検索結果 7071 件 ( 1561 ～ 1580) 応答時間：0.161 秒

ページ数：　354 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
09/09	07:45	3770	ザッパラス
臨時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員 ) 髙野一郎氏および取締役 ( 監査等委員 ) 新村健氏は、社外取締役であります。なお、上記記載の株式会 社 Aurea Lotusならびにトパーズ・キャピタル株式会社および第一生命ホールディングス株式会社と当社との間にはいずれも特別の関係はあり ません。 3. 当社は、取締役柳下裕紀氏、取締役 ( 監査等委員 ) 髙野一郎氏および取締役 ( 監査等委員 ) 新村健氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 渡辺将敬氏は、長年経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであり
09/09	07:45	3770	ザッパラス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
交換の成否からの独立性を有しており、 かつ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている、当社の社外取 締役である竹中由重氏及び市川雅彦氏並びにM&A 業務に従事する専 門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる 外部有識者としてシティユーワ法律事務所から推薦を受けた須田雅秋 氏 ( 公認会計士、須田公認会計士事務所 )の3 名により構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしまし た。また、本特別委員会の委員の互選により本特別委員会の委員長と して竹中由重氏が選定されました。なお、本特別委員会の委員の報酬 - 20 - は、本株式交換の成
09/08	21:45	3082	きちりホールディングス
第27期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券取引所における当社普 通株式の普通取引終値の1ヶ月間 ( 当日を含 む 21 取引日 )の平均値が一度でも行使価額 に 30%を乗じた価格を下回った場合、新株 行使の条件 予約権者は残存するすべての新株予約権を行 使価額で行使期間の満期日までに行使しなけ ればならないものとする。ただし、当社又は 当社関係会社の取締役を任期満了により退任 した場合、又は定年退職その他正当な理由の ある場合はこの限りではない。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2,800 個 280,000 株 4 名 - 12 - 第 9 回新株予約権 発行決議日
09/08	21:45	2995	ジェイレックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任 3 名 )をお願いす るものであります。候補者は以下のとおりです。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 氏名 ( 生年月日 ) 春田英樹 1972 年 1 月 30 日 鈴木政保 1966 年 8 月 13 日 近藤 祐 1942 年 8 月 12 日 ※ 近藤 祐 氏は、社外取締役であります。 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2002 年 10 月当社設立 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 1 月 J-REX AUSTRALIA Director 就任 ( 現任 ) 2011 年 4 月当社入社 2014 年 8 月不動産開発部長 ( 現任 ) 2015 年
09/08	21:45	308A	Ｐ－ぽすとめいとＨＤ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代表取締役 鈴村忠則 取締役会長 株式会社ポストメイト代表取締役 NPO 法人全国心理カウンセリング機構 理事長 三宅清輝取締役 COO 経営企画本部本部長株式会社アイムファイン代表取締役 栗原福子取締役 CFO 経営企画本部副本部長 谷口康平 社外取締役 株式会社マイスタイルコーポレート 事業本部本部長 株式会社誠和財務会計代表取締役 谷口公認会計士・税理士事務所所長 河近克明社外監査役エミナーレ司法書士事務所所長 ( 注 )1. 取締役谷口康平氏は、社外取締役であります。同氏は税理士及び公認会計士の資格を有 しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 2. 監査役河近
09/08	15:45	1716	第一カッター興業
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
氏名等 (2025 年 6 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安達昌史 取締役古木隆史事業本部長 取締役松田雅一管理本部長 取締役原田英治英治出版 ㈱ 共同創業者 学校法人軽井沢風越学園評議員 公益財団法人かめのり財団理事 取締役行方一正 ㈱モバイルファクトリー社外取締役監査等委員 ㈱ピーストラベルプロジェクト代表取締役 公益財団法人民際センター評議員 公益財団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト 監事 取締役白砂晃 ㈱スパイススピリット代表取締役 ㈱ユビレジ取締役 取締役園田恭子 ㈱TARA PRESENCE 代表取締役 Transform LLC
09/08	13:45	136A	三興商事
第55回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常務執行役員 ㈱アイジュール取締役 ㈱ニチベイパーツ取締役 ㈱ファーネス取締役 ㈱ 石川保安商会取締役 ㈱ 桜井グラフィックシステムズ取締役 ㈱PIZZAREVO 取締役 ㈱テクノスター取締役 渋谷慧佑取締役 - ㈱ 日本投資ファンド ㈱PIZZAREVO 取締役 佐久間文英監査役 - - ( 注 )1. 取締役加納恒典氏、岡 﨑 俊亮氏、貝瀬和人氏及び渋谷慧佑氏は社外取締役であります。 2. 監査役佐久間文英氏は、社外監査役であります。同氏は、金融機関における業務経験及び企 業経験に基づく財務及び会計に関する豊富な知見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 取締役加納恒典氏、岡
