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発表日	時刻	コード	企業名
10/03	11:45	2424	ブラス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査役 事 業 報 告 常勤監査役東健作 監査役岩村豊正 岩村公認会計士事務所代表 監査法人コスモス代表社員 監査役大井直樹若山・大井総合法律事務所共同代表 ( 注 )1. 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準及び方針を定めてお ります。選任にあたっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に 勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断してお ります。なお、役員指名の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員 ( 社外取締役、社外監査 役 )で構成する指名諮問委員会において審議し、客観的かつ公
10/02	17:46	9242	メディア総研
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
条件 ( 注 2) 役員 の 保有 状況 取締役 ( 社外役員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 - 監査役 - 10,700 個 21,400 株 2 名 ( 注 )1. 当社は、2021 年 3 月 20 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、当該分割反映 後の数を記載しております。 2. 下記 1~4のいずれかに該当することとなった場合、新株予約権は行使することができなくなるもの とし、この場合、新株予約権者は、当該各時点において未行使の新株予約権全部を放棄したものとみ なします。 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株
10/02	17:46	9235	売れるネット広告社グループ
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に会計監査人及び監査等委員会の連結計 算書類監査結果報告の件 2. 第 16 期 (2024 年 8 月 1 日から2025 年 7 月 31 日まで) 計算書類の内 容報告の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲 渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申 し上げます。 ◎ 議決権行
10/02	12:00	267A	トワライズ
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、コンタクトセンター・事務サポー トセンター管掌、クレジット業務管理責任者、個人 情報管理責任者、マネロン・テロ資金供与対策担当 常勤監査役 牧島史典 監査役入江道憲入江公認会計士事務所所長 三光ホールディングス株式会社社外取締役 鳥取県国民健康保険団体連合会監事 監査役中村栄治中村・川端・山内法律事務所弁護士 ローカルエナジー株式会社社外取締役 米子ガス産業株式会社社外監査役 ( 注 )1. 監査役入江道憲および中村栄治の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外 監査役であります。 2. 監査役入江道憲氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関す る相当の知見を有しております。 3. 当社
10/02	12:00	3418	バルニバービ
第34期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
該当事項はありません。 2 3 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 その他の新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 21 - (3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長佐藤裕久 株式会社 HUMO 代表取締役 株式会社アワエナジー代表取締役 株式会社 NEXYZ.Group 社外取締役監査等委員 代表取締役社長安藤文豪株式会社ブランジスタ社外取締役監査等委員 常務取締役中島邦子企画本部長 取締役田中亮平株式会社バルニバービオーガスト代表取締役 取締役水
10/02	12:00	3930	はてな
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 1 月株式会社キャリアアクセス取締役 2001 年 11 月株式会社オプティマ取締役 2007 年 4 月株式会社アイレップ執行役員 2007 年 10 月株式会社あいけあ取締役 2010 年 10 月当社入社 2010 年 11 月当社取締役ビジネス開発本部長 2011 年 2 月当社取締役副社長ビジネス開発本 部長 2014 年 8 月当社取締役ビジネス開発本部長 2020 年 10 月当社非常勤取締役 ( 現任 ) 2022 年 10 月株式会社フォトラクション社外取締 役 ( 現任 ) 2024 年 5 月株式会社 BENLY 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 8 月株式会社
10/02	12:00	3854	アイル
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 大黒仁士株式会社ウェブベース監査役 三田与志雄 岩谷博紀 経営管 三田公認会計士事務所所長 あすなろ監査法人代表社員 株式会社アドバンスクリエイト監査役 岩谷・村本・山口法律事務所パートナ ー弁護士 株式会社 Genki Global Dining Concepts 社外取締役 ( 注 )1. 専務取締役尾崎幸司氏の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。 2. 取締役奥田好秀氏、下島文明氏および正脇久昌氏ならびに取締役 ( 監査等委員 ) 三田与 志雄氏および岩谷博紀氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であります。な お、当
10/02	09:45	7810	クロスフォー
第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本部長 株式会社ファーストリテイリング専務 執行役員 株式会社ユニクロ専務執行役員 株式会社 INO 取締役会長 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) ユニファースト株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社平山ホールディングス社外監 査役 ( 現任 ) 株式会社リバイブル社外取締役 ( 現 任 ) ― 8 ― 所有する当社 の普通株式数 ― 〈 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 〉 当該候補者は、グローバル企業において長年にわたりボードメンバーとして海外ビジネスに従事し、 計数管理及びリスクマネジメントに関する豊富な経験を培ってこられました。これらの知見を基盤 に、経営全般
10/02	05:45	7126	グローバルスタイル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社クレストアルファ監査役 大阪港湾局顧問 新成加工株式会社監査役 監査役田附貴章たづけ公認会計士事務所所長 ( 注 )1. 取締役井出久美氏は、社外取締役であります。 2. 監査役西田順一氏、橋本匡弘氏、田附貴章氏は、社外監査役であります。 3. 取締役井出久美氏、監査役西田順一氏、田附貴章氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会 計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役橋本匡弘氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として豊富な見識と経験を有しておりま す。 5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出
10/02	05:45	7126	グローバルスタイル
第78回定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100,000 2.96 吉岡裕之 72,500 2.15 名本育広 67,400 2.00 吉田招代 65,000 1.93 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 64,200 1.90 ( 注 )1. 当社は、自己株式を127,738 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )の持株数は、信託業務に係る株式数であります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 13,400 株 5 名
