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発表日	時刻	コード	企業名
09/05	12:00	4052	フィーチャ
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1,000 円 ) 2021 年 6 月 22 日から 2029 年 6 月 21 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 263 個 789 株 1 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 790 個 2,370 株 1 名 - 個 - 株 - 名 ( 注 )1.1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、原則と して権利行使時にお
09/05	12:00	4054	日本情報クリエイト
第31回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 2019 年 9 月株式会社 RISE 設立代表取締役 ( 現任 ) 2023 年 11 月株式会社トーコー社外監査役 ( 現任 ) 2024 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 山元経営診断事務所代表 株式会社 RISE 代表取締役 株式会社トーコー社外監査役 500 株 《 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 》 山元理氏は、中小企業診断士の資格を有しており、企業経営に関する知識と見識を有し、これまでの監査等委員である社 外取締役としての監査・監督の実績を踏まえ2024 年に当社取締役に就任しております
09/05	11:34	7596	魚力
第41回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1.39% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 112 千株 0.80% ( 注 )1. 当社は、自己株式を664 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,500 株 2 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(2) 5 取締役及び監査役の報酬等 」に記載しております。 - 12 - (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の
09/05	11:34	7596	魚力
第41回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名主な活動状況 ( 訂正後 ) 第 41 回定時株主総会継続会開催ご通知 14 ページ 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 5 ( 訂正前 ) 第 41 回定時株主総会招集ご通知 14 ページ 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名主な活動状況 監査役根岸功生 監査役荒木哲郎 監査役中村隆徳
09/05	11:34	7377	ＤＮホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役社長 三菱製紙株式会社監査役 2015 年 6 月富士石油株式会社監査役 2016 年 6 月株式会社日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業株式会社取締役 2021 年 7 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 同氏は、2021 年 7 月に監査等委員である社外取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって4 年 2ヶ月となります。 1976 年に日本開発銀行に入行後、融資に関連する部署に留まらず、幅広い職務を経験しており、企業財務、会計の他、リスクマネ ジメント、組織や人材の管理運営、産業動向等幅広い知見と経験を有してお
09/05	09:45	7116	ダイワ通信
第10期定時株主総会継続会開催のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
モバイル事業部管掌 常務取締役前田憲司 セキュリティ事業部管掌 ディーズセキュリティ株式会社 KMA 株式会社代表取締役社長 取締役多賀勝用管理部長 代表取締役 開 催 ご 通 知 取締役米沢寛米沢電気工事株式会社代表取締役会長 取締役木村基之藏大介法律事務所パートナー弁護士 常勤監査役岡本誠 監査役宮川昌江 監査役武部勝エステックホールディングス株式会社代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役米沢寛氏及び木村基之氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役岡本誠氏、監査役宮川昌江氏及び武部勝氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づ
09/05	09:45	7116	ダイワ通信
第10期定時株主総会継続会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ロ.リスク・コンプライアンス委員会の機能強化 当社は、リスク評価プロセスの再構築を目的に、従前のリスク・コンプライアンス委員会の 委員に社外取締役、社外監査役及び外部専門家を加え、多角的な視点でリスクの検証が行える 体制を構築いたします。また、グループ監査部門との連携も図り、内部情報の取集体制の構築 も図ってまいります。 ハ. 監査部門及び内部監査の機能強化 当社は、監査体制の強化を目的に監査部門を設置し、監査部門の人員増強を図ってまいりま す。また、三様監査として、会計監査人、監査役会及び監査部門で会合を行い、情報交換を密 にする他、監査部門から監査役会への監査業務の内容を報告させる体制を