09/06	12:00	6095	メドピア
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
公正性を担保することを目的として、公開買付者、公開買付者親会社 - 31 - と、石見陽氏及びBOZOとの間に利害関係を有しない、永岡英則氏 ( 本特 別委員会委員長。当社社外取締役兼独立役員 )、川名正敏氏 ( 当社社外取 締役兼独立役員 ) 及び志村正之氏 ( 当社社外取締役兼独立役員 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最大 限尊重した意思決定を行うことを決議いたしました。なお、本特別委員会 の委員は設置当初から変更しておりません。本特別委員会の各委員の報酬 は、各委員が当社取締役会により当委員会に対して諮問された事項に対応 するに際して要する合理
09/06	12:00	7375	リファインバースグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権の行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 交付状況 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 200 個 (20,000 株 ) 当社役員 1 名 20 個 ( 2,000 株 ) 当社従業員 10 名 51 個 ( 5,100 株 ) 当社子会社取締役 3 名 40 個 ( 4,000 株 ) 当社子会社従業員 24 名 99 個 ( 9,900 株 ) ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 ( 第 2 回新株予約権、第 4 回新株予約権、第 6 回新株予約権 ) (1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「 当社が本新株予約権を取得することができ る
09/06	12:00	7375	リファインバースグループ
「第４回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部次長 2020 年 2 月同社開発部東日本開発部部長 2023 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月スミノエインテリアプロダクツ株式会社開発部開発部統括部長 ( 現任 ) 【 訂正後 】 1992 年 4 月住江織物株式会社 ( 現 SUMINOE 株式会社 ) 入社 2002 年 6 月株式会社スミノエ( 現株式会社スミノエインテリアプロダクツ) 出向 2018 年 7 月同社開発部東日本開発部次長 2020 年 2 月同社開発部東日本開発部部長 2023 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社スミノエ( 現株式会社スミノエインテリアプロダクツ) 開発部開発部統括部 長 ( 現任 ) 以上 2
09/05	19:45	9162	ブリーチ
第16回定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 29 日 新株予約権の数 602 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数 普通株式 60,200 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払込は要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 110,000 円 (1 株当たり 1,100 円 ) 権利行使期間 2024 年 7 月 1 日から2032 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 602 個 60,200 株 1 名 ( 注 ) 新株予約権の行使条件は以下のとおり
09/05	13:45	7803	ブシロード
第19期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
143,000 円 (1 株当たり715 円 ) ・新株予約権を行使することができる期間 2026 年 6 月 24 日から2032 年 6 月 22 日まで ・新株予約権の行使の条件 い。 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができな ( 注 ) 取締役 2 名が保有している新株予約権は、使用人として在籍中に付与されたものです。 ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 500 個 100,000 株 2 人 社外取締役 - - - 監査役 - - - - 10 - ロ. 2022 年 9 月 27 日
09/05	13:45	7803	ブシロード
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ユニットユニット長 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社ブシロードクリエイティブ代表取締役社長 1984 年 4 月山一證券株式会社入社 1994 年 5 月株式会社レコフ入社 2016 年 10 月同社代表取締役社長 2016 年 12 月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会 5 いな 稲 だ 田 よう 洋 いち 一 (1959 年 9 月 7 日 ) 社取締役 2020 年 10 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 10 月株式会社レコフ会長 320,000 株 2023 年 12 月同社顧問 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社レコフ顧問 - 8 - 候補者 番号 ふりがな 氏
09/05	13:45	7813	プラッツ
