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発表日	時刻	コード	企業名
11/04	12:00	3536	アクサスホールディングス
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
費用又は債務は、監査等委員より請 求のあった後、速やかに処理する。 (9) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、上記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づ いて、体制の整備とその適切な運用に努めております。 1 当社の取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成され、定時取締 役会を毎月開催し、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事項 の決定を迅速に行うと同時に、各取締役の業務執行の状況を適宜相互に確 認することで、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しており ます。当事業年度におきましては、定時取締役会 12 回及び臨時取締役会
11/04	12:00	3536	アクサスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
也取締役経営管理統括 経営推進統括 川内真之取締役 近藤寿彦 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) アクサス株式会社 商品企画本部長 公認会計士・税理士 取締役 大西雅也 ( 監査等委員 ) 税理士法人大西中野 事務所代表社員 取締役株式会社オフィス・リゴレット 堀本昌義 ( 監査等委員 ) 代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 大西雅也氏及び堀本昌義氏は社外取締役で あります。大西雅也氏は公認会計士・税理士として監査法人、会 計事務所での職務で培った豊富な経験並びに財務及び会計に関す る相当程度の知見を有しております。堀本昌義氏は様 々な事業会 社で培われた豊富な経験、企業経営
11/04	12:00	4199	ワンダープラネット
第13期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現任 ) 事 業 報 告 重要な兼職の状況 Auxia Japan 株式会社代表取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 吉嗣浩隆氏は、略歴のとおりNTTドコモやGoogleで20 年以上にわたりプラットフォームエコシステム の構築に従事してきた豊富な経験と当社事業への深い理解、また国内外の幅広いアプリ提供事業会社の経 営陣との繋がりを有しており、これらの実績・経験から、当社経営に対し幅広い助言をいただき、当社の 今後の事業成長に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 - ( 注 )1. 候補
11/04	12:00	4199	ワンダープラネット
第13期定時株主総会電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律 でお送りいたします。会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権の状況 名称第 4 回新株予約権 発行決議日 2016 年 8 月 30 日 新株予約権の数 60 個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 6,000 株 新株予約権 1 個当たりの発行価額払い込みを要しない 権利行使時 1 株当たりの行使価額 1 株につき2,500 円 権利行使期間 2018 年 8 月 31 日から 2026 年 8 月 30 日まで 新株予約権の行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を
11/04	12:00	2999	ホームポジション
第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
発行決議日 2016 年 8 月 4 日 新株予約権の数 12,000 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 ( 注 )1 普通株式 ( 新株予約権 1 個につき 72,000 株 6 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ( 注 )1 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 1,952 円 326 円 ) 計 算 書 類 権利行使期間 2018 年 8 月 6 日から 2026 年 8 月 4 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況 ( 注 )1 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を
11/04	12:00	4015	ペイクラウドホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
無償 新株予約権の行使に際して出資さ れる財産の価額 権利行使期間 1 株当たり 385 円 1 株当たり 758 円 2021年 11月 27日から 2029年 11月 26日まで 当社と新株予約権割当対象者と 行使の条件 の間で締結した「 新株予約権割当 契約書 」に定めることによる。 取締役新株予約権の数 885 個 ( 監査等委員であるもの目的となる株式数 88,500 株 及び社外役員を除く) 保有者数 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを 除き、社外役員に限る) 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 2025年 1 月 20日から 2031年 12月 14
11/04	12:00	3987	エコモット
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計 資本配分 IR( 広報 )・ ブランディング 入澤拓也代表取締役 ● ● ● ● ● ● ● 内藤彰人取締役 ● ● ● ● ● ● 細川博之取締役 ● ● ● ● ● ● 武田研輔取締役 ● ● ● ● ● ● 野口一宙取締役 ● ● ● 村上彩子取締役 ● ● ● ● 塚田修治常勤監査役 ● ● ● ● 奥山倫行監査役 ● ● ● 梅田久美子監査役 ● ● ● - 7 - 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権の総額決定の件 当社の取締役の月例報酬及び賞与の総額は、年額 80 百万円以内とされておりますが、今般、取締 役 ( 社外取締役を除く)に当社の企業
11/04	07:45	7805	プリントネット
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しては、監査等委員 である取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式の数 1 再任 さとうせいいち 佐藤清一 (1952 年 9 月 27 日生 ) 2004 年 6 月東レ株式会社印写システム事業部 ( 現販売部 ) 顧問就任 2021 年 1 月当社社外取締役就任 2023 年 11 月当社社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 1992
11/04	05:45	7581	サイゼリヤ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
信託財産と して、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 581,200 株を含んでおりません。 なお、同株式は、連結計算書類及び計算書類において自己株式として表示しております。 2. 持株比率は、自己株式数を控除した発行済株式の総数により算出しております。 3. 持株比率は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 14,000 株 2 名 社外取締役 ( 監査等委
11/04	05:45	7581	サイゼリヤ
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 30 個 3,000 株 1 人 社外取締役 ( 監査等委員を除く) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 2025 年 1 月 8 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 3,222 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 322,200 株 ・新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1 個当たり
