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発表日	時刻	コード	企業名
10/06	15:45	4251	恵和
「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ( 訂正前 ) 【 独立役員に関する事項 】 当社は現在、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予 定であります。 ( 訂正後 ) 【 独立役員に関する事項 】 当社は現在、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており ます。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予 定であります。なお、同氏は2026 年 1 月 1 日に当社の業務執行取締役となり、同日をもって社外取締役 および独立役員ではなくなる予定であります。 以上
10/06	15:45	4251	恵和
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬額決定の件 以上 ◎ 本総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はありません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は
10/06	12:00	9262	シルバーライフ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会の判断及びその理由 当社取締役会は、親会社等との取引に際し、社外取締役からの適切な意見を 得ながら、取締役会において多面的な議論を経たうえで、当該取引実施の可否 を決定しております。 3 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 (10)その他会社の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 11 ― 2. 株式の状況 (2025 年 7 月 31 日現在 ) (1) 発行可能株式総数 32,000,000 株 (2) 発行済株式の総数 10,907,600 株 ( 自己株式 422 株を含む) (3) 株主数 7,235 名 (4) 大株主 株
10/06	07:45	3441	山王
第67回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りであります。 候補者番号氏名地位担当 1 2 3 わたなべ 渡邊 ひ 肥後 かみ ご お 神尾 かずひさ 和 はる 治 久 取締役常勤監査等委員再任 き 樹 社外取締役非常勤監査等委員再任 さとし 諭 社外取締役非常勤監査等委員再任 再 任 再 社外 任 再 社外 任 再 任 再 独立 任 再 独立 任 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 12 候補者番号 1 再任 わた 渡な べ 邊 かず 和ひ [ 略歴、当社における地位及び担当 ] さ 久 (1959 年 6 月 24 日生 ) 1992 年 8 月当社入社営業部
10/06	05:45	3073	ＤＤグループ
2025年臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者とあわせて「 公 開買付者関係者 」と総称します。) 並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、 森・濱田松本法律事務所の助言を受けて、2025 年 4 月 14 日開催の当社取締役会決議により、ポラ リス及び松村氏と利害関係がなく、かつ、本取引の成否に関して一般株主とは異なる利害関係を ― 8 ― 有しない当社の独立社外取締役を中心として構成される本特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等については、下記 「3. 併 合の割合等についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保するための 措置
10/04	21:45	7180	九州フィナンシャルグループ
（訂正）2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
験、能力に加え、当 社グループが定める独立性判断基準に抵触しない社外取締役候補者を複数名選任する。 また、社外取締役 3 名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしてお ります( 社外役員の独立性判断基準については24 頁をご参照ください)。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段の意見はありま せんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりであります。 9 【 参考 】 候補者一覧 候補者 番号 1 2 氏名当社における現在の地位及び担当 こおりやまあきひさ 郡山明久 取締役会長再任 かさはらよし
10/04	17:45	6778	アルチザネットワークス
第35期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 (2025 年 7 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長床次隆志 代表取締役社長執行役員床次直之 取締役執行役員永井英樹 管理本部長、株式会社シー・ツー・エム 取締役 取締役近藤誠司 取締役 Jacob J. Hsu 常勤監査役久米富幸株式会社シー・ツー・エム監査役 監査役 菅谷常三郎 みやこキャピタル株式会社代表取締役 ぷらっとホーム株式会社社外取締役 マクニカ・富士エレホールディングス 株式会社社外取締役 監査役串間和彦高千穂交易株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 Jacob J. Hsu 氏は、社外取締役であります。 2. 常勤
10/04	12:00	161A	三葉
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社 K 代表取締役 田中尉之取締役総務人事部長一般社団法人特別支援協監事 岡正夫 取締役教材事業部長 掛橋幸喜社外取締役株式会社キューブ常勤監査役 段谷陽一郎監査役 ( 注 )1. 監査役段谷陽一郎氏は、社外監査役であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項並びに当社定款 の定めに基づき、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ く損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。 (3) 補償契約の内容の概要 該当事項はありません。 (4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
10/03	21:45	3816	大和コンピューター
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の 適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・取締役会規程に従い、重要な意思決定は取締役会の付議事項とし、取締役会での協議・検 討を通じて相互に監督を行う体制を整えております。 ・社外取締役を選任し、取締役会の監督機能を強化するとともに、当社及び当社グループの 経営に関する助言を得ることにより、取締役会の意思決定の信頼性を高めます。 ・重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項については、社外の弁護士と適宜協 議し指導を受
10/03	21:45	3816	大和コンピューター
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
田代来税理士事務所所長 ㈱ゴーダ水処理技研専務取締役 常勤監査役松宮民夫 監査役阿部修二 阿部公認会計士事務所所長 西尾レントオール㈱ 社外監査役 監査役谷川雅一弁護士 ( 注 )1. 取締役田代来氏は、社外取締役であります。 2. 監査役阿部修二氏及び監査役谷川雅一氏は、社外監査役であります。 3. 監査役阿部修二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、取締役田代来氏及び監査役谷川雅一氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 5. 2024 年 10 月 25 日開催の第 48