09/05	09:45	7325	アイリックコーポレーション
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役社長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役 C F O 相原尚昭管理本部長 取締役髙橋和之リーディングマネジメント株式会社代表取締役 取締役丹保人重株式会社オカムラ社外取締役 常勤監査役青島一哲株式会社ライフアシスト監査役 監査役池田勉 赤坂有限責任監査法人代表社員 赤坂税理士法人社員 株式会社 RISE 監査役 タメニー株式会社監査役 監査役神田泰行 株式会社ウィンゴーテクノロジー社外監査役 至高法律事務所パートナー弁護士 アビックス株式会社取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社 RitaX 取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 CTO 勝本伸弘氏は、代
09/05	07:45	6973	協栄産業
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年 12 月 9 日開催の取締役会決議により、鈴木知幸氏 ( 当社独立社外取締 役 )、杉田陽子氏 ( 当社独立社外取締役 )、森岡伸介氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名によって構成 され、公開買付者、当社及び三菱電機並びに本子会社化取引の成否から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、 下記 「3. 併合の割合についての定めの相当性に関する事項 」の「(4) 本取引の公正性を担保する ための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び 答申書の取得 」をご
09/05	05:45	6578	コレックホールディングス
第15回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外役員を除く ) 1,386 個普通株式 138,600 株 5 名 社外取締役 72 個普通株式 7,200 株 2 名 監査役 108 個普通株式 10,800 株 3 名 - 18 - 2 2022 年 3 月 10 日開催の取締役会決議による使用人に対する無償新株予約権 1. 新株予約権の数 235 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 2. 目的となる株式の種類及び数普通株式 23,500 株 3. 新株予約権の払込金額払込を要しない。 4. 新株予約権の行使価額 1 個につき19,000 円 5. 新株予約権の行使条件 1 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお
09/05	05:45	6597	ＨＰＣシステムズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社 の株式の数 株 当社との 特別の 利害関係 12,500 無 ( 選任理由及び期待される役割の概要 ) ふるやかずひこ 同氏は、富士フイルムホールディングス株式会社において、R&D 部門 古屋和彦 の取締役として豊富な経験、及び高い見識を有しております。取締役 (1953 年 4 月 16 日 ) 会の審議においては、経営や技術等に関する重要な事項に関し、これ らの経験と見識を活かし、積極的な発言・提言をいただいております。 これらのことから、独立社外取締役として、同氏に継続して当社の経 営を監督していただくことが最適と判断し、社外取締役候補者といた しました。 同氏については、企業経営に
09/04	23:45	6227	ＡＩメカテック
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
AC) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 106 1.72 94 1.52 MSIP CLIENT SECURITIES 79 1.28 楽天証券株式会社 70 1.13 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (91,543 株 )を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当社は、株式保有を通じて株主との価値共有を行うことにより、企業価値の向上を 図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、以下のとおり交付しておりま す。 区分株式数交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4,385 株 5 名 社外取締役 432
09/04	21:45	6036	ＫｅｅＰｅｒ技研
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
鈴置力親専務取締役兼 Co-COO 4 再任三浦健典取締役営業統括部長 5 再任野 﨑 佳介取締役キーパーLABO 事業部統括部長 6 再任増田貴志取締役製品部長兼 CTO 7 再任社外独立役員大島もえ取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員独立役員候補者 取締役会 出席回数 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 13 回 /14 回 (93%) 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 書
09/04	21:45	6061	ユニバーサル園芸社
