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発表日	時刻	コード	企業名
09/02	21:45	7377	ＤＮホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役社長 三菱製紙株式会社監査役 2015 年 6 月富士石油株式会社監査役 2016 年 6 月株式会社日本経済研究所代表取締役社長 トピー工業株式会社取締役 2021 年 7 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 同氏は、2021 年 7 月に監査等委員である社外取締役に選任いただき、在任期間は本総会終結の時をもって4 年 2ヶ月となります。 1976 年に日本開発銀行に入行後、融資に関連する部署に留まらず、幅広い職務を経験しており、企業財務、会計の他、リスクマネ ジメント、組織や人材の管理運営、産業動向等幅広い知見と経験を有してお
09/02	12:00	141A	トライアルホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び担当 候補者属性 1 再任 なが 永 た 田 ひろ 洋 ゆき 幸 代表取締役社長 2 再任 いし 石 ばし 橋りょう 亮 た 太 取締役 3 再任 たつ 立 もと 本 ひろ 博 ふみ 文社外取締役社外独立役員 4 再任 ちゃん 張 さん 相 すう 秀社外取締役社外独立役員 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員独立役員候補者 - 5 - 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) なが た ひろ ゆき 幸 永田洋 (1982 年 4 月 2 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2009 年 8 月株式会社トライアルカンパニー 入社 2012 年
09/02	12:00	1414	ショーボンドホールディングス
第18回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)4 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役 )の合計 7 名で構成されております。取締役会は、当事業年度中に 11 回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等についての監督を行い、活発な意 見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されていると考えております。 (5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための取組みの状況 当社グループでは、法令の改正等の内容を適時通知するなどして、また、事業所単位で研 修会を継続的に実施し、全役職員に対して、法令、規程等を順守することの徹底を図ってお ります。また、コンプライアンスに関する相談
09/02	12:00	1414	ショーボンドホールディングス
第18回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
出席状況 あき 顕 ― ― ― さとる 悟 社 外 独立役員 社外取締役 ( 監査等委員 ) 11 回 /11 回 (100%) 10 回 /10 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 再任 4 再任 ほん 本 くわ 桑 ごう 郷 の 野 れい 玲 あきら 亮 こ 子 社外 独立役員 社外 独立役員 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 11 回 /11 回 (100%) 10 回 /11 回 (90%) 10 回 /10 回 (100%) 9 回 /10 回 (90%) 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監
09/02	12:00	141A	トライアルホールディングス
2025年定時株主総会資料(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ) 取締役は、当社及び当社子会社等 ( 以下 「 当社グループ」という。)が共有すべきルール や考え方を表した「TRIALの行動指針 」を通じて、トライアルグループにおける企業倫理 の確立並びにその遵守の重要性につき繰り返し情報発信することにより、その周知徹底を 図る。 ロ) 取締役会は社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「 取締役会規程 」その他の 社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 ハ) 監査役は、「 監査役会規程 」 及び「 監査役監査基準 」に則り、取締役の
09/02	12:00	9361	伏木海陸運送
2025年定時株主総会招集通知添付書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 ( 注 ) 1. 取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社 外取締役であります。 2. 監査役中村正治氏及び山田亮一氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 監査役山田亮一氏は、税理士として、税務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの であります。 ― 7 ― (2) 事業年度中に退任した取締役 退任時の地位氏名退任時の担当及び重要な兼職の状況退任日 取締役森岡実 富山新港支店長、北陸太平洋物流株式会社代 表取締役社長、丸共シーランド株式会社代表 取締役社長 2024 年 9 月 26 日 (3) 当事業年
09/02	12:00	2477	手間いらず
