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発表日	時刻	コード	企業名
11/05	12:00	7373	アイドマ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 再任 4 再任 みうらようへい 三浦陽平 代表取締役社長 みうらかずひろ 三浦和広 取締役営業本部長 おやまだあきと 小山田明人 取締役クリエイティブ事業部長 おおしまゆうた 大嶋優太 取締役システム統括部長 5 再任 こばやしやすひろ 小林靖弘 社外取締役 独立役員 社外取締役 6 新任 なかばやしみえこ 中林美恵子 社外取締役 独立役員 − 6 候補者番号 1 みうらようへい 三浦陽平生年月日 :1983 年 3 月 9 日生 ( 満 42 歳 ) 男性 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ● 所有する当社の株式数 9,607,400 株 ● 取締役会出席状況 18 回
11/05	12:00	7205	日野自動車
臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現在の役職を継続します。 また、住友理工株式会社の社外取締役である伊勢清貴、及びダイムラートラックの副社長兼コーポレート・ ディベロップメント部門責任者であるクリスチャン・ヘルマンが、取締役 ( 非常勤 )に指名されました。 これらの人事も、2026 年 4 月 1 日の事業開始を予定日として発効する予定です。 (2) 本経営統合の要旨 ア本経営統合の方式 本経営統合契約において、当社、三菱ふそう、トヨタ及びダイムラートラックは、本経営統合の方式に ついて、大要以下のとおり合意しております。なお、本経営統合の方式については、下記の参考図もご参照 ください。 (ⅰ) 当社が、完全子会社となる本統
11/05	12:00	7928	旭化学工業
第59期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員 ) 小島正志小島正志税理士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 異相武大異相・村瀬法律事務所所長 - 10 - ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 本田信行氏及び異相武大氏並びに小島正志氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 小島正志氏は、税理士として企業税務に精通しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 本田信行氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相 当程度の知見を有するものであります。 4. 当社監査等委員会の監査・監督機能をより一層強化するために、常
11/05	12:00	7928	旭化学工業
第59期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 50 百万円以内と して設定いたしたいと存じます。 なお、現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は3 名 ( 社外取締役 0 名 )であり、第 2 号議 案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」のご承認が得られた場合、取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く。)は3 名 ( 社外取締役 0 名 )となります。 (2) 本制度の概要 1 当社の対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限 ア. 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基
11/05	12:00	7818	トランザクション
2025年(第39期)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 39 期 定時株主総会 招集ご通知 2024 年 9 月 1 日から2025 年 8 月 31 日まで 開催日時 2025 年 11 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 受付開始午前 9 時 30 分 開催場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目 21 番 1 号 渋谷ソラスタコンファレンス ( 渋谷ソラスタ 4 階 ) 議案第 1 号議案定款一部変更の件 目次 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 監査等委員でない取締役 4 名 選任の件 監査等委員である取締役 1 名 選任の件 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く取締役に対 する譲渡制限付株式の付与の ための報酬額
11/05	12:00	7818	トランザクション
2025年(第39期)定時株主総会招集ご通知(電子提供措置事項のうち記載を省略した事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項はありません。 - 4 - □4 会社役員に関する事項 (1) 社外役員に関する事項 当事業年度における主な活動状況 地位・氏名 出席状況 主な活動状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 大森和幸 取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木稔郎 取締役 ( 監査等委員 ) 櫟本健夫 取締役 ( 監査等委員 ) 松尾祐美子 【 取締役会 】 100%(15/15 回 ) 【 監査等委員会 】 100%(11/11 回 ) 【 報酬委員会 】 100%(1/1 回 ) 【 取締役会 】 100%(18/18 回 ) 【 監査等委員会 】 100
11/05	12:00	9241	フューチャーリンクネットワーク
