検索結果 7071 件 ( 1441 ～ 1460) 応答時間：0.396 秒

ページ数：　354 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
10/31	12:00	7065	ユーピーアール
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再編します。これらの再編に伴い、位置情報ソリュ ーションと遠隔監視ソリューションの拡販に加え、改正物流効率化法に沿った、積載率の 向上や荷待ち・荷役等時間の短縮に貢献するサービスの提供を図ります。一方で不採算事 業については、見直しを進めます。 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 11 - 2. 会社の現況 ⑴ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長執行役員酒田義矢株式会社レノファ山口社外取締役 取締役専務執行役員石村浩 事業統括本部長兼物流事業本部長
10/31	12:00	7137	グラントマト
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
高橋洋取締役運営部長 遠藤誠也取締役管理本部長 海上一博 鈴木秀総 三瓶正 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) おおさき総合法律会計事務所公認会計士 株式会社中央会計企画代表取締役 弁護士法人アルマ代表弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木秀総氏及び三瓶正氏の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木秀総氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 三瓶正氏は、弁護士の資格を
10/31	11:46	3647	ジー・スリーホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立代表取締役 2008 年 4 月日本アジア証券株式会社 ( 現アイザワ証券株式会社 ) 入社 2016 年 10 月同社引受部部長 2018 年 7 月同社本店営業部コーポレートグループ部長 2021 年 9 月日本信用情報サービス株式会社顧問 2022 年 1 月 DHD 株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 11 月当社常勤監査等委員である社外取締役 2023 年 5 月一般社団法人ウィーン国際音楽文化協会理事 ( 現任 ) 2024 年 8 月株式会社ラックランド監査等委員である社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数
10/31	11:46	3540	歯愛メディカル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
13 日付で、当社の社外取締役である奥澤明氏及び平野茂樹氏並び に社外監査役である園部敏之氏の3 名によって構成される、公開買付者、清水清人氏及び当社 並びに本取引の成否のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について は、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性 に関する事項 ( 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 )」の「(4) 本取引の公正性 を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3
10/31	11:46	3607	クラウディアホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
クラエンタープライズ 3,512 千株 39.0% クラウディア従業員持株会 292 3.2 株式会社丸文 269 3.0 倉正治 240 2.7 クラウディア取引先持株会 182 2.0 連 結 計 算 書 類 株式会社三井住友銀行 126 1.4 合同会社センス 83 0.9 上野克美 72 0.8 今泉理抄 58 0.6 山田清志 56 0.6 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (677,460 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 計 算 書 類 株式数 交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く
10/31	09:45	3440	日創グループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (4) 同氏は、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、当社は同 氏を独立役員として指定する予定であります。 以上 9 (ご参考 )スキル・マトリックス( 第 3 号議案が原案通り承認された場合 ) 招 集 ご 通 知 特に期待する分野 氏名当社における地位 加工・ 経営戦略 M&A ものづくり 石田徹代表取締役社長 ● ● ● 大里和生専務取締役 ● ● ● 財務・会計 法務・ ガバナンス 株 主 総 会 参 考 書 類 猪ノ立山住夫取締役 ● ● 諸岡安名取締役 ● ● 事 業 報 告 髙山大地社外取締役 ● ● ● 新
10/31	05:45	2735	ワッツ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員である取締役の法定員数 3 名を欠くこととなりましたので、会社法の規定に基づ き、大阪地方裁判所に一時取締役 ( 監査等委員 )の職務を行うべき者の選任の申請を行い、2025 年 6 月 25 日付で同裁判所より福光宏氏が選任され就任しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 林堂佳子氏は、会社法第 2 条第 15 号 に定める社外取締役であり、当社は両氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有しております。 5
10/31	05:45	2735	ワッツ
2025年定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3.62 衣笠敦夫 372,569 2.82 平岡紀子 367,850 2.78 株式会社三井住友銀行 320,000 2.42 福光宏 296,031 2.24 ワッツ従業員持株会 292,004 2.21 ( 注 ) 持株比率は自己株式 225,953 株を控除し算出しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 2024 年 11 月 27 日開催の取締役会において決議されました譲渡制限付株式報酬とし て、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名に対して、 30,000 株を交付しております。 ⑹ その他株式に係る重要な事項 1
10/30	21:45	1997	暁飯島工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 号議案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 」 が原案通り可決された場合、本議案に係る取締役は4 名 (うち社外取締役は0 名 ) となります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 当社は、監査等委員である取締役の報酬等について、2022 年 11 月 22 日開催の第 69 期定時株主総会において、年額 15,000 千円以内と決議いただき今日に至ってお りますが、昨今の経済情勢の変化、コーポレート・ガバナンス強化のための人材 確保の必要性等を勘案し、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 20,000 千 円以内とさせていただきたい
10/30	19:45	1407	ウエストホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) 12 回 /12 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 10 回 /10 回 (100%) 9 新任 つしままさお 対馬将夫 − ー なか 10 再任 中 しま 島 かず 一 お 雄 社外 取締役 12 回 /12 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者新任新任取締役候補者 ( 注 ) 澤井貴介氏は、2024 年 11 月 26 日の取締役就任後の出席状況を記載しております。 ― 6 ― 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 きっかわたかし 吉川隆 (1950 年 4 月 8 日 ) 取締役会への出席状況 12
