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発表日	時刻	コード	企業名
09/30	21:45	3421	稲葉製作所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。なお、自己株式 (1,014,413 株 )に は、取締役 (ただし、社外取締役を除く)を対象とする株式報酬制度に係る信託が保 有する当社株式 128,700 株は含まれておりません。 2. 持株比率は、自己株式を控除し、小数点第 3 位を切り捨てて算出しており、持株数 は、千株未満を切り捨てて表示しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 株式数交付対象者数 48,600 株 1 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容については、「4.(3) 取締役及び監査役の報酬等 」に記載し ております。 2. 上記
09/30	21:45	3421	稲葉製作所
2025年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 役員退職慰労引当金 連結子会社について、役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ く必要額を計上しております。 ニ. 役員株式給付引当金 連結計算書類作成会社について、取締役 (ただし、社外取締役を除く)への当社株式 及びその換価処分金相当額の金銭の交付に備えるため、当連結会計年度に負担すべき株 式給付債務の見込額を計上しております。 - 8 - ⑷ 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属 させる方法については、給付算定式基準によっております。 2 数理計算上の差異の費用処理方
09/30	17:46	2929	ファーマフーズ
第28期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社取締役及び当社子会社の取締役に対して業績連動報酬 ( 譲渡制限付株式 ) として、2024 年 12 月 6 日付で当社普通株式 156,322 株を交付しております。この譲渡 制限付株式は、2027 年 12 月 5 日までの間、譲渡等の処分をすることができないものと されております。上記のうち、当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付し た株式報酬の内容は以下のとおりであります。なお、社外取締役及び監査役に対する交 付はありません。 区分株式数交付対象者数 当社の取締役 114,410 株 5 名 当社子会社の取締役 41,912 株
09/30	17:46	2929	ファーマフーズ
第28期定時株主総会招集ご通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
針に則り、継続的に内部統制システムの整備を進め、その実効性確保に努める。 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・当社は、法令遵守 (コンプライアンス)を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつ として位置づける。コンプライアンス体制を整備し、その有効性を向上させるために、 独立社外取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・ コンプライアンス委員会は、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスの徹底と 社会的信用の向上にかかる基本的意思決定のための方針を審議し、取締役会又は監査役 会に上程する。 ・当社のコンプライアンスに関する通報
09/30	13:45	2353	日本駐車場開発
第34期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 在任年数 取締役会へ の出席状況 8 藤ふじ井 い英えい介 すけ 9 小お野 の真まさ路 みち 10 烏から野 すのひ仁 とし 11 河こう野 のま誠 こと 12 はせがわまさこ 長谷川雅子 13 妹せの尾 お正まさ仁 ひと 再任 社外 独立 再任 社外 独立 再任 社外 独立 再任 社外 独立 再任 社外 独立 新任 社外 独立 社外取締役 8 年 10 回中 10 回 社外取締役 7 年 10 回中 10 回 社外取締役 4 年 10 回中 10 回 社外取締役 4 年 10 回中 10 回 社外取締役 4 年 10 回中 10 回 - - - ※ 取締役在任年数は本株主総会終結時のも
09/30	12:00	6535	アイモバイル
第18期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権の行使は認めない。 5 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ る授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を 行うことはできない。 6 各新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。 ( 注 2) 当社は、2023 年 11 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行 っております。当該株式分割に伴い、新株予約権の目的となる株式の数及び 2023 年 11 月 1 日以降に行使する新株予約権の行使時の払込金額を調整してお ります。 ― 8 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役 ( 監
09/30	12:00	6535	アイモバイル
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 18 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 決議 事項 2025 年 10 月 24 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 30 分 ) 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 22 番 3 号 渋谷東口ビル1 階 TKPガーデンシティ渋谷ホールA 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名選任の件 第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 3 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任 の件 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式報酬制度改定の件 書面又は