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社監査役 株式会社花守花の座監査役 株式会社高島屋植物園監査役 金子園芸株式会社監査役 Nicolai Bergmann 株式会社監査役 井関公認会計士事務所代表 I-PLUS 税理士法人代表社員 株式会社井関総合経営センター代表取締役 株式会社山洋社外監査役 金剛株式会社代表取締役 グローバル法律事務所 茨木市固定資産評価審査委員会委員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 井関新吾氏及び北村百合子氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 井関新吾氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及 び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役
09/04	21:45	5987	オーネックス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案取締役 6 名選任の件 本株主総会終結の時をもって取締役 6 名が任期満了となりますので、取締役 6 名 (うち社外 取締役 2 名 )の選任をお願いするものです。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者氏 名略歴、当社における地位及び担当 番号 ( 生年月日 )( 重要な兼職の状況 ) 2004 年 6 月株式会社みずほ銀行 ( 中国 ) 深圳支店 きだしゅうたろう 木田周太郎 2016 年 7 月復星集団ゼネラルマネージャー 1 (1979 年 5 月 15 日生 ) 2018 年 1 月リーディング証券株式会社執行役員 2021 年 8 月木田商事株式会社代表取締役
09/04	19:45	5074	テスホールディングス
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人財戦略本部長 取締役 常勤監査等委員 藤井克重テス・エンジニアリング株式会社監査役 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 大倉博之 井上正基 濱本晃郎 株式会社サンビジネスサポート代表取締役 株式会社トービ監査役 株式会社櫻製作所代表取締役社長 株式会社櫻エナジー代表取締役社長 光陽産業株式会社代表取締役会長 Takeda Works 株式会社代表取締役会長 ( 注 )1. 監査等委員である取締役大倉博之氏、井上正基氏及び濱本晃郎氏は、社外取締役であります。なお、 当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 2. 監査等委
09/04	19:45	5283	高見澤
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役松峯信夫昭和電機産業 ㈱ 代表取締役社長 取締役松本清 常勤監査役久保輝明 監査役鴇澤裕 長野運送 ㈱ 代表取締役社長 善光寺白馬電鉄 ㈱ 代表取締役社長 ㈱リンギョー代表取締役社長 協同組合長野輸送センター代表理事 全国通運 ㈱ 社外取締役 監査役金子肇金子法律事務所所長 ㈱ 守谷商会社外監査役 税理士法人 TOKIZAWA&PARTNERS 代表社員 一般社団法人長野県自動車整備振興会監事 ( 注 )1. 取締役松本清氏は、社外取締役であります。 2. 監査役鴇澤裕氏及び監査役金子肇氏は、社外監査役であります。 3. 監査役鴇澤裕氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
09/04	19:45	5528	フロンティアＨＳ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理取締役 監査役 岡伸浩 ( 注 )1. 監査役岡伸浩氏は社外監査役であります。 弁護士 ( 岡綜合法律事務所 ) 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 中央大学大学院戦略経営研究科兼任講師 株式会社ヤマタネ社外取締役 花王グループカスタマーマーケティング株式会社監査役 花王株式会社社外監査役 日本弁護士連合会常務理事 ( 注 )2.2025 年 8 月 16 日付で以下のとおり異動がありました。 氏名 変更前 地位及び担当 変更後 中島奈穂美取締役 CFO 兼管理部長取締役 CFO 兼財務部長 古谷幸治取締役 CMO 兼経営企画部長取締役 CMO 兼経営管理部長 (2) 責任限定契約の内容の概要
09/04	17:45	4933	Ｉ－ｎｅ
2025年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
アダストリア社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 12 月株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 株式会社アダストリア社外取締役 株式会社 FOOD & LIFE COMPANIES 取締役特別顧問 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 水留浩一氏は、電通を経て、2010 年に日本航空の管財人代理として更生計画の策定に携わり、2015 年にはあきんどスシロー ( 現 FOOD & LIFE COMPANIES)の社長として、海外への出店拡大を主導した他、コロナ禍や消費者の迷惑行為による逆風下で の業績の立て直しを主導されています
09/04	17:45	4976	東洋ドライルーブ
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 ) 柳 任 山口秀巳 池本優子弁護士 管理部長 広州徳来路博科技有限公司監事 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD. 監査役 長野ドライルーブ株式会社監査役 大分ドライルーブ株式会社監査役 株式会社真永監査役 税理士 株式会社小糸製作所社外監査役 ( 注 )1. 山口秀巳及び池本優子の両氏は、社外取締役 ( 監査等委員 )であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山口秀巳氏は、税理士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が 生じるおそれのない独立役員として同取引所に