第26回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式付与のための報酬決定の件 目 次 株式会社フューチャーリンクネットワーク 証券コード:9241 第 26 回定時株主総会招集ご通知 ……………… 1 株主総会参考書類 ………………………………… 3 事業報告 ……………………………………………15 連結計算書類 ………………………………………40 計算書類 ……………………………………………56 監査報告書 …………………………………………66 株主各位証券コード 9241 2025 年 11 月 12 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 11 月 5 日
11/05	12:00	9264	ポエック
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任監査法人代表社員 クオリード事業承継サポート㈱ 代表取締役 監査役木村洋佑司法書士木村事務所代表 ( 注 )1. 取締役森紀男氏及び取締役大植伸氏は、社外取締役であります。 2. 監査役曽川俊洋氏及び監査役木村洋佑氏は、社外監査役であります。 3. 監査役曽川俊洋氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し ております。 監査役木村洋佑氏は、司法書士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有 しております。 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております
11/05	12:00	9331	キャスター
第11期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。つきまして は、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 性別 ( 年齢 ) 現在の当社における地位 取締役会出席状況 (2025 年 8 月期 ) 1 なか がわしょうた 中川祥太 男性 ( 満 39 歳 ) 再任代表取締役 19 回 /19 回 2 もり おかゆうこ 森岡由布子 女性 ( 満 43 歳 ) 再任取締役 19 回 /19 回 3 さか いゆうすけ 酒井佑介 男性 ( 満 48 歳 ) 新任執行役員ー 4 ほん だひろゆき男性 ( 満 65 歳 ) 本田浩之 再任社外独立社外取締役 19 回 /19 回 5
11/05	11:45	369A	エータイ
2025年　第21期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 1 日から 2030 年 8 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )2、3、4 ( 注 )2、3、4 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5,875 個 11,750 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 − 個 − 株 − 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 9,000 個 18,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
11/05	11:45	373A	リップス
第18回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
振 興機構 )スタートアップ出資・支 援室推進プログラムオフィサー ( 現任 ) 2019 年 8 月株式会社アールエスシー代表取締 役 2021 年 5 月株式会社 Yamatoさわかみ事業承 継機構 ( 現株式会社事業承継機 構 ) 監査役 ( 現任 ) 2021 年 8 月特定非営利活動法人子どもへの学 習支援基金代表理事 ( 現任 ) 2021 年 9 月株式会社松富士監査役 ( 現任 ) 2021 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) これまでに多くの企業に携わり、上場会社の役員も歴任し、経営全般に幅
11/05	11:45	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
第21回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の機能強化と効率的な運営に努めなければならない。また、取締役 は、取締役会及び経営改革会議等重要な会議において経営判断の原則に基づき意思決定を 行う。 (2) 当社は定款及び取締役会規程に基づき、原則月 1 回、また必要に応じて適宜臨時取締役会 を開催する。また、その意思決定の妥当性を高めるため、社外取締役を2 名以上置くもの とする。 (3) 取締役会の決定に基づく職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、 取締役及び使用人がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。 [ 運用状況 ] 当事業年度において、取締役会は17 回開催しており、「 取締役会規程 」 及び「 職務権 限規程
11/05	11:45	3823	ＴＨＥ　ＷＨＹ　ＨＯＷ　ＤＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ
第21回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
嘱 株式会社インタープラン代表取 締役 当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長 ( 現任 ) 検察庁検事任官 大阪地方検察庁検事 大阪地方検察庁刑事部長 最高検察庁検事 熊本地方検察庁検事正 最高検察庁公判部長 大阪地方検察庁検事正 高松高等検察庁検事長 大阪高等検察庁検事長 弁護士登録 逢󠄁 坂貞夫法律事務所弁護士 ( 現 任 ) 当社コンプライアンス担当顧問 当社社外取締役 ( 現任 ) 22,900 株 ― 株 - 12 - 候補者 番 号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式数 7 8 再任 あ だち 足立 としひこ
