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発表日	時刻	コード	企業名
08/29	19:43	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第36回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、長野享子、長坂真護、謝冰、米田岳、山本泰史の各氏は 社外取締役であります。 監査役 2 名選任の件 本件は原案のとおり承認可決され、監査役に筧悦生、中世古元の各氏が選任さ れ、それぞれ就任いたしました。なお、筧悦生氏は社外監査役であります。 補欠監査役 1 名選任の件 本件は原案のとおり承認可決され、補欠監査役に成清紘介氏が選任され、就任 いたしました。なお、成清紘介氏は補欠の社外監査役であります。 以上
08/29	19:43	2481	タウンニュース社
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
HR 室室長 取締役執行役員露木敏博プロモーション事業部門監理役員 取締役執行役員北原健祐 取締役秋山純夫 タウンニュース事業部門監理役員 横浜中央支社支社長 有限会社一の家 代表取締役社長 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役岸井幸生 税理士法人 LBAパートナーズ 代表社員 LBAアドバイザリー株式会社 代表取締役 Delta-Fly Pharma 株式会社 社外取締役 計 算 書 類 常勤監査役宮下耕 監査役栗原和子 監査役薮田直秀 クオン社会保険労務士法人 代表社員 ヤブタ塗料株式会社 代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役秋山純夫氏及び岸井幸生氏は、社外取締役であります。 2
08/29	12:00	3632	グリーホールディングス
第21回定時株主総会招集ご通知 定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 ( 金 )15 時 ~2025 年 9 月 18 日 ( 木 )18 時 30 分 ( 必着 ) - 8 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ) 全員 (9 名 )は、本総会終結の時 をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするも のであります。取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、監査等委員会は、取締役会の諮問機関である、社外取締役 3 名、社外取締役である常勤監査等 委員 1 名及び代表取締役会長 1
08/29	12:00	387A	フラー
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(2018 年 6 月 26 日 ) 第 18 回新株予約権 (2024 年 6 月 24 日 ) 保有者数 ( 社外取締 役を除く取 締役 ) 個数 2 名 2,000 個 1 名 250 個 1 名 100 個 2 名 150 個 1 名 100 個 1 名 140 個 目的となる 株式の種類 及び数 普通株式 20,000 株 普通株式 2,500 株 普通株式 1,000 株 普通株式 1,500 株 普通株式 1,000 株 普通株式 14,000 株 行使価額 行使期間 734 円 2018 年 4 月 22 日 ~ 2026 年 3 月 31 日 2,529 円 2018 年 12 月
08/29	12:00	4575	キャンバス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常勤 ) ㈱ZenmuTech 社外取締役 弁護士法人クレア法律事務所代 表弁護士 ㈱モダリス社外取締役監査等委 員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 小宮山靖行氏、取締役 ( 監査等委員 ) 白川彰朗氏および取締役 ( 監査等委員 ) 古田利雄氏は、社外取締役です。 2. 2024 年 9 月 27 日開催の第 25 期定時株主総会終結の時をもって、日比野敏之氏は取締役を 任期満了により退任しました。 3. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているた め、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定してい ません。 4. 当社
08/29	11:45	9514	エフオン
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 4 須藤博再任取締役 5 松尾康行再任取締役 6 小菅喜生新任 - 7 佐古麻衣子再任社外独立社外取締役 連 結 計 算 書 類 8 松村映子再任社外独立社外取締役 9 青木想再任社外独立社外取締役 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 6 - < 参考 > 取締役候補者の専門性と経験 (スキルマトリックス) ※ 各候補者が有するすべての専門性と経験を表すものではありません。 企業経営 財務・会計・ ファイナンス コンプライアンス・ リスクマネジメント 長期展望・ 戦略思考 サステナビリティ 経営思考 当社事業 マネジメント 人材
08/28	17:45	6920	レーザーテック