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)3 名は、本総会終結の時をもって任期満 了となります。つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案につきましては、監査等委員会より、異議はない旨の意見表明を受けております。 候補者番号 1 わた 渡な べ 邉 てつ 哲お 男 (1971 年 10 月 16 日生 ) 所有する当社の株式数 ………… 3,869,500 株 在任年数 ………………………………………22 年 取
09/02	09:45	5380	新東
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社役員に関する事項 1 取締役に関する状況 (2025 年 6 月 30 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長石川達也 常務取締役石川大輔生産部長、テクノセンター長 取締役新美昌彦営業部長 取締役早川正管理部長、システム課長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 牛田修 取締役 ( 監査等委員 ) 西垣誠 取締役 ( 監査等委員 ) 中根祥雄 弁護士入谷法律事務所 中部鋼鈑株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 西垣誠、取締役 ( 監査等委員 ) 中根祥雄の両氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査
09/02	09:45	5582	グリッド
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役候補者といたしました。 ― 7 ― 候補者 番号 5 6 氏名 ( 生年月日 ) たなかけんじ 田中謙司 (1974 年 12 月 15 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2000 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ビジネスアナリスト 2003 年 9 月日本産業パートナーズ株式会社入社 2013 年 1 月国立大学法人東京大学総括プロジェクト 機構特任准教授 2019 年 2 月国立大学法人東京大学大学院 工学系研究科技術経営戦略学専攻 2020 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社 JDSC 社外取締役 ( 現任
09/02	07:45	4847	インテリジェント　ウェイブ
第42期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社 1979 年 8 月大和コンピュータサービス株式会社 ( 現株式会社大和総研 ) 入社 2002 年 6 月同社システムソリューション事業本部長 2004 年 4 月同社執行役員システムソリューション事業本 部長兼テレコムシステム事業本部長兼社会保 険システム事業本部担当兼情報セキュリティ 責任者 2005 年 4 月大和証券エスエムビーシー株式会社執行役員 業務担当 2006 年 6 月株式会社証券保管振替機構社外取締役 2008 年 4 月大和証券エスエムビーシー株式会社常務執行 役員業務担当 2010 年 1 月大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社常 務執行役員業務担当 2010
09/02	05:45	4495	アイキューブドシステムズ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
福岡ひびき信用金庫非常勤監事 株式会社アイキューブドベンチャーズ 監査役 金沢機工株式会社社外取締役 工藤建設株式会社社外取締役 株式会社スイングバイクリエーション代表取締役社長 株式会社良知経営取締役 一般社団法人横浜イノベーション推進機構監事 古宮洋二九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員兼最高経営責任者 舞田 靖子 弁護士 熊本電気鉄道株式会社監査役 株式会社福岡キャピタルパートナーズ監査役 弁護士法人舞田法律事務所社員 リーフラス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役東能利生氏、内田裕子氏、古宮洋二氏及び舞田靖子氏は、社外取締役です。 2. 当社は、重要な社
09/01	23:45	4396	システムサポート
第46回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 月 15 日生 ) ▶ 略歴 ( 地位及び担当並びに重要な兼職の状況を含む) 1979 年 4 月ロイヤルホールディングス㈱ 入社 1980 年 10 月当社入社 1990 年 9 月当社専務取締役 1994 年 9 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) ( 担当 ) 内部監査室、経営企画部、指名・報酬諮問委員 ( 重要な兼職の状況 ) 一般社団法人石川県情報システム工業会会長 北陸放送 ㈱ 社外取締役 ㈱システムサポート代表取締役社長 ㈱イーネットソリューションズ代表取締役会長 ㈱STSメディック代表取締役会長 ㈱アクロスソリューションズ代表取締役会長 ㈱STSデジタル代表取締役会長 所
09/01	19:46	3986	ビーブレイクシステムズ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ブリコラ代表社員 取締役 ( 監査等委員 ) 本田宗哉 取締役 ( 監査等委員 ) 成願隆史 本田宗哉法律事務所所長 ㈱アルバック監査役 公認会計士成願隆史事務所所長 ㈱ファンデリー取締役 ( 監査等委 員 ) ( 注 )1. 諏訪由枝氏、伊藤修久氏、本田宗哉氏及び成願隆史氏は社外取締役でありま す。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 諏訪由枝氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 成願隆史氏 は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を 有しております。 3. 当社は、諏訪由枝氏、本田宗哉氏及び成願隆史氏を東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け
