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発表日	時刻	コード	企業名
11/05	11:45	369A	エータイ
2025年　第21期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 1 日から 2030 年 8 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )2、3、4 ( 注 )2、3、4 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5,875 個 11,750 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9,000 個 18,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
11/05	11:45	373A	リップス
第18回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
振 興機構 )スタートアップ出資・支 援室推進プログラムオフィサー ( 現任 ) 2019 年 8 月株式会社アールエスシー代表取締 役 2021 年 5 月株式会社 Yamatoさわかみ事業承 継機構 ( 現株式会社事業承継機 構 ) 監査役 ( 現任 ) 2021 年 8 月特定非営利活動法人子どもへの学 習支援基金代表理事 ( 現任 ) 2021 年 9 月株式会社松富士監査役 ( 現任 ) 2021 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) これまでに多くの企業に携わり、上場会社の役員も歴任し、経営全般に幅
11/05	11:45	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
第21回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の機能強化と効率的な運営に努めなければならない。また、取締役 は、取締役会及び経営改革会議等重要な会議において経営判断の原則に基づき意思決定を 行う。 (2) 当社は定款及び取締役会規程に基づき、原則月 1 回、また必要に応じて適宜臨時取締役会 を開催する。また、その意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を2 名以上置くもの とする。 (3) 取締役会の決定に基づく職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、 取締役及び使用人がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。 [ 運用状況 ] 当事業年度において、取締役会は17 回開催しており、「 取締役会規程 」 及び「 職務権 限規程
11/05	11:45	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
嘱 株式会社インタープラン代表取 締役 当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長 ( 現任 ) 検察庁検事任官 大阪地方検察庁検事 大阪地方検察庁刑事部長 最高検察庁検事 熊本地方検察庁検事正 最高検察庁公判部長 大阪地方検察庁検事正 高松高等検察庁検事長 大阪高等検察庁検事長 弁護士登録 逢󠄁 坂貞夫法律事務所弁護士 ( 現 任 ) 当社コンプライアンス担当顧問 当社社外取締役 ( 現任 ) 22,900 株 ― 株 - 12 - 候補者 番 号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式数 7 8 再任 あ だち 足立 としひこ
11/05	11:45	367A	プリモグローバルホールディングス
第5回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て検討がなされましたが、意見はございません でした。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位保有株式 1 2 澤野直樹 (1971 年 10 月 9 日生 ) 藤江秀一 (1978 年 8 月 2 日生 ) 再任代表取締役社長 87,471 株 再任取締役 17,494 株 3 山崎 壯 (1978 年 8 月 17 日生 ) 再 社 任 外 社外取締役 ― 株 6 候補者番号 1 さわのなおき 澤野直樹 生年月日 1971 年 10 月 9 日再任 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2002 年 9 月プリモ・ジャパン株式会社監
11/05	07:45	325A	ＴＥＮＴＩＡＬ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 8 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 11 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10:00 ( 受付開始 : 午前 9:30) 開催場所 東京都品川区西五反田八丁目 4 番 13 号 五反田 JPビルディング 3 階シティホール&ギャラリー五反田 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬制度導入の件株主各位 第 8 回定時株主総会招集ご通知 証券コード 325A 2025 年
11/05	07:45	329A	Ｐ－ジール
第24期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きく、いかに⼈ 材を育成するかが企業経営を左 右いたします。当社は、⼈ 材育成を重要事項と位置付け、テクニカルスキルやヒューマンスキルを併 せた社内研修・社外研修を実施しております。また、事業拡 ⼤に際しては各事業における知識・経験 が重要であると考えており、事業拡 ⼤に対応できるノウハウの蓄積を図ると共に、牽引 ⼒のある優秀 な⼈ 材を育成し、社員の意識と能 ⼒の向上を図ってまいります。 3 内部管理体制の強化 顧客満 ⾜ 度の⾼いサービスの提供のため、事業規模拡 ⼤に対応した内部管理体制の強化が必要と認 識しております。従来より当社はコーポレート部 ⾨の⼈ 材採 ⽤、社外取締役の選任、内部
11/05	05:45	3046	ジンズホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 JINS US Holdings,Inc. CEOに就任 - 2015 年 5 月株式会社ジンズノーマ代表取締役に就任 ( 現任 ) - 2015 年 6 月台灣睛姿股份有限公司董事に就任 - 2015 年 6 月オイシックス株式会社 ( 現オイシックス・ラ・大地株式会社 ) 社外取締役に就任 ( 現任 ) - 2015 年 12 月 JINS CAYMAN Limited Directorに就任 - 2016 年 2 月 JINS ASIA HOLDINGS Limited Directorに就任 - 2018 年 5 月株式会社ジンズジャパン( 現株式会社ジンズ) 代表取締役
11/05	05:45	2927	ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を務められ、経営管理能力を有するものであります。なお、同氏は、東 京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 4. 監査等委員である取締役三浦正博、髙橋正樹及び相川洋介の各氏は、社外取締役でありま す。 5. 監査の実効性を高めるため、三浦正博氏を常勤の監査等委員に選定しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と監査等委員である取締役は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく 損害賠償責任限度額は、法令で定める最低限度額としております。なお、当該責 任限定が認められるのは、当該監
11/05	05:45	3045	カワサキ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
める社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 明松英之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織 的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監 査等委員を選定しておりません。 4. 社外取締役の重要な兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。 (2) 取締役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く ) 取締役 ( 監査等委員