11/05	11:45	367A	プリモグローバルホールディングス
第5回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て検討がなされましたが、意見はございません でした。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位保有株式 1 2 澤野直樹 (1971 年 10 月 9 日生 ) 藤江秀一 (1978 年 8 月 2 日生 ) 再任代表取締役社長 87,471 株 再任取締役 17,494 株 3 山崎 壯 (1978 年 8 月 17 日生 ) 再 社 任 外 社外取締役 ― 株 6 候補者番号 1 さわのなおき 澤野直樹 生年月日 1971 年 10 月 9 日再任 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2002 年 9 月プリモ・ジャパン株式会社監
11/05	07:45	325A	ＴＥＮＴＩＡＬ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 8 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 11 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10:00 ( 受付開始 : 午前 9:30) 開催場所 東京都品川区西五反田八丁目 4 番 13 号 五反田 JPビルディング 3 階シティホール&ギャラリー五反田 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 3 名選任の件 監査等委員である取締役 1 名選任の件 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬制度導入の件株主各位 第 8 回定時株主総会招集ご通知 証券コード 325A 2025 年
11/05	07:45	329A	Ｐ－ジール
第24期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きく、いかに⼈ 材を育成するかが企業経営を左 右いたします。当社は、⼈ 材育成を重要事項と位置付け、テクニカルスキルやヒューマンスキルを併 せた社内研修・社外研修を実施しております。また、事業拡 ⼤に際しては各事業における知識・経験 が重要であると考えており、事業拡 ⼤に対応できるノウハウの蓄積を図ると共に、牽引 ⼒のある優秀 な⼈ 材を育成し、社員の意識と能 ⼒の向上を図ってまいります。 3 内部管理体制の強化 顧客満 ⾜ 度の⾼いサービスの提供のため、事業規模拡 ⼤に対応した内部管理体制の強化が必要と認 識しております。従来より当社はコーポレート部 ⾨の⼈ 材採 ⽤、社外取締役の選任、内部
11/05	05:45	3046	ジンズホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 JINS US Holdings,Inc. CEOに就任 - 2015 年 5 月株式会社ジンズノーマ代表取締役に就任 ( 現任 ) - 2015 年 6 月台灣睛姿股份有限公司董事に就任 - 2015 年 6 月オイシックス株式会社 ( 現オイシックス・ラ・大地株式会社 ) 社外取締役に就任 ( 現任 ) - 2015 年 12 月 JINS CAYMAN Limited Directorに就任 - 2016 年 2 月 JINS ASIA HOLDINGS Limited Directorに就任 - 2018 年 5 月株式会社ジンズジャパン( 現株式会社ジンズ) 代表取締役
11/05	05:45	2927	ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を務められ、経営管理能力を有するものであります。なお、同氏は、東 京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 4. 監査等委員である取締役三浦正博、髙橋正樹及び相川洋介の各氏は、社外取締役でありま す。 5. 監査の実効性を高めるため、三浦正博氏を常勤の監査等委員に選定しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と監査等委員である取締役は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく 損害賠償責任限度額は、法令で定める最低限度額としております。なお、当該責 任限定が認められるのは、当該監
11/05	05:45	3045	カワサキ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
める社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 明松英之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織 的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監 査等委員を選定しておりません。 4. 社外取締役の重要な兼職先と当社との間には、特別な関係はありません。 (2) 取締役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く ) 取締役 ( 監査等委員
11/04	17:45	139A	東日本地所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ユニバーサル代表取締役 山田義夫取締役経営管理本部長 ㈱ 東日本ユニバーサル監査役 ㈱ 東日本賃貸保証監査役 栄伸パートナーズ㈱ 取締役 田中裕一郎取締役建築営業事業部長 井出隆社外取締役 JTP㈱ 社外取締役 松三均社外取締役大成ユーレック㈱ 顧問 加藤吉信常勤監査役 ㈱シモジマ顧問 唐澤貴夫社外監査役兼子・岩松法律事務所弁護士 ㈱シモジマ社外監査役 小林伸行社外監査役 ㈱オムテック社外監査役 イマジニア㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 翼監査法人代表社員 栄伸パートナーズ㈱ 代表取締役 ( 注 ) 1. 社外取締役井出隆氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知見及び広 範な知識を有しており