第63期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ことを確保するための体制 1 当社の経営上の重要事項は、法令、定款及び取締役会規定に基づき、毎 月開催する定例取締役会及び臨時取締役会に付議される。 2 社長執行役員の諮問機関である経営会議については、経営会議規定によ り監査役及び社外取締役の出席権を保障し、議事に関し意見を述べること ができるものとする。 3 監査は、法定監査のほか、社長執行役員直属の内部監査部門が内部監査 規定に従い、内部監査を実施し、是正が必要な事項については、社長執行 役員が被監査部門の責任者に対して、是正措置及びその結果報告の指示を 行う。 4 コンプライアンス全般の管理については、コンプライアンス管理規定に 基づい
08/28	17:45	6920	レーザーテック
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 9 月 29 日 5 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別当社における現在の地位候補者属性 1 おか 岡 ばやし 林 おさむ 理 男性取締役・会長執行役員再任 2 くすの 楠 せ 瀬 はる 治 ひこ 彦 男性取締役・副会長執行役員再任 3 せんどう だ 仙洞田 てつ 哲 や 也 男性代表取締役・社長執行役員再任 4 た 田 じま
08/28	12:00	9346	ココルポート
第14回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ( 受付時間 9:00~21:00) ― 5 ― 株主総会参考書類 議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体 制の強化を図るため、常勤取締役 1 名を増員して取締役 7 名の選任をお願いするものでありま す。 なお、本議案に関し、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・ 報酬委員会は、全ての取締役候補者に対し、適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 1 さはらあつし 佐原敦矢 (1963 年 11 月 20 日 ) 再任 1987 年 4 月株式会社リクルート
08/28	12:00	9273	コーア商事ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コーア商事株式会社代表取締役会長 コーアイセイ株式会社代表取締役会長 コーアバイオテックベイ株式会社相談役 公益財団法人首藤奨学財団代表理事 サステナビリティ担当 コーア商事株式会社代表取締役社長 コーアバイオテックベイ株式会社代表取締役会長 コーアイセイ株式会社取締役 営業担当 コーア商事株式会社取締役 コーアイセイ株式会社取締役 生産担当 コーアイセイ株式会社代表取締役社長 コーアバイオテックベイ株式会社取締役 財務経理担当 コーアバイオテックベイ株式会社監査役 事業開発・経営企画担当 コーア商事株式会社取締役副社長 弁護士 矢野山岸法律事務所代表 東京交通サービス株式会社社外取締役 公認会
08/28	11:45	6168	オージックグループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社オージック代表取締役会長 江菱股份有限公司董事長 取締役大井実経営管理本部長 取締役 金田善雄 経営企画担当 株式会社オージック経営管理本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 片山尚人 - 税理士法人トレイス共同代表 かなえ経営株式会社代表取締役社長 取締役 佐野元洋 NPO 法人奈良クラブ理事 ( 監査等委員 ) 株式会社奈良クラブ取締役 NIKS 株式会社代表取締役社長 取締役 ( 監査等委員 ) 森田博弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 佐野元洋及び森田博は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常
08/28	09:38	6028	テクノプロ・ホールディングス
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)8 名全員 が任期満了となり、取締役萩原利仁氏及び髙尾光俊氏は退任いたします。 つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )のご選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきま しては、監査等委員会から、各候補者とも当社の取締役として適任であるとの意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 指名報酬委員会 への出席状
08/28	09:38	5903	シンポ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長安藤紀彦神府貿易 ( 上海 ) 有限公司董事 取締役片岡光男 東日本営業部、海外事業部統括本部長 神府貿易 ( 上海 ) 有限公司董事長 取締役山田清久生産管理本部長 取締役谷村政美西日本営業部統括本部長 取締役田口茂樹管理本部長 取締役阿知波智大 阿知波会計事務所所長 監査法人東海会計社代表社員 常勤監査役瀬木達也 監査役光岡要次郎 光岡会計事務所所長 ABホテル株式会社社外監査役 監査役高橋裕子 and LEGAL 弁護士法人弁護士 ジャパンマテリアル株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 ) ( 注 )1. 取締役阿知波智大氏は、社外取締役であ
08/28	09:38	6028	テクノプロ・ホールディングス