10/30	12:00	4668	明光ネットワークジャパン
第41回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する取締役のうち社外取締役を複数名選任し、取締役会における決議の公平性 及び透明性を図るものとする。また、取締役は、法令違反行為を未然に防止し、かつ、そのために必要 な措置を実施する。取締役が他の取締役の法令違反行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会、代表 取締役 (リスク管理委員長 ) 及びリスク管理担当取締役に報告する。 ・企業倫理として「ホスピタリティ」を宣言し、フランチャイズチェーン全体の企業倫理の向上を推進す る。 ・当社は、経営環境の変化に呼応して生じるリスクに迅速に対応するため、リスク管理委員会を置き、事 務局はリスク管理室が担当する。リスク管理委員会は「リスク管理規程 」を基
10/30	12:00	4668	明光ネットワークジャパン
第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。以下、本議案において同じです。) 全員 (4 名 )は、本総 会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委 員会において適切な手続きを経て指名されていることを確認し検討を行った結果、全ての取締役候補者に ついて適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 候補者 番号 氏名当社における地位在任年数 取締役会への 出席状況 1 2 やま 山下 した おかもと 岡本光
10/30	05:45	7453	良品計画
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いたします。新株予約権等に関する事項 当社役員が有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 8 月 31 日現在 ) ・新株予約権の数 279 個 内 104 個、新株予約権 1 個につき1,000 株 ( 第 5~18 回新株予約権 ) 内 175 個、新株予約権 1 個につき100 株 ( 第 19~20 回新株予約権 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 121,500 株 ・保有者取締役 ( 社外取締役を除く) 名称 発行決議日 保有人数 ( 名 ) 株式数 ( 株 ) 自 権利行使期間 至 第 5 回新株予約権 2006 年 5 月 24
10/30	05:45	7453	良品計画
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者が原案どおり選任されますと、社外取締役の構成は過半数となります。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 1 再任 し 清 みず 水さとし 智 (1974 年 3 月 14 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1996 年 10 月当社入社 2011 年 6 月無印良品有楽町店長 2013 年 6 月当社販売部長 2015 年 5 月当社取締役販売部長 同年 6 月当社取締役東アジア事業部長 2018 年 2 月当社常務取締役商品本部長、生活雑貨部長、イデー 事業部長 ( 兼 ) 生産部管掌 2019 年 2 月当社常務取締役中国大陸事業部長 2021 年 9 月当社専務
10/30	05:45	7453	良品計画
「2025年定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ェブサイトには、訂正後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、お手 元に届くものは訂正前のものとなります。何卒ご了承下さい。 記 < 訂正箇所 > 40 ページ会社の株式に関する事項株式の状況 【 訂正前 】 株主数 149,116 名 【 訂正後 】 株主数 182,061 名 41 ページ会社役員に関する事項取締役および監査役の状況担当および重要な兼職の状況 【 訂正前 】 ベネッセスタイルケアグループ株式会社社外取締役 【 訂正後 】 株式会社ベネッセスタイルケアグループ社外取締役 以上
10/30	05:45	7447	ナガイレーベン
2025年第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 業務本部長 ) 山本康義取締役 ( 企画本部長 ) 新谷欣哉取締役 ( 営業本部長 ) 山村浩之取締役 ( 管理本部長 ) 荻野和孝取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 三嶋浩太取締役 ( 監査等委員 ) 合同会社 moimoi 代表社員 合同会社ツバルの森代表社員 PAOS 東京合同会社代表社員 株式会社回縁監査役 野口恵美子取締役 ( 監査等委員 ) 野口税務会計事務所所長米国公認会計士税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 三嶋浩太氏及び野口恵美子氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 野口恵美子氏は、米国公認会計士及び税理士の資格を有しており
10/29	15:45	6028	テクノプロ・ホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)の設置に向けて準備を進めました。その上で、当社は、2024 年 12 月 4 日、当社 取締役会における決議により、当社及びX 社からの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバ ランスが確保された上で、機動的に運営・検討を行うことができる特別委員会を構成するべく、財務・会計・管理 に関する知見に加え、他の大手企業における経営者としての経験を有する髙尾光俊氏 ( 当社独立社外取締役 )、企 業買収等を専門とする弁護士として高度な法的専門性を有する山田和彦氏 ( 当社独立社外取締役、中村・角田・松 本法律事務所弁護士 ) 及び大手総合商社での財務・会計・税務等幅広い業務経験に加
10/29	13:45	5130	ヒロホールディングス
第35期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役各氏との間において、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法 令が定める最低責任限度額としています。 3 取締役及び監査役の報酬等の総額 区分員数報酬等の額 取締役 4 名 27,268 千円 監査役 1 名 1,200 千円 合計 5 名 28,468 千円 4 社外役員に関する事項 他の法人等の重要な兼務の状況及び当社と当該他の法人との関係 社外監査役巳波弘一氏は、アールスリーコンサルティング合同会社の代表社員ですが、当社はアールスリ ーコンサルティング合同会社との間には特別な
10/29	12:00	165A	ＳＢＩレオスひふみ
臨時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条取締役会の運営その他に関する事項については、法令または本定款のほか、取締役会の定 める取締役会規則による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 26 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であったものを含む)の責任を法令の限度において免除することが できる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同
10/29	12:00	165A	ＳＢＩレオスひふみ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
30 日付で、独立役員 5 名 (うち社外取締役 3 名、社外監査役 2 名 )から意見書を取得したことに加えて、SBIGAMの第三者算定機関である KICによる合併比率の算定結果のうち、市場株価法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロ - 10 - ー法 ( 以下 「DCF 法 」といいます。)による算定結果のレンジを踏まえ、また、別途両社の規模 を比較するための数値として、双方の時価総額の1か月平均、3か月平均の数値も考慮し、両社間 で合併比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、最終的に上記 「(ア) 本合併に際して交付する 株式の数の相当性に関する事項 」の「1) 本合併に係る割当て