11/01	12:00	3697	ＳＨＩＦＴ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
-711 受付時間 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時まで( 土、日、祝、除く平日 ) ― 8 ― 議案及び参考事項 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、 本議案で取締役という)7 名全員が任期満了となります。 つきましては、経営体制の見直しのため、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名の選 任をお願いするものであります。 なお、本議案については、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて決定し、 監査等委員会から本議案に関する特段の指摘事項はありません。 取締役の候補
11/01	12:00	3697	ＳＨＩＦＴ
2025年定時株主総会交付書面記載省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2025 年 10 月 23 日株式会社 SHIFT 監査等委員会 監査等委員新井優介 監査等委員谷中直子 監査等委員中垣徹二郎 ( 注 ) 監査等委員新井優介、谷中直子及び中垣徹二郎は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外取締役であります。 以 上 ― 33 ―
11/01	07:45	6255	エヌ・ピー・シー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
426,820 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 46,023 株 3 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「3.⑷ 取締役及び監査役の報酬等の額 」に記載してお ります。 - 14 - ⒊ 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長伊藤雅文
10/31	19:45	4728	トーセ
第４６期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社代表取締役社長 1993 年 11 月東星軟件 ( 上海 ) 有限公司董事長 事 業 報 告 1 さい 齋 とう 藤 (1957 年 1 月 26 日生 ) しげる 茂 2004 年 9 月当社 CEO( 最高経営責任者 )( 現任 ) 2013 年 6 月大日本スクリーン製造株式会社 ( 現株式会社 SCREENホールディングス) 社外取締役 2015 年 12 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 2016 年 11 月東星軟件 ( 杭州 ) 有限公司董事長 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社ワコールホールディングス社外取締 225,500 株 連 結 計 算 書 類 役 【 取締
10/31	12:00	5574	ＡＢＥＪＡ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権 45,000 株 ( 新株予約権 1 個につき普通株式 100 株 ) 無償 新株予約権の行使価額 ( 注 ) 1 個当たり27,000 円 (1 株当たり270 円 ) 権利行使期間 新株予約権の主な行使条件 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 発行決議日 新株予約権の数 2018 年 8 月 24 日または上場日のいずれか遅い日から2026 年 8 月 23 日まで 新株予約権者に以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使できないものと します。 ア. 新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社 (「 財務諸表等の用語、様式 及び作成方法に関す
10/31	12:00	5574	ＡＢＥＪＡ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 5574 第 1 3 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 11 月 26 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 場所 東京都千代田区丸の内一丁目 7 番 12 号サピアタワー5 階 ステーションコンファレンス東京 503AB 議案 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 株主総会のライブ配信について 株主様向けに本株主総会の模様をライブ配信いたします。 以下のライブ配信ページからログインのうえご視聴くだ
10/31	12:00	7514	ヒマラヤ
第50期定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁 止する。 ホ. 監査等委員が職務を執行するうえで必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用 または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま たは債務を支払うものとする。 (ⅸ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 イ. 監査等委員会の内、過半数は社外取締役とし、対外的透明性を担保する。 ロ. 監査等委員会は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営 会議や「C&R 管理委員会 」およ
10/31	12:00	7514	ヒマラヤ
第50期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 1. 人望・品格に優れ高い倫理観を有し、遵法精神に富んでいる 2. 経営参画の資質・経験・実務実績を有す 3. 幅広い知識と広い視野および高い見識を有す 4. 当社の経営理念を実践し企業価値向上に資する能力を有す 5. 中長期的な展望を有し、前例や慣例にとらわれずに組織を改革できること 候補者については、代表取締役が候補者を推薦し、2 名の独立社外取締役を構成員に含む、4 名の指名・報酬諮問委員会が候 補者の妥当性を審議し取締役会に答申いたします。取締役会は、その答申内容を尊重し候補者の決定をいたしております。 - 6 - 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当
10/31	12:00	7085	カーブスホールディングス
2025年（第17回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
も社外取締役です。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 3. 寺石雅英氏は大学教授として企業経営の先端的研究に携わり、豊富で幅広い見識を有しております。 また、兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 4. 当社は、内部監査部門等との十分な連携を通じて情報収集他監査の実効性を高め、監査・監督機能を 強化するため、川田豊和氏を常勤監査等委員として選定しております。 5. 当社は、川田豊和氏、山本禎良氏及び寺石雅英氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づ
10/31	12:00	7219	エッチ・ケー・エス
第52期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
国際経験 法務・リ スクマネ ジメント 財務・会計 水口大輔 ( 代表取締役社長 ) ● ● ● ● 坂詰達也 ( 取締役 ) ● ● ● ● 天野 健太郎 ( 取締役 ) ● ● ● 長谷川 和代 ( 取締役 ) ● ● ● 木本慎也 ( 取締役 ) ● ● ● 車田聡 ( 社外取締役 ) ● ● ● ● 植松敏光 ( 社外常勤監査役 ) ● ● ● 河野誠 ( 社外監査役 ) ● ● 塩川修治 ( 社外監査役 ) ● ● ● ― 7 ― 第 3 号議案補欠取締役 1 名選任の件 法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の 社外取締役 1 名の選任をお願いするも