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発表日	時刻	コード	企業名
10/28	19:45	3048	ビックカメラ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
務人事本部長再任 香 5 とし 利 みつ 光 たけし 剛 取締役 再任 独立 社外 6 とく 徳 だ 田 きよし 潔 取締役 再任 独立 社外 7 なか 中 むら 村 まさる 勝 取締役再任社外 8 おがさわら 小笠原 みち 倫 あき 明 取締役 再任 独立 社外 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者 番号 1 あき 秋 ほ 保 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1997 年 3 月当社入社 2012 年 9 月当社執行役員第二商品部長 2013 年 10 月当社執行役員商品部長 2015 年 10 月当社執行役員 EC 事業
10/28	19:45	3048	ビックカメラ
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
タイムリーに把握し、必要に応じ対応策を検 討・実施する。 5 中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化するとともに、取 締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)ごとに業務目標を 明確にする。 6 電子稟議等のITシステムを活用することにより、業務の効率化及び他の取締 役等との情報共有及び意思連絡の迅速化・簡素化を図る。 (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 1 関係会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合する体制 イ 「ビックカメラ企業理念 」、「 企業行動憲章 」 及び「 関係会社管理規程 」 その他規程等に基づき、当社グループ全体が一体
10/28	12:00	3815	メディア工房
2025年８月期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の状況 代表取締役社長長沢一男 株式会社ギフトカムジャパン代表取締役 株式会社ミックスベース取締役 株式会社 X square 取締役 社長室部長 取締役長沢匡哲デジタルコンテンツ部部長 取締役酒井康弘 取締役長沢和宙 取締役五十部紀英 取締役和田育子 One to One Marketing 部部長 経理部部長 株式会社ギフトカムジャパン取締役 株式会社デュアルタップ社外取締役 ( 監査等委員 ) 経営企画部部長 アライアンス統括部部長 美容事業統括部部長 株式会社ミックスベース代表取締役 株式会社 X square 代表取締役 弁護士法人プロテクトスタンス代表社員 株式会社 Answer
10/28	11:45	1821	三井住友建設
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」といいます。)との間で公開買付応募契約書 ( 以下 「 本応募契約 」といいます。)を締結す る可能性があったことを踏まえ、当社の一般株主の皆様への影響に配慮し、本取引その他それに派生又は 関連する事項 ( 以下、総称して「 対象事項 」といいます。)を当社取締役会において検討するに際し、当 社の意思決定の過程における恣意性及び一般株主との間の利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及 び透明性を担保することを目的として、西村あさひの助言も踏まえ、2025 年 2 月 25 日付の取締役会決議 に基づき、公開買付関連当事者から独立した、当社の社外取締役であり、独立役員として株式会社東京証 券取
10/27	21:45	8254	さいか屋
2025年定時株主総会招集ご通知（第94回） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当該借入 金は全額当社に融資されております。 ・当社は、親会社から、当社が発行した商品券の保全措置に係る責務の保証を 受けておりますが、これに伴う保証料は発生しておりません。 ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判断 及びその理由 ・当社は、親会社との取引が発生する場合には、取引の合理性と取引条件及び 取引条件の決定方針の妥当性について取締役会で審議していることから、当 社取締役会は、当該取引が当社の利益を害することはないと判断しておりま す。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 ・該当事項はありません。 3 重要な子会社の状況 会社
10/27	17:45	7513	コジマ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
かわ 川 ただ 忠 し 士 代表取締役専務 専務執行役員経営企画本部長 再任 3 し 紫 とう 藤 りゅう 竜じ 二 取締役 常務執行役員総務人事本部長 兼内部統制担当 再任 4 く ぼ た 久保田 かず 一 ふみ 史 取締役 執行役員営業本部長 再任 5 あき 秋 ほ 保 とおる 徹 取締役再任 6 まつ 松 だ 田 けん 健 じ 治 新任 独立 社外 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者 番号 1 なか 中 ざわ 澤 ゆう 裕 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1995 年 6 月当社入社 2000
10/27	17:45	7513	コジマ
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権と引換 えに金銭の払込み を要しない 新株予約権と引換 えに金銭の払込み を要しない 新株予約権と引換 えに金銭の払込み を要しない 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 2019 年 11 月 2 日 ~ 2069 年 11 月 1 日 取締役 ( 監査等委 員である取締役及 び社外取締役を除 く。)2 名 2020 年 11 月 5 日 ~ 2070 年 11 月 4 日 取締役 ( 監査等委 員である取締役及 び社外取締役を除 く。)2 名 2021 年 12 月 17 日 ~ 2071 年 12 月 16 日 取締役 ( 監査等委 員である取