10/03	15:45	3193	エターナルホスピタリティグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1960 年 2 月 4 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1982 年 11 月やきとり道場入社 1986 年 9 月当社設立代表取締役社長 2022 年 10 月当社代表取締役社長 CEO( 現任 ) 2023 年 1 月ダイキチシステム( 株 ) 取締役会長 ( 現任 ) 2023 年 3 月 TORIKIZOKU USA INC. 取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月 ( 株 )マコトフードサービス社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月鳥貴成股份有限公司董事 ( 現任 ) 2024 年 11 月 Torikizoku Shanghai
10/03	15:45	3193	エターナルホスピタリティグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料(交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会計基準に関する適用指針 」( 企業会計基準適用指針第 10 号 2019 年 1 月 16 日 )に基づ き、共通支配下の取引として会計処理を行う予定です。 - 23 - 12. その他の注記 (1) 株式給付信託 当社は、2016 年 10 月 26 日開催の第 30 期定時株主総会決議 (2023 年 10 月 25 日開催の第 37 期定時 株主総会にて一部改定 )に基づき、当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役 員 (いずれも社外取締役及び監査役を除きます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)の 報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし
10/03	12:00	6577	ベストワンドットコム
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1 株当たり 1,720 円 ) 2023 年 4 月 28 日から 2032 年 4 月 27 日まで 新株予約権 1 個当たり 165,000 円 (1 株当たり 1,650 円 ) 2024 年 1 月 19 日から 2033 年 1 月 18 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 割当先 【 新株予約権の数 】 461 個 【 目的となる株式数 】 46,100 株 【 割当者数 】 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 当社従業員 12 名 【 新株予約権の数 】 193 個 【 目的となる株式数 】 19,300 株 【 割当者数 】 当社取締役 ( 社外取締役を
10/03	12:00	7097	さくらさくプラス
第8期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
個につき 300 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 99,000 円 (1 株当たり 330 円 ) 2019 年 10 月 17 日から 2027 年 10 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 0 個 0 株 0 名 15 個 4,500 株 1 名 ( 注 )1. 2019 年 11 月 9 日付株式分割 (1 株に
10/03	12:00	7355	一寸房
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 5 月 ㈲セトル取締役就任 2000 年 9 月 ㈱アーク技研設立代表取締役就任 2021 年 3 月当社取締役就任 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 中山秀人氏は、2020 年まで長年建設会社の経営を行っており、建設業に関する豊富な知識と経験を有 していることから、当社の経営に反映していただくこととともに、当社の経営執行等について監督、助 言等をいただけることが期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。 ―4― 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社 の株式数 1988 年 4 月日
10/03	12:00	4934	プレミアアンチエイジング
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
72,000 円 (1 株当たり 720 円 ) 2026 年 11 月 14 日から 2032 年 11 月 14 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 200 個 目的となる株式数 20,000 株 保有者数 1 名 ( 注 )1. 社外取締役、監査役には新株予約権を付与しておりません。 2.1 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」とい う。)は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締 役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要す る。 - 18 - 2 新株予約権者は、以下の区分に従って
10/03	12:00	4936	アクシージア
第14回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たり 780 円 ) 2022 年 8 月 1 日から 2027 年 7 月 31 日まで 2022 年 8 月 1 日から 2027 年 7 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 165 個 165,000 株 4 名 - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 監査役 - - 10 個 10,000 株 1 名 ( 注 )1.2020 年 10 月 1 日付で行った普通株式 1 株を1,000 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的 となる株式の種類
10/03	12:00	4936	アクシージア
第14回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の件 2. 第 14 期 (2024 年 8 月 1 日から2025 年 7 月 31 日まで) 計算書類報告の件 定款一部変更の件 取締役 7 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する ストック・オプション報酬額及び内容決定の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効 なものとしてお取り扱いいたし
10/03	12:00	6037	楽待
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 VOIQ 株式会社 取締役 株式会社 FUNDINNO ECFアナリスト 一般社団法人日本金融経済研究所 代表理事 イー・ギャランティ株式会社 社外取締役 大阪公立大学 客員准教授 近藤洋一常勤監査役 寳角淳監査役 秋本壮監査役 株式会社ストリーム 代表取締役副社長 税理士法人ストリーム 代表社員 株式会社ビジョン 監査役 NEXAGE 法律事務所 パートナー ( 注 )1. 取締役林隆弘及び馬渕磨理子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役近藤洋一、寳角淳並びに秋元壮の3 氏は、社外監査役であります。 3. 取締役林隆弘氏は、企業経営及びAI、ディープラーニング等の最先端技術に関
10/03	12:00	6040	日本スキー場開発
第20回 定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月 ( 一財 ) 白馬インターナショナルスクール代 表理事 2024 年 4 月 ( 学 ) 白馬インターナショナルスクール理事 長 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 5 再任 くさ 草 社 独 もと 本 外 立 とも 朋 こ 子 (1969 年 10 月 10 日 ) ( 選任理由および期待される役割の概要 ) 草本朋子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は会社 経営に関与された経験はありませんが、金融業界においてグ ローバルな投資業務に従事しながら、経営学博士号 (MBA) を取得するなど、金融・ファイナンスおよび海外事業につい て豊富な