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発表日	時刻	コード	企業名
11/04	05:45	7581	サイゼリヤ
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 30 個 3,000 株 1 人 社外取締役 ( 監査等委員を除く) ― ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― ― 2 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 2025 年 1 月 8 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 3,222 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 322,200 株 ・新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに金銭の払込を要しない。 ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1 個当たり
11/01	12:00	3697	ＳＨＩＦＴ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
-711 受付時間 : 午前 9 時 ~ 午後 5 時まで( 土、日、祝、除く平日 ) ― 8 ― 議案及び参考事項 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、 本議案で取締役という)7 名全員が任期満了となります。 つきましては、経営体制の見直しのため、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名の選 任をお願いするものであります。 なお、本議案については、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて決定し、 監査等委員会から本議案に関する特段の指摘事項はありません。 取締役の候補
11/01	12:00	3697	ＳＨＩＦＴ
2025年定時株主総会交付書面記載省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2025 年 10 月 23 日株式会社 SHIFT 監査等委員会 監査等委員新井優介 監査等委員谷中直子 監査等委員中垣徹二郎 ( 注 ) 監査等委員新井優介、谷中直子及び中垣徹二郎は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外取締役であります。 以 上 ― 33 ―
11/01	07:45	6255	エヌ・ピー・シー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
426,820 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 46,023 株 3 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「3.⑷ 取締役及び監査役の報酬等の額 」に記載してお ります。 - 14 - ⒊ 会社役員の状況 ⑴ 取締役及び監査役の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長伊藤雅文
10/31	19:45	4728	トーセ
第４６期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社代表取締役社長 1993 年 11 月東星軟件 ( 上海 ) 有限公司董事長 事 業 報 告 1 さい 齋 とう 藤 (1957 年 1 月 26 日生 ) しげる 茂 2004 年 9 月当社 CEO( 最高経営責任者 )( 現任 ) 2013 年 6 月大日本スクリーン製造株式会社 ( 現株式会社 SCREENホールディングス) 社外取締役 2015 年 12 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 2016 年 11 月東星軟件 ( 杭州 ) 有限公司董事長 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社ワコールホールディングス社外取締 225,500 株 連 結 計 算 書 類 役 【 取締
10/31	12:00	5574	ＡＢＥＪＡ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権 45,000 株 ( 新株予約権 1 個につき普通株式 100 株 ) 無償 新株予約権の行使価額 ( 注 ) 1 個当たり27,000 円 (1 株当たり270 円 ) 権利行使期間 新株予約権の主な行使条件 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 発行決議日 新株予約権の数 2018 年 8 月 24 日または上場日のいずれか遅い日から2026 年 8 月 23 日まで 新株予約権者に以下のいずれかに該当する事由がある場合、新株予約権を行使できないものと します。 ア. 新株予約権者が当社、当社の子会社若しくは当社の関連会社 (「 財務諸表等の用語、様式 及び作成方法に関す
10/31	12:00	5574	ＡＢＥＪＡ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 5574 第 1 3 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 11 月 26 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 場所 東京都千代田区丸の内一丁目 7 番 12 号サピアタワー5 階 ステーションコンファレンス東京 503AB 議案 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式の付与のための報酬決定の件 株主総会のライブ配信について 株主様向けに本株主総会の模様をライブ配信いたします。 以下のライブ配信ページからログインのうえご視聴くだ
10/31	12:00	7514	ヒマラヤ
第50期定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員会に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁 止する。 ホ. 監査等委員が職務を執行するうえで必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用 または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用ま たは債務を支払うものとする。 (ⅸ) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 イ. 監査等委員会の内、過半数は社外取締役とし、対外的透明性を担保する。 ロ. 監査等委員会は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営 会議や「C&R 管理委員会 」およ
10/31	12:00	7514	ヒマラヤ
第50期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 1. 人望・品格に優れ高い倫理観を有し、遵法精神に富んでいる 2. 経営参画の資質・経験・実務実績を有す 3. 幅広い知識と広い視野および高い見識を有す 4. 当社の経営理念を実践し企業価値向上に資する能力を有す 5. 中長期的な展望を有し、前例や慣例にとらわれずに組織を改革できること 候補者については、代表取締役が候補者を推薦し、2 名の独立社外取締役を構成員に含む、4 名の指名・報酬諮問委員会が候 補者の妥当性を審議し取締役会に答申いたします。取締役会は、その答申内容を尊重し候補者の決定をいたしております。 - 6 - 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位および担当
10/31	12:00	7085	カーブスホールディングス
2025年（第17回）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
も社外取締役です。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 3. 寺石雅英氏は大学教授として企業経営の先端的研究に携わり、豊富で幅広い見識を有しております。 また、兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 4. 当社は、内部監査部門等との十分な連携を通じて情報収集他監査の実効性を高め、監査・監督機能を 強化するため、川田豊和氏を常勤監査等委員として選定しております。 5. 当社は、川田豊和氏、山本禎良氏及び寺石雅英氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づ