第33期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社幸和製作所 68,800 株 1.94% 城雅宏 60,000 株 1.69% 株式会社筑邦銀行 60,000 株 1.69% ( 注 ) 持株比率は自己株式 175,134 株を控除して計算しております。 なお、従業員向け株式給付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) が所有する当社株式 (170,100 株 )は、自己株式に含めず計算しております。 - 10 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は2018 年 8 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を除く。以下 「 対象
09/05	12:00	3446	ジェイテックコーポレーション
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 29,599 0.50 上田葉子 26,000 0.44 J P モルガン証券株式会社 21,165 0.36 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,500 株 4 名 社外取締役 0 株 0 名 監査役 0 株 0 名 ( 注 ) 上記は、当社が当社役員に対して譲渡制限付株式報酬として普通株式を交付したものです。 なお、当社は当社子会社の取締役 ( 親会
09/05	12:00	2938	オカムラ食品工業
第55期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ コンプライアン ス 内部統制・ガ バナンス 谷口耕太 ○ ○ ○ ○ ○ 阿部彰 ○ ○ ○ 伊藤史行 ○ ○ ○ 濱田武士 ○ ○ ○ 越田公子 ○ ○ ○ 〇 7 株主総会参考書類 候補者番号 1 再 男 任 性 おかむらこういち 岡村恒一 1961 年 2 月 11 日生 ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 4 月鍋林株式会社入社 1987 年 4 月当社入社 1989 年 3 月当社取締役 1999 年 10 月当社代表取締役社長兼 CEO( 現任 ) 2021 年 9 月日本サーモンファーム株式会社取締役会長 ( 現任 ) 2023 年 3 月酸ヶ湯温泉株式会社社外取締役 ( 現
09/05	12:00	2820	やまみ
第51期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 合 ) 御影みらいホールディングス 代表 インタープロテイン㈱ 社外監査役 日精テクノロジー㈱ 社外監査役 木村化工機 ㈱ 社外取締役 山脇将司監査役山脇・山内法律事務所代表 ― 8 ― ( 注 ) 1. 取締役七川雅仁氏、後藤和之氏及び佐 々 木公江氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 2. 監査役濱田隆祐氏及び山脇将司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役である七川雅仁氏、後藤和之氏、佐 々 木公江氏及び社外監査役である 濱田隆祐氏、山脇将司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
09/05	12:00	307A	Ｐ－ハウジング・Ｓ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いておりますが、昨今の経済情勢や経営環境の変化により、 今後ますます取締役の責務や期待される役割が拡大していくことを考慮いたしまして、取締役の 報酬限度額を年額 200,000 千円以内に改定させていただきたいと存じます。 本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数および今後の 動向等を総合的に勘案しつつ、取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。現 在の取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名 )であります。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 現在、当社の監査役の報酬額は、2023 年 6 月 1 日開催の臨時株主総会において、年額 2,400
09/05	12:00	370A	リバイブル
第17回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報告を受けた後承認いたしました。つきましては、株主総会のご承 認をお願いするものであります。 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容につきましては、14 ページか ら 21 ページに記載のとおりであります。 なお、取締役会といたしましては、第 17 期の計算書類が法令及び定款に従い、会社財産及び損益の 状況を正しく示しているものと判断しております。 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 コーポレート・ガバナンスの強化を図るため社外取締役 1 名を増員することとし、取締役 1 名の選任 をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定め
09/05	12:00	194A	ＷＯＬＶＥＳ　ＨＡＮＤ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た株式の状況 該当事項はありません。 - 14 - (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予 約権の状況 新株予約権の目 名称新株予約権の数 保有人数 新株予約権 1 株当たり 的である株式の 新株予約権の行使期間 の発行価額行使価額 種類及び数 招 集 ご 通 知 第 1 回 新株予約権 第 2 回 新株予約権 80 個 60 個 取締役 ( 監査等委員及び社 外取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員及び社 外取締役を除く。) 1 名 1 名 普通株式 8,000 株 普通株式 6,000 株 - - 500 円