライド行政書士事務所代表 LH 株式会社社外取締役 Lexeed 株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役浅野眞一朗氏及び田中庸介氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で あります。 2. 監査役宮永淳平氏、若林博幸氏及び佐藤康行氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社 外監査役であります。 3. 監査役宮永淳平氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見を有しております。 4. 監査役佐
11/06	12:00	9978	文教堂グループホールディングス
第75回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- ⑶ 会社役員の状況 1 責任限定契約の内容の概要 当社と取締役である飯田直樹氏、森俊明氏及び平岡隆氏、監査役である 村瀬幸子氏及び平越格氏は、会社法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任 を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額 は、同法第 425 条第 1 項各号に定める金額としております。 2 社外役員に関する事項 ⒜ 取締役飯田直樹 ⅰ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等の関係 弁護士法人黒田法律事務所のパートナー弁護士、株式会社山野楽器の 監査役及び株式会社キャンドゥの社外取締役 ( 監査等委員 )でありま す。なお、当社と当該他の法人等と
11/06	12:00	245A	ＩＮＧＳ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ウィザーズ総合法律事務所入所 再任 2009 年 6 月クルーズ㈱ 社外監査役就任 社外 2011 年 9 月濱田法律事務所入所 独立 2012 年 1 月公益財団法人日本数学検定協会監事就任 ( 現 任 ) 2019 年 12 月 ㈱スマサポ社外監査役就任 ( 現任 ) 2021 年 4 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 4 月大森法律事務所設立所長就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 公益財団法人日本数学検定協会監事 ㈱スマサポ社外監査役 大森法律事務所所長 ― 6 ― 2,200 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 大森彩香氏を社外取締役候補者とし
11/06	09:45	7056	マルク
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任に関する事項 当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長北野順哉が取締役の個 人別の報酬額の具体的内容を決定しております。取締役会が代表取締役社長にこれらの決 定を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締 役社長が最も適していると判断したためであります。 2 取締役及び監査役の報酬等の総額等 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 対象となる 報酬等の総額 区分 業績連動非金銭役員の員数 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等報酬等 ( 人 ) 取締役 100,000 100,000 - - 3 (うち社外取締役 ) (-) (-) (-) (-) (-) 監
11/06	07:45	6522	アスタリスク
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1973 年 1 月 20 日 ) 社外 独立役員 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2000 年 4 月弁護士登録 2000 年 4 月村辻法律事務所入所 2001 年 7 月弁理士登録 2003 年 3 月辻本法律特許事務所入所副所長就任 2006 年 3 月ニューヨーク州弁護士登録 2006 年 4 月国立大学法人山口大学客員教授 ( 現任 ) 2009 年 1 月辻本法律特許事務所所長就任 ( 現任 ) 2020 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 4,000 株 ( 補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 辻本希世
11/06	05:45	6173	アクアライン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サルティング業務 (35) 蓄電池を用いた発電所の開発・運営・ 投資に関する業務 (36) ( 現行通り) 5 第 3 号議案 取締役 1 名選任の件 取締役田中克明氏が2025 年 8 月 8 日付で、取締役勝又祐一氏が2025 年 10 月 2 日付で辞任いたしました。つ きましては、取締役会の監督機能の維持及び経営体制の安定化を図るため、新たに取締役 1 名を選任するもので あります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 お 小 の 野 たけはる 健晴 新任社外取締役独立役員 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2007 年 1 月東京弁護士会にて弁護士登録 清水直法律事
11/05	23:45	5966	京都機械工具
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2023 年 7 月株式会社京都新聞ホールディングス 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2025 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 所有する当社の株式数 0 株 ■ 重要な兼職の状況 岩永公認会計士事務所所長 株式会社白鳩社外監査役 ひかり監査法人統括代表社員 株式会社京都新聞ホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) ■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 公認会計士及び税理士として企業会計・税務に精通し、企業統治に関する十分な見識を有 しておられ、かつ、これまで社外監査役としての監査経験を通じて事業に関する深い知 識・知見を有しておられま
11/05	21:45	5129	ＦＩＸＥＲ
第16回定時株主総会　招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の件 」が原案どおり承認可決されますと、定款変更の効 力発生の時をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、任 期満了により退任となります。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。)2 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が効力発生 することを条件として、効力を生じるものといたします。 候補者 番号 1 取締役候補者は次のとおりであります。 氏 名 ( 生年月日 ) まつおかせいいち 松岡清一 ( 再任 )(1969 年 10 月 12 日生 ) 2 いわさ
