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発表日	時刻	コード	企業名
09/03	12:00	4845	スカラ
第39回定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権の行使は認めない。 - 6 - 4 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式 総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 5 各本新株予約権 1 個未満の行使を行うことはできない。 3. その他新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 7 - 社外役員に関する事項 (ⅰ) 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係 地位氏名重要な兼職の状況当社との関係 社外取締役渡辺昇一 社外取締役宇賀神哲 ライツ法律特許事務所パートナー ㈱マツキヨココカラ&カンパニー社外監査役 ㈱JBAホールディングス取締
09/03	12:00	4845	スカラ
第39回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本剰余金および 繰越利益剰余金に振り替えることについてご承認をお願いするものであります。 1. 減少する準備金の額 資本準備金 34,675,476 円の内、34,675,476 円 ( 全額 ) 利益準備金 13,888,040 円の内、13,888,040 円 ( 全額 ) 2. 準備金の額の減少がその効力を生ずる日 2025 年 10 月 28 日 - 5 - 第 3 号議案 定款一部変更の件 招 集 ご 通 知 1. 提案の理由 取締役会における監督・モニタリング機能と機動的な執行機能の両立を確保するため、現行定款第 18 条 ( 員数 )につきまして、社外取締役の員数の変更を行うもの
09/03	12:00	4767	テー・オー・ダブリュー
第49期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 145,000 株 4 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ― ― 監査等委員である取締役 ― ― ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「(4) 会社役員の状況 4 取締役の報酬等 」に記載しております。 ― 15 ― (3) 新株予約権等の状況 (2025 年 6 月 30 日現在 ) 1 当社役員が保有している新株予約権の状況 事業年度末における当社役員の新株予約権等の保有状況 第 8 回 A 号
09/03	12:00	5698	エンビプロ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 東京家政学院大学特別招聘教授 株式会社東京ソワール取締役監査等委員 株式会社 Skyfall 監査役 一般財団法人日本民間公益活動連携機構評議員 公益財団法人日本女性学習財団理事長 所有する当社 の株式数 2,749 株 【 選任の理由及び期待される役割 】 ジャーナリスト及び大学教授としての組織経営の多様性に関する幅広い知識と経験をもとに、当社グ ループの経営戦略に対する有益なる助言を与えられることから、社外取締役としての職務を適切に遂 行することができるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。 ― 12 ― 候補者 番号 7 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 社外 再任
09/03	12:00	5125	ファインズ
第７回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 6 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 三輪幸将 取締役赤池直樹執行役員 取締役佐藤翔太執行役員 取締役市野澤剛士 取締役白木政宏 常勤監査役柳谷一郎 監査役野地博久 監査役平木太生 市野澤法律事務所 株式会社ソルブレイン社外監査役 GMO OMAKASE 株式会社社外監査役 株式会社アルビレックス新潟社外監査役 株式会社エヌディー代表取締役 株式会社ジェイ・コミュニケーション代表取締役 株式会社 Cominka 社外取締役 株式会社
09/03	12:00	6038	イード
2025年定時株主総会（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
有しない社外取締 役が出席し、議案の審議及び意見交換を実施しております。また、監査役会 は14 回開催し、社外監査役が出席しております。 2 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、 当社代表取締役及び他の取締役、内部監査人、会計監査人との間で意見交換 を実施し、情報交換等の連携を図っております。 3 内部監査人は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社 の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。監査によって判明した問 題点・課題事項等については、都度是正措置を行い、適切な運用に努めてお ります。 4 当社グループ内の法令順守及びリスク管理意識の
09/03	12:00	6062	チャーム・ケア・コーポレーション
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 34 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は1,110,725,192 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 9 月 26 日といたしたいと存じます。 - 4 - 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 1 2 3 4 氏名現在の当社における地位及び担
09/03	12:00	5884	クラダシ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、不動産、動産その他一切の投資事業へ の投資およびその管理、運用、処分 23. 前各号の代理業、仲立業、問屋業及びコンサルテ ィング業 20. 前各号に附帯する一切の業務 24. 前各号に附帯する一切の業務 ― 7 ― 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 【 再任 】 せきとうたつや 関藤竜也 (1971 年 5 月 17 日生 ) 略歴、地位、担当及び
09/03	12:00	6038	イード
2025年定時株主総会　招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社は自己株式 199,148 株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 50,000 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 18ページ「(5) 取締役の個人別の報酬等の内 容に係る決定方針に関する事項 」に記載しております。 (6)その他株式に関する重要な事項 当社は、2025 年 2 月 26 日の当社取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定 により読み替えて適用される同法第 156 条
09/03	12:00	3300	アンビションＤＸホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
プロパティマネジメント部長就任 ( 現任 ) 2011 年 8 月当社取締役就任 2016 年 10 月日神不動産投資顧問 ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2016 年 11 月 ㈱ホープ少額短期準備会社 ( 現 ㈱ホープ少額短期 保険 ) 取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 10 月 ㈱ヴェリタス・インベストメント取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 10 月 ㈱Not Found( 現 ㈱アンビション・エージェンシ ー) 取締役就任 ( 現任 ) 2017 年 10 月 ㈱VISION 取締役就任 2017 年 11 月 ㈱VALOR( 現 ㈱アンビション・バロー) 取締役就 任
09/03	12:00	3469	デュアルタップ