09/30	12:00	4014	カラダノート
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 COO 就任 2016 年 6 月株式会社 PKSHA Technology 社外取締役就任 2018 年 4 月株式会社 JMDC 代表取締役社長兼 CEO 就任 2023 年 6 月同社代表取締役会長就任 2023 年 10 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 1 月株式会社アマナ社外取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月アイアンゲート株式会社代表取締役就任 ( 現 任 ) 2024 年 6 月株式会社 JMDC 取締役会長就任 ( 現任 ) 2024 年 8 月株式会社アカリク社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 9 月株式会社 estie 社外取締役 ( 現
09/30	12:00	4599	ステムリム
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の価値共有を高め ることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株 式報酬制度を導入しております。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 取締役 ( 社外取締役を除く。) 株式数交付対象者 425,000 株 2 名 社外取締役 ― ― 監査役 50,000 3 - 9 - 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日に当社役員が保有している新株予約権等の状況 項 目 第 7 回新株予約権 (イ) 第 8 回新株予約権 (ウ) 第 9 回新株予約権 (ア) 発行決議日 2018 年 4 月 27 日 2019 年 3 月 14 日 2020 年
09/27	12:00	4068	ベイシス
第25期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 月 1 日から2025 年 6 月 30 日まで) 計算書 類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 議案取締役 5 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 吉村公孝、佐藤倫大、田中裕輔、植松祐二の4 氏が再選され、ま た、今井未来也氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、植松祐二氏は社外取締役であります。 以上
09/26	13:37	6040	日本スキー場開発
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
アロワナパートナーズ㈱ 代表取締役 CEO( 現 任 ) 2007 年 5 月 ㈱ 高寿商事取締役ファウンダー( 現任 ) 2016 年 4 月立教池袋中学高等学校 / 特別兼任講師 ( 現任 ) 2016 年 6 月ガーディアン・アドバイザーズ㈱ パートナー 兼 IT 前提経営アーキテクト( 現任 ) 2019 年 4 月立教大学大学院ビジネスデザイン研究科准教授 ( 特別任用 ) 社会学部メディア社会学科 ( 兼 担 ) 2021 年 10 月当社社外取締役 2023 年 4 月立教大学大学院ビジネスデザイン研究科客員准 教授社会学部メディア社会学科 ( 兼担 ) ( 現任 ) 2024 年 10
09/26	13:37	6040	日本スキー場開発
2025年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1 株当たり339 円 ) 2019 年 12 月 14 日から 2025 年 10 月 31 日まで 普通株式 30,000 株 ( 新株予約権 1 個につき300 株 ) 新株予約権と引換えに 払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり71,400 円 (1 株当たり238 円 ) 2023 年 11 月 17 日から 2028 年 10 月 31 日まで 取締役 新株予約権の数 0 個 新株予約権の数 100 個 ( 社外取締役 目的となる株式数 0 株 目的となる株式数 30,000 株 を除く ) 保有者数 0 人 保有者数 1 人 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目
09/25	12:00	6387	サムコ
第46期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員管理統括部長 兼経理部長 取締役佐藤清志執行役員営業統括部長 取締役村上正紀 取締役高須秀視 取締役藤田静雄 取締役桺本依子 京都大学名誉教授 立命館大学特別研究フェロー ㈱ S C R E E N ホールディングス 社外取締役 京都大学名誉教授 京都大学成長戦略本部研究員 ㈱ アナテック・ヤナコ 代表取締役社長 G T R テック ㈱ 社外取締役 常勤監査役辻村茂 監査役西尾方宏西尾公認会計士事務所所長 監査役木村学 ( 一財 ) 京都府総合見本市会館 専務理事 ( 注 )1. 取締役村上正紀氏、高須秀視氏、藤田静雄氏及び桺本依子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役であり
09/22	07:45	9386	日本コンセプト
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
検討することで、デュー・ディリジェンスや当社及 ― 4 ― び特別委員会との交渉を行う優先交渉権者を決定することを決定しました。当社は、 同日、商船三井及び松元孝義氏に対して、これらを決定した旨を通知しました。当 社は、2025 年 2 月 3 日、両提案の検討に関して、当社の独立社外取締役 ( 監査等委 員 )である有賀隆之氏及び同じく当社の独立社外取締役 ( 監査等委員 )である相浦 義則氏並びに京都大学経営管理大学院・経済学部教授である砂川伸幸氏の3 名によ って構成される、商船三井、松元孝義氏及び当社のいずれからも独立した特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置