10/31	12:00	7219	エッチ・ケー・エス
第52期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
国際経験 法務・リ スクマネ ジメント 財務・会計 水口大輔 ( 代表取締役社長 ) ● ● ● ● 坂詰達也 ( 取締役 ) ● ● ● ● 天野 健太郎 ( 取締役 ) ● ● ● 長谷川 和代 ( 取締役 ) ● ● ● 木本慎也 ( 取締役 ) ● ● ● 車田聡 ( 社外取締役 ) ● ● ● ● 植松敏光 ( 社外常勤監査役 ) ● ● ● 河野誠 ( 社外監査役 ) ● ● 塩川修治 ( 社外監査役 ) ● ● ● ― 7 ― 第 3 号議案補欠取締役 1 名選任の件 法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の 社外取締役 1 名の選任をお願いするも
10/31	12:00	7065	ユーピーアール
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再編します。これらの再編に伴い、位置情報ソリュ ーションと遠隔監視ソリューションの拡販に加え、改正物流効率化法に沿った、積載率の 向上や荷待ち・荷役等時間の短縮に貢献するサービスの提供を図ります。一方で不採算事 業については、見直しを進めます。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 11 - 2. 会社の現況 ⑴ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長執行役員酒田義矢株式会社レノファ山口社外取締役 取締役専務執行役員石村浩 事業統括本部長兼物流事業本部長
10/31	12:00	7137	グラントマト
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
高橋洋取締役運営部長 遠藤誠也取締役管理本部長 海上一博 鈴木秀総 三瓶正 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) おおさき総合法律会計事務所公認会計士 株式会社中央会計企画代表取締役 弁護士法人アルマ代表弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木秀総氏及び三瓶正氏の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木秀総氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 三瓶正氏は、弁護士の資格を
10/31	11:46	3647	ジー・スリーホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立代表取締役 2008 年 4 月日本アジア証券株式会社 ( 現アイザワ証券株式会社 ) 入社 2016 年 10 月同社引受部部長 2018 年 7 月同社本店営業部コーポレートグループ部長 2021 年 9 月日本信用情報サービス株式会社顧問 2022 年 1 月 DHD 株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 11 月当社常勤監査等委員である社外取締役 2023 年 5 月一般社団法人ウィーン国際音楽文化協会理事 ( 現任 ) 2024 年 8 月株式会社ラックランド監査等委員である社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数
10/31	11:46	3540	歯愛メディカル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並び に社外監査役である園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び当社 並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性 に関する事項 ( 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の「(4) 本取引の公正性 を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3
10/31	11:46	3607	クラウディアホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
クラエンタープライズ 3,512 千株 39.0% クラウディア従業員持株会 292 3.2 株式会社丸文 269 3.0 倉正治 240 2.7 クラウディア取引先持株会 182 2.0 連 結 計 算 書 類 株式会社三井住友銀行 126 1.4 合同会社センス 83 0.9 上野克美 72 0.8 今泉理抄 58 0.6 山田清志 56 0.6 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (677,460 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 計 算 書 類 株式数 交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く
10/31	09:45	3440	日創グループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (4) 同氏は、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同 氏を独立役員として指定する予定であります。 以上 9 (ご参考 )スキル・マトリックス( 第 3 号議案が原案通り承認された場合 ) 招 集 ご 通 知 特に期待する分野 氏名当社における地位 加工・ 経営戦略 M&A ものづくり 石田徹代表取締役社長 ● ● ● 大里和生専務取締役 ● ● ● 財務・会計 法務・ ガバナンス 株 主 総 会 参 考 書 類 猪ノ立山住夫取締役 ● ● 諸岡安名取締役 ● ● 事 業 報 告 髙山大地社外取締役 ● ● ● 新
10/31	05:45	2735	ワッツ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役の法定員数 3 名を欠くこととなりましたので、会社法の規定に基づ き、大阪地方裁判所に一時取締役 ( 監査等委員 )の職務を行うべき者の選任の申請を行い、2025 年 6 月 25 日付で同裁判所より福光宏氏が選任され就任しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 林堂佳子氏は、会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であり、当社は両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 5
10/31	05:45	2735	ワッツ
2025年定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3.62 衣笠敦夫 372,569 2.82 平岡紀子 367,850 2.78 株式会社三井住友銀行 320,000 2.42 福光宏 296,031 2.24 ワッツ従業員持株会 292,004 2.21 ( 注 ) 持株比率は自己株式 225,953 株を控除し算出しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 2024 年 11 月 27 日開催の取締役会において決議されました譲渡制限付株式報酬とし て、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名に対して、 30,000 株を交付しております。 ⑹ その他株式に係る重要な事項 1
10/30	21:45	1997	暁飯島工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 号議案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 」 が原案通り可決された場合、本議案に係る取締役は4 名 (うち社外取締役は0 名 ) となります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 当社は、監査等委員である取締役の報酬等について、2022 年 11 月 22 日開催の第 69 期定時株主総会において、年額 15,000 千円以内と決議いただき今日に至ってお りますが、昨今の経済情勢の変化、コーポレート・ガバナンス強化のための人材 確保の必要性等を勘案し、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20,000 千 円以内とさせていただきたい