2025年　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員 ) 木呂子義之 弁護士 ATK Partners㈱ 代表取締役 Personal Capital㈱ 取締役 ㈱フィスコ社外取締役 クラウドバンク・キャピタル㈱ 取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 篭原一晃氏、酒井康弘氏及び木呂子義之氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 )の篭原一晃氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実 施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定し
09/03	12:00	3538	ウイルプラスホールディングス
第18回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 全員 (4 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満 了となります。また、取締役依田卓弥氏はこれを機に退任いたします。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、予め独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の審議を 経て決定しております。また、本議案に関しましては、監査等委員会においても検討がなされた 結果、特段の異論はございませんでした。 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)の氏名
09/03	12:00	3625	テックファームホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 小夫みのり 大井哲也 田口浩介 テックファーム株式会社代表取締役社長 株式会社サンキテック取締役 CEO テックファーム株式会社取締役 Techfirm Asia Pte.Ltd. Director 株式会社 WeAgri 代表取締役社長 株式会社ニュートリション・アクト社外取締役 Prism Solutions Inc. President テックファーム株式会社取締役会長 小夫みのり税理士事務所所長 テックファーム株式会社監査役 TMI 総合法律事務所パートナー 株式会社ジンズホールディングス社外取締役 ( 監
09/03	12:00	3639	ボルテージ
第26期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 14 日まで 2026 年 2 月 20 日から 2029 年 2 月 19 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) 役員の 保有状況 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし て交付された新株予約権の状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査等委員 新株予約権の数 : 2,500 個 目的となる株式数 : 250,000 株 新株予約権の数 :200 個 目的となる株式数 : 20,000 株 新株予約権の数 :100 個 目的となる株式数 : 10,000 株 保有者数 : 2 人保有者数 : 2 人保有者数 : 1 人 新株予約権の数
09/03	12:00	3426	アトムリビンテック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長兼商品部長 取締役関内和貴卸売事業部長 取締役山下剛 Asia Strategic Partners Co.,Ltd. Director 双葉税理士事務所代表 ストラテジックパートナーズ合同会社代表社員 常勤監査役金子豊 監査役小瀧繁幸 監査役高島良樹柴田・山口・高島法律事務所パートナー 監査役 ( 仮監査役 ) 雨宮弘和雨宮司法書士事務所所長 ( 注 )1. 取締役山下剛氏は、社外取締役であります。 2. 監査役高島良樹氏及び仮監査役雨宮弘和氏は、社外監査役であります。 3. 取締役山下剛氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有するものであります。 4. 令
09/03	12:00	3675	クロス・マーケティンググループ
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締 役を委員の過半数とし、かつ委員長とする任意の指名・報酬委員会における審議を経た上で、取 締役会で決定しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名年齢 当社における 地位及び担当 取締役会 出席回数 1 再任 いがらし みき 五十嵐幹 満 52 歳代表取締役社長兼 CEO 15 回 /15 回 (100%) 2 再任 おのづかこうじ 小野塚浩二 満 48 歳 取締役 CFO グループ経営企画本部本 部長 15 回 /15 回 (100%) ( 注 )1. 各候補者の年齢は
09/03	11:45	9344	アクシスコンサルティング
第24回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
前銀行営業日 ) 5 当社役員の保有状況 新株予約権の数 目的となる株式の種 類及び数 保有者数 取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く) 60 個普通株式 6,000 株 2 人 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 - 1 - 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要 当社は、会社法、会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合すること を確保するための体制その他当社における業務の適正を確保するため、「 内部統制
09/03	11:45	9344	アクシスコンサルティング
第24回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 代表取締役会長 CEO 山尾幸弘 代表取締役社長 COO 伊藤文隆事業改革本部長 取締役荒木田誠 HC 本部長 取締役所芳正会長補佐 ( 兼 )コーポレート本部管掌 取締役大友良浩 はる総合法律事務所パートナー 株式会社テレメディック取締役 株式会社平和社外監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 坂本安東常勤監査等委員 取締役 ( 監査等委員 ) 野間自子 三宅坂総合法律事務所パートナー 株式会社エイジス社外監査役 株式会社いよぎんホールディングス 委員 松竹株式会社社外取締役 社外取締役監査等 取締役 ( 監査等委員 ) 高野寧績 有限会社高野会計事務所代表取締役 養和監査法人代表社員 日
09/03	09:45	8912	エリアクエスト
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インテリアコーディネーター( 個人事業主 ) ( 注 )1. 取締役石川志保氏は、社外取締役であります。 2. 監査役水上孝一氏、小川洋氏及び木下浪枝氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、監査役水上孝一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ております。 2 取締役及び監査役の報酬等 イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の取締役会において、取締役の個人別の 報酬等にかかる決定方針を決議しております。 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい て、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等
09/02	23:45	7809	壽屋
第72回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ストラテジーラボ 代表取締役 ( 現任 ) 2015 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 1 月株式会社立飛ホスピタリティ マネジメント代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 5 月ホットマン株式会社 代表取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社立飛パートナーズ代表取締役 株式会社立飛ホールディングス代表取締役社長 株式会社立飛リアルエステート代表取締役社長 株式会社立飛ストラテジーラボ代表取締役 株式会社立飛ホスピタリティマネジメント代表取締役 ホットマン株式会社代表取締役 所有する当社の 株式の数 14,300 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役