10/01	19:45	6267	ゼネラルパッカー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
オサ機械株式会社取締役会長 General Packer America Corporation CEO 管理部長 オサ機械株式会社代表取締役 General Packer America Corporation CFO 森田卓寿株式会社 FAMS 代表取締役社長 井上理津子 AGS 株式会社社外取締役 フルハシEPO 株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役久野浩介氏、村橋泰志氏、浅井一郎氏、森田卓寿氏、井上理津子氏は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 2. 監査等委員久野浩介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す るものであり
10/01	17:45	6091	ウエスコホールディングス
2025年第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の割当てに関する事項およびその総額 1 株につき金 24 円、総額 325,854,288 円といたしたいと存じます。 これにより、通期の配当は1 株につき24 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 10 月 29 日といたしたいと存じます。 ― 5 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時を以て任期満了となります。 つきましては、社外取締役 2 名を含む、取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 の番号 1 2 3 氏 名 ( 生年月日 ) まつばらとしなお 松原利直
10/01	12:00	8894	ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 月 2007 年 4 月 2009 年 8 月 2012 年 7 月 2014 年 4 月 2016 年 4 月 2016 年 12 月 2022 年 12 月 検事任官、東京地検検事 東京地検特捜部検事 公正取引委員会事務総局官房付兼 審査局付検事 名古屋地検特捜部検事 法務総合研究所研究部研究官 那覇地検次席検事 横浜地検特別刑事部長 名古屋地検交通部長 東京高検公安部検事 公証人 弁護士登録 ( 現任 ) 所有する 当社株式 当社との 特別の の数利害関係 ( 注 )1. 候補者は新任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者であり ます。 2. 鈴木亨氏は、社外取締役候
10/01	12:00	8921	シーズクリエイト
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
500 個 新株予約権の目的とな る株式の種類と数 当社普通株式 28,000 株当社普通株式 5,000 株 新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 1 株当たり712 円 1 株当たり950 円 権利行使期間 2020 年 7 月 31 日から 2021 年 7 月 30 日から 2028 年 7 月 30 日まで 2029 年 7 月 29 日まで 行使の条件 当社と新株予約権者との間で 締結した新株予約権割当契約 書に定めるものとします。 当社と新株予約権者との間で 締結した新株予約権割当契約 書に定めるものとします。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監
10/01	12:00	8927	明豊エンタープライズ
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱BORDERS at BALCONY どうめんようこ 代表取締役 ( 現任 ) 道面陽子 ( 現在に至る) (1971 年 12 月 19 日生 ) ( 旧姓 : 柴田 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈲ 柴田陽子事務所 代表取締役 ㈱BORDERS at BALCONY 代表取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 松本悠平氏、神田有宏氏、道面陽子氏は、社外取締役候補者であります。 ― 8 ― 所有する 当社の 株式数 普通株式 0 株 普通株式 0 株 普通株式 0 株 3. 松本悠平氏の、当社監査等委員である社外取締役在任期間は、本総会終結の時をも
10/01	11:45	4599	ステムリム
2025年定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会及び2024 年 10 月 30 日開催の定時株主総会で承認されました、ストック・オプシ ョンとしての新株予約権を発行することを決議いたしました。 また、当社は、2021 年 10 月 27 日開催の第 16 期定時株主総会において承認されました 「 取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等 の額及び内容決定の件 」により、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役に対 するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、取締役につき年 額 150 百万円 (うち社外取締役 30 百万円 )を上限として、監査役につき年額 15 百
10/01	09:12	4384	ラクスル
第16回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 1,400,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権 1 個当たり12,100 円とす る。 新株予約権 1 個当たり 318,000 円 (1 株当たり 1,590 円 ) 2022 年 11 月 1 日から 2027 年 7 月 2 日まで 行使の条件 ( 注 ) 割当先 当事業年度末における保有状況 ( 注 ) 行使の条件 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委 員を除く) 及び従業員 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数
10/01	09:12	4384	ラクスル
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 以 上 - 7 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除き、社外取締役を含む。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 ) は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものでありま す。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会への諮問・答申 を経ております。また、監査等委員会においても検討がなされましたが、意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふり がな 名
10/01	07:45	4194	ビジョナル
第６回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における 客観性の確保及び妥当性の一層の向上を図る。 Ⅵ. 内部監査を担う内部監査室を設置し、各部門から独立した監査を実施する。 Ⅶ. 財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、 その有効性を評価し、必要な是正を行う。 Ⅷ. 反社会的勢力との関係を遮断するため、「 反社会的勢力排除規程 」を定め、これに基 づき、ビジョナルグループの各会社 ( 以下 「グループ各社 」という。)において業務 実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。 2 2 取締役及び使用人 ( 従業員 )の職
10/01	07:45	4194	ビジョナル
第６回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社ビズリーチ設立時代表取締役社長 2010 年 10 月株式会社ルクサ( 現 auコマース&ライフ株 式会社 ) 代表取締役 ■ 所有する当社株式の数 再 任 14,010,000 株 2017 年 12 月ビズリーチ・トレーディング株式会社 ( 現株 式会社スタンバイ) 代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 2 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社ビズリーチ取締役会長 2024 年 4 月公益財団法人農村更生協会理事長 ( 現任 ) 2024 年 6 月丸紅株式会社社外取締役 ( 現任 ) ■ 取締役候補者とした理由 当社グループの中核である株式会社