11/05	21:45	5534	エンゼルグループ
第5回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の 保有状況 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250 個 12,500 株 2 名 ( 注 )1. 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締 役、従業員、顧問その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会 が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 2. 新株予約権の行使は、当社普通株式が東京証券取引所、名古屋証券取引所その他日本国内 の金融商品取引所 (TOKYO PRO Marketを除く)のいずれかに上場することを条件とす る。 3. 新株予約権者が
11/05	19:45	5026	トリプルアイズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 新株予約権の数 保有人数 当社取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 40 個 1 名 当社普通株式 8,000 株 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に 際して出資される財産の価額 無償 1 株当たり1,000 円 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使条件 2021 年 8 月 30 日から2029 年 8 月 29 日 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時 においても、当社又は当社子会社の取締役又は 使用人の地位にあることを要する。ただし、当 社又は当社子会社の取締役を任期満了により退 任した場合、定年退職した場合
11/05	17:45	4412	サイエンスアーツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 CWO( 現任 ) 2024 年 4 月公益社団法人企業情報化協会 IT 人材活性化研究会 企画委員 ( 現任 ) 2025 年 6 月一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会 理事 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 〈 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 〉 藤田友佳子氏は、2024 年 4 月より㈱PHONE APPLI 社においてCWO(チーフウェルビーイングオフィサー) を務めており、ウェルビーイング・人的資本経営等の豊富な知見及び経験を有しております。その経験や知見を 活かし、社外取締役として当社経営及び監査を担うことが、当社の持続的な成
11/05	15:45	4370	モビルス
第14回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ることが重要であると 認識しております。そのため経営の公平性、透明性、健全性を確保すべく、社外取締役、 監査役監査体制、内部監査、会計監査及び内部統制システムの整備等によりその強化を図 ってまいります。 5 人材の確保、育成について 当社の展開しているSaaS 製品は、自社開発しており、優秀な人材による開発体制が構 築できておりますが、今後事業規模をさらに拡大していくためには、優秀な人材の更なる 獲得と育成が必要です。特に技術力のあるエンジニアについては、採用が困難であるた め、人事専任者複数名によるチームを設置して、即戦力となる中途採用及び中長期の視点 で将来の幹部候補社員を育成していく新卒
11/05	13:45	3991	ウォンテッドリー
第15期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り 289,900 円 2024 年 10 月 15 日から 2032 年 10 月 14 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員、社外取締役を除く ) 社外取締役 ( 監査等委員を除く ) 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式 保有者数 ( 注 )2 該当なし 該当なし 127 個 12,700 株 1 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 1 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協 力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会決議により承認を得た場合はこ
11/05	13:45	3991	ウォンテッドリー
第15期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
P C L I E N T S E C U R I T I E S 70,000 0.74 金賢守 60,000 0.63 五味大輔 55,900 0.59 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM G C M C L I E N T A C C T S M I L M F E 48,262 0.51 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 217 株を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 2,000 株 2 名 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容に
11/05	13:45	414A	オーバーラップホールディングス
第４回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 2 回新株予約権 発行決議日 2023 年 11 月 10 日 新株予約権の数 4,850 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 970,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 )( 注 )1 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 4,050 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 127,745 円 (1 株当たり 639 円 )( 注 )2 権利行使期間 2023 年 11 月 13 日から2033 年 11 月 12 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員 及び社外取締 役を
11/05	12:00	6668	アドテックプラズマテクノロジー
第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び担当 1 2 3 4 5 も り 森 た か 高 ご 後 さ か 坂 ふ じ 藤 し た 下 は ら 原 と う 藤 た に 谷 し ろ 代 ひ で 秀 と し 敏 ひ ろ 浩 か ず 和 よ し 祥 の り 法 代表取締役社長再任 ひ ろ 浩 専務取締役再任 き 樹 取締役再任 ひ ろ 宏 取締役総務・経理部長再任 ゆ き 之 取締役再任社外 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 計 算 書 類 監 査 報 告 6 候補者番号 1 も り 森 し た 下 ひ で 秀 の り 法 (1971 年