10/27	12:00	1821	三井住友建設
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」といいます。)との間で公開買付応募契約書 ( 以下 「 本応募契約 」といいます。)を締結す る可能性があったことを踏まえ、当社の一般株主の皆様への影響に配慮し、本取引その他それに派生又は 関連する事項 ( 以下、総称して「 対象事項 」といいます。)を当社取締役会において検討するに際し、当 社の意思決定の過程における恣意性及び一般株主との間の利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及 び透明性を担保することを目的として、西村あさひの助言も踏まえ、2025 年 2 月 25 日付の取締役会決議 に基づき、公開買付関連当事者から独立した、当社の社外取締役であり、独立役員として株式会社東京証 券取
10/27	12:00	9414	日本ＢＳ放送
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
……… 7 第 2 号議案定款一部変更の件 … 8 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 …10 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 …23 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 …28 取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式付与 第 6 号議案 …30 に関する報酬額等及び内容の 決定の件 事業報告 ……………………………………33 連結計算書類 ………………………………54 計算書類 ……………………………………57 監査報告書 …………………………………60 株主各位 証券コード 9414 2025 年 10 月 31 日 ( 電子提供措置の開始日 2025
10/27	12:00	3341	日本調剤
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式総数 (31,048,000 株 )から、当社 2026 年 3 月期第 1 四半期決算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在 の当社が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締 ― 5 ― 役、社外取締役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きま す。)を対象とした業績連動型株式報酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託 口が所有する当社株式 108,893 株 ( 以下 「 本株式交付信託所有株式 」といいます。) は、当社が所有する自己株式数には含めておりません。以下、当社が所有する自己株 式数につい
10/24	12:00	8127	ヤマトインターナショナル
第79回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株につき6 円をお支払いしておりますの で、当期の年間配当金は1 株につき16 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 11 月 25 日 ( 6 ) 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (5 名 )が任期満了となります。 つきましては、経営体制の強化を図るため取締役 1 名を増員することと し、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の内容につきましては、取締役会の任意の諮問機関である 「 指名・報酬委員会 」の答申に基づき、取締役会で決定しております。 取締役候補者は、次のとお
10/24	07:45	3688	ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
認を得ております。 5 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社は、2025 年 2 月 25 日、当社が電通グループの連結子会社であり、本公開買付け を含む本取引が支配株主との重要な取引等に該当することを踏まえ、当社の意思決定に 慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれ を排除し、その公正性を担保する観点から、当社、公開買付者グループ及び電通グルー プから独立した委員 ( 渡辺尚氏 ( 当社社外取締役 )、石渡万希子氏 ( 当社社外取締役 )、 ― 36 ― 齋藤太郎氏 ( 本特別委員会設置時点における当社社外取締役。た
10/22	15:45	6937	古河電池
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当社社外取締役 ( 独立役員 )である飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに当社社外監査役 ( 独立役 員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 しました。当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本特別委員会の権限等については、AP 及びTCから具体的な提案を受領した段階又は当社が別途検討する資本政策等が具体化した段階等の適切 な時期に改めて決定するものとされておりました。 また、当社は、2020 年 11 月中旬に、古河電気工業、AP、TC 及び当社のいずれからも独立したファ イナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として
10/22	12:00	2391	プラネット