09/01	13:45	3154	メディアスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社における地位、担当 1 池谷保彦再任代表取締役社長執行役員 2 宮地修平再任 3 芥川浩之再任 取締役専務執行役員 プレジデント統括本部長 取締役専務執行役員 コーポレート統括本部長 4 栗原勝再任取締役専務執行役員 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 8 候補者 番号 1 池いけ谷や保やす彦 ひこ 生年月日 取締役在任年数 再任 1954 年 1 月 16 日 16 年 取締役会の出席状況 16 回 /16 回 (100%) 所有する当社株式数 482,194 株 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1976 年 4
09/01	12:00	4657	環境管理センター
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 2015 年 5 月株式会社トーヨーアサノ監査役 2017 年 5 月同社取締役監査等委員 2019 年 2 月株式会社 ANDO Business Partners 代表 取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 5 月株式会社エイト執行役員 2021 年 9 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) なし 所有する当社 の株式数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 】 長年にわたり事業会社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもと に、当社経営に対して有益なご意見や率直なご指摘をいただき、監査等委員である社外取締役とし ての立
09/01	12:00	5256	Ｆｕｓｉｃ
第22期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 6 月 30 日まで) 事業報告及 び計算書類の内容報告の件 決議事項 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 第 3 号議案社外取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取 り扱わせていただきます。 ◎ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付 請求の有無にかかわらず、一律に本招集ご通知には記載して
09/01	09:45	2428	ウェルネット
第43回定時株主総会　電子提供措置事項記載書面（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 (うち社外取締役 ) 普通株式 (-) 25,599 5 (-) 監査等委員である取締役 (うち社外取締役 ) 普通株式 ( 普通株式 4,260 4,260) 3 (3) 合計 (うち社外取締役 ) 普通株式 ( 普通株式 29,859 4,260) 8 (3) 譲渡制限付株式報酬の具体的な内容 1 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、報酬額の範囲内で金銭報酬債権 を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことに より、当社の普通株式の処分を受けることになります。 なお、本制度により当社が自己株式を処分す
09/01	09:45	2428	ウェルネット
第43回定時株主総会　電子提供措置事項記載書面（交付書面）への記載を省略する事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員 )の保有はありません。また、社外取締役の保有はありません。 - 1 - 新株予約権の 名称 決議日 株式報酬型 ストック・オプション 第 5 回新株予約権 2016 年 9 月 21 日 開催取締役会決議 株式報酬型 ストック・オプション 第 6 回新株予約権 2017 年 8 月 17 日 開催取締役会決議 新株予約権の数 79 個 124 個 新株予約権の目 的となる株式の 種類、数 新株予約権の払 込金額 新株予約権の行 使価額 新株予約権を行 使することがで きる期間 新株予約権の行 使に際して株式 を発行する場合 における資本金 及び資本準備金 に関する事項 新
08/30	15:45	4385	メルカリ
第13回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よる経営に対する実効性 の高い監督を実現するために必要となる知識・経験・能力のバランス、取締役会全体としての多様性の確保を考慮して、取締役会 体制を構成することを基本方針とします。 取締役会の監督機能の実効性を高めるため、取締役の過半数は社外取締役とし、また、業務執行者 ( 執行役 )を取締役に含めます。 取締役会の機能が最も効果的・効率的に発揮されるよう、適切な取締役の員数は、8 名以上 14 名以下とします。 取締役候補者選定に係る方針 当社は、上記基本方針に従い、適任と考えられる取締役候補者を選定します。 取締役候補者の選定にあたり、候補者は、「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性
08/30	15:45	4385	メルカリ
第13回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2025 年 6 月 30 日現在 ) 1 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役の新株予約権の保有状況 名称 ( 発行日 ) 保有者数保有数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 第 34 回新株予約権 (2017 年 6 月 23 日 ) 第 40 回新株予約権 (2020 年 10 月 12 日 ) 第 52 回新株予約権 (2022 年 9 月 30 日 ) 第 53 回新株予約権 (2022 年 9 月 30 日 ) 第 54 回新株予約権 (2022 年 9 月 30 日 ) 第 59 回新株予約権