第20回定時株主総会招集ご通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社と同様に、定時取締役会 を原則として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会も開催して います。取締役会では、事業計画の進捗をはじめとする業務執行 状況に関する報告事項や、戦略的な意思決定である決議事項に関 して、社外取締役及び監査等委員である取締役 ( 以下本 2におい - 6 - て「 監査等委員 」という)を交えた活発な意見交換がなされてお り、取締役の職務執行の監督機能を果たしています。 ・当社執行役員等で構成されるグループ経営会議を原則として毎週 1 回開催し、業務執行上の重要事項を議論することにより、執行 役員制度を有効に機能させています。当事業年度においては、グ ループ経営会議を
08/27	12:00	4826	ＣＩＪ
第50回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
島 ゆうじ 祐治 社外 独立 男性 社外取締役 100% (16 回 /16 回 ) 7 再任 とうだ 任田 のぶゆき 信行 社外 独立 男性 社外取締役 100% (16 回 /16 回 ) 8 再任 はなかわ 花川 のりこ 典子 社外 独立 女性 社外取締役 100% (16 回 /16 回 ) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 ) 各氏の取締役会への出席回数は、在任期間中の開催回数に基づきます。 9 候補者番号 1 さか 坂もと 元 あき 昭ひこ 彦 男性 (1964 年 2 月 1 日生 ) 所有する当社株式の数 ……………… 再任
08/27	12:00	7636	ハンズマン
第61回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長大薗誠司内部監査室長 専務取締役大薗正忠人事部長 常務取締役田上秀樹経営企画室長兼経理部長 常務取締役戸田勝久総務部長兼店舗開発部長 取締役土持寿翁土持産業株式会社代表取締役会長 取締役加納昭 常勤監査役曽木重和 監査役島津久友 島津山林株式会社代表取締役社長 株式会社宮崎銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役永野修一郎永野修一郎司法書士事務所代表 監査役塩月光夫宮崎瓦斯株式会社相談役 ( 注 )1. 取締役土持寿翁及び取締役加納昭の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 常勤監査役曽木重和、監査役島津久友
08/27	12:00	7747	朝日インテック
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の職務の執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月 1 回定期的 に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また当社グループの取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び 当社の執行役員の参加する経営執行会議を毎月 1 回開催し、業務執行に関する協議を行う。 2 当社グループの事業計画については、経営方針、経営戦略に基づき、毎年取締役会において明確に定めること とし、当社グループの取締役 ( 非業務執行取締役を除く。)はその方針に基づき業務を執行する。 3 当社グループの取締役 ( 非業務執行取締役を除く。)は、業務の執行について、組織規程、業務分掌規程、職 務権限規程
08/27	12:00	7747	朝日インテック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
メディカル事業統括本部ブランドビジネスユニット研究開発副統括 基盤技術研究本部副本部長 執行役員 社長室長 人財開発グループマネージャー 再任 再任 再任 再任 くさかりたかひろ 草刈貴弘 社外取締役再任社外独立 取締役会への 出席状況 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (13 回 /13 回 ) 100% (10 回 /10 回 ) 新任ー 100% (13 回 /13 回 ) 1 みや たまさひこ 宮田昌彦 (1967 年 3 月 15 日生 ) 再任 ■ 所有する当
08/26	15:45	9219	ギックス
第13回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 ( 取締役・取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 5 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成しており、会社の事業運営に関 する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決定を目的と して、原則月 1 回の定例取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開 催しております。 ( 監査役・監査役会 ) 当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 (いずれも社外監査 役 )により監査役会を設置し、原則として月 1 回これを開催するほか、必要に応じて、監査役間 の
08/26	15:45	9219	ギックス
第13回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 役員区分株式の種類及び数対象者数 取締役 ( 社外役員を除く) 当社普通株式 2,181 株 1 名 社外取締役 ( 社外役員に限る) 当社普通株式 876 株 2 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 16 - 3. 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 該当事項はありません。 招 集 ご 通 知 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項は