（訂正版）2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する事項 (1) 当事業年度末日において会社役員が有する新株予約権の内容の概要 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 10 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長坂田政一 執行役員社長 カヤバ株式会社 社外取締役 代表取締役副社長松本俊男執行役員副社長事業推進管轄役員 取締役川村渉執行役員経営管理管轄役員 取締役竹森征之 ライオン株式会社代表取締役兼社長執 行役員、最高経営責任者 取締役北岡隆之株式
10/22	12:00	2391	プラネット
2025年定時株主総会招集通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
11 ページ 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 ※ 訂正箇所に下線を付しております。 ( 訂正前 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 株式会社インテック取締役会長 取締役北岡隆之 TIS 株式会社取締役 一般社団法人テレコムサービス協会会長 記 敬具 ( 訂正後 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役北岡隆之株式会社インテック取締役会長 訂正事項 2 14 ページ 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 ※ 訂正箇所に下線を付しております。 ( 訂正前 ) 社外取締役北岡隆之氏は、株式会社インテックの取締役会長を兼務しております。同社 は当社の株式
10/21	05:45	1890	東洋建設
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
すべく、下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 ( 会社法第 180 条 第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項の内容 )」の「(4) 本取引の公正性を担保するための - 6 - 措置及び利益相反を回避するための措置 」に記載のとおり、2025 年 5 月 15 日に、公開買付 者、当社、インフロニア、前田建設工業、YFO 並びに本取引の成否のいずれからも独立し た、いずれも当社の独立社外取締役である松木和道氏、鳴澤隆氏、内山正人氏、名取勝也氏及 び藤井佳子氏によって構成される、本取引の提案を検討するための特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。)を
10/18	13:42	1743	コーアツ工業
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を目的とする取引であることを踏まえ、当社の意思決定の恣意性を排除し、当社 の意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、同日開催の当 社取締役会により、前田俊広氏 ( 当社の社外取締役兼独立役員 )、西元浩文氏 ( 当社の社外 監査役兼独立役員 )、M&A 業務に従事する専門家として本取引の検討を行う専門性・適格 性を有すると考えられる外部有識者としてシティユーワ法律事務所より推薦を受けた鷹箸有 宏氏 ( 株式会社 J-TAPアドバイザリー取締役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については
10/17	12:00	9229	サンウェルズ
臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
化を図るため、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。以下本議案において同じ)1 名を増員し、新たに取締役 1 名の選任をお願いするものであります。 なお、本候補者の選定にあたっては、当社取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会に諮問 し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 また、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでし た。 取締役候補者は、次のとおりであります。 とし 俊彦 ひこ (1968 年 11 月 2 日 ) 所有する当社の株式数 … 新任 社外取締役 独立役員 0 株 1992 年 4 月厚生省 ( 現厚生労働省 ) 入
10/09	13:45	5856	エルアイイーエイチ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 人事・法務分野での実務経験を経て、複数の企業において常 勤監査役としてガバナンス及びコンプライアンス体制の強化に 尽力してきました。特に上場準備段階における内部統制や監督 体制の構築を主導し、上場の実現に大きく貢献した実績を有し ています。 これらの経験を通じ、企業法務・内部統制・リスク管理・ガ バナンス構築に関する高い専門性と実践的知見を有しており、 常勤の社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営執行の状況を継 続的に監視し、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携するこ とにより、取締役会において監査等委員会の意見を適切に表明 し、経営の健全性と透明性を確保する役割を担っていただける
10/08	23:45	4075	ブレインズテクノロジー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
67,900 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 30,000 円新株予約権 1 個当たり 40,000 円 (1 株当たり 300 円 ) (1 株当たり 400 円 ) 2021 年 1 月 22 日から 2028 年 12 月 21 日まで 2022 年 2 月 15 日から 2030 年 1 月 14 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 700 個 70,000 株 1 名 社外取締役ーー 監査役