09/19	12:00	3097	物語コーポレーション
第56期招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 56 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 9 月 26 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定時刻 : 午前 9 時 15 分 場所 愛知県豊橋市花田町西宿 ホテルアソシア豊橋 5 階 「ザボールルーム」 ※ 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 書面またはインターネットなどによる議決権行使期限 2025 年 9 月 25 日 ( 木 ) 午後 6 時まで ※ 詳細につきまして、8 頁をご確認ください。 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 目次 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 7 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を
09/19	12:00	3097	物語コーポレーション
第56期定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 社外取締役を除く。)に対するESGに関する数値目標の達成度に連動した譲渡制限付株式付与の ための報酬決定の件 ( 下線は訂正箇所を示します。) 訂正前 当社の取締役の報酬限度額は、(ⅰ) 金銭報酬について は、2013 年 9 月 25 日開催の第 44 期定時株主総会において年 額 300 百万円 (このうち社外取締役の報酬については2021 年 9 月 28 日開催の第 52 期定時株主総会において年額 50 百万 円 ) 以内、(ⅱ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬 ( 非金銭報酬 )については、2020 年 9 月 24 日開催の第 51 期
09/17	09:18	2315	ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 株式会社ネクスグループ監査役 株式会社ネクスファームホールディングス監査役 株式会社実業之日本デジタル監査役 ITAL-J JAPAN 株式会社取締役 株式会社ケーエスピー監査役 株式会社スケブ監査役 株式会社ネクスプレミアムグループ監査役 株式会社ファセッタズム監査役 株式会社 High Voltage Capital 監査役 (2) 責任限定契約の内容の概要 該当事項はありません。 (3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 役員区分員数 ( 名 ) 報酬等の総額 ( 千円 ) 取締役 2 名 20,426 社外取締役 − − 監査役 1 名 2,400 ( 注 )1
09/10	12:00	370A	リバイブル
「第17回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1. 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 (3ページ) 社外取締役候補者井上輝男氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ( 訂正前 ) 1980 年 4 月 YKK オーストラリア社社長 ( 訂正後 ) 1980 年 4 月 YKK オーストリア社社長 2. 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 (4ページ) 監査役候補者清水誠一氏の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 訂正前 ( 省略 ) パシフィックマネジメント入社 株式会社アセットウェーブ入社 管理部ゼネラルマネージャー ディベックス入社 取締役管理本部長兼経営企画室長 ( 追加 ) 三菱商事都市開発株式会社入社 管理ユニット担当部
09/10	11:46	7208	カネミツ
第42期定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各位 2025 年 9 月 10 日 会社名株式会社カネミツ 代表者名代表取締役社長金光俊明 (コード番号 7208 東証スタンダード) 問合せ先取締役常務執行役員金光秀治 ( 電話 078-919-2347) 第 42 期定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ 当社 「 第 42 期定時株主総会招集ご通知 」の記載事項の一部に訂正すべき点がござい ましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって、下記 のとおり訂正させていただきます。 記 1. 訂正箇所 「 第 42 期定時株主総会招集ご通知 」29 頁 3. 会社役員の状況 1 取締役および監査役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 高坂佳詩子社外監査役 担当および重要な兼職の状況 2. 訂正部分 訂正部分には下線を付しております。 【 訂正前 】 「 弁護士法人色川法律事務所弁護士 タキロンシーアイ株式会社社外取締役 」 【 訂正後 】 「 弁護士法人色川法律事務所弁護士 」 以上
09/09	12:00	6327	北川精機
第69期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
所入社 1998 年 6 月同社取締役工機事業部生産統括部長 2003 年 4 月同社取締役技術統括 2004 年 4 月同社常務取締役生産統括 2009 年 4 月同社常務執行役員生産技術本部長 2010 年 4 月同社常務執行役員品質本部長 2012 年 3 月同社退社 2018 年 9 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 【 監査等委員会への出席状況 】100%(8 回 /8 回 ) 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 候補者は、㈱ 北川鉄工所 ( 上場会社 )の常務取締役を務めた経験から、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有して お