11/04	17:45	139A	東日本地所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ユニバーサル代表取締役 山田義夫取締役経営管理本部長 ㈱ 東日本ユニバーサル監査役 ㈱ 東日本賃貸保証監査役 栄伸パートナーズ㈱ 取締役 田中裕一郎取締役建築営業事業部長 井出隆社外取締役 JTP㈱ 社外取締役 松三均社外取締役大成ユーレック㈱ 顧問 加藤吉信常勤監査役 ㈱シモジマ顧問 唐澤貴夫社外監査役兼子・岩松法律事務所弁護士 ㈱シモジマ社外監査役 小林伸行社外監査役 ㈱オムテック社外監査役 イマジニア㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 翼監査法人代表社員 栄伸パートナーズ㈱ 代表取締役 ( 注 ) 1. 社外取締役井出隆氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知見及び広 範な知識を有しており
11/04	12:00	3536	アクサスホールディングス
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
費用又は債務は、監査等委員より請 求のあった後、速やかに処理する。 (9) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、上記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づ いて、体制の整備とその適切な運用に努めております。 1 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成され、定時取締 役会を毎月開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事項 の決定を迅速に行うと同時に、各取締役の業務執行の状況を適宜相互に確 認することで、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しており ます。当事業年度におきましては、定時取締役会 12 回及び臨時取締役会
11/04	12:00	3536	アクサスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
也取締役経営管理統括 経営推進統括 川内真之取締役 近藤寿彦 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) アクサス株式会社 商品企画本部長 公認会計士・税理士 取締役 大西雅也 ( 監査等委員 ) 税理士法人大西中野 事務所代表社員 取締役株式会社オフィス・リゴレット 堀本昌義 ( 監査等委員 ) 代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大西雅也氏及び堀本昌義氏は社外取締役で あります。大西雅也氏は公認会計士・税理士として監査法人、会 計事務所での職務で培った豊富な経験並びに財務及び会計に関す る相当程度の知見を有しております。堀本昌義氏は様 々な事業会 社で培われた豊富な経験、企業経営
11/04	12:00	4199	ワンダープラネット
第13期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 事 業 報 告 重要な兼職の状況 Auxia Japan 株式会社代表取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 吉嗣浩隆氏は、略歴のとおりNTTドコモやGoogleで20 年以上にわたりプラットフォームエコシステム の構築に従事してきた豊富な経験と当社事業への深い理解、また国内外の幅広いアプリ提供事業会社の経 営陣との繋がりを有しており、これらの実績・経験から、当社経営に対し幅広い助言をいただき、当社の 今後の事業成長に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - ( 注 )1. 候補
11/04	12:00	4199	ワンダープラネット
第13期定時株主総会電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律 でお送りいたします。会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権の状況 名称第 4 回新株予約権 発行決議日 2016 年 8 月 30 日 新株予約権の数 60 個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 6,000 株 新株予約権 1 個当たりの発行価額払い込みを要しない 権利行使時 1 株当たりの行使価額 1 株につき2,500 円 権利行使期間 2018 年 8 月 31 日から 2026 年 8 月 30 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を
11/04	12:00	2999	ホームポジション
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発行決議日 2016 年 8 月 4 日 新株予約権の数 12,000 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 ( 注 )1 普通株式 ( 新株予約権 1 個につき 72,000 株 6 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ( 注 )1 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 1,952 円 326 円 ) 計 算 書 類 権利行使期間 2018 年 8 月 6 日から 2026 年 8 月 4 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 ( 注 )1 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を
11/04	12:00	4015	ペイクラウドホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
無償 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 権利行使期間 1 株当たり 385 円 1 株当たり 758 円 2021年 11月 27日から 2029年 11月 26日まで 当社と新株予約権割当対象者と 行使の条件 の間で締結した「 新株予約権割当 契約書 」に定めることによる。 取締役新株予約権の数 885 個 ( 監査等委員であるもの目的となる株式数 88,500 株 及び社外役員を除く) 保有者数 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを 除き、社外役員に限る) 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 2025年 1 月 20日から 2031年 12月 14
11/04	12:00	3987	エコモット
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計 資本配分 IR( 広報 )・ ブランディング 入澤拓也代表取締役 ● ● ● ● ● ● ● 内藤彰人取締役 ● ● ● ● ● ● 細川博之取締役 ● ● ● ● ● ● 武田研輔取締役 ● ● ● ● ● ● 野口一宙取締役 ● ● ● 村上彩子取締役 ● ● ● ● 塚田修治常勤監査役 ● ● ● ● 奥山倫行監査役 ● ● ● 梅田久美子監査役 ● ● ● - 7 - 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額決定の件 当社の取締役の月例報酬及び賞与の総額は、年額 80 百万円以内とされておりますが、今般、取締 役 ( 社外取締役を除く)に当社の企業
11/04	07:45	7805	プリントネット
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しては、監査等委員 である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式の数 1 再任 さとうせいいち 佐藤清一 (1952 年 9 月 27 日生 ) 2004 年 6 月東レ株式会社印写システム事業部 ( 現販売部 ) 顧問就任 2021 年 1 月当社社外取締役就任 2023 年 11 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 1992
11/04	05:45	7581	サイゼリヤ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
信託財産と して、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 581,200 株を含んでおりません。 なお、同株式は、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しております。 2. 持株比率は、自己株式数を控除した発行済株式の総数により算出しております。 3. 持株比率は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 14,000 株 2 名 社外取締役 ( 監査等委